Notas del Día 20/01/2015

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Banqueros prófugos estarían esperanzados porque consideran que la aprobación de la Ley de Amnistía les garantizaría su regreso a Venezuela en libertad.
Se menciona financiamiento electoral con miles de dólares por parte de algunos de ellos a varios contendores opositores en las pasadas elecciones, por lo que ahora esperarían la aprobación expedita de la ley. Apellidos Torres Ciliberto, Zambrano y Tirado son mencionados. /---/ Director de empresa Bohai Drilling Service (BOHAI-BHDC) fue condenado a 20 años de prisión en China por corrupción, a pesar de lo cual empresa continuaría figurando en registro de proveedores de la industria petrolera. /---/ Empresario Rincón, detenido por presuntos sobornos petroleros, era supuestamente investigado en Houston por "slavery", contratar empleados en condiciones esclavizantes e infrahumanas. /---/ Intentan vincular a uniformado retirado, ex diplomático, ahora parlamentario, con caso de polémicos sobrinos. /---/ Personajes ligados a medios abogarían ante EEUU y Panamá a favor de empresarios enriquecidos en los últimos años de manera no transparente, gracias a empresas públicas venezolanas. Algunos de tales empresarios harían por su parte fuerte lobby ante cónyuge de dirigente opositor preso, con la cual también tratarían de conectarse esposas de polémicos operadores financieros. Apellido Beracha es mencionado. /---/ Especulan que ex tesorero no sólo es dueño de caballos costosos, sino de una tv de noticias. ¡Novedoso!, de ser cierto. – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Imágenes vinculan a la CUP, Podemos y el entorno de ETA con Venezuela La experiencia europea de PDVSA y su "caja chica" Ex ministro de Petróleo sería imputado en Houston ¿Quien es Otmar Oduber? Negociaciones entre CITGO y Aruba no llegan a nada Falta embargar en Aruba a los socios del duque Rincón Is Luis Oberto laundering PDVSA money in St. Barts? Así son los ministros de economía latinoamericanos Piden a la AN que investigue contaminación del agua por parte de PDVSA El maestro del diálogo Hyser Betancourt señalada como la presunta pareja de Merentes Los papás de la noviecita de Merentes La novicia de Merentes La sexy suegra de Merentes Rentista tú (Opinión) ¿Quiénes sostienen a Maduro? Pérez Abad, bien con los adecos y el PSUV (Mérida) Concejal de Tulio Febres Cordero: Las nóminas de Pdvsa deben ser revisadas

INCENTER RECLAMA 9,3 MILLONES DE EUROS A BANCO PORTUGUÉS. Consultora y Constructora Incenter CA es una empresa dedicada a la construcción y consultoría ingeniera. Fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas en 2015, sin embargo es contratista estatal desde 2001. Hasta 2012, son 91 contratos los que figuran en su registro y todos, a excepción de dos, son con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o sus filiales. Las otras dos empresas son Petrocedeño, S.A y Petroritupano, S.A, y sus contratos muestran un avance de 16% y 0%, respectivamente. De hecho, la misma tendencia se repite en los otros 89 contratos que tuvo con Pdvsa. Sólo 21 llegaron a completarse al 100%. Entre la directiva figuran Pedro Manuel González Gamboa, Santos Raúl Gil y Yasmín del Carmen Luengo Urdaneta. Todos tienen cargos en la Junta Directiva sin embargo es la compañía Agropecuaria Incenter, C.A, perteneciente a Edilberto Conde Luna y Antonio "Tony" Canaves, la que mantiene el 100% de las acciones. Canaves sería quien dirige la empresa, de acuerdo con informaciones publicadas en medios digitales. En mayo de 2015 Incenter demandó al Novo Banco de Portugal por presuntas deudas de la entidad financiera luego de reinvertir en cartas de crédito. La demanda contra el Novo Banco de Portugal, que sucede al antiguo Banco Espírito Santo cerrado en 2014, reclama 9,3 millones de euros para la Consultora y Constructora Incenter. - Con información de Agencias

CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY. Según explican fuentes enteradas, la universidad Caribbean International University de Curazao está vetada en el MPPEUCT (Ministerio de Educación Superior), “porque las universidades venezolanas la promueven como que las clases se dan presenciales y está prohibido”. “El ministerio los vetó hasta que la universidad resuelva y aún no lo hace... El título está apostillado pero no es valido en Venezuela para estudios por esta situación”, sostiene Williams Montilla. La casa de estudios tiene como rector al empresario venezolano Vittorio De Stefano.

EMPRESAS INVESTIGADAS POR PRESUNTAS IMPORTACIONES FICTICIAS. Según denunciaron medios en 2013, uno de los entonces directores de Banplus, Mauro Libi, era el encargado de la administración del cupo en dólares asignado por el Banco Central de Venezuela (BCV) a Banplus para que se le asignara a los venezolanos que solicitaran los recursos para importar bienes del exterior. Cabe destacar que de ese cupo solo el 20% era entregado a los venezolanos que solicitaban el Sitme legalmente, y el 80% era concedido a presuntas empresas de maletín que habría que investigar a fines de esclarecer si importaban los bienes que declaraban como importación y para lo cual se les entregaban dólares de Venezuela. Según la denuncia, a través de la plataforma bancaria fueron sacados indebidamente dólares de Venezuela, lo que en opinión de algunas fuentes, constituyó un daño al BCV, que era el encargado de girar las divisas. Muchas de las empresas fueron relacionadas con algunos directivos bancarios. EMPRESAS. Inversiones 4528, C.A., RIF J-300610020, mencionada en la fila 24 del primer listado contentivo de 56 empresas, publicado el 7 de agosto de 2014, por el Ministerio Público, y la cual ocupa el segundo lugar de todas las empresas publicadas hasta la fecha de elaboración de este estudio, en relación con las divisas que le fueron aprobadas por CADIVI en el año 2012, por un monto de 101.515.959 US$, apenas seis millones de dólares menos que la primera en la lista, la multinacional farmacéutica Merck, C.A. Inversiones 4528, C.A. aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), el cual indica que la misma tiene su domicilio en Guatire, Av. Principal de El Ingenio, Galpón 3. Su objeto es la compra, venta y distribución de artículos electrodomésticos, electrónicos y afines con el ramo, pudiendo recurrir a la importación o exportación para lograr su objetivo, e igualmente el comercio en general. Tiene un único accionista que detenta el 100% de las acciones: Jhonny Alfonzo Cilli. Entre sus principales clientes, se encuentran Central Madeirense y Video Sonido Martell. Bien. Resulta que Jhonny Alfonso Cilli, aparece también como el Director General de la empresa Importaciones Millecose, C.A., la cual aparece demandada en una sentencia emanada del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 24 de octubre de 2012, por una acción ejercida en su contra por FOGADE, y en dicho caso, figura el ciudadano Mauro Libi Crestani, como avalista y principal pagador de la empresa Importaciones Millecose, C.A. Resulta además, que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) aparece inscrita la empresa Inversiones Pro-Image de Venezuela, C.A., domiciliada en la Avenida Principal de la Urbanización El Ingenio, Galpón 3, Guatire, Edo. Miranda (es decir, el mismo domicilio de la empresa Inversiones 4528, C.A.), la cual tiene por objeto la compra, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de alimentos y cualquier otro afín de este ramo, así como la comercialización de productos alimenticios cualquiera sea su origen, y también artefactos electrodomésticos y electrónicos y conexos; y cuyos accionistas son los siguientes: Mauro Libi Crestani, con el 90% de las acciones, y Jhony Alfonso Cilli, con el 10% de las acciones. Entre los clientes de esta empresa figura Makro, a la que le han suministrado artefactos electrodomésticos y electrónicos. Importaciones Millecose, C.A. no aparece inscrita en el RNC, pero figura en la base de datos internacional ImportGenius como una empresa en Venezuela que importa productos desde Holanda por el puerto de Puerto Cabello. Pero además, figura en esa misma base de datos como una empresa en Venezuela que exporta productos por vía marítima hacia Panamá. Ahora bien, resulta que en el Informe Económico de Gestión, correspondiente al primer semestre de 2012, de la institución bancaria Banplus, aparece como Director Principal… nada más y nada menos que nuevamente Mauro Libi Crestani, cuyo nombre también figura en una base de datos empresarial internacional como ocupante de un cargo administrativo en una empresa financiera registrada en Madrid, España, dedicada a la adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social, y está clasificada con el código CNAE 6619, correspondiente a empresas dedicadas a “Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”. La empresa, cuyo nombre no aparece en la base de datos a menos que se pague la suscripción del servicio, tiene una antigüedad de 5 años y el último balance presentado en el Registro Mercantil de Madrid es del año 2012; cuenta con un total de 12 cargos, de los cuales 6 son administrativos. El último “acto de capital” de la empresa fue realizado el 11 de diciembre de 2013, y corresponde a una ampliación de capital, reportó Luis Enrique Gavazut en 2014 en un ensayo divulgativo. - Con información de Agencias

LOS PETER. De un lector: La pandilla de Los Peter, “distinguidos” contratistas beneficiados por la Faja Petrolera del Orinoco, en la cual ejerce peso un funcionario de apellido León, al parecer invierte altas cantidades de dinero en EUA y República Dominicana, mayoritariamente en este último país, visitado mucho por Los Peter. Por cierto, otro miembro de Los Peter, de apellido García, alias “El Negro”, cuñado de León, al parecer tiene una orden de requerimiento policial a nivel internacional, antes de la cual se desapareció de la región oriental y huyó a Miami. Si es detenido tendría que explicar cómo obtuvo tal cantidad de contratos petroleros que lo convirtieron en millonario. – Manuel Dávila

POLICÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. De un lector: Hace poco se produjeron varias jubilaciones en la Policía del Estado Anzoátegui. Imprevistas porque fueron otorgadas a funcionarios que no las habían solicitado y todavía estaban en condiciones de seguir brindando servicio. Por lo sabido, fue ratificado el director José Alexander Rivero como director, aunque tintineaba una propuesta en el poder ejecutivo regional para designar a Antonio Briceño. - Oscar Salazar

BOMBEROS. Según denuncian habitantes del estado Anzoátegui, oficiales bomberiles considerados incorruptibles, hicieron de las suyas en diciembre pasado, presuntamente exigiendo vacunas y comisiones para permitir ventas de fuegos artificiales y funcionamiento de locales comerciales e inmuebles que no contaban con los permisos correspondientes.