Notas del Día 02/11/2015

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Un colombiano entregado a EEUU podría aclarar nexos entre FAN y narcos AP Exclusive: Drug extradition may shed light on Venezuela En Venezuela le puede costar un Rolex Booking a Meeting? In Venezuela It May Cost You a Rolex ¿Rafael Ramírez podría cooperar con las autoridades norteamericanas? MEGAGUISO en CITGO y PDVSA William Dávila: Ya están vendiendo el oro de las reservas internacionales Colombiano podría revelar vínculos de Venezuela en tráfico de drogas Ricos y venezolanos: la gran boda ‘boliburguesa’ en España Dirigente político denunció andanzas de banquero La maldición de Guacharacas (2013) Expolicía imputado por masacre de jovenes revolucionarios (2012) Desastre ambiental en Venezuela Mercado Libre punto com No hay derecho a tanta infamia // Por: Omar González Moreno

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ P.R.S., alto directivo de banco privado, es señalado por manejos irregulares de patrocinios destinados a la FVF y la celebración de la Copa América que se jugó en Venezuela. Aseguran que P.R.S. podría ser acusado ante norteamericanos por otros venezolanos vinculados en dichos manejos. /---/ Banquero venezolano al no poder pisar territorio norteamericano, trasladaría caballos de polo a República Dominicana, donde estaría comprando varias fincas. Ya habría comprado mansión en Casa de Campo a empresario más acaudalado de Venezuela. /---/ Señalan a empresario Luis G. de presuntas negociaciones judiciales en Houston. /---/ Empresario venezolano ultimaría detalles para compra de banco nacionalizado desde 2009 por gobierno marfileño en Costa de Marfil. Socios habrían inaugurado sede de banco en Senegal. Compra se habría concretado en octubre luego de elecciones presidenciales en dicho país, donde negociaron adquisición de 67% de acciones, ya que el resto sería sólo para inversionistas locales. Empresario venezolano relanzaría el banco junto a empresario español con inversión de 50 millones de euros. /---/ Exigen mayor pronunciamiento de directores de cuerpos policiales ante continuos asesinatos de policías. /---/ Norteamericanos investigarían a ex funcionarios y gente del sector petrolero. Solicitarían a España y otros países de Europa información sobre millonarias transacciones de empresas y de ciudadanos venezolanos. Vinculan a ex funcionario energético y primo con presuntos sobornos exigidos a empresarios españoles. Acusan a primo de exigir millonaria comisión a contratistas españoles durante reunión en Madrid para otorgamiento de contratos. Norteamericanos también investigarían cuentas bancarias utilizadas para legitimación de capitales de corrupción y otras actividades ilegales. Realizarían pesquisas en San Vincent, Curaçao, Antigua y Barbuda. /---/ Personajes venezolanos con presencia en sector energético de EEUU serían investigados por norteamericanos, por posible vinculación con tráfico de influencias, sobornos, comisiones, testaferratos, etc. Tema guardaría relación con actividades de José Luis De Jongh, Sandra e Ignacio Salgueiro, José Manuel González y Tulio Farías, así como otros que rondarían a Citgo y que habrían huido a España. Rumoran que resultados de investigación podrían tener efectos sobre gestión de Nelson Martínez, líder de la petrolera en EEUU. - Daniel Morales

PROPIETARIOS DE HOVENSA LLEGAN A ACUERDO CON LIMETREE BAY HOLDINGS LCC PARA VENDER REFINERÍA EN ISLAS VÍRGENES. (+Traducción) Propietarios de Hovensa han llegado a un acuerdo con Limetree Bay Holdings LCC, una filial de ArcLight Capital Partners LLC, para la venta de almacenamiento de petróleo de la refinería, trasiego y las instalaciones de atraque. Hovensa es propiedad de Hess Oil Corporation y PDVSA VI, una subsidiaria de la compañía petrolera nacional de Venezuela, Petróleos de Venezuela. Según Hess, el precio de compra de los segmentos terminales es $ 184 millones. Los propietarios de Hovensa Jueves confirmaron que Limetree Bay Holdings LLC es un postor "stalking horse" en el proceso del Capítulo 11 para vender su planta de St. Croix. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido el jueves, la compañía recibió la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de las Islas Vírgenes para designar Limetree. La corte también aprobó los procedimientos de licitación que se utilizarán para evaluar otras posibles ofertas para terminales y / o refinería activos de Hovensa y aprobado de la empresa $ 40 millones de deudor en posesión mecanismo de financiación, que se utiliza para mantener en forma segura los activos Hovensa en un estado ociosa en apoyo de una venta exitosa. De acuerdo con el sitio web de la inversión Investopedia, una oferta stalking horse es una oferta inicial de los activos de una empresa en quiebra de un comprador interesado elegido por la empresa en quiebra. De un grupo de oferentes, la empresa en quiebra elige el stalking horse para hacer la primera oferta. De acuerdo con los procedimientos de licitación aprobados por el tribunal, otras partes pueden proponer una compra del negocio de terminal o una compra de todo el negocio a través de Hovensa 17:00 noviembre 5. Se considerarán todas las ofertas, y si se recibe otra oferta cualificada, con el las ofertas serán evaluadas en una subasta de 10 de noviembre. Hovensa presentará la oferta más alta o de otra manera mejor para la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos. Entre los factores que determinarán el resultado de la venta será si el VI el gobierno y el comprador puede negociar un acuerdo de operación y la aprobación de dicho acuerdo por el VI. Senado y la corte. "Apreciamos la consideración cuidadosa de la corte de todos los puntos de vista y esperamos poder completar de manera eficiente el proceso de venta como se indica en las órdenes judiciales de hoy en día", dijo Thomas Hill, director de reestructuración de Hovensa. "Se anima a todos los interesados a presentar sus ofertas para activos de Hovensa y todas las ofertas serán evaluadas a través de un proceso justo y eficiente para asegurar Hovensa es capaz de maximizar el valor para sus acreedores. Mantenemos la esperanza de que una venta exitosa puede ser completado antes de que finalice el año y están trabajando diligentemente hacia esa meta". Se escucha el capítulo 11 el caso de Hovensa en el Tribunal de las Islas Vírgenes, División de Quiebras del Distrito y se administra bajo el Caso No. 15-10003. Las copias de todos los documentos de la corte relacionados están disponibles en https://cases.primeclerk.com/hovensa, o se pueden solicitar p/or correo electrónico a hovensainfo@primeclerk.com. Para obtener más información sobre cómo participar en el proceso de venta, los postores pueden contactar andrew.j.chang@lazard.com. - Con información de http://stcroixsource.com

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HOVENSA. (+Traducción) Un juez federal ha firmado en un paquete de financiamiento de bancarrota $ 40 millones para refinería St. Croix Hovensa LLC, que se declaró en el capítulo 11 el mes pasado después de que fuera demandado por el gobierno de las Islas Vírgenes para el cierre de la instalación. Juez de Quiebras de EE.UU. Mary F. Walrath dio Hovensa aprobación final a la financiación de la refinería de deudor en posesión, que financiará la empresa, ya que reestructura. Hovensa se acogió al Capítulo 11 de septiembre, después de las Islas Vírgenes de los informes, lanzaron una demanda $ 1.5 mil millones contra Hess Corp., copropietario de... – Fuente: http://www.law360.com

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FAJA PETROLÍFERA. De un lector: ¿Por qué un funcionario petrolero aparece como directivo en siete empresas contratistas en la Faja Petrolífera del Orinoco y como suplente en 19? ¿Qué tiene que ver Francisco Jiménez, director de Pdvsa China con ello? - Eduardo Bracho

SEGUROS BANVALOR. Un grupo de trabajadores de la empresa Seguros Banvalor manifestaron en 2011 su inquietud ante las deudas laborales que con estos tenía la intervenida aseguradora. Detallaron que al igual que ellos, se encontraban los clientes y proveedores de la compañía. Cuestionaron que la junta interventora y la junta liquidadora estuviesen integradas en ambos casos por los señores Mario Moreno y Nelly María Carrillo, quienes según los empleados, elaboraron un desatinado informe de pasivos y activos, que presentaba un déficit incongruente. Los empleados manifestaron sus dudas a los datos presentados por la junta, según la cual los pasivos eran de Bs.F. 1.077.000,00, mientras que los activos rondaban los Bs.F. 458.000, ya que no poseían sistemas, a pesar que para la junta laboraron antiguos empleados del área de sistemas. Por tanto exigieron saber cómo fueron hechos los avalúos de los bienes que posee Seguros Banvalor, al considerar que la compañía poseía costosos activos como una torre en Chacao, un terreno en Las Mercedes y otras tantas edificaciones existentes en toda Venezuela. Los empleados dijeron considerarse acreedores de Seguros Banvalor y pidieron participar en mayor medida en el proceso de liquidación debido a que manifestaron sentirse perjudicados. Deploraron que el empresario Leopoldo Castillo, dueño de la empresa, estuviese paseando con total tranquilidad por Europa a bordo de su avión Gulfstream, tratando de movilizar cuentas bancarias junto a sus antiguos socios y socias, y disfrutando de dinero que consideran les pertenece a los acreedores de la compañía. Igualmente denunciaron que Castillo Bozo, a través de su empresa BBA Seguros Corp en Panamá, estaba tratando de instalar un outsourcing para legalizar la situación de los empleados venezolanos que allí trabajaban. NEGOCIOS EN ARUBA Apuntaron que Castillo Bozo tenía como encargado de las operaciones de su banco en Aruba al ciudadano Oswaldo Armitano, quien realizaba sus actividades desde la isla caribeña y la ciudad de Miami, conjuntamente con la ciudadana Carmen Porras, esposa de Rafael Pichardo, este último ex directivo del intervenido Banco Banvalor, y quien pese a no serlo, supuestamente se decía asesor de Banvalor Banco para realizar una serie de cuestionadas operaciones con dicha entidad financiera, entre las que mencionan un fideicomiso con Gonzalo Tirado Yépez, mediante Mi Casa EAP e Inverunión, y otro con Julio Herrera a través del Helm Bank. Los empleados cuestionaron que todavía en la Torre Lara de La Castellana (Caracas) continuaban funcionando las oficinas del BBA Bank NV Aruba, del que Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo son dueños, realizando captaciones de dinero. En ese mismo orden de ideas ofrecieron hacer pública una lista de oficinas donde estaban operando antiguos gerentes y allegados a Leopoldo Castillo, de lo que adelantaron que algunos se encontraban en las torres Humboldt, Domus y Banhorient de Caracas, además de otros apoderados de Castillo que operarían desde Brickell Avenue en Florida, como Antonio Fernández, director de Banvalor Banco y ex presidente de Consecomercio. Igualmente mencionaron al abogado y dirigente copeyano Rafael Contreras Millán, cuñado de la novia de Gabriel Castillo Bozo. Según expresaron, Millán era el encargado de invertir grandes cantidades de dinero en publicidad y notas periodísticas para tratar de dar un giro a la situación legal de los hermanos Castillo, con la supuesta finalidad de lograr para estos un asilo político en Norteamérica. Los empleados afirmaron tener indicios que los Castillo financiaban un portal web de noticias en Venezuela, cuyo nombre no revelaron.

MUEREN HOMBRES EN ENFRENTAMIENTO CON POLISUCRE. Tres presuntos delincuentes murieron y uno resultó herido la mañana del pasado sábado 31 de octubre, tras sostener un intercambio de disparos con funcionarios de la Policía Municipal de Sucre, adscritos a la Estación Policial Mariches, en la vía Petare-Santa Lucía, sector La Florencia, a la altura del puente de la Universidad Santa María. Los sujetos tripulaban una camioneta Toyota Fortuner placas AB769DC verde que pasó sin detenerse ante el llamado de una comisión policial que intentó verificar a sus ocupantes, a la altura del barrio 5 de Julio, en Fechas Patrias, aproximadamente a las 5:30 de la mañana. Los ocupantes del vehículo dispararon contra los funcionarios que intentaron detenerlos y se produjo así una persecución hasta cerca del puente de la Universidad Santa María, donde la camioneta se volcó producto de la velocidad en la que desplazaba cuando escapaban. En este punto, descendieron del vehículo dos de sus ocupantes quienes nuevamente hicieron disparos contra los uniformados, resultando heridos. Dos murieron en el hospital Domingo Luciani, cuando eran atendidos por los médicos de guardia; mientras que otros dos quedaron aprisionados dentro de la Fortuner, uno sin vida y otro herido. Comisiones de los Bomberos de Distrito Capital, tuvieron que prestar apoyo en el sitio para auxiliar al hombre que seguía con vida y que fue trasladado al mismo centro asistencial en El Llanito. Asimismo, llegaron funcionarios de la División contra Homicidios del Cicpc a cargo de iniciar las averiguaciones del hecho que fue notificado al Ministerio Público. En el lugar quedaron cuatro armas de fuego en el piso. El único criminal que quedó vivo tiene una herida de bala y uno de los fallecidos fue identificado como José Leonardo Plaza, de 27 años. – Con información de Agencias

ASESINAN A UNA PNB EN LARA. La funcionaria Mariely Mogollón, de 25 años, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana en la División contra la Delincuencia Organizada del estado Lara, fue tiroteada frente a su madre y hermano, cuando se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Bolívar, calle 13, carrera 3 y 4 del sector 1, la noche del pasado sábado 31 de octubre. El periodista Alex Fuenmayor informó, a través de su cuenta de Twitter, que tres sujetos irrumpieron en la residencia de Mogollón para robar. Al percatarse que ella era policía le efectuaron varios disparos con una escopeta calibre 12. Dos de los homicidas lograron huir, uno de ellos fue capturado y retenido por el hermano de la funcionaria, quien se comunicó inmediatamente con el núcleo policial. El detenido fue identificado como Ricardo Peña, quien presuntamente pertenece a la banda del “Luisito y el José Ramón”, la cual opera por esa comunidad. - Con información de Agencias

(ANZOÁTEGUI) CPNNA DE SOTILLO DESALOJA A 3 NIÑOS DE SU HOGAR. Producto de constantes peleas de pareja, la madre de tres niños que vivía en un apartamento, denunció a su esposo ante el departamento de violencia contra la mujer de la policía del municipio Sotillo de Anzoátegui, por lo que fue dictada una medida de alejamiento en contra del presunto agresor. La madre del denunciado y abuela de los niños inició una serie de acciones para recuperar el inmueble, ya que el apartamento es de su propiedad, y pidió al Consejo de Protección que desalojara a los niños y los colocara en una casa de abrigo. Al ver que los tribunales y entes protegerían la permanencia de los niños dentro de su hogar, la abuela juró que recuperaría su apartamento, y presuntamente hizo un regalo a la Abg. Marina del Valle Amanau, Coordinadora de los CPNNA de Sotillo, según denunciaron abogados de la víctima, quienes agregan que con apoyo de funcionarios policiales, la Coordinadora dictó una medida de protección de alejamiento de la madre, basada en la petición de la abuela de desalojar el apartamento. De igual modo añaden que los niños han sufrido efectos psicológicos y no han podido asistir al colegio ante el impacto producido por el cambio de ambiente. Los abogados indicaron que enviarán un comunicado al alcalde Magglio Ordóñez solicitando la destitución de la jurista, pues en su opinión, actúa a favor de los intereses de particulares y no de los niños, niñas y adolescentes.

INTERNACIONALES

Gabriel Gaby Btesh

CASOS DE CORRUPCIÓN EN PANAMÁ. En junio de 2014 tuvo lugar en Aruba la boda de la pareja Tawil Btesh. El ahora esposo es un venezolano de apellido Tawil y la ahora esposa una panameña de apellido Btesh. El evento no tuvo nada que ver con un político venezolano, contrario a las especulaciones de algunos medios. El banquete se llevó a cabo en el Hotel Riz Carlton y los invitados debieron pagar sus pasajes y habitaciones. Entretanto el desayuno, almuerzo, cena y bebidas corrieron por cuenta de la pareja. El jueves 12 de junio de 2014 en la noche inició la celebración y luego la ceremonia religiosa que se prolongó viernes y sábado. Las carpas y decoración fueron totalmente importadas. La comida, alimentos kosher, fueron importados desde Miami y Panamá. La boda de Harry Tawil y Sarita Btesh dio de qué hablar dentro y fuera de Venezuela. Harry es venezolano y su familia estaría vinculada a la ejecución de contratos estatales, particularmente de índole petrolero, describen algunas fuentes. La joven Btesh pertenece a una prominente familia judía panameña, que vinculan con altos miembros del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. El padre de Sarita es un millonario judío-panameño, que ha ejecutado grandes obras de construcción con el gobierno de Panamá. También tiene empresas en el ámbito financiero, bancario, inmobiliario y otros negocios más”, de acuerdo a una fuente. Más de 500 invitados ocuparon el Hotel Ritz Carlton de Aruba para hacerse presentes en la boda. Según reportes de prensa, los novios cubrieron las comidas de todos los invitados durante la boda programada para durar al menos 3 días. Una orquesta local amenizó la jornada, que siguió lo establecido por el ritual religioso judío. Los regalos fueron comprados online a famosas casas especializadas en su tipo. Ataviados con trajes de gala y smoking, los invitados degustaron los platos Kosher cocinados por un distinguido chef. En 10 contenedores el padre de la novia trasladó desde Panamá los alimentos, bebidas, sillas, mesas toldos y todo lo necesario para el festín. CORRUPCIÓN. En 2015 Ricardo Alberto Ricky Calvo Latorraca y Gabriel Gaby Btesh, miembros del denominado círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, desde el exterior enviaron comunicaciones al Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá para autorizar a las madres de sus hijos a viajar con los menores a cualquier destino “que consideren conveniente” entre 2015 y 2017. Calvo y Btesh abandonaron Panamá hace algunos meses, luego de que fueran mencionados en varios de los casos de corrupción que adelanta el Ministerio Público (MP) panameño. El empresario y exvicepresidente de Panamá, Felipe Alejandro Pipo Virzi, en una ampliación de indagatoria ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, reveló que Ricardo Calvo era el que distribuía los pagos que el expresidente Ricardo Martinelli ordenaba girar, provenientes de fondos de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), contratada por la gestión anterior para construir el proyecto de riego de Tonosí. Calvo también tiene cuentas pendientes con la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, que ordenó su indagatoria, y la de 11 personas más, por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, producto de la investigación que siguió la Asamblea Nacional al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna. Mientras que Btesh es otro de los protagonistas de la trama de corrupción que investiga la Fiscalía Tercera Anticorrupción por el fallido proyecto de riego de Tonosí. Btesh recibió el cheque No. 57711 por $360 mil producto de uno de los pagos que efectuó H&H a Pipo Virzi. “Sería alguna transacción mía con él, por los negocios que teníamos juntos”, dijo Virzi cuando el MP lo interrogó sobre el motivo de ese cheque. Btesh también está mencionado en el expediente que adelanta la Fiscalía Cuarta Anticorrupción que investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en los cobros ilegales de Cobranzas del Istmo. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero evidenció que Btesh recibió $833 mil 535 de la sociedad Langton International Holdings, empresa a cargo de la tesorería de las compañías de Cristóbal Salerno, cara visible de Cobranzas del Istmo. El director del SNM Javier Carrillo, dijo desconocer el estatus migratorio de Calvo y Btesh. Explicó que para que un menor de edad salga del país, por ley debe tener la autorización del padre y la madre. Por su parte, el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño, afirmó que la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, evalúa formularles cargos a Calvo y a Btesh por el caso que maneja ese despacho judicial relacionado con el proyecto de riego de Tonosí. Se intentó obtener la versión de José María Castillo, abogado de Btesh, pero no respondió a los mensajes que se le dejaron en su celular. Además, se le escribió a su correo electrónico, pero no respondió. También se intentó obtener la versión de Calvo a través del correo electrónico, pero no contestó. - Con información de Agencias - http://www.prensa.com