viernes, 24 de julio de 2015

Notas del Día 24/07/2015

¿QUIÉNES Y CÓMO PARTICIPARON EN FRAUDE MILLONARIO DEL PERAVIA? Compra de autos de lujo, bebidas y hasta millonarias entregas en efectivo. ¿Cómo se malgastaron los fondos de los ahorrantes del desaparecido Banco Peravia de República Dominicana?
¿Quiénes y cómo participaron del fraude millonario? Y por qué hicieron caso omiso las autoridades monetarias de un informe de la superintendencia de bancos que pedía cerrar el Peravia a mediados del año pasado. Investigaciones de la prensa dominicana han dado respuestas a tales preguntas. Con información de http://www.noticiassin.com



VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. / - / Banquero Gustavo Gómez fue uno de los principales financistas de la campaña electoral de Oswaldo Álvarez Paz. Algunos creen que por eso Caldera intervino el Banco Latino. En la torre de las oficinas de Álvarez Paz llegaban y salían abundantes camionetas. La gente decía que llevaban fardos de efectivo ocultos en los asientos destinados a la campaña. A través del banco de Maracaibo Gómez López “colonizó” islas en el Caribe. Mediante el banco se habrían pagado costosos romances de Juan, un hermano. / - / Promoverían acciones judiciales y de derechos humanos ante organismos internacionales contra funcionarios y policías que han participado en procedimientos contra bandas armadas. Promotores serían ex funcionarios con imputaciones penales. – Daniel Morales
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- Wikipedia: Banco Latino

EXBANQUERO. De un lector: Los representantes del Ministerio Público le formularon años atrás cargos a Arturo Malavé por los delitos de: aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, estafa continuada y agavillamiento en el juicio del Banco Latino. El juez del caso excluyó al West Merchant Bank, Arturo Malavé, Adolfo Malavé y María Angélica Pulgar al validar el acuerdo midiatorio que firmaron con Fogade en diciembre de 1997. (…) El ex banquero Arturo Malavé (Banco Latino) estuvo no hace mucho en la sede de un cuerpo policial en Caracas solucionando asuntos legales por referencia y a través de contactos de un abogado de apellido Sierralta. Las gestiones que hacía le fueron fructíferas. (…) Arturo Malavé fue director del Banco Latino y uno de los demandados por Venezuela en el juicio contra el banco. – Carlos Sánchez
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- BANCO LATINO: TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA - 11 DE JULIO DE 2001
- Venezuela perdió gran parte del juicio contra el Banco Latino

TRIUNFOS HÍPICOS. De un lector: Los hermanos Alejandro y Javier Ceballos tienen más de 50 caballos pura sangre. La mayoría de éstos triunfan en hipódromos venezolanos y de Estados Unidos. Helena de Ceballos, madre de los hermanos y quien durante un tiempo estuvo al frente de los negocios de la familia hasta que fueron asumidos por Alejandro Ceballos, no deja sola a la juventud para abrazar los trofeos de ganadores. Las relaciones ahora entre ambos hermanos supuestamente son distantes. - Simón Flores


EXPORTACIONES A TRAVÉS DEL SUCRE. El ciudadano Pedro Silva Conde recibió millones de dólares enviados desde Ecuador a sus cuentas en Miami, por operaciones de exportación que nunca existieron o sobrefacturaron.
Las divisas fueron obtenidas a través del Sistema de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) en el BCV. Sin embargo se trató de empresas fantasmas, con exportaciones fantasmas desde Ecuador a Venezuela. Por tal motivo en Miami investigarían a Samuel Sánchez Boada y a su socio Silva Conde, así como a su primo Gustavo Conde Cabrera y al socio de ambos A. Capriles Capriles, socios en Mantex Metrópolis, Inversiones Siltor 2009, Prospermundo, Escastell, Mercaimpex y otras. A través de las operaciones habrían obtenido con escaso esfuerzo una ganancia de 28 millones de dólares. 21 millones de euros. Ésta es la 'escasa' cantidad que pagó en 2011 el grupo venezolano Mantex Metropolis para comprar todo un centro comercial de tres plantas, con capacidad para 90 tiendas, un supermercado, diez salas de cine y un aparcamiento subterráneo con 700 plazas. En total, 30.000 metros cuadrados ubicados a orillas de la ría de Huelva (España). Una 'ganga' si se tiene en cuenta que sólo su construcción y puesta a punto para su apertura en noviembre de 2004 supuso una inversión superior a los 30 millones. - Con información de Agencias
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- La conexión del Ecuador (Parte I)

CONTRATISTAS PETROLEROS. De un lector: La relación amistosa de un funcionario de la Faja Petrolera del Orinoco de apellido León con funcionarios de municipios orientales y contratistas o familiares que han conseguido contratos en la industria petrolera, sería una pesada carga para el mismo, porque éstos harían alarde sobre la capacidad que tendrían de conseguir contratos y negocios en la Faja. Algunos de ellos, miembros de la pandilla de Los Peter, son tan ostentosos que no dudan en exhibir camionetas BMW y Porshe, vehículos descapotables, helicópteros, quintas muy lujosas, fiestas y viajes. - Manuel Dávila

EXPO ANZOÁTEGUI 2015. De una lectora: Pdvsa dijo presente en la Expo Anzoátegui 2015. Eulogio Del Pino apoyando el desarrollo, siguiendo el legado del comandante Chávez. – Carmen Ramírez

INDICIADO. De un lector: La persona que aparece tatuada en la foto lo identifican con el alias de “El Gordo de Mesones” y es sospechoso del homicidio del oficial de policía que era jefe de seguridad de la Gobernación de Anzoátegui. – E. Zamora


CONTRATACIÓN TRIBUTARIA EN ANACO. De un lector: “Apenas asumió el poder en diciembre del 2008 el alcalde de Anaco Francisco Solórzano, fue creada la empresa tributaria RECA, con la única finalidad de cobrar los impuestos municipales a pesar que la Dirección de Hacienda disponía de sus propios recaudadores adscritos a la nomina municipal. Esta compañía tiene como objeto: “La elaboración de proyectos de gestión y desarrollo institucional de organizaciones. Gestión de Negocios, proyectos, automatización e integración de sistemas, catastro, planificación y urbanismo. La prestación de servicios para el desarrollo de la actividad gerencial y profesional en materia tributaria y muy especialmente en el área de cobranza, recaudación de tributos nacionales, municipales y estadales; así como todo lo concerniente a la asistencia y asesoramiento en las áreas legal, económica, tributaria, financiera, técnica, docente, de capacitación y adiestramiento para impulsar, apoyar, inducir y coordinar procesos gerenciales administrativos. Compra, venta, Importación, exportación y distribución de equipos de computación y, en general cualquier otra actividad de licito comercio conexo o no con el objeto principal, específicamente, registrándose en fecha 05/12/2008 e identificada con el nombre o razón social “ASESORAMIENTO INTEGRAL RECA,C.A”, la cual obtuvo el contrato Nº 01/49 de fecha 01/01/2009, siendo sus principales accionistas; Ender Ricardo Pereira Vera, (…) quien posee el 100% de las acciones, algo insólito y quien funge como Presidente y el otro socio, si se le puede llamar con cero participación es Gustavo Pereira (…) quien funge como vicepresidente. Una vez obtenido el contrato de parte de la municipalidad anaquense, esta empresa efectúa las modificaciones del Acta constitutiva, tales como; Aumento de capital a Bs. 800.000,00 (05/05/2009), Designación del comisario Lcda. Cliseida Josefina Rojas, (…) (10/07/2009), Actualización de la Junta directiva (10/07/2009) y apertura de sucursal en Anaco (05/05/2009), violando el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece textualmente: “Es competencia de los municipios la fiscalización, gestión y recaudación de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de otras entidades locales, de los estados o de la República. Estas facultades no podrán ser delegadas a particulares. Por el monto del contrato se tiene que abrir un proceso de contratación; Concurso Abierto de acuerdo a lo establecido en el artículo; 55 de la Ley de Contrataciones Públicas, Ley esta que derogó a la de Licitación, no pudiéndose llamar a concurso cerrado ni a una consulta de precios, por el monto del contrato, el cual supera las 20.000,00 Unidades Tributarias. Si el contrato otorgado de manera írrita es para recaudar o cobrar, las comisiones tienen que ser canceladas por las diligencias que haga la empresa, sin intervención de terceros, en el caso de las retenciones que efectúa PDVSA o cualquier contribuyente especial, como Nalco o Atlántida Internacional no se puede cobrar comisiones por ir a cobrar un cheque, mucho menos por los pagos que efectúan los contribuyentes de manera espontánea, así como los aportes del Laee o el antiguo Fides, el cual se llama ahora Fondo Intergubernarmental para la Descentralización. (…). RECA, le está cobrando una gran cantidad de dinero a la Alcaldía por su gestión como cobrador, pero el ente tiene que efectuar una auditoría y pagarle solamente por las gestiones de cobranza y solicitarle a esta compañía el pago indebido por las comisiones causadas de manera indebida. Después del gobierno municipal de Francisco Solórzano Reca sigue siendo contratista tributaria de la alcaldía de Anaco. - Jesús Alvarado

SAIME. De un lector: Jesús Jr. Campos ocupa un cargo en el área de cedulación del Saime en Anzoátegui. Pertenece a la corriente de un parlamentario del poder legislativo estadal. – Antonio Pérez

INTERNACIONALES

INVESTIGACIÓN A LULA EN BRASIL. La fiscalía de Brasil abrió una investigación contra el ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) por supuesto tráfico de influencias para beneficiar al gigante de la construcción, conglomerado Odebrecht, involucrado en el escándalo de corrupción de Petrobras. "Está bajo investigación un posible tráfico de influencias del ex presidente Lula junto a dirigentes de otros países a favor de la constructora Odebrecht", dijo una funcionaria de prensa del Ministerio Público Federal (MPF) en Brasilia. La causa fue iniciada formalmente el 8 de julio, después de un procedimiento preliminar sobre las actividades del ex presidente, que por lo pronto no será llamado a declarar, añadió la vocera. La noticia fue relativizada por el entorno del ex mandatario y el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fundado por Lula, una figura clave de la escena política brasileña y latinoamericana en las últimas décadas. "Estamos tranquilos. El Instituto Lula tiene certeza de la transparencia y legalidad de las actividades del expresidente Lula", indicó José Crispiniano, portavoz de esta fundación creada por el ex jefe de Estado tras dejar el gobierno. "Ya dimos todas las informaciones a la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar este fin de semana y nos extraña que en tan poco tiempo haya analizado todo el material", añadió. Lula habría utilizado su influencia internacional para que Odebrecht -la mayor firma de construcción e ingeniería de América Latina- ganara contratos en países de la región y de África entre 2011 y 2014. Un reportaje de la revista Época, publicado en mayo cuando la investigación preliminar estaba en curso, indicó que varios de esos millonarios contratos eran financiados por el banco brasileño de fomento BNDES (estatal), donde Lula habría interferido para facilitar el acceso a los créditos. Estas prácticas podrían constituir delitos de tráfico de influencias dentro de Brasil y tráfico de influencias en transacción comercial internacional, y es eso lo que investiga la fiscalía. "Todos los expresidentes de cualquier país son el principal capital político que tienen para ampliar sus relaciones comerciales y eso se toma con naturalidad en cualquier lugar. Ese cuestionamiento sobre el papel del presidente Lula está cargado de prejuicio y de resentimiento", señaló el diputado oficialista Paulo Pimenta (PT). "Forma parte de una disputa política cada vez más intensa (...). Eso involucra a sectores del poder judicial, del ministerio público, de la prensa y del parlamento", añadió. Odebrecht habría financiado viajes del exmandatario a varios países, donde la constructora tenía interés en cerrar negocios, indicó Época en su momento. "Esta investigación muestra que las instituciones están funcionando, es fundamental en un país democrático y el MPF tiene que investigar hasta qué punto la relación de Lula con esa empresa era por interés nacional, del país o si había un carácter de relación personal o partidaria. Es notorio que Lula funcionaba como 'garoto propaganda' (rostro de publicidad) de Odebrecht, que viaja en aviones de Odebrecht", dijo a la agencia AFP el analista político Gil Castello Branco, secretario general de la ONG Cuentas Abiertas, que se dedica a vigilar la transparencia de la gestión pública. Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, está en prisión bajo sospecha de participar de una red de desvíos de dinero en la petrolera brasileña Petrobras, que le habría costado a la estatal unos 2.000 millones de dólares de acuerdo al balance de la propia empresa. Según antecedentes de la investigación en curso sobre este caso, la trama de corrupción involucra a exejecutivos de Petrobras, empresarios y políticos que se habrían coludido para amañar contratos con la estatal gracias al pago de sobornos que, a su vez, engrosaron fortunas personales y financiaron a partidos políticos. El PT aparece actualmente como uno de los más involucrados en este caso. Ni Lula ni su sucesora y heredera política, Dilma Rousseff, han sido acusados en el marco de este caso. La justicia de Sao Paulo rechazó por estos días un pedido de habeas corpus preventivo realizado por un particular para evitar una eventual detención de Lula en el marco de las investigaciones por el llamado escándalo 'Petrolao'. – Con información de Agencias

SCOTIABANK ADQUIERE OPERACIONES DE CITIBANK EN PANAMÁ Y COSTA RICA. Scotiabank anunció que se llegó a un acuerdo para adquirir los negocios de banca personal y comercial de Citigroup en Panamá y Costa Rica. Dea cuerdo con un comunicado emitido por la entidad bancaria esta adquisición está alineada con la estrategia de Scotiabank de incrementar su escala y su presencia, complementando sus operaciones en Panamá y Costa Rica. “Esta transacción aumentará significativamente la participación del Banco en el mercado de tarjetas de crédito, alcanzando aproximadamente un 18% en Panamá y un 15% en Costa Rica y posicionando a Scotiabank en el segundo lugar en este segmento, en ambos países”. En cuanto a las cifras ante la compra Scotiabank triplicará la base de clientes de Scotiabank en estos dos países, llevándola de 137.000 a 389,000, lo cual brindará importantes oportunidades para aprovechar programas de lealtad líderes en la región y programas de recompensas. Las operaciones de Citibank en Costa Rica y Panamá incluyen 27 sucursales. Citibank opera en Costa Rica desde 1968 y en Panamá desde 1904. Citibank aseguró que continuará con su presencia en estos países centrándose en sus negocios de Banca Corporativa e Institucional, y en los servicios de Banca Patrimonial Internacional, capitalizando su presencia global y posición de liderazgo competitivo en estos segmentos. - Con información de Agencias - http://diariodigital.com.do

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