martes, 23 de junio de 2015

Notas del Día 23/06/2015

ESQUEMA PONZI. De un lector: G.E.M.R.(golfista) y Nicolás R. Fernández de Caleya al parecer invirtieron un cuantioso monto de dinero a través de M. Beracha en el esquema tipo Ponzi que llevó a la cárcel a Francisco Illaramendi en EU.
Las dudas están en de dónde sacaron lo invertido. La carrera de G.E.M.R. como golfista no ha sido nada exitosa, por lo que no le ha generado grandes ganancias, pero se rumora que sí ha manejado grandes cantidades de dólares preferenciales a través de importación de equipos odontológicos para Venezuela. ¿Habrán ido a parar esos dólares al esquema Ponzi de Illaramendi? Caleya es socio de varias empresas de construcción de urbanizaciones residenciales, que han tenido éxito con Bolipuertos en La Guaira y Puerto Cabello. – Omar Pérez
PONZI SCHEME. (Online translation) From a reader: G.E.M.R. (golfer) and Nicholas R. Fernandez de Caleya apparently they invested a substantial amount of money through M. Beracha in the Ponzi scheme that led to the imprisonment of Francisco Illarramendi in the US. Doubts are where they got it reversed. G.E.M.R.' career as a golfer was nothing successful, so it has not generated big profits, but it is rumored that itself has managed large amounts of dollars through preferential import of dental equipment to Venezuela. Have they gone those dollars to Illaramendi Ponzi scheme? Caleya is member of several companies building residential developments, which have had success with Bolipuertos in La Guaira and Puerto Cabello. - Omar Pérez

CASO ILLARAMENDI. De un lector: Han aparecido en escena nuevos personajes del caso Illaramendi y el Fondo de Pensiones de Pdvsa, quienes habrían recibido miles de dólares en Boston, precisamente de esos fondos de pensiones, patentando un ejercicio profesional nada ético. Suenan los nombres de Javier y Juan Carlos, ex socios implicados. – Omar Pérez

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

RUMORES. De un lector: Rumores y más rumores en las redes sociales. / - / Detención de capo en aeropuerto mostró la existencia de funcionarios de identificación que presuntamente permitían la salida del país de ciudadanos judicialmente encausados y solicitados. / - / Ahorrista del Banco Peravia es vinculada con empresa petroquímica y funcionarios de la región Centro. Contratos de comercialización de fertilizantes son mencionados. / - / Salud de Rolando Guevara, preso por la muerte del fiscal Danilo Anderson, se deteriora por afección cardiaca. Aseguran que la vanidad cuando ostentaban el poder, al generar rencores entre subalternos, ha sido perniciosa en su caso y en el de Simonovis. / - / Acusaciones contra ex gobernador opositor merideño colocan de nuevo en el tapete señalamientos que aseguraban que durante su gestión mantuvo una presunta relación sentimental con su hijastra. Presunto embarazo y envío de hijastra a EEUU es mencionado. – Daniel Morales
Enlace Relacionado…
- El día que Sant Roz confrontó a William Dávila

ESPAÑOL. De una lectora: Felipe González siendo presidente del gobierno español, gracias al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, propició la primera oleada de revolucionarios vascos hacia territorio venezolano, como parte de su política de pacificación. El otrora salvador de los secesionistas es hoy defensor de la ultraderecha venezolana, la misma que por cierto aborrece a los revolucionarios vascos. – Teresa Martínez

EMPRESARIOS. De un lector: Los negocios de la familia Ceballos prosperan en Miami y Anzoátegui. Años atrás se les vinculaba con altos ex dirigentes del PPT, hoy en otros partidos políticos. Mantenían contratos en las empresas de la CVG y poseían salas de juego. Después, como se ha dicho, murió Nelson Ceballos en extrañas circunstancias, por lo que la madre asume los negocios y luego los hermanos, liderados por Alejandro. Es entonces que ahora compraron inmuebles y parcelas en la urbanización Las Villas (Lechería), aeronaves y embarcaciones marítimas. Algunos de los negocios los tienen en Estados Unidos y otros en Venezuela, como una casa de apuestas y carreras de caballos ubicada en Lechería. Todavía en cuestiones económicas se les sigue vinculando a Alejandro y Javier Ceballos con ex dirigentes del PPT que desempeñan cargos importantes. – Simón Flores
ENTREPRENEURS. (Online translation) From a reader: The Ceballos family businesses thrive in Miami and Anzoategui. Years ago they were linked with former senior leaders of the PPT, now other political parties. Contracts maintained in businesses owned CVG and gambling halls. Then, as has been said, Ceballos Nelson died in mysterious circumstances, so that the mother assumes the business and then the brothers, led by Alexander. It is then that now bought houses and plots in the urbanization Las Villas (Dairy), aircraft and marine vessels. Some of the businesses have in the United States and others in Venezuela, as a gambling and horse racing located in Dairy. Economic issues still continues to bind them to Alejandro and Javier Ceballos with former leaders of the PPT played important positions. - Simon Flores

COMERCIANTES. De un lector: Valmore Guevara es ganadero, proveniente del sur de Anzoátegui, esposo de la comerciante Johanna Guevara, proveedora del PAE en Anzoátegui, conocida por sus extraordinarias celebraciones en honor a Santa Bárbara, amiga al igual que Valmore, de funcionarios y ex funcionario de diferentes instituciones. Valmore Guevara fue anteriormente contratista estadal. Es uno de los contratistas favorecidos con la asignación de divisas oficiales. Es propietario de una empresa aduanera en el Puerto de Guanta. - Juan Salazar
TRADERS. (Online translation) From a reader: Valmore Guevara is livestock, from southern Anzoategui, husband of Johanna Guevara trader, provider of SAP in Anzoategui, known for its extraordinary celebrations in honor of Santa Barbara, a friend like Valmore, officials and a former official different institutions. Guevara was previously estadal Valmore contractor. It is one of the contractors favored by the official foreign exchange allocation. He owns a customs business in the Port of Guanta. - Juan Salazar

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2014/12/pic78783745-1.jpg
BANCO PERAVIA. A medida que avanzan las investigaciones sobre el caso del Banco Peravia, surgen nuevas revelaciones en la forma en que los ejecutivos de la entidad bancaria, supuestamente, desviaban los fondos depositados por los ahorrantes. En diciembre de 2014 se reveló que una ahorrante hizo una transferencia de 3.5 millones de dólares desde el Banco Central de Venezuela hacia la entidad bancaria ubicada en la avenida Winston Churchill, de esta capital. Sin embargo, el abogado Jorge Lora Castillo, que representa a la señora Bertha Fernández y la Corporación Caya Amaurin Blindaje, dijo que el dinero llegaba al banco, pero que era transferido por los ejecutivos a otra entidad bancaria fuera del país. Manifestó que, cuando su cliente pedía información sobre el dinero, se le decía que todavía estaba en transferencia y que tan pronto llegara le sería devuelto. - Con información de http://www.listindiario.com

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2014/10/pic6985095-1.jpg
BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias

PSUV-ANZOÁTEGUI. De un lector: Desde la dirección nacional del PSUV se ha hecho un llamado a toda la dirigencia y militancia a evitar el sectarismo. El llamado debe seguirse haciendo sobre todo en el estado Anzoátegui. Hay varios dirigentes municipales y sus respectivos equipos colocando esfuerzos y recursos en ventaja para las elecciones primarias. La candidatura de Maripili Hernández debe ser respetada como todas las demás. Cero sabotajes, porque van contra la conducta revolucionaria. – Alfredo Gómez

VIGILANCIA PRIVADA EN UNIVERSIDADES DEL ORIENTE. De un lector: El asunto de las vigilancias privadas en las universidades públicas del estado Anzoátegui y demás estados del Oriente resulta un gran negocio para muchos. Autoridades académicas, líderes sindicales, oficiales de organismos policiales, etc. siempre han querido tenerlo y repartírselo. Años atrás lo tenía un ex alcalde de Lechería. Saquen la cuenta cuántos vigilantes se contratan para las instalaciones de todos los estados. – Carlos Bastidas

2 comentarios:

Anónimo dijo...

OTRO RUMOR A LOS POLICIAS DE ANZOATEGUI AUN LES ADEUDAN EL FIDENCOMISO, Y PASIVOS LABORALES DESDE EL 2012, EL VONO VACACIONAL SE LES DESMEJORO, Y LAS UTILIDADES IGUAL, ESTE ES UN RUMOR QUE LOS AQUEJA PERO LES DA MIEDO ALZAR LA VOS, POR TEMOR A PERDER LA MISERA SUMA DE EL SUELDO MINIMO, CUANDO COMBIENE LA LEY DE POLICIA ES JUSTA, PERO CUANDO CONVIENE AL POLICIA ES INJUSTA, ESTE ES UN RUMOR.

Anónimo dijo...

ESTE ES OTRO RUMOR A LOS POLICIAS DEL ESTADO ANZOATEGUI SE LES ADEUDA LOS PASIVOS LAVORALES DESDE EL 2012 , DICE DE UN FIDENCOMISO Y QUE HAY UNA LEY PARA ESE FIDENCOMISO PERO ELLOS NO CONOSEN ESO Y CON LA SITUACION QUE TIENE ESTE PAIS ESTAN PEOR QUE BERRENDERO.

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