Notas del Día 25/03/2015

FAMILIA VENEZOLANA BENACERRAF NEGOCIA LA COMPRA DE ESPÍRITO SANTO BANK. Espírito Santo Bank, la filial en Miami del extinto imperio bancario de Portugal Espírito Santo, está en negociaciones avanzadas para ser adquirido por la familia banquera venezolana Benacerraf, según fuentes al tanto de la operación.
La sucursal en Florida fue puesta a la venta en agosto después del colapso de su matriz Banco Espírito Santo. La entidad dispone de activos valorados en unos US$660 millones y una división de negociación de valores con clientes en Venezuela y Brasil. Durante casi cuarenta años, desempeñó el papel fundamental de levantar fondos de acaudalados clientes latinoamericanos para el grupo Espírito Santo. Bajo los términos del acuerdo propuesto, la familia Benacerraf pagaría unos US$10 millones en efectivo e inyectaría hasta US$15 millones en capital adicional para estabilizar a la entidad tras varios meses de turbulencias. Las negociaciones llevan varios meses en curso, pero se retrasaron a causa de una oferta rival, de múltiples investigaciones de las autoridades regulatorias y de las demandas presentadas contra el banco, según las fuentes. Una portavoz de Espírito Santo Bank declinó hacer comentarios al respecto y un representante de la familia Benacerraf no respondió a solicitudes de comentarios. Entre los obstáculos para una venta están las continuas investigaciones sobre los controles contra el lavado de dinero de Espírito Santo Bank y presuntas violaciones de las leyes de secreto bancario en Estados Unidos, enfocadas en transacciones con clientes de una filial en Panamá reportadas con anterioridad por The Wall Street Journal. La sucursal de Miami recibió el mes pasado una orden de consentimiento de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE.UU. (FDIC, por sus siglas en inglés) pidiendo el fortalecimiento de sus controles, dijeron las fuentes. Una vocera de la FDIC declinó hacer comentarios. El Banco de Portugal, que está a cargo de la liquidación de los activos malos del banco colapsado, también está considerando una oferta rival por la entidad en Miami de un grupo de inversionistas, señalaron personas al tanto. Pero dicha oferta tiene menos probabilidades de recibir la aprobación de los reguladores estadounidenses y contempla una división del banco, agregaron las fuentes. Hace dos semanas, representantes de la familia Benacerraf se reunieron en Miami con Luis Maximo dos Santos, jefe de la junta del llamado “banco malo”, dueño de Espírito Santo Bank, dijeron personas al tanto del encuentro. El Banco de Portugal trasladó la mayoría de los activos de Banco Espírito Santo a un “banco bueno” llamado Novo Banco que ahora está a la venta. Los activos malos están siendo liquidados. Un representante de Banco Espírito Santo declinó comentar. Los Benacerraf conforman una de las familias bancarias de mayor tradición en Venezuela y en algún momento fueron dueños parciales de un banco estadounidense a través de acciones en Banco Union CA, ahora parte del prestamista venezolano Banesco. El patriarca de la familia, Salomón Henry Benacerraf, fue presidente de la junta directiva de Visa Internacional entre 1987 y 1994, según documentos. Para facilitar la venta de la filial en Miami, que fue ordenada por la FDIC en agosto, Espírito Santo ha tratado de conciliar demandas y concluir las investigaciones de los reguladores. En diciembre, acordó pagar US$8 millones para resolver una demanda por presunto lavado de dinero interpuesta por el liquidador de un banco brasileño quebrado. Las investigaciones de los reguladores empezaron después de que Espírito Santo Bank reportara a fines de 2013 ante reguladores financieros de EE.UU. una serie de transacciones con ES Bank Panama, lo que llevó a una serie de pesquisas de varias agencias estadounidenses. Las autoridades bancarias de Panamá, que en julio asumieron el control de ES Bank, no pudieron ser contactadas. Los reguladores en EE.UU. no respondieron a solicitudes previas de comentarios. Las transacciones incluían tratos directos con los clientes del banco en Panamá, un corresponsal de Espírito Santo Bank. Jorge Espíritu Santo, ex ejecutivo y ex miembro de la junta de Espírito Santo Bank, también encabezaba el directorio de ES Bank Panama. El año pasado, el ejecutivo, un portugués cuya familia controla el grupo Espírito Santo, fue despedido de Espírito Santo Bank y regresó a Portugal. El banquero no pudo ser contactado. En una carta del 6 de agosto en la que dimitió de la junta directiva de Banco Espíritu Santo, dijo que lo habían usado como chivo expiatorio para cubrir otras personas dentro del banco que no mencionó. En esa entonces, una vocera desestimó esa explicación. Fiscales de Nueva York y Texas también están estudiando los negocios de Espírito Santo Bank con un empresario venezolano que mantenía varias cuentas en la entidad, según personas al tanto. En 2013, empleados en la filial de Miami notaron que los fondos que llegaban a las cuentas del empresario provenientes de la agencia de vivienda pública de Venezuela eran luego transferidos a cuentas en las islas Caimán y Suiza, según ex dirigentes del banco. La entidad cerró las cuentas y notificó a las autoridades que las transacciones parecían sospechosas, dijo el ex directivo. El escrutinio se produce en momentos en que las autoridades estadounidenses aumentan la presión sobre Venezuela debido a presunta corrupción de sus funcionarios públicos, entre otras supuestas violaciones. En una acción separada la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (Fincen, por sus siglas en inglés) denunció la semana pasada que el banco de Andorra, Banca Privada d’Andorra (BPA), y sus gerentes habían ayudado a una red de lavado de dinero en la que participaban presuntos funcionarios del gobierno venezolano para canalizar fondos de la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA). BPA, que ahora está bajo el control de las autoridades de Andorra, dijo la semana pasada que “ha trabajado y está trabajando con los reguladores financieros de Andorra para dejar al descubierto cualquier transacción indebida”. PdVSA no pudo ser contactada. Entretanto, fiscales en Portugal, Suiza, y Luxemburgo han dicho que están investigando partes del grupo Espírito Santo, y Portugal está llevando a cabo una investigación parlamentaria en la que ejecutivos, reguladores y contadores han tenido que defender su papel en el colapso de la entidad. – Con información de Agencias

Nelson Martínez, Presidente de Citgo

EXIGEN A ESTADO VENEZOLANO INVESTIGAR RELACIÓN ENTRE GERENTE Y CONTRATISTAS DE CITGO. De un lector: Como presidente de una corporación de tamaño nivel, Nelson Martínez ha de estar enterado a esta fecha de quienes son los gerentes y contratistas que se entienden entre sí fuera de los muros de Citgo. Que no haya tomado medidas aun contra los señalados supone pensar que se toma su tiempo para investigar más acerca de cómo el gerente de adquisiciones Jose Luis De Jongh tiene acceso a una cuenta de Banesco Panamá, recibiente de fondos transferidos por los contratistas de Citgo José Manuel González y Tulio Farías. Es mejor pensar en esa explicación porque la omisión de por sí es perturbadora. Sino Martínez, las instituciones del Estado venezolano deben proceder antes que en EEUU o Panamá se les adelanten. En todo caso, si así sucediera, la sola omisión expondría a Nelson Martínez a las indagatorias judiciales en EEUU o Panamá. Alejandro Mejías

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… ¿Recuperan visa con el canto de la Lechuza? Supuesto informe chino Impune asesinato de ejecutivo de diario

RUMORES. De un lector: Rumores y más rumores. - Compra de filial de embutidos danesa en Venezuela acarrea comentarios. Adquirida por un monto inferior al que estarían negociando con un fondo de inversiones ruso. Es nada más la punta del iceberg dicen los rumores. – Investigación al banco de Andorra se agudizó cuando Diego S.C. le obsequió 100 mil euros de propina a un empleado que lo atendió en un hotel de París. Otros rumorean que fue por cuentas detectadas de dos ex policías latinos con grandes montos. – Evalúan medida cautelar o sustitutiva para dirigente político juzgado por ola de protestas. – Nuevo precio de combustible podría oscilar entre 3.65 para bajo octanaje y 4.90 para alto octanaje. Rumores. Daniel Morales

PETROPIAR. Daniel Mancilla utilizó a varios amigos y allegados para enriquecerse de manera irregular, lo que al final resultó en su salida de PetroPiar. El mayor ejemplo fueron las comisiones cobradas y detectadas a la empresa International Procurement Services IPS (J-30930739-8) de Valencia, que recibió nada menos que nueve contratos, todos en dólares: 4500087172 compra de Jefftreat M-metil dietanolamina; 4500087174 compra de polisulfuro de amonio; 4500088038 compra de polisulfuro de amonio; 4500085883 compra de Petrodarco 8x30 y carbón activado; 4500085401 compra de Jefftreat M-Amina MDEA; 4500084510 compra de polisufuro de amonio; 6000125782 compra de polisufuro de amonio; 4500086034 compra de cyntrol 2040 y polisulfuro de amonio; 4500087624 compra de polisulfuro de amonio; y 4500086691 compra de Cyntrol 2040 y polisulfuro de amonio. Mancilla no estaba solo en las acusaciones de corrupción de PetroPiar y PetroMonagas. Nelly Rivero, gerente de AIT; José Luis González, gerente de RRHH; Alirio Romero, superintendente de Relaciones Laborales de PetroPiar, y Dixon Hernández y Diego Lilo, gerente y superintendente de Relaciones Laborales de PetroMonagas, habrían cobrado un cupo petrolero de hasta diez millones de dólares por cada trabajador de las empresas por aplicarles la absorción bajo el decreto presidencial 5.200, aunque no era procedente. Parecido hizo Malbella Morillo, superintendente de Relaciones Laborales, conjuntamente con el gerente de Recursos Humanos de PetroCedeño, Eliécer Aldama, quienes aliados con los dirigentes sindicales habrían pagado ilegalmente seis millones de bolívares a los trabajadores de la parada. Estos habrían tenido contacto con gente de los partidos Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo para promover protestas (guarimbas) en la zona, e incluso boicotear el partido de fútbol entre Chile y Venezuela en 2012. El entonces presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, habría ordenado en videoconferencia con la directiva el despido de Aldama, pero la gerente de Recursos Humanos, Roxana Moscatello, lo habría “escondido” en PetroBoscán o PetroGuarao. Las últimas declaraciones que dio Mancilla al público fue el 3 de febrero de 2010, cuando aseguró que “no ocurrió en ningún momento” la supuesta fuga de gas en el Criogénico de Jose, reportada entonces por un canal de noticias, asegurando que “esta es otra manipulación mediática en contra de la nueva PDVSA, (que) de manera irresponsable busca la desestabilización y manipulación de la opinión pública”. Siete meses después, el 6 de septiembre, Mancilla fue acusado, junto al presidente de Petrolera Sinovensa, Edgar Reyna, en el portal Aporrea.org de otorgar contratos “a la gente que financia a quienes lo quieren tumbar (al presidente Hugo Chávez) y dar al traste con la Revolución Bolivariana”. “¿Cómo es posible que una revolución esté financiando a sus propios enemigos?”, se preguntó “Pablo Pueblo”, quien escribió el artículo. Daniel Mancilla fue presidente de PetroPiar, empresa mixta en la Faja Petrolífera del Orinoco, hasta el año 2011, cuando salió bajo acusaciones de corrupción. Ahora es señalado por presuntamente haber dado dinero para que un grupo de soldados de rango medio, quienes participaban en una conspiración golpista, pudieran huir a Miami. Clave es Carlos Abel Campos, quien mantiene un contrato de transporte de personal mediante su empresa Cooperativa Transporte La Unareña, R.L. (RIF J-29636037-5) con Stalin Fuentes, ex alcalde del municipio Sotillo del estado Anzoátegui. Igualmente está Yaoming Coromoto Fajardo, de la Asociación Cooperativa Cooperscon, R.S. (RIF J-31102885-3), una empresa de Barcelona que trabaja con todo tipo de suministro y que realizó el contrato de suministro de comidas preparadas, insumos y desechables en el periodo 2009-2010, con contratos no sólo con PetroPiar y PetroMonagas, sino además con PetroCedeño y PetroSucre. Mancilla cancelaba sus contratos con las chequeras de Campos y Fajardo con cuentas suscritas en el Banco Mercantil. Campos es del estado Anzoátegui, hijo del ex gobernador copeyano Carlos Campos, propietario de Radio Bahía AM. En 2013 el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental acordó una medida de embargo contra Almacenadora Cacede de Oriente, empresa propiedad de Abel Campos, domiciliada en el edificio sede del Puerto de Guanta, tras una demanda incoada por el Seniat por incumplimientos tributarios. Según relacionados a la familia, un hermano menor de Campos ha enfrentado denuncias por presunta violencia de género y su padre, en sociedad con el empresario Fernando Zaurín, ha obtenido cuantiosos ingresos en su emisora radial. La lista continúa. Fajardo tiene una hija, Maritza Guzmán, que representa a la Cooperativa La Montañita (RIF J-31434621-0), una suministradora de alimentos. Y una nuera de Fajardo, Patricia Galiz Di Filipo, es la representante de Constructora Teca (RIF J-30785042-6), empresa que alquila maquinaria pesada y aún bajo contrato. – Con información de Agencias

ASEGURAN QUE VIAJE A ALEMANIA CONCRETARÍA NEGOCIACIONES CIRCUITALES. De un lector: Antonio Barreto le compró a Luis Aquiles Moreno, responsable electoral de AD Nacional (y de las negociaciones circuitales, para la construcción de la maqueta unitaria) el primero en la lista de la Unidad del estado Anzoátegui, además de un puesto para su socio “Sergio Padron” en la suplencia de Marcos Figueroa, el circuito más “salidor” del estado Anzoátegui; dicha transacción económica sería concretada en moneda extranjera y la celebración del pacto “toma tanto, dame un puesto” se realizaría en un viaje que se inició la presente semana a la madre patria, España, donde brindarían con la mejor Champagne, el pacto que estafaría la esperanza de mucha gente que no llega a imaginarse, cuanto vale su voto. A dicho viaje asistirían: Antonio Barreto (1ero en la lista de Anzoátegui y dueño de la chequera), Luis Aquiles Moreno (artífice de la jugada y quien se llenó los bolsillos), Miguel Arismendi (operador de la Jugada en Anzoátegui y Caracas, convenciendo de la “viabilidad” de la jugada), Sergio Padrón (quien aprovechó la chequera de Barreto para comprarse su “puestico”), Aquí la evidencia de dicho viaje, que haría su primera escala en Frankfurt, Alemania, con los detalles del abordaje del vuelo: El día 151730MAR15, en el vuelo Nro. LH535 de la línea aérea Lufthansa, salió hacia Frankfurt, Alemania, el Antonio María Barreto Sira, (…), El día 151730MAR15, en el vuelo Nro. LH535 de la línea aérea Lufthansa, salió Frankfurt, Alemania, Luis Aquiles Moreno Cirimele, (…), acompañado de: Mary Isabel Niño (Esposa). El día 151730MAR15, en el vuelo Nro. LH535 de la línea aérea Lufthansa, salió hacia Frankfurt, Alemania, Sergio Tulio Padrón (…). Pero esto no es todo. El tour del grupo de adecos se extendió por Europa. Al selecto grupo se incorporó Miguel Arismendi Secretario General de AD en Anzoátegui. Los alegres viajeros siguieron camino hacia España, específicamente a la Ciudad de Barcelona, donde asistirán en puestos presenciales al clásico del fútbol español Real Madrid versus Barcelona FC en el Camp Nou. Allí departirán Antonio Barreto Sira, Miguel Arismendi, Sergio Padrón y Luis Aquiles Moreno. Todo cubierto con la generosa chequera y dólares de Barreto Sira. – Daniel Morales

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL EN MUNICIPIO DE ORIENTE. De un lector: Un verdadero sacó sin fondo se ha vuelto la construcción de un hospital materno-infantil en un municipio portuario del Oriente. Pasan los años, se inyectan millones y el hospital no se concluye. Al final con todos esos recursos se hubiesen podido construir no uno, sino muchos más hospitales. Cosa común en el municipio. Después que desafectaron ejidos para construir un cementerio, nada se ha hecho allí, más allá de los planes de lucro que parecen demostrar algunos funcionarios locales. Igual sucedió con unas casas y con una planta procesadora de pescado expropiada a un consorcio alimentario, que sin ningún pudor se reinauguró y se presentó en operaciones, aunque realmente está paralizada. La gente aguanta, aguanta. – Tomás Hernández

ÉLITE DE CONTRATISTAS PETROLEROS ORIENTALES. De un lector: Un miembro de la élite de contratistas petroleros orientales de apellido García al parecer se encuentra entre los prestos a declarar en el exterior contra supuestos funcionarios incursos en corrupción para que no les nieguen la residencia y puedan conservar su patrimonio de origen dudoso. Las mismas intenciones las tendrían al parecer otros contratistas y supuestamente funcionarios de nivel alto y medio en municipios y diferentes instituciones. – Manuel Dávila

INVESTIGAN CONCESIÓN DEL CEMENTERIO A EMPRESA VALLÉS ORIENTE EN BARCELONA. De una lectora: Desde hace tiempo se denunciaron irregularidades en la concesión de los terrenos del Cementerio Parque Metropolitano, asignada por la alcaldía de Barcelona en 2003 durante el gobierno de José Pérez Fernández al Grupo Vallés Oriente, la cual hoy investiga la Cámara Municipal, Sindicatura y Alcaldía de Barcelona, para determinar si se cumplió con las cláusulas de la adjudicación. La Cámara investiga los alcances y compromisos legales de la concesión, verifica si los adjudicatarios han cumplido con sus deberes para con la municipalidad y qué han hecho con las 52 hectáreas de terreno con las que se inició el proyecto. Investigando a fondo podría llegarse hasta la lesiva arquitectura jurídica diseñada entonces y aprobada con la mano alzada del entonces alcalde y actual Director de Seguridad Ciudadana del estado Anzoátegui José Pérez Fernández y con la de su segundo en jerarquía, Evencio Gallardo, en la actualidad Secretario General de Gobierno del estado Anzoátegui. Es para muchos curioso que luego de asignada la concesión y antes de ser secretario general de Gobierno, Gallardo se convirtiera en asesor legal de la misma empresa concesionaria, es decir, de Vallés Oriente. – Carmen Salazar