Notas del Día 16/03/2015

REGULADOR BANCARIO PODRÍA SABER QUE CUENTA RECIBE FONDOS SOSPECHOSOS DE CONTRATISTAS DE CITGO. De un lector: La cárcel será cuando menos el destino para todos quienes cometan hechos de corrupción o permitan, sin hacer algo para impedirlo, que sus subalternos los cometan.
Ahí está Citgo como ejemplo. El presidente de la corporación, Nelson Martínez, está a tiempo todavía de salvar la honra investigando para qué los contratistas de Citgo José Manuel González y Tulio Farías movilizan miles de dólares a la cuenta de Inversiones J&J C.A, en Banesco Panamá, número 201000121939 Swift (Bic) BanspapaXXX, siendo que el gerente de adquisiciones de la corporación Jose Luis De Jongh tendría acceso a la cuenta. La triangulación de operaciones con terceros países como Panamá no exentará a nadie de la obligación de cumplir con la transparencia financiera acordada en tratados internacionales. Para ser más ilustrativos, el regulador bancario de Panamá informó que tomó el control administrativo de la filial panameña de Banca Privada D'Andorra (BPA), a raíz de una investigación por sospechas de blanqueo de dinero. Es por tanto una posibilidad real que el regulador bancario sepa también que en la cuenta número 201000121939 de Banesco Panamá se reciben fondos que no tienen razón de ser, dentro de los márgenes de la transparencia financiera. A Nelson Martínez no le queda más que tomar una iniciativa responsable, porque en estos tiempos para los reguladores financieros el dinero de extraña procedencia es como el resfriado, no se puede ocultar. – Alejandro Mejías

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Investigan en España a venezolanos por presunto blanqueo Así denunciaron a Rafael Isea y Moris Beracha ¿Perderá la visa Napolitano? Exigen repatriar $350.000 millones depositados sin justificar Muchos venezolanos enfrentan el reto de ser doblemente inmigrantes Hay dinero venezolano en bancos investigados por lavado de dinero Más de US$3 millones del Banco Central de Venezuela se perdieron en quiebra del Banco Peravia Dueño de Seguros Constitución en República Dominicana mencionado en escándalo de lavado que involucra a PDVSA Ex jefe de las FF.AA revela interioridades del golpe en Honduras e involucra a Venezuela Álvarez Bracamonte: “Está llegando el día de saber quién está y quién no con el chavismo”

MEDIDAS EN EE.UU. De un lector: Rumores y más rumores en las redes sociales. Ahora el señalado como supuesto testigo por las medidas en EEUU contra siete altos funcionarios venezolanos se trata de un extesorero. Aunque la medida incluye suspensión de visas y congelamiento de propiedades y cuentas bancarias, se asegura que ninguno de los afectados las posee. – Daniel Morales

EXESCOLTA. El ex escolta y ahora testigo protegido que huyó de Venezuela hacia Estados Unidos, se trasladaba supuestamente en una aeronave pagada por los mismos personajes que compraron pocos años atrás una televisora y planean supuestamente la compra de otra aun más grande. - Daniel Morales

RUMORES. De un lector: - Rumores y más rumores en las redes sociales. - Postergación de parlamentarias. - Designaciones y cambios en altas instituciones del poder central y carcelarias. - Revocatoria irreversible de visas a D.D. Granados y R. Sarría. - Gustavo Gonzalez, es dueño “delegado” en una empresa aduanal y de importación vinculada a un supuesto funcionario alimentario. – Daniel Morales

PUBLICIDAD. De un lector: La empresa de publicidad venezolana Fenix Advertising supuestamente no paga a proveedores ni beneficios laborales de sus empleados como exigen las leyes. Tampoco paga liquidaciones y le adeuda grandes cantidades de dinero a emisoras de radio y de televisión. Sus representantes legales son Roger y José Soto, mientras que sus clientes serían Pdvsa, el Metro de Caracas y otros más. Tendrían varios contratos adjudicados por la vía directa. – Daniel Morales

CONTRATISTA. De un lector: El contratista Gianfranco Rondón está levantando una polvareda en Miami tan espesa que podría terminar expulsado de Estados Unidos y/o con cuentas congeladas. – Carlos Bolívar

BANQUERO. De un lector: ¿Alguien conoce sobre un proceso de revocación de visado al banquero “Chacho” Zambrano (Banorte)? En las pasadas elecciones presidenciales Zambrano pagó los autobuses que trasladaron a los opositores venezolanos para ejercer su voto en el consulado de Nueva Orleáns. - Carlos Torrealba

ACAPARAMIENTO. ‎ El “delito de acaparamiento” es una de las competencias que tiene el fiscal primero de Anzoátegui, Harrison González. Sin embargo, todo el mundo se pregunta, ¿Si no es acaparamiento tener seis vehículos de lujo, entre esos una camioneta último modelo que tiene un precio de $130.000 (multipliquen por el dólar paralelo), más una flota de ambulancias en Altagracia de Orituco? Con un sueldo de Bs. 22 mil mensuales no se adquieren esos bienes, por muy buen administrador que sea la persona. Imposible. Por cierto, se daba como un hecho su nombramiento como fiscal superior de Anzoátegui dada su relación de amistad con la doctora Ginette Hernández, subdirectora de Delitos Comunes. Para nadie es un secreto la existencia de una verdadera tribu en Anzoátegui, entre los que resaltan varios abogados (V.M., A. Orocopei, y otros). El MP debería investigar esto y mucho más que está pasando en Anzoátegui. – Con información de Agencias

BANQUEROS VENEZOLANOS PRÓFUGOS EN REPÚBLICA DOMINICANA. La República Dominicana se ha convertido en un refugio de presuntos delincuentes internacionales venezolanos quienes luego de estafar al estado venezolano y ser sometido a proceso de enjuiciamiento logran burlar la justicia, a través del asilo o la fuga y se radican en nuestro país ayudados por amigos porque no existe un convenio de extradición. Los hermanos Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo se encuentran prófugos de la justicia venezolana, y tienen orden de captura por varios tribunales de Venezuela, pero no obstante huyeron de este país y se radicaron en la Romana RD y compraron por US50 millones la empresa de seguros general de seguros. La ley de extradición la 278-98 ordena la extradición de un extranjero por tráfico de drogas y lavado, asesinato, tentativa de crimen, estupro y sustracción de menor, bigamia, incendio intencional, robo con violencia, terrorismo y sabotaje, atentado a la libertad individual, y falsificación o alteración de escritura. Sin embargo, no se considera la extradición de un extranjero por delitos de estafa o corrupción contra el estado recurrente. Salvo disposición contraria de algún tratado firmado entre países. La RD y Venezuela no tienen un tratado de extradición bilateral que le permita extraditar a ciudadanos que cometen delitos y huyen y se refugian en territorio de ambos países. Sin embargo, estos dos países subscribieron junto a 18 países mas de centro, sur, Norteamérica y el Caribe, La Convención de Extradición de Montevideo de 1933, la cual concede “al Estado” la potestad de “entregar a cualquiera de los otros Estados que los requiera, a los individuos que se hallen en su territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados”, Y faculta a los “agentes diplomáticos o consulares” hacer la petición. Los países que se reunieron en la séptima conferencia internacional americana con este propósito fueron Honduras, EU, el salvador, RD, Haití, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Méjico, Panamá, Bolivia, Guatemala, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Chile, Perú y Cuba. Los EU al firmar esta convención pidió reserva de los artículos 02, 03, 12, 15, 16 y 18. Art02) La extradición está sujeta a la ley del estado requerido. Art03) El estado requerido no está obligado a extraditar. Art12) No se puede solicitar la extradición dos veces por el mismo hecho. Art15) Todos los documentos encontrados deben entregarse al país requirente. Art16) Los gastos incurridos serán responsabilidades del país requirente. Y Art18) Los países signatarios deben facilitar el tránsito de la extradición. Pero, la RD y Venezuela no pidieron reservas de ninguno de los 23 artículos de esta convención la cual fue firmada por Tulio M. Cesteros de RD y por Cesar Zumeta, Luis Churrion y José Rafael Montilla de Venezuela. Por tanto, el canciller venezolano o los agentes consulares y diplomáticos o el propio gobierno pueden solicitar la extradición de estos venezolanos mediante la convención de Montevideo.Hay que hacerle frente a la delincuencia internacional del lavado de activo proveniente de la corrupción y las drogas porque de lo contrario jamás podríamos sanear nuestras economías. – Fuente: Juan Fco. Mojica - http://www.elsiembrahielo.net

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EXPARLAMENTARIO. De un lector: Pese a que supuestamente le dictaron orden de captura a un ex parlamentario, ganador de premios y reconocimientos internacionales, quien se asoció con un ciudadano español y casi le quitan con trucos legales la empresa constructora al empresario D. Nassar en el estado Anzoátegui, pudo huir a España. Los trucos fraudulentos fueron preparados supuestamente gracias a altos funcionarios de la consultoría jurídica de un ente regional. El parlamentario, ganador de un famoso premio a finales de los 80’s, según permaneció en la casa de un alcalde opositor durante el golpe de estado de 2002, y al retornar la normalidad se le vio nuevamente en una clínica de Caracas. – Antonio Espinoza

INTERNACIONALES

MERCADO INMOBILIARIO DE PANAMÁ. De un lector: El empresario colombiano Ricardo Mejía Bernal se las vería color de hormiga si se produce el prefijado acuerdo de información fiscal y policial entre Panamá y Colombia. Entonces tendría que dejar constancia de dónde han provenido las inversiones colombianas en el mercado inmobiliario que tiene a cargo en Panamá. Parte del dinero se va poco a poco a Italia. - Adrián Ramírez