Notas del Día 20/02/2015

CUESTIONAN NEGOCIOS DE CONTRATISTAS DE PDVSA GAS Y CITGO. De un lector: Ameritraders, Bridco, Thomas Pipe y SGL Tecnic son empresas de José Manuel González. Tulio Farias es socio en SGL. Investiguen porqué Farías tiene una relación tan cercana con el Gerente General de Procura de Pdvsa Gas Francisco Prada y Roy Gamboa, Gerente Regional de Procura de Pdvsa Gas
¿Son acaso socios? Con estas empresas de papel montan meganegocios en Venezuela y EEUU, con el financiamiento de banqueros prófugos de Venezuela. José Manuel González, su hermano Rubén González y su gerente Tulio Farias están haciendo además opacos meganegocios en Citgo con el agrado del gerente de adquisiciones Jose Luis DeJongh. – Alejandro Mejías

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… El parampampán de la semana: Maduro tenía razón… TopSecret Financiero | El escándalo de Procter & Gamble y la sobrefacturación Así eran las denuncias de corrupción en el 2009 ¿Emigrará de USA Napolitano? 3M evalúa abandonar operación en Venezuela En fotos: Así quedó la oficina de Ledezma tras ser detenido por el Sebin Así quedó Ramo Verde después del motín de ayer (fotos exclusivas) Investigación | El operador venezolano en el HSBC: Santiago Souto Investigación | HSBC, la gallina de los huevos de oro (Panamá) José Luiz Lacunza, el príncipe púrpura

IRREGULARIDADES EN EL BANCO PERAVIA DE REPÚBLICA DOMINICANA DATAN DE 2005. Apenas dos años después de la quiebra del Baninter, considerado como el mayor colapso bancario en la historia dominicana, se empezó a gestar una nueva estafa. De acuerdo con un informe elaborado por la Superintendencia de Bancos, fue en 2005 cuando se iniciaron las operaciones irregulares en el Banco de Ahorro y Crédito Peravia. Nueve años más tarde y a pesar de la supervisión que desde meses antes le tenían las autoridades monetarias y financieras, el desfalco continuó, dejando al descubierto un fraude colosal que según las autoridades involucra a varios miembros de una misma familia, además de dos venezolanos que al ver el barco a la deriva, emprendieron la huída. – Fuente: http://www.noticiassin.com

ASEGURADORAS. De un lector: El empresario Diego Salazar, comprador de Americana de Reaseguros, al parecer tenía en mira las acciones de Seguros Caracas y Oriental de Seguros, pero modificaciones funcionariales petroleras fueron según el primer impedimento. - Daniel Morales

RUMORES PETROLEROS. De un lector: La detención de José Luis Parada desató tantos rumores que muchos no paraban de comentar la supuesta “huida” de otros funcionarios petroleros a Europa, Norteamérica, Centroamérica y El Caribe. Pese a los rumores nadie confirmó que hubiese habido deserciones en las filas petroleras. - Daniel Morales

COMPRA DE PROPIEDADES. De un lector: Está en boga la compra de apartamentos costosos por parte de presuntos funcionarios con sueldos modestos. Hace poco alguien decía que una ejecutiva de una institución pública había comprado un apartamento por 450 mil dólares en el sector Palos Grandes de Caracas a través de una transferencia. A saber si es cierto también que un funcionario de Pdvsa Gas Anaco compró una vivienda en la urbanización Pueblo Viejo de Puerto La Cruz por un monto similar, que se lo vendió un distinguido médico cirujano. - Daniel Morales

HOTEL DE BARQUISIMETO. De un lector: Aunque el propietario es un empresario adeco, con una visión totalmente derechista, el Hotel Jirahara no dejaría de ser escenario de pomposas fiestas en donde la militancia política carece de importancia. - Daniel Morales

MAKLED. De un lector: Muchos factores extraños rodearon a Walid Makled. A pesar que por un diario, como en ningún otro medio de comunicación, lo denunciaron, tiempo después Makled narró que un “paisano” vinculado al diario le había ofrecido prestarle dinero para comprar Aeropostal y le regaló publicidad. Las empresas de Makled hicieron varios patrocinios. Antes de que fuera detenido en Colombia Makled habría estado de paseo por Miami donde se presume se reunió con investigadores privados, quienes trataron de ayudarlo. En algún momento se habló que sacarían un libro con las memorias de Makled, aunque nunca lo editaron. Muy pocos se acuerdan del poder de Walid Makled en el puerto de Puerto Cabello y la generosidad de uno de sus hermanos cuando fue candidato a alcalde. En Costa Rica y Miami ex funcionarios policiales venezolanos supuestamente estaban convencidos de su inocencia. – Guillermo Sánchez

CONTRATISTA PETROLERO. De un lector: El contratista petrolero de apellido García que se menciona mucho en estos medios posiblemente sea el mismo que posee más de 8 millones de dólares entre una villa en Lechería, dos yates y un número considerable de vehículos último modelo y de marcas costosas. Pueden confirmar eso aquí: http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1062052&view=previous&sid=9280adc3b4ff8b3ef22d7183d5e84398 – Miguel Villalba

IMPORTACIÓN DE LECHE. Muy graves acusaciones son realizadas contra el empresario Carlos Milano debido a presuntas sobrefacturaciones en la importación y empaque de leche en polvo. Se asegura que el empresario podría tener un vínculo comercial con alguna persona que labore en el Ministerio de Alimentación, debido a las facilidades de las cuales dispondría.

POLÉMICA DESIGNACIÓN EN POLICÍA MUNICIPAL ORIENTAL. De un lector: La designación del nuevo director de una policía municipal oriental es polémica. A los policías les preocupa que el narcotráfico termine tomando control del puerto de embarque y desembarque en la jurisdicción. La pareja sentimental del nuevo director policial es vinculada con bandas dedicadas a la distribución de estupefacientes en un barrio oriental. Años atrás un ex director de la policía municipal confesaba entre tragos que lo habían mandado a custodiar el traslado de cargas portuarias altamente sospechosas por todo el país. - Oscar Salazar

CMDNNA EN MUNICIPIO BOLÍVAR DE ANZOÁTEGUI. De un lector: El Cmdnna del municipio Bolívar de Anzoátegui es dirigido por la abogada Irene Franco Martínez, con dos años de graduada de la Universidad Santa María, a lo cual cabe preguntarse si posee la necesaria experiencia y conocimiento para la función que ejerce y de la Lopnna. Allí se han originado enfrentamientos con una ONG que trabaja en materia de protección de niños al negársele respuestas a casos de vulneración de derechos infantiles, maltratos y abusos en colegios. El que sea prima del alcalde Guillermo Martínez tampoco justifica que continuamente la abogada esté de permiso. Además de eso, el personal no se atreve a reprocharle los maltratos las insuficientes veces que va. La situación al parecer será denunciada ante el órgano rector, el Idena. - Oscar Salazar

NUEVO DIRECTOR DE POLIGUANTA. De un lector: Parecen haber errado en Guanta, designando a Hernán Rosales nuevo director de Poliguanta, quien estuvo preso junto a otros funcionarios por una presunta ejecución extrajudicial cuando era comisario de Polisotillo en Puerto La Cruz, pese a que luego fueron absueltos por un juez. Rosales apareció en una ocasión en un video junto a varios oficiales burlándose de un transexual “en pelotas” que mantenían detenido en la sede de Polisotillo. El caso fue investigado por el Consejo Legislativo del estado Anzoátegui a petición de un diputado. Desde cuando era funcionario de la policía del estado Anzoátegui la conducta de Rosales no se consideraba acorde con los valores y principios de la revolución, pero con todo y eso pasó por diferentes policías del estado Anzoátegui, donde su conducta no mejoró nada, hasta ahora que fue designado director de Poliguanta. - Oscar Salazar

Enlace Relacionado… - Puerto La Cruz: Jefe policial del alcalde Nelson Moreno implicado en violación de derechos humanos a transexual

MI BANCO. El señor Bernardo Velutini y José Tomás Carrillo Batalla han buscado convalidar la venta de Mi Banco (Banco de Desarrollo) con dinero de bancos intervenidos. Se asegura que se pagó una gran cantidad en dólares a los accionistas de Mi Banco y otra en bolívares fuertes en cheques, algunos por 18 millones de bolívares recibidos por Carrillo Batalla, hoy en sociedad con Bernardo Velutini. Los cheques fueron emitidos por la empresa intervenida Finatra (Financiadora del Trabajo) e industrias Perrier 23205. Todos los banqueros que recibieron dinero de estas empresas fueron imputados y acusados, además algunos devolvieron el dinero producto del delito. Entre los personajes ligados al tema estarían Vera Velutini, José Tomás Carrillo Batalla, integrantes de la Junta Directiva y operadores de Casas de Bolsas intervenidas. - Con información de Agencias

INTERNACIONALES

VINCULAN A DIPUTADO PANAMEÑO CON IRREGULARIDADES EN PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL. “Ahora están con las sardinas, pero va a caer el tiburón”, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Adolfo “Beby” Valderrama, luego que se destapara el escándalo de corrupción que nuevamente pone al Programa de Ayuda Nacional (PAN), antes Fondo de Inversión Social (FIS), sobre el ojo de la tormenta. La nueva investigación se ha enfocado en el exdirector del PAN, Rafael Guardia, a quien se le acusa de supuesto enriquecimiento injustificado, producto de corrupción a lo interno del PAN. Hoy día Guardia se encuentra detenido en una de las cárceles de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). Pero lo que no dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá es que en el gobierno anterior recibió más de un millón de dólares del PAN y que además utilizó a una empresa familiar para adjudicar la mayoría de las compras realizadas con la entidad fuertemente cuestionada por corrupción. Facturas y documentos del PAN y la Asamblea Nacional revelan cómo Valderrama utilizó a la Junta Comunal de Bella Vista como el promotor de los fondos que recibió el PAN. Desde esa junta comunal, Valderrama tenía el poder de controlar toda la transacción, ya que el representante Ricardo Domínguez es su amigo personal y copartidario político. Desde allí se ejecutaron compras de bolsas de comida, implementos deportivos, línea blanca, equipos médicos, camisetas tipo polo, entre otros artículos. En total, Valderrama movió un millón 74 mil 824 dólares por el PAN. Solo en 2010, Valderrama dirigió 249 mil 910 dólares en compra de bolsas de comida con recursos del PAN a la mueblería Coremusa, una empresa de su familia. Se trata de una empresa cuya actividad no guarda relación con el negocio de la venta de alimentos al por mayor, algo que a la fecha Valderrama no ha podido explicar a profundidad. Estas compras a favor de Coremusa fueron fraccionadas en menos de 50 mil dólares para forzar la compra directa. Las solicitudes de Valderrama dejan evidencia de ello, ya que sus fechas de presentación muchas veces coinciden y otras tienen por lo menos un día de diferencia. Durante 2011, también hay registros de compras de bolsas de comida promovidas por Valderrama a favor de la empresa de su familia, Coremusa. En este año, Valderrama recibió del PAN 355 mil dólares, los cuales desvió a supuestas compras de alimentos y equipos deportivos. También le adjudicó a esta empresa una compra de juguetes por 52 mil 109 dólares y de línea blanca y electrodomésticos por otros 49 mil 999 dólares. Además de Coremusa, Valderrama utilizó otros comercios para las compras directas que redirigió desde el PAN, entre ellas Suplidora Completa S.A., OfiHogar y Madecaro S.A. Las compras de implementos deportivos las repartió entre Deportes Jimmy, Mauricio Deportes y Promociones Deportivas de Panamá. En medio de la campaña política, el pasado 13 de abril el vicepresidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Carlos Gasnell, señaló que esta mala práctica de diputados repartiendo comida debe desaparecer tanto para los diputados de gobierno como de oposición. “Posiblemente, una de las promesas del actual gobierno más aplaudida en su momento fue la eliminación del Fondo de Inversión Social, por el descontrol de estos fondos de manera política”, aseveró Gasnell, quien hoy dejó de ser crítico contra las figuras del actual gobierno. Valderrama es ‘una sardina más’ en el escándalo del PAN. El expresidente de la Asamblea Nacional y exvicepresidente de la República Arturo Vallarino, dijo que Valderrama parece ser “una sardina más”, ya que todos los diputados recibieron mercadería y partidas por parte del Programa de Ayuda Nacional (PAN). “Se han dedicado a criticar a los diputados impugnados que son los que están pagando el hecho que todos los diputados hayan recibido ese apoyo por parte del Gobierno”, explicó el ahora asesor legislativo de la bancada de Cambio Democrático (CD). Vallarino señaló que los diputados reelectos son los menos autorizados a criticar al resto de sus colegas por el hecho que recibieron partidas y apoyos de la cuestionada entidad, porque es público que todos hicieron uso de esos recursos estatales. Precisó que ninguno de los diputados que recibió ayuda del PAN ha negado hasta la fecha el auxilio entregado, por lo que no les corresponde criticar al resto de sus colegas. Se buscó la versión de Valderrama, pero el diputado no respondió a la solicitud. – Con información de Rafael Berrocal - http://www.panamaamerica.com.pa

EMPRESAS EN EL OJO DE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS. De un lector: La empresa inmobiliaria Alta Terra de Ricardo Mejía Bernal estaría en el ojo de las autoridades colombianas por sacar dinero de Colombia e invertirlo en Panamá. En Colombia investigan a una lista de empresas, que sea o no el caso de la inmobiliaria, sacan dinero de procedencia dudosa para otros países y paraísos fiscales para evadir controles e impuestos. - Adrián Ramírez

(ESPAÑA) CONDENA A CITIBANK POR ACOSO TELEFÓNICO Y DAÑOS MORALES A UN CLIENTE. Las insistentes llamadas de las compañías de telefonía móvil o de los bancos a sus clientes o a aquellos que quieren convencer para que pasen a formar parte de sus usuarios tienen los días contados. El precedente lo ha abierto un abogado antequerano. Y es que Juan Manuel Rivera, director de la Asesoría Gerimar, ha recibido una indemnización por acoso telefónico y daños morales tras denunciar a la entidad bancaria Citibank. Rivera explica que la denuncia fue interpuesta tras recibir llamadas telefónicas, al principio diarias y después cada 20 minutos, reclamando una deuda inexistente. Y es que a este abogado el banco le cargó en su cuenta un recibo de otra persona, cuyo importe reclamó en varias ocasiones sin obtener su dinero. Le siguieron llamando a su domicilio particular, al trabajo y a su teléfono móvil, a todas horas, para reclamar el pago de la deuda que realmente correspondía a otra persona. Ahora, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico queda probado que Citibank, para reclamar una deuda «inexistente», estuvo realizando llamadas al teléfono móvil y personal de Juan Manuel durante meses. «Llamándolo incluso a horas nocturnas, a su centro de trabajo, reclamando incluso el importe de la supuesta deuda a la empleada del hogar de Juan Manuel y a los empleados del centro de trabajo, de modo que todos llegaron a pensar que era un moroso y que no abonaba el pago de las deudas contraídas», expone la sentencia. Tras denunciar los hechos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Antequera ha dictado sentencia condenando a Citibank al pago de una multa de 400 euros y a indemnizar a Juan Manuel Rivera por daños morales con 1.000 euros. En este sentido, relata la sentencia, «la intimidación ejercida por el denunciante tenía como fin que por el mismo se pagara una deuda que afirmaba ser inexistente, como efectivamente reconoció la propia demandada€». Y continúa el fallo judicial que «€tanto en su lugar de trabajo como la propia empleada de su casa conocieran aspectos de su vida íntima que no tenían que ser conocidos por nadie», con lo que se producen los daños morales. «Las llamadas las hacían desde Colombia y el juzgado no pudo obtener la lista de llamadas, pero sí pudieron demostrar con mi móvil que era Citibank» explica Rivera, que anima a quienes se han visto en su misma circunstancia a que denuncien: «la gente no se debe aguantar, porque esto lo hacen muchas empresas. La gente a veces paga para que no le molesten más, pero deben darse cuenta que por ley no les pueden denunciar de este modo». Por su parte, la entidad Citibank, que no quiso realizar declaraciones a este diario, a través de las alegaciones escritas pidió disculpas al denunciante por las molestias causadas. Rocío Luque - http://www.laopiniondemalaga.es

Enlaces Relacionados… - Cliente opina sobre Citibank - Firmas de denuncias a CITIBANK por acoso y abusos - Sentencia contra CiTIBANK estimando “a todas luces leoninos, usurarios, abusivos y desproporcionados” los intereses del 22-26%.