Notas del Día 12/12/2012

ACUSAN A EMPRESARIO VENEZOLANO CLAUDIO OSORIO POR LAVADO DE DINERO EN FLORIDA. Fue nombrado una vez Empresario del Año de Ernst & Young y recibió al presidente Bill Clinton en su casa, pero ahora Claudio Osorio ha sido arrestado y acusado de dirigir un fraude de $ 40 millones, informó el reportero del South Florida Business Journal, Paul Brinkmann.
(TRADUCCIÓN) Nacido en Venezuela Osorio, de 54 años, de Aventura y su ex director financiero del peaje Craig, de 64 años, de Pembroke Pines fueron acusados ​​de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico sustantivo, un cargo de fraude de gran envergadura contra los EE.UU., una cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y tres cargos de hacer declaraciones falsas a una agencia del gobierno de los EE.UU..
Los cargos se derivan de la caída de InnoVida Osorio empresas Inversiones, que se establecieron supuestamente a la fabricación de paneles de construcción asequibles. Osorio famoso contratado celebridades importantes como National Basketball Association estrellas Alonzo Mourning y se retiró el general Wesley Clark en una campaña para recaudar fondos para la vivienda económica en Haití.
En su lugar, Osorio es acusado de estafar a vecinos ricos en Star Island de Miami Beach y otros inversores como estrella de la NBA Carlos Boozer , por $ 40 millones.      

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CONTROVERSIAL GRUPO EMPRESARIAL OFRECE BECAS A ESTUDIANTES. Por: Rafael Medina - José Luis Santoro se ha dado a conocer como inversionista, empresario, presidente de Santoro Group, directivo del Banco Peravia en República Dominicana, presidente de Plásticos Celia, Tict Television TV, CROMA y DoralRentACar. El Santoro Group recién implementó un concurso dirigido a estudiantes venezolanos, a quienes ofrecen premiar con una beca universitaria. Pero la gestión social del consorcio empresarial ha sido puesta en tela de juicio por dirigentes políticos del estado Aragua, quienes señalan a José Luis Santoro y a su socio el empresario Gabriel Jiménez, por presuntamente permitir que en el Banco Peravia, propiedad de ambos, se depositen capitales procedentes de la corrupción administrativa en Venezuela. De igual manera se juzga la acelerada prosperidad económica de Jiménez, quien en pocos años se habría hecho de una considerable fortuna.

COMERCIANTES ILEGALES DE DIAMANTES. Por: Rafael Medina – Portando balanzas, lupas y mochilas llenas de dinero, comerciantes venezolanos visitarían minas ilegales en la región de Guayana para comprar los denominados “diamantes de sangre” que terminarían en centros comerciales de Tel Aviv, Amberes, Londres y Nueva York, tras ser contrabandeados a Guyana, en donde obtendrían documentos falsificados. La descripción corresponde a reportajes realizados por agencias noticiosas en los cuales se explica la ruta seguida por los diamantes y las implicaciones de su extracción ilegal.

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PIDEN INVESTIGAR SUPUESTAS ACCIONES COMPRADAS POR RECTORA DE LA UNEXPO. Por: Elena Brito - Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO) han presentado denuncias ante el Ministerio de Educación Universitaria (MEU) en contra de la rectora Rita Añez. Los estudiantes aseguran que la rectora de la UNEXPO es una de las accionistas principales de la Universidad Marítima de Panamá y de un conocido hotel ubicado en la isla de Margarita. En ese sentido han exhortado al MEU a investigar si recursos de la Universidad venezolana han sido desviados para adquirir acciones en las empresas antes mencionadas.

CUESTIONAN ENVÍO DE CAPITALES DESDE PAÍSES LATINOAMERICANOS A PARAÍSOS FISCALES. Por: Rafael Medina - Algunos analistas calculan que unos 30 billones de dólares están ocultos en diversos paraísos fiscales a lo largo y ancho del globo terráqueo, con el propósito de evadir el pago de impuestos y restricciones legales en ciertos países. Los analistas consideran que estos recursos evitarían los recortes fiscales en los países industrializados en crisis., Según han informado agencias noticiosas: “Un denso informe de la Red de Justicia Fiscal publicado en junio mostraba que cuatro países latinoamericanos se encontraban entre las 20 naciones que más dinero tenían depositado en paraísos fiscales. En su "The Price of Offshore revisited" la organización estimaba que los supermillonarios de Brasil encabezaban la lista regional con unos US$520.000 millones girados a paraísos fiscales en 2010, seguido por México con US$417.000 millones, Venezuela con US$406.000 millones y Argentina con US$399.000 millones.” – Con información de agencias

COMENTAN SOBRE POSIBLE PAGO A CONTRATISTAS DE SINOVENSA. Mensaje de un lector: Esta semana la Corporación Venezolana de Petróleo debería estar enviando los recursos para que Sinovensa reinicie las corridas y le pague a los contratistas. Luego de una reunión realizada el lunes pasado se espera que las corridas se lleven a cabo este jueves y viernes y se les pague a proveedores y acreedores. – Remitente en Reserva

EMPRESARIOS VENEZOLANOS FINANCIARÍAN ACTIVIDADES BENÉFICAS EN PANAMÁ. Mensaje de una lectora: Los empresarios José Gaspard y Chamel Gaspard estarían gastando grandes sumas de dinero en actividades benéficas en Panamá, aunque parte de ese dinero supuestamente es de unos funcionarios regionales de Oriente cuyo gobierno está por terminarse. – Cecilia Herrera

CONFISCACIÓN DE BIENES A FUNCIONARIOS INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN. Mensaje de una lectora: Ex gobernadores, ex alcaldes, ex procuradores, ex jefes de policías y muchos más deberían estar en la lista de ex funcionarios públicos a ser investigados por no poder demostrar cómo se han hecho ricos en el estado Anzoátegui, como lo instituirá la nueva norma de confiscación de bienes a funcionarios investigados por corrupción. - Alicia Landaeta

EXFUNCIONARIO DE PDVSA ASPIRARÍA A ALCALDÍA EN ANZOÁTEGUI. Mensaje de una lectora: Un ex funcionario de PDVSA quien es ahora dirigente político ansía ser candidato a alguna de las alcaldías de la zona norte del estado Anzoátegui. El mismo es un exitoso contratista petrolero, tiene casas valiosísimas, vehículos de 2 y 4 ruedas último modelo y un yate. Supuestamente financia a profesionales de la comunicación y a militares retirados para que lo apoyen políticamente, ya que está confrontado con otros dirigentes. – Isabel Martínez

CAMBIOS EN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARCELONA. Trabajadores de la contraloría municipal de Barcelona aseguran que dentro de poco tiempo podría producirse la jubilación y salida de la institución del contralor municipal Daniel Tineo y que actualmente estaría en proceso de designarse a un nuevo contralor. El asesor de la contraloría y excontralor Julio Rivas Calet, también saldría de la institución para dedicarse a la actividad política, según sostienen los trabajadores en informaciones que nos hacen llegar. Añaden que en los últimos meses se produjeron acuerdos entre autoridades contraloras y dirigentes sindicales para mitigar el clima de tensión que se vivía en la institución luego que fuesen denunciadas presuntas irregularidades administrativas.

Internacionales

PRESUNTAS CUENTAS SABOTEADAS EN HSBC DE PANAMÁ. Mensaje de un lector: El HSBC de Panamá coloca trabas, tecnicismos y requisitos para reponer el dinero de cuentas bancarias saboteadas y quebrantadas a clientes, posiblemente con complicidad de empleados del banco. – Marcelino Carvallo

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Consignarán ante el TSJ informe sobre exiliados y presos políticos Gandoleros molestos por retrasos de Conferry Esto es con Mata Figueroa y con Aristóbulo Istúriz