La razón de que haya sido entregado a este organismo, yace en la posibilidad real de que se esté usando la entidad financiera para el “lavado de dinero” proveniente del narcotráfico, más allá de los hartamente señalados de fraude, más precisamente corrupción, siendo el delito la legitimación de capitales.
Tal acusación está respaldada por las denuncias e investigaciones que al final de este texto podrá ver, donde Primicias24 expone a los señores Gabriel Jiménez y José Luis Santoro a la lupa de las autoridades venezolanas, a quienes se insta a investigar todo lo contentivo en las disquisiciones de los denunciantes.
A razón de esto, se le pide al General de Brigada Néstor Luis
Reverol, Director de la ONA para que se avoque a constatar las denuncias
formuladas y no permitir que el territorio venezolano pueda estar
siendo vulnerado, puesto que es Venezuela una patria soberana. El
atenuante principal, que es digno de investigación por parte del Estado,
es el enriquecimiento intempestivo de Gabriel Jiménez, quien pasó de
ser un funcionario del Ministerio de Finanzas, encomendado a formar
parte de la junta interventora de la Casa de Bolsa U21, a ser un
banquero en la República Dominicana, posición para la cual se necesitan
ingentes capitales en dólares.
Vea AQUÍ el documento entregado a la ONA
| Fuente: http://primicias24.com |
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