Advierten a autoridades sobre nueva modalidad de presuntos fraudes cambiarios

Personas con conexiones en entornos financieros hablan de una presunta mafia que operaría en Venezuela ofreciéndole a empresas y empresarios dólares por debajo del precio implícito. Se hacen llamar "plataformas" y exigen datos sobre las cuentas bancarias de los interesados con la excusa de supuestamente verificar la solvencia de éstos y el pago de transferencias.
Solicitan copias de pagos en cheques de gerencia, que luego serían duplicados y cobrados. Piden conversar con los ejecutivos de cuentas en el extranjero, con lo que presuntamente usurpan las identidades de los titulares de dichas cuentas y les extraen el dinero.
Conociendo cuánto dinero tienen sus víctimas en Venezuela, se presume que en algunos casos procederían a ordenar secuestros. Parte de las operaciones supuestamente son realizadas a través de Italia, Suiza y Hong Kong.
Se habla de un señor de apellido Daza (socio de un célebre empresario de apellido Durán), quien supuestamente recibe altas cantidades de dinero por dólares que nunca llegan a los compradores.
Existe una hipótesis en la que se plantea que un estudiante de la UCV fue víctima de un homicidio presuntamente relacionado con un negocio en el que Daza se habría quedado con 400 mil dólares de manera ilícita y en el que el estudiante era el supuesto intermediario de la transacción. Daza operaría desde el CCCT en la ciudad de Caracas.
Expertos explican que este tipo de fraude estaría cobrando auge en Venezuela y en el mismo participarían mafias dedicadas a ofrecer unas denominadas "plataformas" para comprar dólares por debajo del precio implícito, en algunos casos involucrando a empresas de renombre y bancos para engañar a las víctimas.
Algunas fuentes consideran que una pareja de apellidos Matalón y Pizorni, debe ser sometida a una investigación, ante la existencia de sospechas en su contra por este tipo de actividades.
Los especialistas apuntan a que se trata de un nuevo reto para las autoridades desmantelar este tipo de bandas dedicadas a contravenir la legislación venezolana en materia cambiaria y a cometer presuntos fraudes.