En España, dentro del marco del juicio entre un banquero venezolano “Occidental” de apellido Vargas y otro español de apellido Botín por los 150 millones de dólares que el primero de ambos le habría entregado a su homólogo para garantizar la compra de un banco en Venezuela, el banquero español asegura que una entidad financiera propiedad de Vargas se habría convertido en destino de las inversiones del grupo insurgente ETA.
Del mismo juicio se desprende que presuntamente Vargas había desviado 150 millones de dólares de una compañía de seguros de su propiedad, para comprar el banco que finalmente no le fue vendido, comprometiendo así dinero de los asegurados y de sus pólizas de seguros.
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