viernes, 15 de febrero de 2019

Presentan evidencias sobre presuntos hechos de corrupción en la empresa mixta Petrocedeño

"A continuación damos cuenta de una trama de corrupción a través del cobro de comisiones por parte de un grupo comandado por Gustavo Hernández, su testaferro y un grupo de empleados de la empresa mixta, quien supuestamente mediante operaciones irregulares le habría esquilmado millones dólares al patrimonio de la estatal petrolera", publica en su blog la periodista Maibort Petit (@maibortpetit).
"A nuestra mesa de redacción llegó una denuncia de corrupción en la empresa mixta Petrocedeño —constituida con la francesa Total y la noruega Statoil— que tiene que ver con el supuesto robo en la Gerencia de VCD (Visualización, Conceptualización y Definición) de dicha compañía y de la cual sería protagonista Gustavo Daniel Hernández Cedeño", informó la comunicadora.

Enseguida la denuncia...

Pulse ésta y las siguientes imágenes para ampliar

Este grupo sería presuntamente responsable de llevar a cabo una trama de corrupción que habría desfalcado a referida empresa varios millones de dólares mediante el cobro de supuestas comisiones a cambio del otorgamiento de contratos y negociaciones. La denuncia fue entregada a las autoridades venezolanas pero no se conoce ninguna acción hasta ahora.

Hernández habría apelado a un tercero para enmascarar sus operaciones fraudulentas.

La denuncia comienza informando que, Gustavo Hernández, sería quien supuestamente maneja la cuenta bancaria de Yudith Cedeño en la oficina de Banesco Panamá.

Un ejemplo de esto nos llega a través de una transferencia realizada por Hernández desde la cuenta en Banesco Panamá anteriormente citada. El documento que lo prueba da cuenta de que se trata, específicamente, de la cuenta de ahorros de Yudith Cedeño Camacho, identificada con el número 201800498241, desde la cual se efectuó un pago por USD 28.000 a Drilling Surface & Refinery Innovations LLC a su cuenta en el Banco JPMorgan Chase Bank Cta. 819632527, perteneciente a Federico Martucci.


Según refiere la fuente informativa, también en el Banco Mercantil, Gustavo Hernández es titular de varias cuentas, a saber la cuenta corriente 0010 1167 5040 con un saldo al 2 de julio de 2018 de Bs. 23.137.390,63, la cuenta corriente 001054432961 con un saldo para la misma fecha de Bs. 546,55, y la cuenta de ahorro 000611008343 con Bs. 16,34.

Igualmente es titular de las tarjetas de crédito Visa (...), Mastercard (...) y Diners (...).


El supuesto testaferro

La denuncia sostiene que Federico José Martucci sería presuntamente testaferro de Gustavo Hernández, observándose que en la referida cuenta de Yudith Cedeño, aparece como beneficiario:


Martucci también aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como representante de la empresa Venezuelan Drilling Procurement C.A., habilitada para contratar con el estado, en consonancia con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones Públicas.


Venezuelan Drilling Procurement C.A. se inscribió en el RNC como proveedor-distribuidor del estado venezolano el 14 de septiembre de 2017. Posee el Registro de Información Fiscal J-405434520.

Está ubicada en el Sector Lecherías, avenida principal de Lecherías, Centro Comercial Cocunut Center, nivel 2, local 2-01. Su teléfono es el 0281-2830595.

Su número de certificado en el RNC es el 1229397405434520165.


En la denuncia se indica que en el sistema informático que presta soporte al área administrativa y apoyo a la procura de materiales y servicios de PDVSA, denominado sistema SAP PR3, figura Gustavo Hernández como el encargado de la gerencia en solicitar y aprobar un servicio del departamento VCD de Petrocedeño.

En esta operación se procedió a realizar una Hoja de Entrada de Servicio (HES 1000797659) por un supuesto servicio que se causó entre el 30 de marzo y el 30 de mayo de 2017 por un monto de Bs. 43.012.550,51 por calibración de motores.

Una serie de transferencias entre cuentas del exterior del proveedor y encargado, a saber Gustavo Hernández, confirmarían la complicidad entre ambos para llevar a cabo las operaciones fraudulentas que, según la fuente informativa, derivó en el “robo” del patrimonio de la estatal y corrupción.


En esta otra operación ( cuyo recibo anexamos), Federico Martucci le transfiere el 25 de junio de 2014 a Gustavo Hernández la cantidad de USD 9.850 desde la cuenta 201800335587 de Banesco a la cuenta en el Citibank identificada con el número 9134590768.


El pedido de visa de trabajo en EE. UU. para su gerente de procura

En una comunicación fechada el 2 de octubre de 2017, dirigida al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados (Uscis, por sus siglas en inglés), Federico Martucci inicia informando su posición dentro de Suministro-Servicios Industriales C.A. (Susepica), como director adjunto revestido de autoridad en la compañía para hacer constar que Giuliana Hernández se desempeñaba en la empresa como gerente de procura desde el 14 de septiembre de 2014, manteniendo dicha posición al momento de emitirse la correspondencia.


Martucci hace una extensa exposición acerca de las actividades de Hernández dentro de la firma, así como su equipo de trabajo, a saber, Marielena Gamboa (Coordinador de Procura Internacional) y Roland Boyd (Coordinador de Procura Nacional)

Refiere que gracias a la gestión de estas personas en la gerencia de procura, en los años 2015 y 2016 la empresa experimentó un crecimiento en sus operaciones y logró facturar USD 46,44 millones, alrededor de un 20 por ciento por encima de lo facturado en 2014.


Subraya Martucci en la comunicación al Uscis que Giuliana Hernández también fue designada en enero de 2016 como responsable del registro de la empresa en los Estados Unidos y hacer todas las dirigencias para la instalación de las oficinas en Norteamérica, además de ser la representante de Suministro-Servicios Industriales C.A. en Houston. Estas, indica, son las razones por las que Hernández había realizado viajes entre Venezuela y los EE. UU.

Finalizó la carta elogiando la capacidad de Giuliana Hernández y solicitó le fuera otorgada la visa de trabajo L1 comprometiéndose a aportar ingresos y puestos de trabajo en los Estados Unidos.

La empresa en Houston

El portal Bizapedia refiere que Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica) “es una Compañía de Responsabilidad Limitada Doméstica de Texas (LLC), la cual fue registrada el 11 de agosto de 2016. Es una empresa activa bajo el número 0802519358. El agente registrador de la firma fue Mabel & Associates, LLC que suministró como dirección Augusta Dr Ste 141, Houston, TX 77057. La dirección principal de la compañía es 2018 Augusta Dr Ste 141, Houston, TX 77057-3704, es decir, la misma del agente registrador[1].

Por su parte, Corporation Wiki informa que Federico Martucci es la persona que se encuentra al frente de la empresa que, además, guarda relación con Industriales C A Susepica Suminitros-Servicios[2].

Susepica en el RNC

Susepica también figura en el Registro Nacional de Contratistas:


Esta es su cuenta bancaria en el AllBank, está identificada con el número 001120028139.


Aquí mostramos otra cuenta, la N° 1110016742 en la misma institución en su oficina en Panamá, perteneciente a Servicios y Suministros R y M 2015 C.A. que es una empresa relacionada, como veremos más adelante.


La operación de préstamo

La denuncia igualmente hace referencia a una operación de préstamo que Federico Martucci le hizo a una empleada de Petrocedeño para llevar a cabo mejoras en su vivienda.

Se trató de préstamo sin intereses por USD 29.692 que Martucci le hizo a Greydenir Moreno, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.316.097.

El contrato de la operación se suscribió en Barcelona, la capital del estado Anzoátegui, el 26 de abril de 2016 estableciéndose que el préstamo otorgado a Moreno tenía como objeto la remodelación de su vivienda.

El plazo estipulado para que Moreno devolviera a Martucci los USD 29.692 fue de dos años, aunque podría amortizarse anticipadamente. El abono a capital se haría mediante transferencia bancaria a la cuenta de ahorros N° 7578484120 del Banco Mercantil Commercebank.



De acuerdo a lo denunciado, esta operación de préstamos solamente podría interpretarse como el justificativo del pago de una comisión.

Pago de comisiones

Una serie de operaciones bancarias que totalizaban USD 199.974, responderían, de acuerdo a lo referido por los informantes, a la distribución y pago de comisiones de las cuales serían beneficiarios Miguel Rubino Caloiia, Gustavo Hernández, Controlart Group LLL, Greydenir Moreno, Jaquelín López, Vicente Millán, Yudith Cedeño.


Distribución de las comisiones

Seguidamente los denunciantes hacen referencia a la metodología seguida por los señalados de robo y corrupción en Petrocedeño, para llevar a cabo la distribución de las comisiones.

La empresa debe pagar como coima en cada operación, un monto equivalente al 10 por ciento del precio del contrato o negociación, del cual 50 por ciento se destina a los compradores corruptos y el otro 50 por ciento entre los integrantes del clan de Gustavo Hernández.


A continuación podemos observar una operación que ejemplifica la distribución de comisiones por porcentaje cobrado en 2015 a la empresa Venezolana de Mecanizado C.A (Vemeca)[3], una compañía ubicada en la Urbanización Industrial Los Mesones, avenida principal Los Mesones, galpón s/n y con la dirección fiscal: Sector Los Mesones, avenida principal Los Mesones, Quinta N° 66, Barcelona, estado Anzoátegui.

Se trata de seis pedidos, identificados con los números 4819000429, 4559019603, 4819000406, 4819000515, 4559022866 y 4559021718 que totalizaban Bs. 6.677.797,18, cuyo 10 por ciento de comisión era de USD 667.779,72, correspondiendo por tanto cada 50 por ciento de este total a USD 333.889,86 que eran repartidos, una parte a quienes se identifican como Aitor, Liocmer, Rosa y Juan M. El otro 50 por ciento correspondía a Gustavo Hernández.


De estos pedidos, el identificado con el número 4559022866, fue procesado por el empleado de Petrocedeño, Liocmer Merchan, el 18 de febrero de 2015, para la adquisición de accesorios de flotación.


El monto del pedido era de USD 491.339,38 de los cuales, como puede verse en el cuadro anterior, a Liocmer Merchan le correspondieron como coima USD 24.566,97.


Estaban pendientes por pagar en 2015 a Vemeca USD 386.827,05, correspondientes a siete pedidos identificados con los números 4819000515, 4819000464, 4559023013, 4819000427, 4559017366, 4559025128 y 4559025125 que totalizaban USD 7.736.541, cuyo 10 por ciento eran USD 773.654,10, siendo la parte de Gustavo Hernández USD 386.827,05.

De este modo Gustavo Hernández con los pedidos de Vemeca que hemos presentado, obtuvo por concepto de comisiones provenientes de esta empresa en 2015, un total de USD 720.716,91.
Estas comisiones no son uniformes, sino que responden, al parecer a cierta jerarquía.

Así tenemos que las coimas por corrupción repartidas a Gustavo Hernández, Aitor Núñez y Lennys R., que en algunos casos eran de 10 por ciento y en otros de 12 por ciento, se distribuyeron de la siguiente manera:


Como puede verse aquí el mayor porcentaje fue obtenido por Lennys R, quien se hizo del 50 por ciento de los montos de las comisiones, mientras que Aitor Núñez y Gustavo Hernández se distribuyeron el restante 50 por ciento.

He aquí otros ejemplos ilustrativos del reparto:


En 2016, las comisiones por negociaciones con Susepica y Venezuela Drilling fueron de USD 11.594.960, mientras que las de la Vemeca se ubicaron en  USD 2.822.940.


Los protagonistas

Según el portal Dateas[4], Gustavo Daniel Hernández Cedeño, nació el 19 de agosto de 1981, es titular de la Cédula de Identidad número V-14.858.266 y se le ubica en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas.

Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa “María Auxiliadora”, ubicada en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de mayo de 2009, su fecha de contingencia será el 19 de agosto de 2041, su estatus actual es activo al estar adscrito a PDVSA Petróleo y Gas S.A. cuyo número patronal es D11300239 y a la que ingresó el 1° de mayo de 2009. Acumula 505 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 10.719,93.

Entretanto, de Federico José Martucci, en Dateas[5] se lee que nació el 9 de abril de 1960, es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.072.824, se le ubica en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Ejerce su derecho al sufragio en el Instituto Universitario de Tecnología “Juan Pablo Pérez Alfonzo”, con sede en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 19 de diciembre de 1978, su fecha de contingencia será el 9 de abril de 2020, su estatus actual es activo al estar registrado en la empresa Suministro-Servicios Industriales C.A. a la que ingresó el 10 de marzo de 2014. Acumula 1.789 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 76.434,92.

Las empresas

Drilling Surface & Refinery Innvations LLC[6] se define en su página web como “una empresa internacional de adquisiciones fundada en 2016 en Houston, Texas, con el objetivo de servir a las compañías de petróleo y gas de todo el mundo, con un enfoque especial en los mercados de campos petroleros de EE. UU. y América Latina, proporcionando productos de alta calidad y Servicios a costos competitivos en las áreas de: perforación, superficie y refinería”.

Sobre su visión empresarial refiere que buscan “Ser el socio de compra y servicio más confiable y confiable para las compañías de gas y petróleo en todo el mundo”. Y Agregan: “Nuestra misión es proporcionar productos y servicios innovadores de la más alta calidad a precios competitivos”.

Su sede principal se encuentra en el 2400 Augusta Dr. Suite 380. Houston, Texas 77057. Sus teléfonos son +1 832 925 7808, +1 832 738 0573. Correo electrónico: sales@dsrinnovations.com.

La empresa, de acuerdo al portal Datalog, fue fundada y registrada en Houston, Texas, Estados Unidos, el 17 de febrero de 2016-02-17, su estatus actual es activo, el número asignado a la compañía es el USTX0802393884, el número de registro es 0802393884[7].

Bizapedia agrega que el agente registrador de la empresa fue Mabel & Associates LLC quien ofreció como dirección la misma de la compañía. Se da cuenta de dos directores, a saber, Federico J. Martucci, cuyo domicilio es Barcelona, estado Anzoátegui y Fernando J. Gómez Gamboa, de Lechería, estado Anzoátegui[8].

Por su parte, Suministro-Servicios Industriales C.A.[9] en su página web informa que con son “una empresa ubicada en la costa nororiental de Venezuela, que suministra materiales, equipos y repuestos para la industria petrolera y petroquímica nacional, bajo los más estrictos estándares de calidad y seguridad. Contamos con personal altamente capacitado, con amplia experiencia en procura, tráfico, logística y tramitación aduanera”.

Susepica tiene su sede en la avenida Principal de Lecherías, Centro Comercial Coconut Center, planta baja, local Pb-03,  Lecherías, estado Anzoátegui. Sus teléfonos son +582812812152, +582812812425 y su correo electrónico: ventas@susepica.com.ve.

La empresa está registrada el 14 de julio de 2015 en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción judicial del estado Anzoátegui en el número 46 del tomo A-15.


Susepica la constituyeron Edison Rafael Martínez López, titular de la Cédula de Identidad N° V-16.241.444 y Federico Martucci, C.I. N° V-5.072.824 con un capital social de Bs. 100.000 representados en cien acciones cuyo valor es de Bs. 1 cada una.


Existe también otra empresa denominada Servicios y Suministros R y M 2015 C.A. registrada en también en el Registro Mercantil tercero del estado Anzoátegui el 14 de julio de 2015, bajo el número 89, tomo 23-A, que en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 22 de mayo de 2017 incrementó su capital social en Bs. 23.000.000  2017, elevándose así a Bs. 24.000.000. En esa ocasión también se aprobaron los estados financieros correspondientes a los 2015 y 2016 y se restructuró la junta directiva por la renuncia del comisario y por la creación de un nuevo cargo dentro de la misma.

Durante dicha asamblea extraordinaria estuvo presente en carácter de invitado especial, Federico Martucci, junto a los socios Ana Teresa Ramírez García C.I. N° V-17.359.912, Carlos Márquez García, C.I. N° V-16.479.190 y Francisco Ramírez García, C.I. N° V-15.191.656. En la reunión, Martucci actuó como director de Suministros-Servicios Industriales C.A. (Susepica), quedando así establecida la relación entre ambas empresas.


El nombre de Federico Martucci igualmente figura en el directorio de otras empresas — además de Drilling Surface & Refinery Innvations LLC, Suministros-Servicios Industriales C.A. (Susepica) y Servicios y Suministros R y M C.A.— a saber, Venezuela Drilling Procurement C.A. y Grupo Médico Prosalud C.A.

En la próxima entrega ofreceremos más detalles acerca de las operaciones e integrantes del clan de Gustavo Hernández.


Notas: 

[1] Bizapedia. Suministros-Servicios Industriales, Llc (Susepica). https://www.bizapedia.com/tx/suministros-servicios-industriales-llc-susepica.html

[2] Corporation Wiki. Suministros-Servicios Industriales, LLC (Susepica). https://www.corporationwiki.com/p/2yrplt/suministros-servicios-industriales-llc-susepica

[3] Pymes Venezuela. Venezolana De Mecanizado, C.A. (Vemeca). http://pymesvenezuela.com/ficha/venezolana-de-mecanizado-ca-vemeca-14232

[4] Dateas. Hernández Cedeño, Gustavo Daniel. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/hernandez-cedeno-gustavo-daniel-11146255

[5] Dateas. Martucci, Federico José. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/martucci-federico-jose-1630552

[6] Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://dsrinnovations.com/

[7] Datalog. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. http://www.datalog.co.uk/browse/detail.php/CompanyNumber/USTX0802393884/CompanyName/DRILLING+SURFACE+%26+REFINERY+INNOVATIONS,+LLC

[8] Bizapedia. Drilling Surface & Refinery Innvations LLC. https://www.bizapedia.com/tx/drilling-surface-and-refinery-innovations-llc.html

[9] Suministro-Servicios Industriales C.A. http://susepica.com.ve/web/

Disclaimer

Las evidencias de esta nota fueron corroboradas en su totalidad. Esta periodista intentó contactar sin éxito a las empresas y personas que aparecen mencionadas. En este blog hay derecho a réplica. Interesados escribir al correo electrónico blogvenezuelapoliticaz@gmail.com.  ->>Vea más...

Fuente: Con información de Por Maibort Petit - @maibortpetit - 
https://maibortpetit.blogspot.com

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