martes, 8 de enero de 2019

Las empresas de Raúl Gorrín sancionadas por el Departamento de Estado de EEUU (+Lista)

Al menos 20 empresas y otros activos de Raúl Gorrín, estarían en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció este martes que las sanciones son de carácter financiero, por lavado de dinero en el país estadounidense.
“Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses de los señalados son sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos y están bloqueados y se le prohíbe a las personas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos”, señala el comunicado.

Dentro de las empresas bloqueadas hoy por el Departamento del Tesoro se cuentan:

1.- Globovisión Tele C.A. (Venezuela) y
2.- Globovisión Tele Corp. (Miami);
3.- Seguros La Vitalicia;
4.- Corpomedios GV Inversiones;
5.- Corpomedios LLC;
6.- RIM Group Investments Corp;
7.- RIM Group Investments I Corp;
8.- RIM Group Investments II Corp;
9.- RIM Group Investments III Corp;
10.- RIM Group Properties of New York, Corp;
11.- RIM Group Properties of New York II, Corp.;
12.- Magus Holdings USA Corp.; Magus Holding LLC;
13.- Magus Holdings II LLC;
14.- Tindaya Properties Holding USA Corp.;
15.- Tindaya Properties of New York Corp.;
16.- Tindaya Properties of New York II Corp.;
17.- Posh 8 Dynamics Inc.;
18.- Comstello No. 1 Corp.;
19.- Comstello Inc.; Windham Commercial Group Inc.;
20.- Planet 2 Reaching Inc.;
21.- Potrico Corp.;
22.- Un avión Dassault Mystere Falcon 50EX, de matrícula N133JA, de propiedad de Perdomo.

Fuente: Con información de Departamento de Estado - https://maduradas.com

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