viernes, 28 de diciembre de 2018

Notas del Día 28/12/2018

PANAMÁ PUDIERA ENTRAR EN NUEVA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES. El gobierno de Panamá pidió al congreso aprobar un proyecto de ley para penalizar la evasión fiscal, ante el temor de caer nuevamente en una lista de paraísos fiscales  El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá instó a la Asamblea de Diputados, de mayoría opositora, aprobar el proyecto de ley que tipifica la evasión fiscal como delito penal y como precedente de lavado de dinero.  Penalizar la evasión fiscal es “necesario” para “evitar que Panamá vuelva a caer en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” sobre paraísos fiscales, según un comunicado del MEF,
de acuerdo con AFP.  GAFI, institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales, pidió a Panamá aprobar una nueva legislación antes de 2019 para no incluir nuevamente al país centroamericano en su lista gris de paraísos fiscales.  Actualmente la evasión fiscal no es un delito en Panamá, sino una simple falta administrativa que no es penada con privación de la libertad.  La falta de penalización del fraude fiscal hizo que Panamá fuera incluido en varias listas de paraísos fiscales.  Por ese motivo, el Ejecutivo presentó al congreso a principios de año un proyecto de ley que penaliza con cinco años de cárcel a quien evada impuestos por encima de los 300.000 dólares. Sin embargo, el proyecto está empantanado en la Asamblea.  De acuerdo con el gobierno, GAFI reconoció el “progreso” de Panamá contra el blanqueo de capitales, pero considera una “deficiencia que los delitos fiscales no están tipificados como delitos determinantes al lavado de activos”.  Según GAFI, esta omisión “impacta en uno de los principales riesgos identificados que es la colocación de activos provenientes de ilícitos cometidos en el exterior”, dice la nota.  “Para ser un país global y responsable, nuestro sistema financiero” no puede usarse “para nada ilegal”, por lo que “tenemos que incluir la penalización de la evasión fiscal para que sea un delito traer dinero producto de la evasión de impuestos”, dijo recientemente el presidente Juan Carlos Varela.  Sectores de abogados y empresarios se oponen a esa medida y advierten que podría ahogar al sistema financiero panameño, duramente criticado en 2016 tras los Papeles de Panamá, un escándalo que reveló la evasión de impuestos en todo el mundo a través de sociedades opacas creadas por un bufete panameño. - Con información de Agencias - https://ensegundos.com.pa 

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. David Osío, el banquero de los boligarcas
  2. @cocando: Agencias federales y fiscales comienzan a reunir en Miami a testigos relacionados al caso del ex tesorero venezolano Alejandro Andrade y “socios” como Gustavo Mirabal y Leonardo González Dellán. “Testigos protegidos llegando desde Venezuela”.
  3. Mafiosos | Patty | Testaferros
  4. Raúl Gorrín y Alejandro Andrade, hermanos del alma
  5. Piden convocar una reunión en la OEA el 10 de enero sobre legitimidad de Maduro
  6. Vladimiro Mujica: El final de Nelson Martínez y la batalla contra el mal
  7. @LucioQuincioC: Enterate: Jorge Rodriguez dijo que no hay pernil porque lo enviaron a Indonesia para ayudar a los damnificados (...)
  8. @LucioQuincioC: El Malayo de hoy
  9. Juan Fernández: Venezuela, único país petrolero en quiebra
  10. Preso funcionario del Saime que cobraba $2,500 por imprimir pasaporte (+conversación filtrada)
  11. @rociosanmiguel: Suspendido patrullaje de la @ArmadaFANB, permitiendo que @ExxonMobil continúe explorando costas de Venezuela? ... Quien dio la orden? (...) (+Video)
  12. Esta periodista de VTV se dio unos piquitos con Jorgito Rodríguez en Nochebuena
  13. La hallaca molecular existe y la elaboró Lovely Gourmet


ADHAN, MARUAN Y AKRAN AYOUB AYOUB CREARON EMPRESAS CON LAS QUE ESTAFARON A CADIVI IMPORTANDO EN VENEZUELA COMIDA VENCIDA SOBREFACTURADA



CORREDORES DE TÍTULOS VALORES Y ASESORES DE INVERSIÓN SUSPENDIDOS EN 2010. Según una resolución publicada en Gaceta Oficial en agosto de 2010, la CNV (Comisión Nacional de Valores) suspendió a diversos corredores públicos de títulos valores y asesores de inversión hasta que se resolviera la intervención de diversas Casas de Bolsa. Los suspendidos fueron: Rufino Rafael González Miranda, Fernando J. Dávila Pérez. Luis Alberto Benshimol Chonchol, Eva Hurtado Ubeta, Jesús Antonio Quintero Yamin (registrador en Florida (EEUU) desde 2012 de la empresa JQ Health Services, LLC), Juan Carlos Carvallo, Pedro Ramón Castillo, Maximilian Mario Matalon Pizzorni, Adrián Duarte Colina, Allan Randoph Brewer Leal, Eduardo Sacco Pérez, Rolando Salcedo Thielen, Caleb Anthony White, Jorge Luis Zerpa Micheletti y María Carlota Madriz (quien aparece como directiva de dos sociedades registradas en Panamá). Ello obedeció a las intervenciones de Fidevalores Sociedad de Corretaje, Valores Financieros Internacionales Casa de Bolsa, Valfint, C.A, Bencorp Casa de Bolsa, Innova Capital Sociedad de Corretaje, Econoinvest Casa de Bolsa, Positiva Sociedad de Corretaje, Italbursatil Casa de Bolsa, Strategos Sociedad de Corretaje, bbo Casa de Bolsa, Venevalores Casa de Bolsa, Multinvest Casa de Bolsa, Finalca Casa de Bolsa, Federal Casa de Bolsa e Intertrust Casa de Bolsa. Hoy algunos de estos continúan operando en distintos mercados financieros, aunque de forma cuestionada. - Fuente: Agencias

LAS CHIKUNGUNYADAS DE CHIKUNPLUS2018 28 DICIEMBRE 2018



INTERNACIONALES

(PANAMÁ) LAS CONTROVERSIALES RAZONES DE LA RENUNCIA DEL DIRECTOR DE ADUANAS. El director de la Autoridad Nacional de Aduanas, José Gómez Núñez, renunció al cargo debido a diferentes situaciones que se han dado. Gómez Núñez acudió ante el Ministerio Público a presentar denuncias por actos que se dieron en la Zona Libre de Colón. Pero algunos afirman que esa es solo la versión oficial, ya que la verdad sería que José Gómez Núñez renunció debido a numerosos y repetidos intentos en implicarlo en actos de corrupción y otros delitos. Meses atrás Gómez Núñez había presentado su renuncia, pero la misma no le fue aceptada por el presidente Juan Carlos Varela. Gómez habría tomado su decisión final cuando trató de evitar el ingreso ilegal a la Zona Libre de Colón a funcionarios del gobierno, miembros del partido oficial y allegados al alto gobierno, para realizar compras y operaciones comerciales al detal, lo cual está expresamente prohibido por mandato de la ley. Algunos sostienen que el propio gobierno permitiría a sus militantes evadir el fisco nacional. Al ser consultado, el presidente Varela aseguró desconocer el fondo de la denuncia. Sin embargo para muchos es una muestra más de la corrupción que imperaría en su administración. – Adrián Ramírez

(PANAMÁ) EL “CONTRATO” CANDIDATURAL DE JOSÉ ISABEL BLANDÓN. Crece el rumor de la posible renuncia del Alcalde de Ciudad de Panamá, José Isabel Blandón, a la candidatura presidencial por el Partido Panameñista, por lo poco favorable que le son la mayoría de las encuestas y el impacto negativo que desde el punto de vista electoral le significa la pésima gestión de la administración Varela. Algunos piensan que Blandón podría intentar competir por la reelección a alcalde. Esto recuerda una conversación sostenida por algunos amigos con el conocido chef Pedro Masoliver en su Café Balear, quien aseguraba antes de convertirse Blandón en candidato en las primarias del Panameñismo, que éste sería el candidato y que tenía garantizado por “contrato” una alta “dieta” durante toda la duración del siguiente gobierno, en caso de perder. Allí mismo se comentaba la estrategia varelista para dividir el voto de la oposición y conservar los suyos. Blandón parece no ser lo que el pueblo espera de un futuro presidente. Su triunfo interno ya estaba cantado por meros intereses y ahora después de asegurarse una “dieta”, pueda que no se arriesgue a perder. – Adrián Ramírez

(PANAMÁ) CITAN A INDAGATORIA A JURGEN MOSSACK Y RAMÓN FONSECA MORA POR CASO 'PANAMA PAPERS'.  Los socios principales de la firma de abogados Mossack & Fonseca, Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fueron citados a indagatoria, por delito de blanqueo de capitales en el caso Papeles de Panamá.  La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada le imputó cargos a Mossack y Fonseca Mora, y también ordenó la indagatoria de Edison Teano, empleado de la firma de abogados, según informó TVN.  La orden de indagatoria está sustentada en una asistencia judicial de Alemania, que tiene información de una sociedad de un empresario de ese país europeo, que fue manejada por Mossack & Fonseca.  Los tres presentaron de manera conjunta un recurso de hábeas corpus, porque sospechan que la fiscalía les va a ordenar la detención preventiva, una vez se presenten a rendir declaración indagatoria.  El hábeas corpus fue interpuesto el pasado 21 de diciembre, en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y el ponente del expediente es el magistrado Harry Díaz.  En el escrito de hábeas corpus- al que TVN Noticias tuvo acceso- los demandantes indican que desde el 26 de octubre de este año, presentaron una solicitud de fianza de excarcelación para no ser detenidos por el caso Papeles de Panamá.  Y la fiscalía no había respondido a la solicitud de fianza, a pesar de los muchas ocasiones que el juzgado les pidió opinión.  El 6 de diciembre, la fiscalía emite la resolución de indagatoria a Mossack, Fonseca Mora y Teano. Y posteriormente, el 13 de diciembre, la fiscalía responde al juzgado pidiendo que se les niegue la fianza, porque incurrieron en un nuevo delito.  Por esa razón, los tres implicados advierten que existe la intención de la fiscalía de ordenar la detención preventiva, porque respondieron la solicitud de fianza después de haber dictado la indagatoria.  Teano, Fonseca Mora y Mossack señalaron que no representan un peligro de fuga ni destrucción de pruebas, porque desde que inició la investigación, han colaborado con la fiscalía en dar información, acceso a la base de datos de la empresa y allanamientos.  La investigación del caso Papeles de Panamá inició en el 2016 y se concedió una prórroga indefinida, es decir que la fiscalía tiene un plazo abierto para realizar la investigación.  Hasta el momento, hay más de 26 personas imputadas por este caso que se sigue bajo el sistema inquisitivo mixto.  Por otra parte, Fonseca Mora, Mossack y Teano, están imputados por blanqueo de capitales en la investigación del caso Lava Jato y los tres gozan de fianzas de excarcelación e impedimentos de salida del país. - Con información de Agencias

VATICANO EMITE PRIMERA CONDENA POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO. Por primera vez en la historia, el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano emitió una sentencia de condena por el delito de lavado de dinero.  Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 27 de diciembre “es la primera vez que en la jurisdicción vaticana se aplica el delito previsto por el artículo 421-bis del código penal” reformado en 2013.  Esta sentencia fue emitida el pasado 17 de diciembre contra el empresario italiano, Angelo Proietti, quien fue condenado por dos años y seis meses de cárcel.  Proietti tenía una cuenta bancaria en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el “Banco del Vaticano”. La cuenta tenía más de un millón de euros y había sido confiscada por la Autoridad de Información Financiera (AIF) en 2014.  La investigación que llevó a la condena se realizó con la colaboración de la Oficina del Promotor de Justicia, la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano, la Autoridad de Información Financiera (AIF) y el Estado italiano.  Este pronunciamiento del Tribunal es importante “en la óptima del sistema de prevención de lavado de dinero y en contraste a la financiación del terrorismo desarrollado por el estado en los últimos años”, señala la nota vaticana.  El caso de Proietti fue el primer secuestro preventivo de una cuenta en el “Banco del Vaticano”. En el informe del Comité del Consejo de Europa Moneyval del 8 de diciembre de 2017 ya aparecía aunque sin indicar el nombre. El numeral 13 daba cuenta de “una compañía italiana, comprometida en la reestructuración de propiedades inmobiliarias, de un empresario italiano que tenía una cuenta en el IOR”.  Este caso había sido reportado en 2013 por la AIF al promotor de Justicia y a la unidad de información de la Banca de Italia. Esto permitió a las autoridades italianas arrestar al empresario por quiebra fraudulenta y condenarlo a tres años y tres meses de prisión. - Con información de https://www.aciprensa.com

(COSTA RICA) EMPRESARIOS BUSCAN MEJORAR SEGURIDAD EN TURISMO DE AVENTURA. Los empresarios costarricenses buscan mejorar la seguridad en el turismo de aventura con la capacitación de cientos de guías de rafting y kayak, informaron a Efe representantes de la industria.  Varias empresas del sector turístico de Costa Rica han capacitado a sus guías para optar por la certificación de la Federación Internacional de Rafting (IRF, por sus siglas en inglés) y así mejorar las condiciones de seguridad de los visitantes tanto nacionales como extranjeros.  “Nosotros venimos certificando guías a nivel voluntario para nuestra propia tranquilidad; sin embargo, no todas las compañías lo hacen y no todas cumplen con los requisitos, ese es el problema. Por eso los usuarios también deben verificar a la hora de reservar su tour”, explicó a Efe el representante de Costa Rica ante la IRF y presidente de la Asociación de Deporte Aventura y Remo Costa Rica, Rafael Gallo.  El equipo mínimo con el que debe contar un servicio de rafting es chaleco, casco, remo y charla de seguridad para el turista, pero la certificación va más allá y mide las habilidades del guía en el uso del remo, toma de decisiones de prevención, y de capacidad en caso de rescate y emergencias.  La certificación consiste en un examen teórico-práctico con temáticas como niveles de agua y sentido común. Los tipos van desde el RG2, RG3 y RG4 hasta Safety Kayaker (kayakero de seguridad), que es el nivel más alto.  La certificación de la IRF en Costa Rica permite el reconocimiento de guía de rafting o kayakero de seguridad en cualquier parte del mundo, mientras que en el país es reconocida por el Instituto Costarricense de Turismo.  Para optar por esta certificación, los participantes deben ser guías activos, mayores de 18 años y contar con el Certificado de RCP y Primeros Auxilios al día.  La acreditación debe renovarse cada tres años y en caso de un mal desempeño se le puede retirar, lo que permite brindar un mejor cumplimiento del servicio.  “Queremos subirle el nivel de calidad a los guías ya que se trata de un tema de educación en prevención (…) pero nos falta disciplina, formalidad y apoyo, además el sector público y el privado deben articular más acciones para trabajar juntos por el bienestar del país”, destacó Gallo.  La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo, entre septiembre y diciembre alcanzó a certificar a 275 guías de todo el país.  Pese a no tener una cifra exacta, los empresarios estiman que pueden haber más de 500 guías en todo el país, que esperan capacitar durante el 2019.  Estos esfuerzos se dan luego de que cuatro turistas estadounidenses y un guía costarricense murieran en el pasado octubre cuando volcaron las balsas en las que disfrutaban de un tour por un río rápido.  El accidente ocurrió en el río Naranjo en la localidad de Quepos, provincia de Puntarenas (Pacífico central) y en el sitio fueron rescatadas con vida diez personas entre turistas y los guías que coordinaban el tour del deporte de aventura llamado “rafting”, que consiste en trasladarse por los rápidos en balsas inflables.  Como parte de las esfuerzos, en esta semana un total de 32 kayakeros de seguridad fueron los primeros en su rama en aprobar la certificación de IRF.  El kayakero de seguridad es el encargado de trabajar en lugares de difícil acceso.  “La certificación es relevante porque son los primeros kayakeros del continente americano que serán certificados. En Costa Rica se ha hecho esta actividad por 40 años, y es muy importante tener expertos que hagan su aporte en los ríos remotos que tenemos”, explicó Gallo.  En Costa Rica la Asociación de Deporte Aventura y Remo es el ente administrador y representante del programa GTE (Guide Training and Education Award System) de la Federación Internacional de Rafting en Costa Rica. - Con información de Agencias - https://www.elpais.cr

(NICARAGUA) RSF PIDE LA LIBERTAD PARA LOS PERIODISTAS MIGUEL MORA Y LUCÍA PINEDA, DETENIDOS Y ACUSADOS DE ‘TERRORISMO’. Reporteros sin Fronteras (RSF) pide a las autoridades nicaragüenses que pongan inmediatamente en libertad a los periodistas Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, y a Lucía Pineda Ubau, jefa de información de la cadena. La policía los detuvo el 21 de diciembre y se les acusa de “terrorismo”. RSF pide también a las autoridades de Nicaragua que dejen de reprimir a los medios de comunicación independientes.  La noche del viernes 21 de diciembre de 2018 cerca de cuarenta policías antimotines armados irrumpieron en las oficinas de 100% Noticias y detuvieron a dos directivos de este medio de comunicación: Miguel Mora, director y propietario del medio, y Lucía Pineda Ubau, jefa de información de este canal de televisión informativo nicaragüense que se transmite por cable. Las autoridades los acusan de “terrorismo” y de “conspiración”, así como de incitar al odio contra la Policía Nacional.  Horas después de la detención de los periodistas, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) intentó restringir la emisión de 100% Noticias, uno de los medios de comunicación que ha dado mayor cobertura a la crisis que atraviesa Nicaragua desde el inicio de las protestas contra el gobierno de Ortega, en abril pasado. Telcor pidió a las empresas operadoras de televisión por suscripción del país que emitan otro canal en la frecuencia desde la que habitualmente se difunde 100% Noticias.  Desde hace varias semanas Miguel Mora y su esposa, la periodista Verónica Chávez –quien había sido detenida, pero fue puesta en libertad–, padecen el acoso y las amenazas de muerte de la policía. El arresto de los dos directivos de 100% Noticias es el último episodio de una amplia ofensiva del gobierno contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, la oposición y la prensa independiente. La semana pasada fue Confidencial el medio de comunicación que estuvo en el punto de mira de las autoridades; la policía antimotines saqueó sus oficinas.   “El gobierno del presidente Daniel Ortega, hundido en el autoritarismo, emprende una escalada represiva muy preocupante”, alerta la Oficina en América Latina de RSF, que explica que “cubrir lo que acontece con la oposición política no puede en ningún caso ser considerado un acto de terrorismo. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau no tienen por qué estar tras las rejas, las acusaciones presentadas en su contra son absurdas e infundadas. Deben ser puestos en libertad cuanto antes”.  Debido a la intensificación de la censura y de los ataques de las autoridades nicaragüenses contra los medios de comunicación independientes registrada desde noviembre, la semana pasada Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que interviniera ante Daniel Ortega para que, lo antes posible, vuelva a respetarse la libertad de prensa en Nicaragua.  Nicaragua ocupa el puesto 90, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

(EGIPTO) LA ONU CONSIDERA ARBITRARIA LA DETENCIÓN DEL PERIODISTA HISHAM GAAFAR.  A instancias de Reporteros Sin Fronteras (RSF), el grupo de trabajo de la ONU ha reconocido que el periodista egipcio Hisham Gaafar está detenido arbitrariamente desde hace más de tres años. La organización defensora de la libertad de información expresa su preocupación por la salud del periodista y solicita su liberación lo antes posible.  El periodista y defensor de los derechos humanos Hisham Gaafar lleva más de 38 meses en prisión preventiva. Este período supera con creces el límite legal de dos años establecido por la ley egipcia. El grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, al que ha apelado Reporteros Sin Fronteras, reconoció el carácter arbitrario de esta detención el 17 de diciembre pasado.  Hisham Gaafar fue detenido el 21 de octubre de 2015 por "pertenecer a un grupo prohibido" (los Hermanos Musulmanes), un motivo falaz que sirve para sofocar a todas las voces críticas del régimen. El periodista también lleva más de un año privado de visitas familiares. Las malas condiciones de su detención le han causado numerosos problemas de salud y su estado se ha deteriorado significativamente en los últimos meses. Según la información recabada por RSF, Gaafar necesita una operación lo antes posible, pero la administración de la prisión ha eliminado a sabiendas sus registros médicos.  "Detener a un periodista durante más de tres años sin juicio, mantenerlo en prisión mientras su salud se deteriora gravemente y prohibirle las visitas por más de un año, no solo es contrario a la ley, sino que además es un acto de crueldad", denuncia la oficina de Reporteros Sin Fronteras en Oriente Medio. "Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que son signatarias, las autoridades egipcias son responsables de la salud de Hisham Gaafar: deben proporcionarle con urgencia los cuidados necesarios y liberarlo sin condiciones".  La solicitud de RSF al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias en julio pasado también incluía al bloguero Wael Abbas, quien fue puesto en libertad condicional el 12 de diciembre.  Egipto ocupa el puesto 161, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

(RUSIA) EL BLOGUERO ALEXANDER VALOV, CONDENADO EN UN JUICIO FALSO A SEIS AÑOS EN UN CAMPO DE PRISIONEROS. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide nuevamente la liberación inmediata de Alexander Valov, un bloguero ruso que fue condenado este 26 de diciembre a seis años en un campo de prisioneros y a una multa de 700,000 rublos (unos 9,000 euros) tras un juicio falso en la ciudad de Sochi, al suroeste de Rusia.  Después de 11 meses de detención preventiva, Valov fue declarado culpable de extorsionar a Yury Napso, un representante de Sochi en el parlamento ruso, a pesar de la falta de pruebas materiales y de las repetidas infracciones de procedimiento desde que comenzara el juicio a principios de octubre.  Cuando compareció por última vez ante el tribunal, el 19 de diciembre, Valov reiteró que el caso de la fiscalía se basaba únicamente en el testimonio de Napso y sus dos asistentes y en citas de llamadas telefónicas sacadas de contexto. El Servicio de Seguridad Federal (FSB) intervino su teléfono alegando que pertenecía a un "grupo de ciudadanos con ideas a favor de la oposición".  Valov es conocido en la región de Sochi por criticar a prominentes figuras locales en su blog, BlogSochi, en el que acusó a Napso de hacerse cargo de una parte de la playa de Sochi para construir una piscina privada.  "Condenamos enérgicamente la dura sentencia impuesta a Alexander Valov", denuncia Johann Bihr, jefe de la oficina de RSF para Europa del Este y Asia Central. "Las numerosas violaciones de procedimiento observadas en el transcurso del juicio evidencian un deseo de silenciar a este bloguero. Exigimos su liberación inmediata y una audiencia de apelación justa en una región diferente".  Todas las cuentas de la red social de Valov fueron pirateadas en marzo y BlogSochi sigue siendo inaccesible. Desde la reelección de Vladimir Putin como presidente en 2012, internet ha estado bajo un estrecho control en Rusia, que ocupa el puesto 148, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

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