lunes, 10 de diciembre de 2018

Notas del Día 10/12/2018

BRÓKER GESTIONÓ 1.500 MILLONES DE EUROS PARA VENEZOLANOS EN SUIZA Y PANAMÁ.  En el apartado de “actividades fuera de los registros contables oficiales” (‘off-the books activities’), un cable publicado por Wikileaks hablaba de que la República Bolivariana de Venezuela estaba invirtiendo en “fondos fiduciarios y del mercado de divisas” internacionales. Esas operaciones “comprendían grandes inversiones” que se situaban “fuera de las transacciones registradas en los balances”.  El cable había sido elaborado por la embajada de Estados Unidos en Caracas en agosto de 2006. Añadía la nota diplomática en ese mismo apartado: “Según una fuente próxima, Venezuela tiene a un facilitador principal, que probablemente es Danilo Díaz Granados, quien actúa como intermediario entre la República Bolivariana de Venezuela e instituciones financieras para colocar depósitos y contratar bonos”.
Danilo Díazgranados Manglano vive desde hace nueve años en una zona residencial exclusiva de la ciudad dominicana de La Romana, hábitat de gente hacendada. Escapó del ruido provocado por las sucesivas crisis socioeconómicas y políticas que afectan a su país de origen, Venezuela, y por el riesgo de secuestro que corría allí. Según fuentes de su entorno, es un empresario que lleva décadas dedicado a los negocios en sectores muy diversos, desde los seguros a la automoción, la cerveza o la banca, en países como Estados Unidos, Venezuela, Suiza, Bélgica o España. Cofundó el Savory Bank de Nueva York en 2007, del que aún es accionista.  Al contrario de lo que sugiere el cable diplomático estadounidense, sus representantes explican que todos sus negocios “son plenamente legales y cumplen con las regulaciones y normativas de cada país en los que opera, y se han realizado a través de compañías y entidades financieras debidamente registradas, autorizadas, reguladas, supervisadas y auditadas”. Añaden que su actividad empresarial siempre ha estado libre de “cualquier indagación o investigación judicial durante más de 30 años”.  Unas memorias internas de la entidad suiza de banca privada Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) datadas en 2011 y 2013 señalan que Díazgranados trabajó durante varios años en la intermediación con los autoridades venezolanas y varios bancos. Muy especialmente con “una gran institución venezolana, Fonden, con la que mantiene excelentes relaciones”, informa la nota interna del banco.  El Fonden o Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional fue creado por Hugo Chávez en 2005 con el objetivo de hacer inversiones en mejorar las infraestructuras del país e invertir los excedentes de los ingresos ingentes de la venta de crudo proporcionados por las petrolera estatal PDVSA. El Fonden, según la memoria del CBH, decidió invertir 1.300 millones de libras esterlinas en bonos estatales del Reino Unido (‘gilts’) a finales de 2011. En diciembre de ese año, esa suma equivalía a 1.530 millones de euros.  “No queriendo que se mostraran en los mercados” los montantes, el Fonden confió en la sociedad Craft Financial SA y en otro intermediario no especificado para canalizar la inversión a través de su cuenta en CBH. Craft Financial fue creada ex profeso para realizar esa operación en Panamá en agosto de 2011, cuyo último beneficiario es Danilo Díazgranados, cliente del banco ginebrino desde 1991.  Se saben estos datos gracias a la investigación Venezuela Leaks realizada por El Confidencial y los medios venezolanos 'Armando.info', 'El Pitazo' y 'Runrun.es' que parte de una filtración de documentos internos del CBH.  LOS EXPERTOS HABLAN.  David Zollinger, experto suizo en banca privada y mercados internacionales, subraya: “Desde una perspectiva europea, no hay nada normal en ese tipo de transacciones. ¿Por qué debería un Gobierno comprar bonos de tal suma a través de una entidad ‘offshore’? La cuestión es quién era el accionista o el beneficiario último de esa sociedad de Panamá”. Respuesta: Díazgranados.  “Hablamos aquí de operaciones de especulación que permitían a Díazgranados depositar los beneficios de la compra de ‘gilts’ en su cuenta de CBH, pero no sabemos si solo sus beneficios legítimos o todos”. Quien así habla es Hervé Falciani, el afamado ingeniero de Sistemas que desveló, con ayuda de una alianza de medios, cómo miles de millonarios estaban usando la rama helvética del banco HSBC para eludir o evadir impuestos y para blanquear capitales de origen ilícito.  Los medios de Venezuela Leaks no pueden ofrecer una respuesta clara para las dudas que plantean Zollinger y Falciani.  Tampoco Charles-Henry de Beaumont, agente autor de la nota interna de CBH, quiso pronunciarse sobre el tema cuando se le pidió confirmación de los hallazgos. “Estoy seguro de que ustedes entenderán que no puedo ofrecer información alguna al respecto, puesto que estoy obligado a cumplir la confidencialidad y el secreto bancario regulado por ley de mi actividad profesional pasada con CBH (...) No obstante, puedo asegurarles que ninguno de mis clientes tenía casos judiciales pendientes ni estaban involucrados en hechos ilícitos”, respondió.  Cuando se escribió la primera comunicación del CBH, el entonces ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, era el presidente del Fonden. Giordani declinó responder a los periodistas vía telefónica y en persona sobre la compra de 'gilts' de 1.300 millones de libras esterlinas hecha por el Fonden a través de la banca suiza y la sociedad panameña Craft Financial.  EL BRÓKER SE DEFIENDE.  Díazgranados confirmó la ejecución de la operación de la compra de bonos del Reino Unido a través de dos respuestas por escrito del 16 de abril y el 4 de mayo pasados. En las misivas se especifica que la CBH participó en la compra de 'gilts', después de que el Fonden solicitara ofertas a varias entidades financieras. Los movimientos de cuenta del empresario muestran registros de millones de dólares. Una memoria de junio de 2013 del CBH estima que su patrimonio supera los 2.000 millones de dólares.  “Esta entidad —de la que es cliente desde los años noventa y con cuyo propietario principal tiene una relación de cercanía— propone a Danilo Díazgranados Manglano tomar parte en la operación para afrontar conjunta, y únicamente, el riesgo cambiario derivado del posible retraso de pagos de Venezuela tras recibir la oferta”, señala el mensaje de sus representantes.  Asimismo, apuntan que la ‘offshore’ de Díazgranados nació con el propósito de realizar la transacción entre el Fonden y la CBH “para contar con un vehículo operativo legalmente aceptado en operaciones como la planteada para asumir conjuntamente el riesgo cambiario, se crea la compañía Craft Financial (2011). Como todas la operaciones financieras en las que ha participado, esta se ejecutó conforme a las regulaciones vigentes”.  Quiere subrayar Díazgranados a través de sus portavoces que “todas las operaciones fueron certificadas por Finma, la institución del Gobierno suizo que regula de forma independiente los mercados financieros. A lo largo de la operación de venta de 'gilts' será CBH quien mantenga en exclusiva el contacto con el Fonden, manteniéndose Díazgranados Manglano al margen de esta relación”, indica el documento.  “Danilo Díazgranados nunca recibió pago alguno por la gestión de la transacción de compraventa de los bonos en sí misma, de la que el único beneficiario fue el banco a través de los cargos acostumbrados para dicho tipo de transacción”, se lee en el remitido a El Confidencial.  DÍAZGRANADOS EN ESPAÑA.  Los intereses del bróker también han llegado a España. Uno de sus abogados más cercanos cuenta que Díazgranados es “un tipo muy afable de trato y que le encanta España”. A día de hoy tiene varias inversiones en España, entre ellas, está apostando por hacer buen vino.  Entre 2011 y 2014, ocupó la vicepresidencia de Movilway SL, una empresa dedicada a ofrecer servicios de recargas electrónicas y sistemas de pago a través de móviles, hoy una compañía líder en su sector en Latinoamérica. Su llegada supuso, apenas unos meses después, un salto gigante en el capital de la compañía, que de 10.000 euros pasó a ocho millones.  Movilway, a su vez, es filial de Celistics Transatlantic SL, donde también estuvo Díazgranados como consejero entre 2012 y 2017. Una nota interna del banco CBH la califica como “la mayor operadora y distribuidora de equipos electrónicos [GSM, teléfonos inteligentes, tabletas] y prepagos para América del Sur”. - Con información de Marcos García Rey - Lorena Meléndez - https://www.elconfidencial.com

Enlaces Relacionados…
Poder de Díazgranados sobre la sociedad panameña Craft Financial (+Documento)
Creación de Craft Financial en 2011 (+Documento)
Otros documentos

Danilo Díazgranados (der.) (Pulse imagen para ampliar)


VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

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  13. Hijo de Wills Rangel se reúne en Bogotá con ‘testaferro’ del ‘Judas’
  14. Almagro promete “justicia” para víctimas de cubanos en Venezuela (dice que en Venezuela hay 46.000 hombres que enseñan a torturar)
  15. @Punto_deCorte: #8dic #Caracas #Canaima #SabanaGrande (...). Esto sucedió el pasó el 6D en la marcha oficialista donde fue agredida nuestra periodista @Mariale_Info (+Video)
  16. Revelan red de prostitución en las Fuerzas Armadas
  17. ONG Academia se presentó en Madrid con un Foro sobre las "Tiranías Populistas" en América Latina
  18. @LucioQuincioC: Federales investigan a Leopoldo Martinez y Ramon J Medina, por su intima relacion con @RaulGorrinB Alejandro Andrade los menciona en su cooperacion con Fiscalia
  19. @ElenaPinkFlow: Ruben Goyo se hizo millonario vendiendo medicina vencidas a los venezolanos, ahora vive en Miami junto a su esposa Lina Ocampo (...) solicitaron asilo político en Estados Unidos
  20. @raulchorin: (...) este sr alias "el burro" fue quien inyectó los pecaminosos verdes a este grupito, bien malo por cierto "los Cadillacs" ya que es su manager (...)
  21. @omargonzalez6: Más jóvenes de Puerto La Cruz se suman cada día al partido de la Libertad, Vente Venezuela en Anzoátegui.
  22. @omargonzalez6: Directivos de Vente Venezuela en Anzoátegui le dieron la bienvenida a dirigentes juveniles, como Damianny Palomo, Sergio Mena, Marcelo Lecumberry de la UDO, entre otros, que se afiliaron a Vente Venezuela.
  23. Informe Otálvora: Corte Penal Internacional designa jueces para caso Venezuela
  24. @ELFUSILDECHAVEZ: El mismo discurso de siempre, pura retórica Sr @dcabellor pero los resultados hablan por si solos (...)
  25. Gilberto Ramos abogado panameño que extorsiona y deporta a venezolanos en su país
  26. (Panamá) @elcuaracom: #BienCuidao amenazó con rayar el carro a un conductor en #CascoViejo si no le pagana $5 por adelantado. Al negarse también le amenazo con robarse el celular. (...) (+Video)
  27. (Panamá) @lbarrios0123: Rómulo contrata a CID GALLUP, para hacer una medición, los resultados no le son favorables y presenta la encuesta con datos que le favorecen. CID GALLUP, publica la encuesta original. "EL QUE TRAICIONA UNA VEZ TRAICIONA MIL VECES MÁS"


DETENIDO EN ANZOÁTEGUI EMPRESARIO VENEZOLANO JUNTO A SU ESPOSA POR FRAUDE DE $2 MIL MILLONES A PDVSA. Este pasado viernes 07 de diciembre fueron detenidos en Lechería, estado Anzoátegui, el empresario venezolano Pietro Micale Caccamo (51) y su esposa Miria Di Amario de Micale (47) por estar involucrados en el desfalco a estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por 2 mil millones de dólares.  De acuerdo con el portal La Tabla, la aprehensión se produjo en atención a una orden judicial emitida por el Ministerio Público (MP) por un fraude contra Pdvsa a través de contratos con sobreprecio de la empresa de Micale Caccamo, Proct Petrol, cuya sede está ubicada en Anaco.  “La captura del empresario petrolero (que antes era propietario de un burdel en Anaco) ocurrió ayer en su quinta de la urbanización Las Villas, valorada en 15 millones de dólares e inaugurada en 2012 con un concierto del cantante Franco de Vita a un costo de 500 mil dólares”, reseñó el portal.  Asimismo, se pudo conocer que los delitos que se imputarían a Micale son: concierto de funcionarios con contratista, evasión de procedimiento de contratación, procura ilegal de utilidad en acto de la administración y asociación para delinquir.  “Se trata de contratos en el marco de la operación de la Faja Petrolífera del Orinoco y que fueron autorizados por el entonces director ejecutivo de esa unidad de Pdvsa, Pedro León, detenido en septiembre pasado luego de haberse mantenido fugitivo unos meses”, detalló La Tabla.  La esposa del empresario anzoatiguense, según La Tabla, figura como propietaria del 50 por ciento de las acciones de Proct Petrol. A su vez es titular de una parcela en una urbanización de Miami, en Estados Unidos, aunque ese registro tiene una dirección de Houston, en el estado de Texas.  “Asimismo destaca que en agosto 2018 Pietro Micale y su esposa, además de Anthony Micale, registraron una compañía y marca a nombre de Proct Petrol Corp. Además hay otras dos compañías inscritas en Florida y Texas en 2005 y 2007 dónde solo aparece Pietro Micale”, recalcó el portal. – Fuente: Agencias


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(11/03/2011) UNA FIRMA PETROLERA QUE HA CRECIDO DE PARTICULAR MANERA

(06/03/2013) CUESTIONAN NEGOCIO DEL COQUE EN ORIENTE. Mensaje de un lector: Como en pocos casos los negocios en la industria petrolera son capaces de concentrar en el mismo lugar a funcionarios de la industria y a dirigentes políticos en la región oriental. Algunos de ellos fueron invitados y agasajados por el contratista Pietro Micale cuando inauguró su mansión en Oriente. Los mismos funcionarios petroleros que les han concedido contratos a Micale, socios, y dirigentes políticos en busca de financiamiento para sus campañas electorales fueron sus invitados. Lealtades y conciencias son doblegadas por el negocio del coque. Quienes antes lo desacreditaban en medios de comunicación esa vez festejaron con el contratista y hasta otros empresarios que había desplazado y cuyos contratos estaban ahora en poder de Micale eran después sus socios. El negocio del coque es quizás el más grande para contratistas privados en la región oriental. Pronto se conocerán los invitados. – Manuel Dávila

(14/03/2013) ¿TIENE ALGO QUE VER UN CONTRATISTA ORIENTAL CON EL CASO PDVAL?

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(23/04/2018) COMISIONES EN LOS NEGOCIOS DE PIETRO MICALE EN PDVSA GAS. Pietro Micale es todo un personaje que tenía negocios muy extraños en PDVSA GAS con Danaida Bohórquez, donde se pagaban comisiones y en los que participaban María Micale y Jeimy Delgado. Se oye que Delgado rompió relaciones porque no le pagaron lo ofrecido. Algo teme este contratista de PDVSA y PDVSA GAS que su esposa tendría muchos escoltas. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS– Con información de http://laorquideailustrada.blogspot.com

(24/04/2018) EL TRIÁNGULO QUE LLEVÓ A LA RUINA A PDVSA GAS ANACO. Un triángulo entre el contratista Pietro Micale, cooperativas y empresas llevó a la ruina a PDVSA GAS Anaco, gracias a la bendición y protección de Antón Castillo y Boris Figuera. En el concierto también jugó su papel José Mardelli. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://laorquideailustrada.blogspot.com

(17/11/2018) “DON” PIETRO MICALE, DEL NEGOCIO DE "TROTACONVENTOS" AL PETROLERO.¿Quién iba a pensar que el dueño de un botiquín y vendedor a domicilio de terminales de lotería llegaría a ser uno de los empresarios con más dinero en el ámbito petrolero venezolano? Pregona con el DGIM y amenaza con ello. Micale fue la mano peluda detrás de Luis Pulido y de grandísimos negocios en Pdval. Su gestión como albacea de las cuentas del exgerente de Pdvsa Gas en Italia le generó altos intereses y millonarios contratos en la industria gasífera. Allí es donde tiene que actuar la Contraloría General de la República, por tráfico de influencias. Un ejemplo de una de las empresas es Procpetrol, ubicada en la avenida José Antonio Anzoátegui de Anaco. La empresa PROCT-PETROL es una de las 50 compañías que figuró en el tercer listado que dio a conocer la Fiscalía del Ministerio Público como investigadas por el uso incorrecto de divisas dentro del control cambiario. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de http://laorquideailustrada.blogspot.com

(21/11/2018) PIETRO MICALE, DE LOS "BOTIQUINES" A MAGNATE DEL PETRÓLEO

(10/12/2018) DETENIDO EMPRESARIO PIETRO MICALE CACCAMO Y SU ESPOSA MIRIA DI AMARIO DE MICALE POR DESFALCO DE 2 MIL MILLONES DE DÓLARES A PDVSA

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PIETRO MICALE: EL APRESADO EMPRESARIO PETROLERO QUE ARRANCÓ VENDIENDO ANIMALITOS Y COLOCABA MUCHACHAS ANTES DE “ENCHUFARSE”



PESE A SUS ANTECEDENTES PDVSA CONTRATÓ EN 2016 CON EMPRESA DEL CONSORCIO KCT INVOLUCRADA EN CASOS DE CORRUPCIÓN.  Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) contrató en 2016 con la empresa Consorcio Internacional Cielemca-Elencor, CICE, la ejecución del Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica Occidente por USD 1.800 millones a pesar de que esta compañía formaba parte del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, una contratista acusada de haber logrado contratos millonarios con el estado venezolano a cambio de sobornos y vinculada la firma Miami Equipment & Export Company a través de la cual Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz lavaron el dinero proveniente de negociaciones irregulares con la administración venezolana.  El citado Consorcio KCT está conformado por las empresas Cielemca, Trimeca y KBT.  Igualmente, Blas Herrera Pérez, quien suscribe el documento (…)  y da cuenta de las negociaciones entre PDVSA y CICE, figura entre las personas que participaron en el esquema de corrupción y lavado de dinero por el cual fueron declarados culpables los Díaz en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.  KCT se valió de la empresa familiar perteneciente a los Díaz, la cual sirvió como puerta de entrada de los dineros habidos irregularmente al sistema financiero estadounidense, habiendo fungido Miami Equipment & Export Company como una institución bancaria a pesar de no estar legalmente facultada para ello. De este modo se blanquearon millones de dólares provenientes  de contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi.  Incluso, los propios Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, pidieron a la corte del Distrito Sur de Nueva York acusar a los directivos del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, clientes de Miami Equipment & Export Company, por cuanto estiman que ninguno de los directivos del consorcio ha sido acusado de ningún delito, aun cuando fueron ellos quienes iniciaron el ciclo de transferencias electrónicas a la empresa de los Díaz y obtuvieron amplios beneficios de las operaciones, además de haber sido ellos quienes prepararon la documentación falsa para sus propios fines en Venezuela.  El consorcio KCT debe recordarse, además, por ser el responsable de vender cinco plantas eléctricas al estado venezolano por más de USD 305 millones.  SOBRE BLAS HERRERA  Blas Antonio Pérez Herrera nació el 22 de noviembre de 1950, es titular de la Cédula de Identidad N° V-3.455.062 y se le ubica en la parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda.  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, indica que ingresó al sistema el 1° de agosto de 1973. Su estatus actual es activo, figurando inscrito por la empresa Cielemca C.A., bajo el número patronal D24038447. Su fecha de contingencia fue el 22 de noviembre de 2010. Cotizó 600 semanas y un total de salarios de Bs. 19.255,20.  Blas Herrera ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Privada Colegio Madison, parroquia El Cafetal, municipio Baruta, estado Miranda.  DETALLES DEL CONTRATO CON CICE  En fecha 30 de mayo de 2016, Blas Herrera Pérez, representante común del Consorcio Internacional Cielemca-Elencor, CICE, desde la ciudad de Bridgetown, capital de Barbados, dirigió la comunicación identificada con el número 192-CICE-GPR-53, al presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería para época, Eulogio Del Pino, con referencia al contrato N° 4620010547, relacionado con el Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica Occidente, suscrito entre la filial PDVSA Petróleo S.A. y CICE el 12 de febrero de 2014, por un precio de USD 1.425.571.322,24 y Bs. 8,143.574.064,16, monto este último que a la tasa de cambio de Bs. 6,3 por dólar equivalía a USD 2.718.202.126,07, a ser ejecutado en un periodo de cinco años con financiamiento del Deutsche Bank.  El Proyecto de Autosuficiencia Eléctrica fue presentado en 2014 por el director ejecutivo de Producción de PDVSA Occidente, José Luis Parada, como uno de los planes a ejecutar por la estatal petrolera entre los años 2014 y 2019 en el occidente del país.  ->>Vea más… - Con información de Maibort Petit - http://www.venezuelaaldia.com

LA CURIOSA VECINDAD QUE CONSTRUYÓ RAÚL GORRÍN EN MIAMI



CINCO CONCLUSIONES DE JP MORGAN SOBRE LA ECONOMÍA DE VENEZUELA.  El banco de inversión JP Morgan presentó esta semana comentarios acerca de la economía latinoamericana. En su revisión sobre Venezuela destacan las siguientes conclusiones:  - En la práctica, el petro, que está sujeto a sanciones de los Estados Unidos, no es convertible; ni ha ganado fuerza en la comunidad de criptomonedas.  - Si bien el gobierno no ha publicado datos fiscales en años, la noción de que el déficit que se estima cercano a 20% del PIB se podría llevar a cero en el contexto actual fue inverosímil, más aún en medio del aumento de salario mínimo que acompañó las medidas (anunciadas por el presidente Nicolás Maduro). El colapso macroeconómico continúa.  - El sector petrolero también sigue languideciendo y el reciente retroceso en los precios será aún más doloroso. Las autoridades esperan que la inversión china ayude a estabilizar el sector, pero somos escépticos sobre la idea de que la producción venezolana haya dejado de caer.  - Con dudas el estado de las fuerzas armadas, sigue habiendo incertidumbre acerca de lo que Maduro hará para tratar de encontrar algo parecido a la normalidad de lo que podría convertirse en un gobierno “de facto” a los ojos de muchos países del mundo. Es posible que esta dinámica pueda llevar a nuevas discusiones políticas para desbloquear un status quo congelado. Por otro lado, después del 10 de enero, podemos esperar un política exterior de Estados Unidos más agresiva.  - Venezuela resolvió una serie de reclamos de arbitraje, incluso con Gold Reserve ($1.030 millones); ConocoPhillips ($2.000 millones); Rusoro ($1.300 millones); y ahora Crystallex ($1.400 millones) . La falta de pagos a los tenedores de bonos (excepto el Pdvsa 2020) proporciona algún espacio para que Venezuela atienda estos reclamos. Sin embargo, no está claro en medio del severo estrés financiero y la caída de la producción de petróleo que todos estos acuerdos se puedan cumplir simultáneamente. –  Con información de Banca y Negocios

AEROLÍNEA AVIOR VETA A UN USUARIO POR DENUNCIAR EN SUS REDES SOCIALES LAS FALLAS DEL SERVICIO.  Un doctor de medicina regenerativa, de nombre Salvador Sawaya denunció el sábado 8 de diciembre en su cuenta de Instagram que por haber denunciado fallas en el servicio de la aerolínea Avior, fue vetado de la misma.  Sawaya comenta que hace unos meses expresó su molestia e incomodidad por las redes sociales, en cuanto al servicio de Avior, aseguró que incluso pidieron disculpas en un correo electrónico.  “Para mi sorpresa hoy compro mi pasaje por el call center, debitaron el pago y cuando estoy en el chequeo me dicen que mi reserva había sido tumbada y que no podía viajar”, afirmó Sawaya.  También denunció que pasaron horas antes de que alguien pudiera darle razones de porque no podía viajar, hasta que se acercó a un funcionario que le explicó que por haber subido el vídeo en sus redes sociales, la aerolínea lo había vetado “me dijeron: usted subió  un vídeo en las redes sociales y eso disgustó y ya usted no puede viajar con nosotros”. - Con información de https://albertonews.com 



Increíble pero cierto sres !! Fui vetado de la aerolínea @aviorair por manifestar por las redes hace unos meses mi molestia e incomodidad con el servicio de esta aerolínea e incluso me escribieron pidiendo disculpas y pidiendo que enviara un correo para solventar los inconvenientes, para mi sorpresa hoy compro mi pasaje por el call center debitaron el pago y cuando estoy en el chequeo me dicen que mi reserva había sido tumbada y que no podía viajar estuve entre llamadas al call center y visitas al departamento de ventas y nadie pudo decirme hasta que fui con un funcionario a exigir que me explicaran por que salía que no podía viajar en su sistema y me dijeron Usted subió un video en las redes sociales y eso disgusto y ya usted no puede viajar con nosotros! Lo ideal sería que no hubieran recibido mi pago y luego en el aeropuerto decirme que no puedo viajar QUE OPINAN USTEDES ? #aviorairlines #derechos #venezuela #manaus #sorpresa #caracas #sabado #viajes #irrespeto
Una publicación compartida de Dr. Salvador Sawaya :. (@drsawaya) el



13 OPERADORES DE VALORES AUTOMATIZADOS PERDIERON AUTORIZACIÓN EN 2015.  El 6 de enero de 2015 la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) publicó una providencia en la Gaceta Oficial N° 40.574 mediante la cual canceló la autorización para actuar como Corredores Públicos de Títulos Valores  u Operadores de Valores Autorizados, y Asesor de Inversión a 13 ciudadanos.  En la Providencia N° 090, la SNV resulvió cancelar la autorización como Corredores Públicos (hoy Operador de valores Automatizados) y Asesor de Inversión otorgada a los ciudadanos:  -Alberto Jesús Rosales Romero  -Enrique Auvert Vetencourt,  De la misma forma, la cancelación de la autorización para actuar como Corredores Públicos (hoy Operador de Valores Automatizados) a los siguientes ciudadanos:  -Elizabeth Rodríguez,  -Francisco Fernández Díaz Velásquez,  -Guillermo Bauder Mantellini,  -Guillermo José Sabal Giovanazzi,  -Héctor Roberto Pérez Pulido,  -José Joaquín Núñez Martínez,  -Santos Luis Cedeño,  -Eva Ana Hurtado Ubeda,  -Jorge Luis Zerpa,  -José Hernández Roura.  -María Carlota Madriz de la Rosa.  En la providencia se ordenó notificar a la Bolsa de valores de Caracas, C.A. lo acordado, mientras que la Superintendencia Nacional de Valores se reservó el derecho de ejercer las acciones administrativas y jurídicas a que hubiera lugar para obtener el pago de los montos adeudados por concepto de contribuciones anuales y el resarcimiento de por daños y perjuicios.  Asimismo se informó que contra la presente providencia podía interponerse Recurso de Reconsideración dentro de los 15 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial. ->>Vea Gaceta… -  Con información de http://www.finanzasdigital.com

LAS CHIKUNGUNYADAS DE CHIKUNPLUS2018 10 DICIEMBRE 2018



INTERNACIONALES

SUPUESTO ABOGADO GILBERTO RAMOS DE ARCO NO APARECE AUTORIZADO PARA EJERCER EN CORTE DE PANAMÁ (+POSIBLE ESTAFA)



(PANAMÁ) MARTINELLI PODRÍA ACOMPAÑAR A RÓMULO ROUX COMO VICEPRESIDENTE.  El exvicepresidente y dirigente de Cambio Democrático, Arturo Vallarino reveló en Twitter la posibilidad de que el expresidente Ricardo Martinelli sea el compañero de fórmula del presidente y candidato presidencial de CD, Rómulo Roux Moses.  Según Vallarino se está contemplando la conveniencia de que Martinelli sea el vicepresidente de la nómina de Cambio Democrático, razón por la cual, según Vallarino, los enemigos políticos del exmandatario están alarmados.  La postulación de Martinelli como vicepresidente podría representar que fuerzas como Alianza con su candidato José Domingo Arias, y el Partido Molirena, antiguos aliados de Martinelli, conformen una coalición opositora de tres partidos, lo que fortalecería la candidatura de oposición de Roux, dejando al PRD sin aliados.  LIDERAZGO DE MARTINELLI SIGUE VIGENTE.  De darse la nominación de Martinelli, este estaría corriendo para Alcalde, Diputado y Vicepresidente en las elecciones generales de 2019. Fuentes cercanas de Cambio Democrático señalaron que Martinelli posee “positivos muy altos” en sus encuestas internas, por lo que Martinelli sigue teniendo liderazgo importante, pese a estar detenido y que enfrentará un juicio.  Según el Departamento de Asesoría Legal del Tribunal Electoral (TE), Martinelli puede correr como vicepresidente y así lo hizo saber en 2017, tras resolver una consulta del jurista y político Rodrigo Sarasqueta. - Con información de https://lagacetadepanama.com 


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(COLOMBIA) GAVIRIA A PETRO: SI PERTENECIÓ A ORGANIZACIÓN QUE MATÓ GENTE, DEBE MODERAR JUICIO MORAL.  El senador de Colombia Humana Gustavo Petro, publicó un polémico mensaje en sus redes sociales sobre la muerte del expresidente Belisario Betancur Cuartas, en el que afirmó que la paz que este promovió con la guerrilla pudo ser un simple “dibujo en la pared”.  “Ahora sí murió Belisario. Estuve en la plaza de Bolívar el día de su posesión. Era del M-19 y tenía 22 años. Levantaba una pancarta que decía Paz y tenía mucha ilusión. Cuando acabó su gobierno yo estaba preso y me habían torturado. La paz no había sido sino un dibujo en la pared”, señaló.  Ante esto, el exministro Alejandro Gaviria respondió a Petro sugiriéndole que la paz también representa un “arrepentimiento” por los actos cometidos. “Juzgar la historia no es fácil. Pero la paz requiere grandeza, arrepentimiento, capacidad de mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas. Así no es”, indicó.  “Si uno hizo parte de una organización que mató gente, debería moderar sus juicios morales”, añadió el exministro.  Cabe recordar que el M-19, durante el gobierno de Belisario Betancur, se tomó el Palacio de Justicia, hecho que es recordado como uno de los más violentos en la historia del país. - Con información de Tainny Torrado - http://www.hora724.com

LA OSCURA HISTORIA DE LA BANCA PRIVADA D’ANDORRA (+ESPAÑA).  Corría el mes de marzo de 2015 cuando estalló un escándalo en el apacible Principado de Andorra, en la frontera entre España y Francia. Según el Fincen (Financial Crimes Enforcement Network), la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) había detectado operaciones de blanqueo en Andorra, llevadas a cabo por personas calificadas de “criminales”, como el ruso Andrei Petrov y el chino Gao Ping, detenidos en España.  El Fincen es una agencia del Departamento del Tesoro creada en 1990, que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de luchar contra los delitos financieros, como el fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo. El director de Fincen es nombrado por el secretario del Tesoro y reporta al subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.  El Fincen advirtió en un comunicado que “durante varios años gestores de alto nivel de Banca Privada d’Andorra (BPA) han facilitado conscientemente acciones en nombre de terceras personas para blanquear capitales procedentes de organizaciones criminales”. BPA tenía entonces presencia en el Principado, en Panamá, y en España a través de Banco Madrid, una entidad especializada en gestión de grandes patrimonios y banca de inversión donde tenían cuentas Marta Ferrusola, la esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y cuatro de sus hijos.  La nota enviada por el Fincen, con fecha 10 de marzo de 2015, señalaba que “la corrupción de los gestores de BPA y los débiles controles de lavado de dinero han convertido a BPA en un vehículo para que terceras personas vinculadas al crimen organizado blanqueasen capitales”.  El supervisor estadounidense aclaró que las presuntas actividades ilícitas habían tenido lugar principalmente en la sede central que la entidad tenía en el Principado. La investigación se centraba en la canalización de fondos obtenidos con actividades ilegales en Rusia y China, entre otros lugares, y que se enviaban a EEUU a través de transferencias directas hacia cuatro bancos estadounidenses por importe de cientos de millones de dólares. “Los gestores de Banca Privada d’Andorra crearon servicios financieros a medida para estos clientes con el objetivo de ocultar la procedencia del dinero”, añadía el comunicado.  El Departamento del Tesoro de EEUU solicitó que se abriera una acción legal contra BPA que implicaría la prohibición sobre cualquier entidad financiera registrada en EEUU que mantuviera cuentas abiertas con BPA o con cualquier otro banco extranjero que sirviera para canalizar las operaciones de la entidad andorrana. Ello podría suponer la prohibición de Banco de Madrid de operar con cualquier entidad registrada en EEUU.  Como se sabe, esta medida significaba impedir a BPA de cualquier tipo de operación en dólares, puesto que para realizarlas los dólares siempre deben pasar por EEUU y el resto de los bancos también le cerrarían las puertas a BPA, debido a esta advertencia. Dos días después, los bancos estadounidenses no bloquearon a BPA, pero le impedían realizar operaciones en dólares. Los bancos europeos toman una medida similar y BPA se queda sin corresponsales.  El sistema financiero  de Andorra no se encuentra bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) ni cuenta con la red de seguridad de las instituciones europeas, está obligado a encontrar una solución propia a su problema bancario, es decir, entre el gobierno y el sector financiero privado, que supone el 19% del producto interior bruto (PIB) del país.  UN RUSO Y UN CHINO, UN ENANO Y UN GIGANTE.  Entre las actividades ilegales detectadas, BPA presuntamente había identificado transacciones con el magnate ruso Andrei Petrov, que en 2013 fue arrestado en España acusado de blanqueo de capitales. También presuntamente se había detectado que un ejecutivo del banco andorrano habría aceptado “desorbitadas comisiones” para realizar transacciones relacionadas con la actividad de la petrolera pública venezolana Petróleos de Venezuela.  Otra de las actividades ilegales que se mencionaban como identificadas estaba relacionada con el empresario chino Gao Ping, que fue detenido en España en 2012. Ping, según la nota, “actuó en nombre de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de personas y estableció una relación con BPA para lavar dinero en nombre de estas organizaciones y numerosos empresarios españoles”.  “Estamos advirtiendo una tendencia donde empresarios y profesionales están siendo reclutados por organizaciones criminales internacionales para facilitar prácticas corruptas, como crear corporaciones pantalla para lavar el dinero procedente de actividades ilegales”, señaló Peter Edge, director adjunto del Homeland Security Investigations (HSI).  INTERVENCIÓN DE BANCA PRIVADA D’ANDORRA.  El supervisor bancario del Principado de Andorra intervino la BPA después de recibir la comunicación del Departamento del Tesoro de EEUU, sin afectar a la actividad de Banco de Madrid. El Ejecutivo andorrano designó a dos interventores “para garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana”, según declaró el jefe de gobierno de Andorra, Toni Martí.  El viernes 13 de marzo de 2015 fue detenido el director general de BPA. La acusación provenía de un español llamado Rafael Pallardó que era quien importaba y exportaba, y tenía como principal cliente al chino Gao Ping. La Impositiva española descubrió el truco que ambos utilizaban. Les sacaban un cero a las declaraciones. Por ejemplo, si importaban mercadería china por cien mil dólares, la declaraban por diez mil. Entonces Pallardó declaró que el director general de BPA era cómplice.  Días después, el gobierno de Andorra aceleró el proceso de liquidación de BPA para que no contaminara al resto del sector financiero del país formado por Crèdit Andorrà, Andbanc, Banca Mora y Banc Sabadell d’Andorra. Para ello convocó a todas estas entidades con el objetivo de buscar una salida conjunta y urgente a la crisis. El mayor problema era encontrar un encaje jurídico a esta situación, en la que se trata de liquidar un banco que no tenía aún un problema de solvencia, pero que había perdido por completo la confianza de los inversores y no tenía acceso a la liquidez en los mercados internacionales.  Otro elemento que empujó a las autoridades a actuar de forma acelerada fue el corralito aplicado a los clientes con depósitos en BPA, a los que solo se les permitía sacar 2.500 euros por persona a la semana. Esta medida no podía prolongarse mucho más tiempo, atendiendo a las especiales condiciones del país con una población de apenas 88.000 habitantes.  Un equipo numeroso de asesores de KPMG, Deloitte, Ernst & Young y bufetes jurídicos se instalaron en Andorra para poder llevar a cabo una liquidación. El gobierno necesitaba crear una figura jurídica similar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en España.  El  Departamento del Tesoro de EEUU estableció un plazo de meses para que las partes hicieran sus alegaciones. El gobierno de Andorra no hizo nada. Los propietarios de BPA, la familia Cierco,  iniciaron una acción judicial paralela en EEUU, exigiendo que el Departamento del Tesoro diera pruebas de sus acusaciones. El juez les dio la razón a los propietarios de la BPA. El Departamento del Tesoro jamás respondió, alegando que no tenía tiempo para ello. Finalmente, en febrero de 2016, el  Departamento del Tesoro retiró su nota acusatoria.  EL CASO “EMPERADOR”.  El llamado caso “Emperador”, que vinculaba al chino  Gao Ping y Rafael Pallardó, llevó dos años a la cárcel al exdirector general de BPA, Joan Pau Miquel.  Pallardó, abogado barcelonés, es considerado por la policía y por la Fiscalía Anticorrupción como el “hombre de los maletines” de la mafia china en España que lideraba, siempre según estas fuentes, el empresario chino Gao Ping.  El caso Emperador es una operación policial dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España contra la denominada “mafia china”, involucrada en casos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal, así como de contrabando, delitos contra la hacienda pública y coacciones y amenazas contra la propiedad intelectual e industrial y contra los trabajadores.  Hasta el momento se han llevado a cabo 80 detenciones de las 110 órdenes de arresto emitidas. Entre los detenidos se destaca el cabecilla de la red criminal, el empresario chino Gao Ping, propietario de numerosos negocios; José Borrás, concejal del PSOE y el actor porno Nacho Vidal. Gao Ping es un gran propietario que posee un enorme chalet en Somosaguas, una gran galería de arte y decenas de sociedades que se dedicaban al comercio exterior. También tiene contactos políticos de alto nivel. Gao negó conocer a Nacho Vidal o haber visto alguna de sus películas. Las relaciones de Ping alcanzaron incluso a tres parientes lejanos del rey Juan Carlos I, a quienes el fiscal anticorrupción pidió imputar.  En los registros (llevados a cabo en Madrid, Barcelona, Málaga, y otras ciudades del País Vasco y Castilla y León) se han intervenido seis millones de euros en efectivo, 202 vehículos, joyas, obras de arte y armas, y se han embargado cuentas bancarias de 122 personas y 235 sociedades.  Lo curioso del caso es la coincidencia de la “Operación Emperador” con la segunda fase de la Amnistía Fiscal del gobierno español; como dato, antes de la “Operación Emperador” el gobierno español recaudó 100 millones de euros en 4 meses y, tras la “Operación”, hasta la finalización de dicha Amnistía, el gobierno español recaudó más de 1.100 millones en tan solo un mes y medio.  Debido a un error de interpretación, tras el error de los fiscales y el propio juez (tras retener más de 100 horas a los detenidos), el juzgado tuvo que poner en libertad a unos 20 detenidos, entre ellos el empresario chino Gao Ping. El 16 de abril de 2013 el juez Andreu decretó prisión incondicional para Gao Ping y su esposa tras hallar nuevos indicios. Varias semanas después, el 13 de mayo se decretó orden de búsqueda y captura contra dos de los principales colaboradores de Ping, después de que no se presentaran en dependencias judiciales como estaban obligados y comprobarse su paradero desconocido.  El caso “Emperador”, que fue destapado en 2012, tenía la evasión de impuestos como su objetivo fundamental. Entre otros, el banquero suizo Marc Pérez, del HSBC, estaba implicado como parte fundamental de la trama internacional de blanqueo. En 2014 la Audiencia Nacional ordenó la cárcel para el banquero Marc Pérez. En mayo de 2017, Hacienda concluyó (cuatro años y medio después) que Gao Ping defraudó 17 millones en IVA y aranceles.  En marzo de 2016, la consultora PwC informó que la Banca Privada d’Andorra tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que tenía la entidad financiera andorrana investigada por blanqueo. Esos clientes contaban con un volumen de fondos gestionados por el banco de 1.000 millones de euros en inversión crediticia, depósitos y activos fuera de balance. La cifra representaba el 19% del volumen total de negocio del banco andorrano.  En abril de 2016,  el exdirector general de BPA, Joan Pau Miquel Prats, y Santiago Rosselló, exdirector financiero de la entidad intervenida, se vieron salpicados por los Papeles de Panamá. Los dos exbanqueros aparecieron vinculados a una sociedad creada por el bufete panameño Mossack Fonseca.  En agosto de 2016, la justicia andorrana abrió una investigación tras la declaración de Higini Cierco (uno de los máximos accionistas de la extinta BPA) sobre presuntas coacciones y amenazas de “mandos policiales españoles” para conseguir datos para alimentar la denominada ‘operación Catalunya’, concebida supuestamente para desprestigiar a políticos independentistas.  Asimismo, el grupo empresarial recordó que continuará “trabajando para demostrar completamente” que BPA siempre operó siguiendo la legalidad y la normativa vigente en cada momento en el Principado de Andorra.  LA VERDAD DE LA MILANESA.  La fuerza del movimiento independentista catalán ha ido creciendo, a través de los últimos años. Jordi Pujol, casado con Marta Ferrusola en 1956, y padre de siete hijos, fue presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003, cargo que le llevó a ser uno de los más destacados políticos a nivel nacional.  El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol reconoció en un comunicado enviado a varios medios haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años “un dinero ubicado en el extranjero”, según sus afirmaciones, procedente de su padre Florenci Pujol. En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el “momento adecuado” para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública. Según varios medios, sería una cifra en el entorno de cuatro millones de euros, ubicados en Andorra, que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno de España en 2012. La confesión de Jordi Pujol generó gran controversia política.  En realidad tenía 30 millones de euros en el banco andorrano Andbank y en el 2012 se llevó 3 millones de euros a BPA. El conocido comisario Villarejo, que realizaba escuchas por todos lados, lo sabía, pero como el rey Juan Carlos I tenía cuentas en Andbank, producto de las coimas de la venta de armas a Arabia Saudita, las autoridades decidieron tomar a Banca Privada d’Andorra como chivo expiatorio.  En mayo de 2017, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial concluiría que “la familia Pujol-Ferrusola obtuvo un ‘beneficio económico no justificado’ de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar ‘grandes sumas de origen desconocido’ que responde a un plan preconcebido y ordenado”, según informó la agencia EFE.  En este informe de 102 páginas, la Policía cree que la dinámica de ocultación de dinero por parte de la familia Pujol se encuadra en un delito de organización criminal, ya que actuaba “como un grupo organizado que venía desarrollando una actividad presuntamente ilícita” liderado por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. – Fuente: Víctor Carrato - https://www.carasycaretas.com.uy

(PANAMÁ) IRREGULARIDADES PROCESALES. De un lector: Sin argumentos forenses ni pruebas la jueza Zaida Cárdenas condenó a un extranjero a una pena menor para un caso juzgado, lo cual le permitió al procesado seguir disfrutando de una libertad condicional. Ahora bien, nadie le explicó que la pena se podía conmutar o sustituir. En revelaciones de los “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá, protagonizados por la secretaria Melissa Puga, se hace notar que la decisión de la jueza iba en sentido a no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, representantes de la parte acusadora. Una vez publicado el edicto con la sentencia, que intentaron se dictase con la pena máxima para el delito juzgado, añadiéndole una imputación por una falsa “tentativa de homicidio”, la defensa del procesado apeló la decisión. Los acusadores no podían hacer más contra el encausado, porque no tenía antecedentes penales. La apelación tendría un costo de 3 mil dólares más en honorarios para la abogada Tatiana Sealy y no fue presentada hasta que el encausado pagó por ésta. Por delitos de mucha más gravedad a los acusados en otros casos les imponen presentaciones mensuales o quincenales. Sin embargo en el caso aquí narrado, fueron semanales. Mientras que a otros imputados les imponen país por cárcel, en este caso la medida sustitutiva fue la de ciudad por cárcel. La apelación, que era derecho del procesado, significó contra el mismo amenazas de aumentarle la pena e imputarle otros delitos. En relatos posteriores explicaremos detalles de la apelación, las nuevas modalidades de coimas que funcionarios de la DIJ panameña trataron de ejercer a través del Servicio Nacional de Migración e Interpol y la contratación de la abogada Guillermina McDonald para la defensa del procesado. – Adrián Ramírez

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(23/02/2017) (PANAMÁ) DENUNCIAN A JUEZA ZAIDA CÁRDENAS POR CORRUPCIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD. Una denuncia por delitos de corrupción de funcionario público y abuso de autoridad fue interpuesta el 23 de noviembre en contra de la jueza décima penal de Panamá, Zaida Cárdenas y su secretaria judicial Viviana Velásquez. Cárdenas y Velásquez fueron denunciadas luego que resolvieron un recurso legal a un abogado al que ya le habían revocado el poder para representar a los guatemaltecos Juan Aguilar y Andrea Angel, quienes enfrentan un proceso penal por delitos contra la seguridad colectiva. Según la denuncia, a la que TVN Noticias tuvo acceso, desde el 2 de septiembre de este año, Velásquez actuando como juez suplente, admitió poder a los abogados Sergio Rodríguez, Alexis Ballesteros y David Cuevas, para representar legalmente a Aguilar y Angel. Además, Velásquez le revocó el poder a Javier Quiróz, que era el anterior abogado de los dos guatemaltecos. Pese a ello, el juzgado permitió que Quiróz, sin estar autorizado, presentara una solicitud de reemplazo de medida cautelar pidiendo que los dos guatemaltecos saliesen de prisión. Y en resolución del 1 de noviembre, firmada por la jueza Cárdenas y por Velásquez como secretaria judicial, se negó el reemplazo de la medida cautelar a Aguilar y Angel. El abogado David Cuevas interpuso la denuncia ante la Fiscalía Superior Anticorrupción de Atención Primaria, alegando que la jueza Cárdenas y la secretaria judicial tomaron decisiones que afectan a los guatemaltecos, porque el proceso penal se ha retardado. Indicó que el abogado Quiróz presentó recurso de apelación, que de continuar con el trámite sería enviado al Segundo Tribunal para resolver. Todo esto, alegó Cuevas en la denuncia, retrasa el proceso debido a que el 16 de diciembre se debe celebrar la audiencia preliminar del caso. TVN Noticias solicitó a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial, una opinión a la jueza Cárdenas sobre la denuncia, pero no hubo respuesta. – Con información de http://www.tvn-2.com

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(08/03/2017) IRREGULARIDADES EN SISTEMA JUDICIAL DE PANAMÁ. De un lector: En el sistema judicial de Panamá hay jueces con un record de absoluciones y beneficios procesales a favor de sospechosos, pero opulentos ciudadanos, y por si fuera poco, condenas y denegación de justicia en contra de los más débiles económica y socialmente. En cierta medida es una burla a todo el sistema judicial, pues aparentemente responden a intereses crematísticos. Pueden revisar los casos de la jueza Zaida Cárdenas y verán que escapan a la normalidad. El caso Ethel de Jerez, acusada por delito contra la fe pública y absuelta en 2010 por Cárdenas, dio polémica por la manera en que fue manejado. – Ezequiel Pérez
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(2005) Presentan queja contra jueza Zaida Cárdenas por presunto peculado y por incumplir sus deberes como funcionaria
(2010) Justicia panameña absuelve a Ethel de Jerez

(26/10/2017) COIMAS EN SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR PANAMEÑO. De un lector: Casi nada ha cambiado en el Órgano Judicial panameño pese a las muchas denuncias de cobro de coimas en las que las principales señaladas son secretarias de tribunales como el Segundo Tribunal Superior, quienes en sus irregulares acciones, tramitando dictámenes a cambio de coimas, no reciben ningún protesto ni sanción por parte de magistrados, tal y como en el caso de la secretaria Lisbeth Puga, en cuyos muy difundidos audios y chats se realizan incriminatorias alegaciones contra la jueza 10 penal Zaida Cárdenas. – Adrián Ramírez

(30/10/2017) (PANAMÁ) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. En siguientes escritos detallaremos más las revelaciones realizadas por una ex secretaria de la jueza décima. – Adrián Ramírez

(01/11/2017) JUICIO VICIADO. De  un lector: Bajo la amenaza de revocarle un beneficio procesal, un extranjero fue pasado a juicio en el Juzgado 10 penal de Panamá, presidido por la jueza Zaida Cárdenas , quien en varias ocasiones ha sido motivo de polémicas. De entrada la jueza desechó y no admitió los puntos previos, que evidenciaban que el juicio debía anularse, ya que estaba viciado de nulidad absoluta. El procedimiento policial contra el procesado carecía de órdenes judiciales, las transcripciones de unos supuestos chats presentados como evidencia no habían sido autorizadas por la fiscalía, se había violado el derecho a la defensa y al debido proceso, al igual que se habían irrespetado los lapsos procesales. Al encausado nunca se le había notificado de investigación alguna y no había sido capturado en flagrancia. La confianza y amistad entre el fiscal designado para asistir al juicio y el abogado acusador, miembro del bufete Morgan & Morgan, dejaban en entredicho la imparcialidad. El encausado y su defensa se acogieron al proceso abreviado, a pesar de lo cual no hubo una disminución sustantiva de la pena. La secretaria de la jueza en la audiencia era Melissa Lisbeth Puga, protagonista del  “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior y quien en revelaciones posteriores colocaría de manifiesto la relación de intereses entre la jueza y abogados del bufete Morgan & Morgan, a los cuales la magistrada complació con su injusta sentencia. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Adrián Ramírez


(NICARAGUA) UN FIN DE AÑO NEGRO PARA LOS PERIODISTAS INDEPENDIENTES: LA LIBERTAD DE PRENSA CORRE UN GRAN PELIGRO.  Detenciones arbitrarias, actos violentos, amenazas de muerte, espionaje… El año 2018 finaliza marcado por una nueva serie de ataques graves contra la prensa nicaragüense independiente. Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia la tendencia autoritaria del gobierno de Daniel Ortega y alerta sobre el riesgo de que la libertad de prensa se extinga de manera progresiva en el país.  La represión de las autoridades de Nicaragua contra la oposición política y las voces disidentes no ha disminuido desde abril de 2018. Las fuerzas de la Policía ya no se contentan con obstruir el trabajo de los periodistas que cubren las manifestaciones y las protestas de la población, sino que ahora usan la violencia directa contra los periodistas que consideran demasiado críticos con el gobierno.  DRONES ESPÍAS, BRUTALIDAD POLICIAL.  El 24 de noviembre, el periodista de Radio Corporación Gustavo Jarquín fue detenido e insultado por tres policías, cerca de las oficinas de la emisora, en Managua. “Ah, vos trabajás en la radio terrorista, golpista’, le dijo uno de los policías que lo golpearon violentamente en la cara.  Ese mismo día, unos policías amenazaron de muerte a Miguel Mora, director y propietario del canal 100% Noticias y a su esposa, Verónica Chávez, presentadora del programa “Ellas lo dicen”. La policía lleva varias semanas acosando al periodista, quién se ha percatado de que hay individuos que lo vigilan fuera de su casa y de su trabajo. El 25 de noviembre, un dron sobrevoló durante varias horas su casa y su jardín. El 30 de noviembre, lo subieron a la fuerza a una patrulla de policía; los agentes lo golpearon y lo amenazaron de muerte mencionando a miembros de su familia. Desde el 24 de noviembre, Miguel Mora ha sido detenido seis veces por la policía. Ahora lo han denunciado por incitar al odio y por difundir campañas de odio en su canal y su web.  Carlos Salinas Maldonado, periodista y editor del medio digital confidencial.com.ni, y corresponsal de El País en Nicaragua, sufre frecuentes ataques informáticos y campañas de acoso en internet. A veces, patrullas de policía vigilan su casa. El 27 y el 28 de noviembre, unos hombres que circulaban en motocicleta lo siguieron en el trayecto de su casa a la redacción de Confidencial y le gritaron: “estás cagado, verdad, estás cagado”.  ANTENAS DESMANTELADAS, CANALES SILENCIADOS.  La censura y los intentos de desestabilización adoptan formas variadas. El 30 de noviembre, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) pidió a las empresas operadoras de cable que sacaran del aire al canal 100% Noticias sin ofrecer ninguna explicación. Y lo mismo les ha ocurrido a lo largo del año a numerosos canales: Canal 12, Telenorte, CDNN23, Canal 12, Canal 23 y Canal 51, entre otros. Días antes, en el departamento de León, agentes de policía irrumpieron en la casa de Álvaro Montalván, director de Radio Mi Voz, donde se encuentran las instalaciones de la radio, y desmantelaron las antenas de la emisora.  “Estos periodistas y medios de comunicación que sufren la persecución de la policía y la estrecha vigilancia de Daniel Ortega tienen algo en común: tratan de manera independiente y crítica la información sobre lo que acontece en el país, algo que no puede soportar el gobierno. El trabajo de la prensa independiente es fundamental para alertar sobre la feroz represión y el control casi total que ejerce la familia Ortega en el país”, señala Emmanuel Colombié, director la oficina en América Latina de RSF.  “La caza a las voces disidentes es intolerable y constituye una grave amenaza para la libertad de prensa. RSF ofrece su apoyo a todos los medios de comunicación nicaragüenses independientes y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que no se ignoren estos ataques a la prensa”, añade.  LA PRENSA LOCAL, AL BORDE DEL CAOS.  Los medios de comunicación comunitarios y las radios locales, alejados de los centros urbanos, padecen de lleno esta purga mediática. El 23 de noviembre pasado, en el departamento de León -uno de los más afectados por la censura y la represión donde los partidarios del gobierno sandinista y la Policía Nacional son particularmente activos-, miembros de la redacción de Radio Darío fueron interceptados, insultados y detenidos arbitrariamente por la policía antimotines, que los dejaron en libertad horas después. Las instalaciones de la emisora fueron incendiadas y destruidas por simpatizantes de Daniel Ortega el pasado.  En Matagalpa, miembros de la redacción de Radio Vos sufrieron una suerte similar. El 3 de diciembre, un grupo de policías se presentó al lugar desde donde opera actualmente Radio Darío y ordenó apagar los equipos a la vez que intimidó a los empleados que estaban en el local. Recientemente, RSF ha registrado otros casos de periodistas perseguidos en León; es el caso de Eddy López, corresponsal del diario La Prensa; de Álvaro Montalván y de varios trabajadores de Radio Mi Voz.  RSF también lamenta y denuncia la detención arbitraria de Luis Sánchez Sancho, periodista y columnista del diario La Prensa, de 76 años de edad, quien pasó seis días detenido tras un accidente de tráfico banal, así como el exilio forzado de Carlos Pastora (Canal 10), de Edgardo Pinell (VOS TV y Canal TV) y Jaime Arellano, conductor del programa “Jaime Arellano en La Nación”, transmitido por 100% Noticias, quien el 25 de noviembre decidió salir del país unos días debido a las constantes amenazas de muerte y la persecución que padece. Hasta el momento de emitir este comunicado, Arellano no había regresado a Nicaragua. Si continúan o se intensifican estos actos contra los medios de comunicación independientes, otros reporteros podrían hacer lo mismo.  En agosto pasado, tras haber realizado una misión conjunta en Nicaragua, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y RSF hicieron una serie de recomendaciones y alertaron sobre la situación de la prensa independiente en el país. Nicaragua ocupa el puesto 102, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 que elabora Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

(SOMALIA) HERIDO GRAVE EN UN ATENTADO CON BOMBA EL DIRECTOR DE UNA ONG DEFENSORA DE LA LIBERTAD DE PRENSA.  Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena el ataque con bomba que hirió gravemente a Ismail Sheikh Khalifa, director de una organización defensora de la libertad de prensa somalí, perpetrado este 4 de diciembre en Mogadiscio. RSF pide a las autoridades de Somalia que realicen una investigación exhaustiva e imparcial para identificar rápidamente a los responsables.  Ismail Sheikh Khalifa, fundador y jefe de Periodistas de Derechos Humanos (HRJ, por sus siglas en inglés), fue trasladado al Hospital Erdogan en estado grave después de que una bomba colocada debajo de su automóvil estallara en el distrito de Waberi, en el centro de Mogadiscio, alrededor de las 4 de la tarde. Según han explicado sus familiares a Reporteros Sin Fronteras, ha recibido una transfusión y su estado es "estable". Khalifa fue periodista de Radio Star FM antes de fundar HRJ.  "Condenamos este impactante ataque, que se ha realizado con el único objetivo de silenciar a un apasionado defensor de la libertad de prensa y, de ese modo, intimidar a todos los periodistas somalíes", denuncia Arnaud Froger, jefe de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en África. "La bomba se colocó claramente debajo del automóvil de este periodista a plena luz del día y en un distrito céntrico en el que hay muchas cámaras de vigilancia. Instamos a las autoridades a que hagan todo lo posible para garantizar que una investigación exhaustiva e imparcial identifique rápidamente a quienes intentaron asesinar a este conocido periodista".  Este año han sido asesinados dos periodistas profesionales en Somalia, que sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los medios de comunicación y que ocupa el puesto 168, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

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