miércoles, 21 de noviembre de 2018

Raúl Gorrín era cliente del banco Julius Baer (+Matthias Krull)

Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Raúl Gorrín, empresario y dueño del canal Globovisión, como participante de un plan de cambio de moneda y lavado de dinero de 1.000 millones de dólares.
La información fue suministrada por la entidad norteamericana a través de un comunicado, así lo reseñó Finews.

Vale mencionar que Gorrín fue cliente del banco suizo privado Julius Baer, específicamente del banquero Matthias Krull que, en octubre de este año, fue acusado y confesó haber sido miembro de una red de lavado de dinero que había logrado lavar 1.2 millones de dólares en sobornos.

Dichos sobornos involucraban a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

A pesar de que la entidad financiera negó, en principio, haber sido parte de la trama, tuvo que cambiar, por completo, la estrategia comercial que llevaba a cabo en América Latina.

Krull, por su parte, como consecuencia de todo el escándalo, fue condenado a 10 años de prisión.

Fuente:  Con información de Finews - https://maduradas.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...