jueves, 22 de noviembre de 2018

Fiscal Saab: 4 empresas fantasmas desfalcaron 14 millones de dólares a Cadivi

El fiscal general Tareck William Saab, informó de un nuevo caso de fraude con divisas Cadivi que involucra a cuatro empresas fantasmas que desfalcaron a Venezuela por 14 millones de dólares. “En este caso que anunciamos hoy se vinculan dos elementos con el tema de la corrupción y el tema criminal de la discriminación de droga”, señaló Saab.
Precisó que se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009, Produquiven, Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150.

“Las investigaciones arrojaron que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilegales”, añadió.

Indicó que estas empresas llevaron a cabo supuestas importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola entre 2011 y 2014, transacciones cuales resultaron fraudulentas pues, según el fiscal, los productos importados fueron desechos y chatarra sin valor.

“Los márgenes de sobrevaloración de los productos superan el 1.000%. La investigación a cargo de la Fiscalía 74º Nacional, en conjunto con la Policía Nacional contra la Corrupción, reveló que esas empresas presuntamente fueron creadas para el fraude importador”, apuntó.

Saab dijo, además, que las investigaciones determinaron que estas empresas “se encargaban de comercializar drogas, entre ellas la llamada ‘cocaína rosa’ o ‘droga de los ricos’, que tiene un costo de 100 dólares el gramo”.

“De igual forma se descubrió que las mencionadas empresas no presentan sede física y nunca tuvieron vinculación con la actividad agrícola. Se estableció que los dueños y accionistas de las 4 empresas están relacionados entre sí, y poseen otras 22 empresas”, sostuvo.

Adicionalmente, manifestó que dos de los presuntos vinculados en este fraude, Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, “se han encargado desde 2014 de financiar un festival anual de música electrónica en Margarita, conocido como Partaï Margarita Weekend”.

“De igual forma se solicitó la aprehensión de Rafael Motos, Yaburi Gómez y María Elena Vallenilla, accionistas de Produquiven C.A. Al igual que Jorge Echenagucia y Willian Rojas accionistas de la empresa Comercializadora C&C C.A”, dijo.

Fuente: Con información de https://maduradas.com

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