jueves, 30 de agosto de 2018

Notas del Día 30/08/2018

EXPRESIDENTE DE PDVSA GAS ANTÓN CASTILLO REMOVIDO EN 2017 POR QUEJAS DE TRABAJADORES (+CORRUPCIÓN). En enero de 2017 el presidente Nicolás Maduro ejecutó cambios en la estatal Petróleos de Venezuela. La razón de la decisión, de boca del propio mandatario, fue porque la corrupción se enquistó en la principal industria del país. Hubo cambios en las vicepresidencias de exploración, refinación, comercio y finanzas, y se amplió la Junta Directiva. Una fuente dio a conocer que las designaciones respondían al proceso de consulta que se había hecho para realizar el Plan de Negocios de la estatal petrolera. De allí, Eulogio del Pino recogió insumos de los trabajadores quienes manifestaron quejas contra algunos de los jefes como Antón Castillo, quien salió de la dirección de Pdvsa Gas.
“Estos nombramientos responden a las denuncias de los propios trabajadores que hicieron visible la corrupción. No todos los que fueron recién designados tenían puestos claves antes”, puntualizó entonces el informante, según reseñó El Pitazo. - Con información de Agencias

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. ¿Quién es Luis Alfonso Oberto Anselmi?
  2. Omar Farías y Diego Salazar blanqueaban dinero robado de Pdvsa en Andorra
  3. Oficiales generales y almirantes sin antejuicio
  4. General Alejandro Pérez Gámez detenido por organización de desfile
  5. @ecoanalitica: #GráficoDeLaSemana Huyendo del desastre
  6. Funcionarios del Sebin detuvieron al reportero gráfico Jesús Medina Ezaine
  7. Rafael Ramírez Carreño: El derrocamiento de la V república, el paquetazo de Maduro y el colapso del país
  8. Jesús Medina Ezaine es detenido en Caracas junto a reporteros internacionales
  9. @ArmandoInfo: En los archivos de Mossack Fonseca reposan las pistas de la offshore que Alejandro Giolito incorporó en Panamá mientras su hermano Pablo aún trabajaba en CVG Telecom
  10. VIDEO | Sebin niega medicamentos a Requesens, denunció su hermana
  11. A Tarek William Saab se le fue la luz en plena rueda de prensa
  12. Henrique Capriles, quien no la debe nada teme, por Rafael Rodríguez Mudarra
  13. Denuncian abuso de poder ante delegados de complejo petrolero en Anzoátegui


LOS GUISOS DE ANTÓN CASTILLO EN PDVSA GAS



EMPRESARIO HJALMAR GIBELLI ACCEDIÓ A PAGO DE MULTAS E IMPUESTOS TRAS ACOGERSE A ACUERDO POR CASO EN EE.UU. El Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Missouri, Estados Unidos, aclaró finalmente el caso en el que estuvo involucrado el empresario Hjalmar Gibelli, quien enfrentó una demanda civil en representación de una compañía de su propiedad, que fue señalada de estar involucrada en un intento de operación en la que se realizaban transacciones financieras sin contar con una licencia. El Código Civil de los Estados Unidos, sanciona pecuniariamente a quien realice operaciones de adquisición de divisas sin tener las respectivas acreditaciones. En consecuencia, Gibelli decidió acogerse a un acuerdo y accedió al pago de las multas e impuestos correspondientes, con diversos bienes y activos. El Tribunal ha señalado en el archivo del caso, que “nunca hubo ninguna acción penal en contra del también hermano de la actríz Viviana Gibelli, ni fue detenido en los Estados Unidos”; que “no fue ni es socio de Fabrizio Della Polla”; que “nunca obtuvo divisas a través de Cadivi” y que, en consecuencia, no está involucrado en ilícitos con este organismo en Venezuela. El caso fue reproducido con severas distorsiones en Venezuela, implicando al empresario en presuntos ilícitos con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y relacionando su empresa denominada “Resguarda Sociedad Corretaje de Seguros” con Servinaca C.A, bajo el alegato de haber presentado “facturas falsas ante Cadivi para obtener dólares estadounidenses”, cuestiones que el Tribunal estadounidense descartó y desestimó por no existir pruebas que sustenten tales afirmaciones. Con información de https://notinewsmiami.com ->> Ir


10/03/2018) SOCIOS DEL HOTEL TAMANACO, SEGUROS LA INTERNACIONAL E HISPANA DE SEGUROS SALPICADOS POR ESCÁNDALO DE LAVADO

(19/03/2018) EUA INCAUTÓ DOS YATES, UN AVIÓN Y $ 1.8 MILLONES DE DOS VENEZOLANOS POR LAVADO DE DINERO. Fiscales federales en San Luis (Missouri) decomisaron un avión, dos yates y más de $ 1.8 millones de dos hombres que estarían vinculados a acusaciones de lavado de dinero en Venezuela. La Fiscalía dice que un avión Raytheon Hawker 800, un Ferretti Yacht de 100 pies 2014 denominado “Navigante” y un Pershing Yacht 2015 de 82 pies llamado “Panacea” estaban entre los activos comprados por los venezolanos Hjalmar Gibelli-Gomez y Fabrizio Della Polla De-Simone. Ambos accedieron a la incautación y admitieron el lavado de dinero, dice un documento presentado el 22 de diciembre en el Tribunal Federal de Distrito de St. Louis, y agregaron que los activos fueron comprados con ganancias de un esquema ilegal para intercambiar moneda venezolana por dólares estadounidenses en el mercado negro. El asistente del fiscal federal, Stephen Casey, se negó a comentar los detalles del caso, pero dijo: “Este fue un gran trabajo de la Drug Enforcement Administration (DEA) y los investigadores del IRS que trabajaron en el caso“. No hay abogados listados por Gibelli y Della Polla en una corte federal, y no se pudo contactar a ninguno de ellos para hacer comentarios. Los fiscales dicen que Della Polla era dueño mayoritario de una granja avícola, y Gibelli es el presidente de una compañía de seguros. Della Polla presentó facturas falsas e infladas por valor de más de $ 11 millones a través de la compañía de seguros Gibelli para obtener dólares estadounidenses a una tasa preferencial a través de una comisión gubernamental con autoridad para vender dólares a ciertos grupos con propósitos limitados. El gobierno venezolano promulgó controles cambiarios para evitar la fuga de capitales por parte de los ciudadanos que buscan evitar la inestabilidad económica, política y social, según el documento. Entre octubre de 2011 y abril de 2015, se conectaron $ 173 millones en una cuenta en Wells Fargo Advisors, que tiene su sede en St. Louis, y se conectaron $ 160 millones, distribuidos entre más de 650 transferencias electrónicas, según la información. Gibelli compró el avión por $ 1.8 millones en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo, y luego pagó $ 130,000 a una compañía de Florida para personalizarlo, según la presentación. El avión fue incautado por el gobierno de los Estados Unidos el 16 de octubre de 2016. Gibelli usó $ 2.8 millones de Wells Fargo y $ 4.5 millones de otra cuenta en 2013 y 2014 para comprar Navigante, y Della Polla pagó $ 6.8 millones por la Panacea en 2014, según la información. Las autoridades incautaron la Panacea en Miami el 28 de octubre de 2016. Los investigadores rastrearon el Navigante en la isla de Bonaire el 11 de septiembre de 2017, y desde entonces han sido trasladados a Estados Unidos, según la solicitud. Lilly Ann Sánchez, abogada de Miami que pasó 12 años como fiscal federal y ascendió a jefe de delitos mayores, dijo que los casos de confiscación como el de St. Louis se han vuelto comunes desde la crisis financiera venezolana y los esfuerzos de Venezuela para controlar la inflación manteniendo moneda en el país. En los últimos 10 o 12 años, dijo, ha habido un “gran cambio” en el bolívar que puede costar caro a los ricos. “Un día tendrán un millón de dólares, al día siguiente … tendrán $ 100 mil”, dijo. Eso proporciona un gran incentivo para que las personas usen negocios de transferencia de dinero sin licencia, lo que puede cobrar tarifas del 10 al 15 por ciento, dijo. “Así que hay mucho dinero por hacer, muy, muy rápido”, dijo. Sánchez dijo que hay muchos casos de confiscación archivados en las principales ciudades de Florida, Texas y Nueva York con conexiones a un gran número de venezolanos. Dijo que, en algunos casos, los fiscales buscarán el arresto de una persona que presuntamente blanquea dinero si la persona viaja a Estados Unidos o un país que extraditará a la persona; o pueden acordar no enjuiciar si alguien accede a perder los activos. - Con información de Noticias Venezuela - http://www.24-7digital.com



SOLICITAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA HJALMAR GIBELLI Y FABRIZIO DELLA POLLA TRAS INCAUTACIÓN DE BIENES EN EEUU

SOLICITAN EXTRADICIÓN DE HJALMAR GIBELLI Y FABRIZIO DELLA POLLA POR DESFALCO A LA NACIÓN

(15/02/2018) LAS PROPIEDADES DE HJALMAR GIBELLI Y FABRIZIO DELLA POLLA. En sus momentos de esplendor, la sociedad de los venezolanos Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla (en la que por cierto también participan otras dos personas) llegó a tener no solo un jet y dos yates registrados en EEUU, además de millonarias cuentas en dólares. En Venezuela, además del emporio para la producción avícola registrado bajo la razón social Servinaca (Guárico), estos comerciantes tenían una flota de tres helicópteros basada en un helipuerto situado en la vía a Guarenas. Una de estas aeronaves fue adquirida a un conocido banquero venezolano, la otra les fue entregada por un empresario de medios y petróleo ligado al madurismo, como pago de una deuda. La última aeronave fue adquirida de un empresario del ramo hípico, propietario de un haras de purasangres. Las dos primeras fueron negociadas a terceros, en la medida en que se estrechaban las ganancias del principal negocio de esta sociedad, que era la compra y venta de divisas, valiéndose desde luego de los contactos con el Gobierno. Una declaración jurada del fiscal de San Luis (EEUU) Jeffrey Jensen indica que Gibelli admitió a los agentes encargados de la investigación del caso (pertenecientes a la Administración para el Control de Drogas, DEA) que había movido más de 170 millones de dólares, principalmente a través de una cuenta en la entidad bancaria estadounidense Wells Fargo, entre octubre de 2011 y abril de 2015, en transacciones relacionadas con el denominado “mercado negro del dólar en Venezuela”. - Con información de columna de opinión "Crímenes sin Castigo" 28/01/2018 - Javier Mayorca - http://crimenessincastigo.blogspot.com

(16/05/2018) TSJ RECHAZÓ EXTRADICIÓN DE HJALMAR GIBELLI

MÁS DE 200 MILLONES DE DÓLARES RECIBIÓ IMPORTADOR VENEZOLANO PROCESADO EN EEUU POR LAVADO DE DIVISAS EN MERCADO PARALELO



ADHAN, MARUAN Y AKRAN, LOS AYOUB, CREARON 30 EMPRESAS Y ESTAFARON POR $4,9 MILLONES A CADIVI



ASÍ VIGILAN EN EUROPA Y USA ‘LAVANDERÍA’ DE HUMBERTO ARAQUE UGARTE Y CAICATIAMA MANAGEMENT



ESCOLTAS EN VENEZUELA AL ESTILO DE “HÉROE DE CENTRO COMERCIAL”



LAS CHIKUNGUNYADAS DE CHIKUNPLUS2018 30 AGOSTO 2018



INTERNACIONALES

(PANAMÁ) AUMENTAN LAS CRÍTICAS HACIA “NITO” CORTIZO. De un lector: Las redes sociales son cada vez más críticas hacia el precandidato presidencial Laurentino “Nito” Cortizo, quien algunos piensan es capaz de cualquier cosa Para no perder su última oportunidad de hacerse con el poder que le daría el convertirse en presidente. Bajo la misma tónica parodian los eslóganes de precampaña de Cortizo, con frases como “Uniendo Corruptos” y muchas otras. - Adrián Ramírez


(PANAMÁ) ADMITIDA DENUNCIA EN LA CIDH CONTRA EL ESTADO PANAMEÑO Y “NITO” CORTIZO. De un lector: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia interpuesta contra el Estado panameño, la cual se encuentra bajo estudio, conforme a las normas reglamentarias vigentes. En la misma se menciona a Laurentino “Nito” Cortizo como uno de los causantes de una serie de atropellos judiciales. - Adrián Ramírez


(PANAMÁ) LITIGIO POR HERENCIA ENTRE HERMANOS CORTIZO COHEN EN EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR. Un litigio entre el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo Cohen y sus hermanos por la herencia familiar se dirime en el Primer Tribunal Superior. Mediante el proceso ordinario declarativo de nulidad del testimonio propuesto por Moisés Cortizo Cohen contra Laurentino Cortizo Cohen, se admitió a través del primer tribunal superior de justicia la solicitud de suspensión presentada de común acuerdo, por las partes del proceso, por lo que en julio de 2017 se suspendió por el término de 3 meses. Como aspirante a candidato presidencial Cortizo gozaría por ahora del fuero electoral establecido en la legislación panameña. – Fuente: Agencias
Pulse imagen para ampliar

(PANAMÁ) “COMEN EN EL MISMO PLATO”. De un lector: Hay cada vez más voces de panameños que llaman a sus conciudadanos a no dejarse engañar por políticos, que aunque de bandos contrarios, “comen en el mismo plato”. En las redes muchos no entienden por ejemplo que Benicio Robinson, siendo presidente de un partido de la oposición, como el Partido Revolucionario Democrático (PRD), viaje en el mismo avión que el presidente y dirigente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela. Robinson, es por cierto uno de los que impulsa la precampaña de Laurentino “Nito” Cortizo, con miras a ser candidato por el partido revolucionario torrijista. - Adrián Ramírez

Resultado de imagen para romulo roux varela site:noticiascandela.informe25.com(PANAMÁ) ROUX TRAS EL TRIUNFO: “MI PADRE ES PRIMO DE VARELA”. "Mi padre es primo del señor Varela, esa es la relación que hay, la relación sanguínea o de familia, no tiene absolutamente nada que ver con la afinidad política que tenemos", contestó el candidato presidencial por el partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, tras el continuo cuestionamiento de la sociedad sobre si es o no el sobrino del presidente Juan Carlos Varela. Roux no entro en detalles de (cómo) es su relación con el mandatario panameño y reiteró: "que si hay una persona que desde el 2014 está dando la cara, peleando por este partido, reformándolo, he sido yo, en los peores momentos del partido era yo el que daba la cara".Aseguró que "estamos a un paso más cerca de sacar a nuestro país del hueco donde Varela lo ha metido, y vamos a salir juntos de ese hueco, vamos a salir fortalecidos porque el pueblo panameño es trabajador y es perseverante"."El trabajo que tiene que realizar el candidato es lograr unir el partido y que las corrientes que no apoyaron en una elección se sumen a un proyecto hacia el 2019", dijo en Telemetro. EN 2013. Varela manifestó en el 2013: "Rómulo Roux, es ‘un sobrino mío que anda medio confundido por ahí". En aquel entonces, Roux era aspirante presidencial del colectivo CD. – Fuente: Agencias



(PANAMÁ) VARELA, PESE A FALLOS DE LA CIDH: REABRIR CÁRCEL DE PUNTA COCO ES NECESARIO. Reabrir el centro penitenciario de Punta Coco es necesario, así lo dejó claro recientemente el presidente de la República, Juan Carlos Varela.   “Insisto en que ese centro (Punta Coco) es necesario y si puedo volver a abrirlo, apegado a la ley del país, lo volveré abrir”, expresó Varela, quien recalcó que no está de acuerdo con el fallo que cerró el penal, pero respeta la separación de poderes.  El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el traslado inmediato de los detenidos en este centro penal de Punta Coco.  La decisión de la Corte Suprema respondió a un recurso de inconstitucionalidad en contra el Decreto Ejecutivo 72, que crea los centros de detención para personas de extrema peligrosidad, presentado por la defensa de los detenidos en la cárcel de Punta Coco.  Varela indicó que le pidió al ministro y viceministro de Seguridad que se reúnan con el magistrado Harry Diaz para seguir entendiendo el fallo.  Los privados de libertad que se encontraban en Punta Coco fueron trasladados hacia otros centros penitenciarios del país.  Las declaraciones de Varela sobre Punta Coco se dieron en medio de una visita del presidente a los trabajos de construcciones del Centro de Convenciones de Amador.   La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno panameño a principios de 2016 a trasladar a los reos que cumplían condena allí a otro penal, sin embargo Punta Coco fue ocupada de nuevo meses más tarde.    Posteriormente en 2017 la CIDH reiteró al Gobierno panameño su petición de traslado inmediato de todos los detenidos alojados en dicho penal, a un centro que cumpliese con los estándares internacionales aplicables a las personas privadas de libertad.  Asimismo, solicitaron que se suspendieran los traslados de nuevos detenidos a este centro, que no respondía a los requisitos penitenciarios internacionales.   Estas garantías incluyeron a las abogadas de los citados presos, Shirley Castañedas y Jessica Canto, quienes denunciaron haber sufrido hostigamientos y amenazas de militares del Servicio Nacional Aeronaval, por su condición de defensoras de dichos detenidos.  Ya antes, la CIDH había solicitado protección para Félix Humberto Paz Moreno, representante legal de los presos, quien también ha sido objeto de acoso.  El fallo de la CIDH está plasmado en la resolución 10/17, Medida Cautelar N°393-15, de 22 de marzo de 2017, que firmó su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, tras haber sido aprobada por su presidente, Francisco José Eguiguren Praeli, y sus integrantes, entre ellas su primera vicepresidenta, la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño.  La resolución de la Comisión, solicitó igual tratamiento para las abogadas Castañeda y Canto, y permitirles que puedan desarrollar su defensa de derechos humanos sin ser sujetas a actos de violencia y hostigamiento. Punta Coco es una cárcel insular.  La Comisión atendió estas peticiones tras constatar las deficientes condiciones de detención del centro, la falta de tratamiento médico adecuado frente a la grave situación de salud de algunos internos, así como la seria limitación de accesibilidad que tanto familiares como abogados enfrentan para desplazarse a la isla. Esta situación, señala la CIDH, tiene un severo impacto en su vida familiar, como en el derecho a la defensa y posibilidad de atenderlos en caso de emergencia. El 7 de octubre de 2016, los representantes legales de los detenidos de Punta Coco pidieron a la CIDH la ampliación de las medidas cautelares para los privados de libertad en este centro de detención transitoria, así como en favor de sus abogadas. Esta solicitud se reiteró el 3 de febrero de 2017, en favor de Héctor Murillo, Ricaurte Villasanta y Luis Hernández.  Los solicitantes indicaron que los detenidos eran amenazados continuamente con armas de fuego por los militares custodios, y en el caso de Luis Manuel Hernández Ureña, se denunció que fue llevado al patio, en calzoncillos, y obligado a sentarse en una plancha de cemento caliente para que se quemara los testículos. Otras peticiones incluyen mejor tratamiento médico para los enfermos con problemas renales, tuberculosis y otras.  El 16 de septiembre de 2016, el presidente Juan Carlos Varela, tras confirmar el traslado de cuatro presos a Punta Coco, por un tiroteo entre pandillas que cobró la vida de una niña de 13 años, aseguró que este penal no se cerrará.  En esa ocasión, el mandatario justificó la existencia de este centro de alta seguridad como alternativa para mantener aislados a criminales de alta peligrosidad y brindar más seguridad al pueblo.  Frente a los cuestionamientos de la CIDH, que plantean el cierre del penal por su aislamiento y deficientes condiciones para la salud de los detenidos, Varela dijo que sería interesante que la Comisión visitara Panamá y entendiera un poco más el país, y viera que las facilidades ofrecidas, como comida y otras, son dignas. – Fuente Agencias

(ESPAÑA) EL HOMBRE DE GAO PING EXPLICA CÓMO MOVER DINERO DE ANDORRA. La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. A la conversación, ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias. ->>Vea más... - Con información de LaSexta Noticias

SEMYON MOGILEVICH: EL PADRINO DE LA MAFIA JUDIA RUSA. Al mejor estilo de las obras de ficción, la mafia rusa, que creció tras la caída de la Unión Soviética, utiliza los recursos del capitalismo para lavar dinero, ocultar actividades ilegales y amasar mayores fortunas en los mercados financieros. Ya hace algunos años, el servicio de inteligencia y las autoridades policiales británicos comenzaron a investigar las actividades del crimen organizado en Gran Bretaña, vinculadas al lavado de dinero. En el centro de sus preocupaciones figuraba Semion Yukovich Mogilevich, un hombre calificado en un informe de las autoridades británicas como "uno de los criminales número uno del mundo, con una fortuna personal de 100 millones de dólares". Su dinero provenía de "extorsiones a gran escala, prostitución, venta de armas y narcotráfico", y era lavado a través de un banco de Londres, con la ayuda de un abogado de allí, precisaba el informe. Los británicos interrumpieron esa operación en 1995, y Mogilevich se vio obligado a comenzar a lavar sus ganancias ilícitas en un nuevo emprendimiento: una compañía estadounidense que aparece mencionada en la Bolsa de Valores canadiense y que vendía sus acciones a inversores de ambos países. Funcionarios y ex funcionarios estadounidenses aseguran que Mogilevich es el precursor de una nueva y preocupante tendencia: el gángster “ruso” que se hace pasar por capitalista de primer nivel. Es también un nuevo giro en la forma como los criminales internacionales convierten su dinero obtenido de forma ilegal en activos lícitos. Históricamente, los zares de la droga y aquellos que amasan montañas de efectivo lavaron su dinero a través de empresas privadas, sometidas a una presentación de informes poco exigentes. Pero, según sostienen las autoridades, dentro del mercado bursátil alcista de estos años 90, las empresas públicas dan a los criminales la chance de hacer aún más dinero elevando artificialmente el precio de las acciones y engañando a los inversores. El avance de Mogilevich dentro de los mercados de acciones de interés variable comenzó con una compañía que él mismo fundó en los suburbios de Filadelfia llamada YBM Magnex. Su principal negocio era la fabricación de imanes industriales en una fábrica de Hungría y, luego, en un predio que la firma compró en Kentucky. YBM tuvo un directorio conformado por expertos, sus libros fueron revisados por dos destacadas empresas contables norteamericanas, publicaba brillantes informes anuales y tenía una página en Internet. Todo esto resultó ser una sofisticada fachada para lo que también era un vasto operativo de lavado de dinero, según aseguran autoridades policiales y de inteligencia de Estados Unidos. Agregan que este caso está lejos de ser el único y que el crimen organizado ruso, que ha logrado un poder devastador en buena parte de Europa Oriental y en la ex Unión Soviética en la última década, ha incursionado ya en los mercados financieros norteamericanos, fuertemente regulados. "Esta es la primera demostración pública de la manipulación e infiltración de los mercados financieros mundiales por parte del crimen organizado ruso", indicó un alto funcionario estadounidense, entre cuyas responsabilidades figuran los grupos del crimen organizado ruso. El mes pasado, en un acuerdo negociado, YBM se declaró culpable de un fraude con títulos en una corte federal del distrito de Filadelfia. La investigación criminal continúa, y según las autoridades está centrada en el papel que jugaron Mogilevich y dos socios en la creación y manejo de la compañía. Al igual que un puñado de otras figuras criminales rusas, Mogilevich tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos. Pero tiene la ciudadanía israelí, al igual que varios otros rusos prominentes implicados en acciones criminales, comentaron funcionarios de inteligencia y diplomáticos estadounidenses. Si bien los funcionarios norteamericanos creen haber bloqueado el accionar de Mogilevich o erosionado al menos sus actividades -hasta "colocarlas dentro de una caja", como dijo un alto funcionario de inteligencia-, temen que pronto sean descubiertos esquemas delictivos similares. "Este es tan sólo un caso, pero existen otros como éste en todo el mundo", advirtió Jim Moody, un agente retirado del FBI, que presidió durante muchos años la sección crimen organizado. En los tres años transcurridos entre la acción británica y la penetración de las autoridades norteamericanas en la fachada empresarial de YBM, la compañía logró reunir 114 millones de dólares canadienses en los mercados de capital de ese país. Gracias a una activa propaganda sobre sus ventas y sus réditos, las acciones de YBM subieron, y tanto Mogilevich como algunos de sus colaboradores vendieron sus acciones y ganaron millones de dólares. Esas acciones se vendieron en Canadá, y atrajeron a algunos inversores norteamericanos, mientras la compañía aguardaba la autorización para incorporarse a la Bolsa Nasdaq de Estados Unidos. "Se envolvieron en un aire de legitimidad que estaba más allá de toda sospecha", observó un ex oficial del FBI, cuya tarea incluía vigilar de cerca a Mogilevich. La compañía vendía, pero exageraba esas ventas. Incluso tenía clientes, pero también tenía listas falsas de clientes. Pagaba a sus proveedores, pero algunos eran compañías controladas por colaboradores de Mogilevich. Los investigadores sostienen que algunos directores y funcionarios de YBM eran cómplices de Mogilevich, aunque otros creían formar parte de un negocio totalmente legítimo. En momentos en que la investigación continúa y está pendiente todavía un juicio de los inversores -sin ninguna respuesta por el momento de parte de los abogados defensores de los acusados-, existe una reticencia generalizada a discutir qué es lo que hizo que la gente se sintiera atraída por YBM. "Sería una locura de mi parte decir algo", reconoció un antiguo funcionario de la compañía. Los abogados de la parte demandante indicaron que no permitirán a sus clientes que hablen de sus inversiones ya que temen represalias de parte de Mogilevich. Un perfil público del imperio criminal de Mogilevich apareció por primera vez en mayo de 1998 en The Village Voice, en un artículo escrito por Robert Friedman, quien tuvo acceso a informes clasificados del FBI y de la inteligencia israelí. Después de la publicación, Mogilevich amenazó a Friedman, amenaza que fue captada por la CIA, que había interceptado un teléfono, revelaron fuentes de inteligencia y policiales. Según las autoridades, Mogilevich se inició en los años 70 como un ladrón de poca monta y falsificador, pero en los años 80 consiguió hacer millones con los judíos que abandonaban la Unión Soviética: tomaba sus obras de arte, sus joyas y otros bienes, les prometía venderlos y enviarles luego el dinero. Según las autoridades, se quedaba con las ganancias. No mucho tiempo después de la caída del Muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética -dos hechos que facilitaron mucho los viajes de ciudadanos del este europeo- Mogilevich inició operaciones en Budapest, en donde manejó el negocio de la prostitución, indicaron funcionarios europeos y estadounidenses. Mogilevich, quien según se cree en estos días pasa la mayor parte de su tiempo entre Budapest y Moscú, no pudo ser localizado. Sin embargo, el mes pasado, un diario húngaro dijo haberlo entrevistado, si bien no aclaró cómo o dónde había hecho el reportaje. El diario informó que Mogilevich negó haber cometido alguna actividad criminal. "Me considero un ciudadano respetuoso de la ley, que trabaja con seriedad y paga regularmente sus impuestos", dijo Mogilevich al Napi Magyarorszag. Si bien se crió en medio de una sociedad comunista, Mogilevich, de 53 años, adoptó rápidamente las costumbres de los veloces acuerdos de negocios. Cuando creó YBM, Mogilevich recurrió a lugares de ultramar en donde prevalece la confidencialidad antes que la revelación en materia de negocios, y a sofisticadas transacciones financieras y giros para mover con velocidad el dinero, lejos de los ojos entrometidos de los reguladores. El siguiente relato revela cómo Mogilevich y sus colaboradores penetraron en los mercados de capital norteamericanos: sólo pudo armarse a través de la información y alegatos del caso criminal en Filadelfia: de la denuncia del juicio, que los inversores presentaron en el Tribunal Federal de Distrito de Filadelfia; de la revisión de libros de YBM que hizo en diciembre de 1998 una empresa contable de Filadelfia, la Miller Coffey Tate, que la compañía contrató cuando reguladores de títulos canadienses comenzaron a hacer preguntas, y los informes anuales de YBM, de declaraciones públicas y de archivos de agencias de regulación de Canadá. En un comienzo existía una compañía, Arigon, que Mogilevich creó en 1991 en las islas Channel, una cadena de islotes del sur de California separada del continente por el golfo de Santa Catalina y que dependen del condado de Los Angeles. Este fue su canal original para lavar dinero, indicaba el informe británico. Uno de sus socios en Arigon era su amante, madre de un hijo suyo y esposa del abogado en Londres que supuestamente estaba aliado a Mogilevich, según el informe. Finalmente, a través de una serie de transacciones y adquisiciones, Arigon asumió el control de YBM Mangex. Para financiar la primera oferta pública de YBM en Canadá, Mogilevich envió 2,4 millones de dólares de las cuentas bancarias de Arigon a las islas Channel. BM estaba presidida por uno de los socios de confianza de Mogilevich, Jacob Bogatin. Bogatin, que tiene un doctorado en Pulvimetalurgia de la Universidad de Volvogrado, llegó a Estados Unidos en los años 80 y se hizo ciudadano norteamericano. Entre 1996 y 1998 fue presidente y director ejecutivo de YBM. El abogado de Bogatin en Filadelfia, Eric Sitarchuk, se negó a hacer comenta rios sobre su cliente, quien según autoridades policiales es objeto de investigación constante por parte del fiscal general de Filadelfia. La propaganda sobre la excelente performance de la compañía hizo que las acciones de YBM pasaran de valer unos pocos centavos al momento de la primera oferta en 1994, a 5 dólares canadienses a principios de 1996 y a más de 20 dólares dos años más tarde. En su informe anual de 1996, por ejemplo, la compañía se jactaba de tener "ventas y ganancias récord", un 79 por ciento superiores a las del año precedente. Se jactaba también de que los ingresos por la compra y venta de petróleo habían pasado de 13,6 a 20,4 millones de dólares canadienses. En 1996, los libros de YBM fueron revisados por Parente, Randolph, Orlando, Carey & Associates, en Filadelfia. La firma informó que las declaraciones financieras "hacen una clara presentación, en todos los sentidos, de la situación financiera de la compañía".En el verano boreal de 1997, cuando YBM se preparaba para otra oferta pública, los reguladores de títulos de Ontario pidieron a Deloitte & Touche que realizara otra revisión de libros "de alto riesgo". Dentro del mundo de los títulos, esto significa que las autoridades tenían sus sospechas y querían que la firma contable pusiera todo su esmero y dedicación en la tarea. Deloitte & Touche redactó un muy buen informe sobre YBM. Un analista canadiense que redactó una recomendación de compra indicó que la compañía había salido de la revisión de libros de Deloitte "con notas triunfantes". Y en noviembre de 1997, YBM concluyó una oferta pública de 3,2 millones de acciones, a 16,50 dólares canadienses cada una, recaudando un total de casi 53 millones. Ambas firmas contables figuran como demandadas en el juicio que entablaron los inversores de YBM. Parente & Randolph no respondió a las numerosas llamadas telefónicas que le hizo The New York Times para que expresara comentarios sobre el tema. Una vocera de Deloitte & Touche, Ellen Ringel, señaló que la compañía había realizado la auditoría "según las reglas profesionales habituales" y que se defendería "enérgicamente" de todos los juicios. Ringel agregó que en junio de 1998 la compañía renunció a su tarea de auditores de YBM luego de expresar su preocupación por "transacciones dudosas".Pero a los auditores ya se les habían escapado algunas cosas. "Lavado de dinero y transacciones inusuales" es el título de una sección de 14 páginas de un informe de 50 de Miller & Tate, la firma contable a la que YBM se volcó con la esperanza de obtener una vez más un informe positivo, después de que funcionarios canadienses hicieron algunas preguntas. En el centro de estas transacciones figuraba una compañía llamada United Trade, de las islas Caimán, que era manejada por Igor Fisherman, que también era el jefe del Departamento de Operaciones de YBM. Fisherman, que tiene un master en matemáticas de la Universidad Ufa de Rusia, emigró a los Estados Unidos hacia fines de los años 80 y se convirtió en ciudadano norteamericano. También está siendo investigado. El abogado de Fisherman, Peter Vaira, se negó a hacer comentarios. En una ocasión, se giraron 3,2 millones de un banco de Lituania a una cuenta de United Trade en Hungría. Luego fue rápidamente girada al Chemical Bank en Buffalo para beneficio de seis compañías aparentemente diferentes. Al mismo tiempo, United Trade envió dinero al Chemical Bank para un abogado de Buffalo, Paul Fallon. Estas transacciones tienen "muchos indicios de lavado de dinero", dijeron en su informe Miller & Tate, y precisaron, por ejemplo, que las compañías involucradas en las transacciones, de Lituania, Hungría y Estados Unidos, tenían todas la misma dirección: la oficina de Fallon en Buffalo. Al ser entrevistado telefónicamente, Fallon negó haber estado involucrado en al guna actividad inadecuada. Dijo que Fisherman era un cliente y que había creado legalmente todas las compañías implicadas en los giros. Se negó a especificar a qué se dedicaban estas compañías. En cuanto a las ventas de petróleo, que según YBM influyeron mucho en sus ganancias, Miller & Tate descubrió que la compañía nunca tuvo en realidad petróleo para vender. - Con información de Mario López 19/04/2009 - http://www.scenacriminis.com

PRECIOS DEL PETRÓLEO CAEN ARRASTRADOS POR ACUERDO COMERCIAL ENTRE EE.UU. Y MÉXICO.  Los precios del petróleo cayeron el martes (28 de agosto) arrastrados por las tomas de ganancias de algunos inversores, pero las pérdidas fueron limitadas un día después del acuerdo comercial entre Estados Unidos y México que alivió preocupaciones por las tensiones entre ambos países.  Los futuros del crudo Brent bajaron 26 centavos, o un 0.34%, a 75,95 dólares el barril, tras tocar máximos desde el 11 de julio a 76,97 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayó 34 centavos, o un 0.49%, a 68,53 dólares.  La semana pasada, el Brent marcó un alza de 5.6%, mientras que el WTI avanzó un 4.3 por ciento. "Los mercados estaban listos para una corrección", dijo Phillip Streible, estratega de mercado de RJO Futures.  Los precios ampliaron su caída poco después del cierre luego de que el Instituto Americano del Petróleo dijo que los inventarios de crudo en Estados Unidos registraron un inesperado incremento de 38.000 barriles la semana pasada, contra los pronósticos del mercado de una caída de 686.000 barriles.  Limitando las pérdidas estuvo la noticia de que Estados Unidos y México acordaron el lunes revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijeron analistas.  "Allana el camino para que la industria energética en ambos países coexista con bastante libertad, y eso debería ser bueno para la demanda", afirmó Bob Yawger, director de futuros de Mizuho en Nueva York.  Los precios también recibieron respaldo del reporte del comité supervisor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que indicó el lunes que los productores que participan en un pacto de reducción de bombeo redujeron su nivel de bombeo en julio un 9% más que lo solicitado.  Los inversores están más confiados ahora en que la oferta estará por debajo de la demanda en los próximos meses, tal y como refleja el estrechamiento del diferencial entre los contratos futuros del Brent para octubre y noviembre en torno a 26 centavos el barril , la mitad de hace un mes. - Con información de Reuters - https://www.eleconomista.com.mx

(MÉXICO) EL SEXTO PAÍS EN EL MUNDO CON MÁS VISITAS EN 2017.  México se ubicó en el top ten de los destinos internacionales favoritos por los turistas para vacacionar durante 2017, dio a conocer la Organización Mundial del Turismo (OMT).  El país rebasó a potencias turísticas como Reino Unido, Turquía, Alemania y Tailandia al atraer 39.3 millones de turistas internacionales.  De acuerdo con los datos del organismo internacional, México se ubicó detrás de Francia que recibió 86.9 millones de turistas, seguido de España con 81.8, Estados Unidos con 75.9, China con 60.7 e Italia con 58.3 millones.  El día de hoy ha sido confirmado por la Organización Mundial del Turismo, que México por primera vez en la historia, ha alcanzado el sexto lugar en el ranking internacional de los países más visitados del mundo. ¡Felicidades México!”, escribió a través de su cuenta de Twitter, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo.  La República mexicana saltó del octavo lugar, en el que se ubicó en 2016 cuando atrajo a 35.1 millones de turistas internacionales, al sexto peldaño en 2017, por el aumento de 12% en visitantes internacionales.  PERSPECTIVAS. Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), adelantó hace unos días que se espera que este año México reciba 43 millones de turistas internacionales además indicó que se tienen posibilidades de alcanzar los 60 millones en los próximos años pero para ello se necesitará trabajar en diversos temas.  Según el empresario, el próximo secretario de Turismo propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Miguel Torruco, tiene un “enorme reto pues los datos son muy claros, México es el sexto lugar en el número de visitantes internacionales y el 14 en captación de divisas -por ingresos de 21.3 mil millones de dólares-. Y el desafío será mejorar los dos –indicadores-”.  Dijo que el próximo titular de la Sectur deberá tener una estrategia para incrementar el gasto promedio de los turistas en México, así como tener un plan para generar más inversiones en el país, no sólo en los destinos turísticos tradicionales sino en otras ciudades medianas.  También diversificar el mercado turístico y generar nuevos tipos de turismo, además mejorar la seguridad en los destinos. “Tiene que ver el potencial que tiene México para seguir reportando los crecimientos que hemos tenido”, puntualizó.  Esto debido a que en lo que va de esta administración, México ha logrado escalar del sitio 15 al sexto en la lista de los países más visitados.  Al cierre del primer semestre de este año llegaron al país 20.6 millones de turistas internacionales, 7.3% más respecto a los registrados en los primeros seis meses de 2016. Mientras que el ingreso de divisas por visitantes extranjeros reportó un aumento de 4.3% al pasar de 11 mil 107 millones de dólares a 11 mil 582 millones de dólares.  RÉCORD MUNDIAL. Durante 2017, la llegada de turistas internacionales a nivel global incrementó 7%, el mayor crecimiento registrado desde 2010, al alcanzar los mil 323 millones de turistas, 84 millones más que en 2016, con lo que se estableció un nuevo récord, según el informe de la OMT.  Además, el turismo alcanzó ingresos por 1.3 billones de dólares, 5% más que en 2016. -  Con información de Miriam Paredes - https://www.excelsior.com.mx



(EE.UU.) LA DENUNCIANTE REALITY WINNER, CONDENADA A 63 MESES DE CÁRCEL. Reporteros Sin Fronteras condena la sentencia de 63 meses de cárcel impuesta a Reality Winner, denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos el 23 de agosto. Se trata de castigo de cárcel más largo impuesto jamás a alguien por divulgar de manera ilegal información gubernamental.   Reality Winner, ex lingüista de las Fuerzas Aéreas, fue detenida el 3 de junio de 2017 y se la acusó de recopilar, transmitir o filtrar información sobre defensa bajo la Ley de Espionaje mientras trabajaba con una empresa privada contratista de la NSA. El 26 de junio, se declaró culpable en un tribunal federal del estado de Georgia de un cargo de transmisión no autorizada de información de defensa nacional, tras filtrar a The Intercept un informe clasificado sobre los intentos de Rusia de injerencia en una compañía de máquinas de votación y sobre autoridades electorales en las presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Winner, quien ya ha pasado más de un año en prisión previa al juicio después de haberle sido negada reiteradamente la libertad bajo fianza, es la primera persona bajo la administración de Trump en ser procesada bajo la Ley de Espionaje de 1917, una norma aprobada durante la Primera Guerra Mundial para enjuiciar a individuos que compartieron secretos del gobierno con enemigos de Estados Unidos. "La escandalosa sentencia de Reality Winner es una clara amenaza para el periodismo de investigación, la libertad de información y el derecho del público a saber, ya que podría tener un efecto desalentador en las fuentes", apunta Margaux Ewen, directora de la oficina de RSF en América del Norte. "Nos preocupa que su sentencia sea solo el arranque de una intensa ofensiva contra los informantes encabezada por el Fiscal General Jeff Sessions, quien el año pasado amenazó con frenar la filtraciones a base de duros castigos federales. La condena contra Winner muestra que sus amenazas se están cumpliendo". Estados Unidos ocupa el puesto 45, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras. -  Con información de https://www.rsf-es.org

(TURQUÍA) EL ESTADO DE EMERGENCIA PERMANENTE, SEA CUAL SEA SU NOMBRE, NO PUEDE SUSTITUIR AL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS. Reporteros Sin Fronteras se cuenta entre las organizaciones defensoras de la libertad información y de los derechos humanos que piden el fin de real del estado de emergencia y la derogación de las nuevas leyes restrictivas. Nosotras, las organizaciones abajo firmantes, hacemos un llamamiento al gobierno de Turquía para que cumpla con su promesa de acabar con el estado de emergencia y retire la legislación aprobada recientemente, que reproduce muchas de las disposiciones especiales del estado de emergencia. La aprobación de leyes restrictivas con los derechos, similares a las vigentes durante el estado de emergencia es una burla por parte de un gobierno que proclama haber finalizado el estado de emergencia; en todo caso, lo que parece estar haciendo es perpetuar el estado de emergencia. Muchas de las nuevas disposiciones siguen violando los derechos humanos universalmente reconocidos, incluidos los relativos a las libertades de pensamiento, expresión, manifestación pacífica y reunión. Entre la nueva legislación que creemos que viola los derechos fundamentales y debe derogarse, destacamos:
  • la extensión de la detención sin cargos hasta por 12 días mediante la enmienda de la ley antiterrorista de Turquía;
  • la potestad de la autoridad de prohibir la circulación de personas entre provincias y, dentro de ellas, a los gobernadores provinciales, así como para prohibir asambleas públicas a su discreción;
  • la renovación de la autoridad arbitraria para despedir a personas del servicio académico, público y judicial, y la autoridad para confiscar los pasaportes de los despedidos;
  • La relajación de la revisión judicial de los casos de personas en prisión preventiva, desde la presentación presencial o en vídeo del detenido ante el tribunal cada 30 días, hasta la exigencia de revisión visual cada 90 días.
Estas disposiciones perjudican y restringen los derechos de personas que no suponen una auténtica amenaza de seguridad para el gobierno o los ciudadanos de Turquía, sino que critican las políticas gubernamentales o defienden los derechos humanos, en un momento en que la reconciliación ayudaría a restaurar la prosperidad. Debemos enfatizar que las preocupaciones de los ciudadanos turcos y de la comunidad internacional no se abordarán simplemente modificando las leyes bajo las cuales se racionalizan las violaciones de los derechos. Si el gobierno de Turquía desea ser reconocido como un Estado responsable que defiende los derechos humanos, debe comprometerse a poner fin a las prácticas y políticas específicas que violan esos derechos.
  • Iniciativa para la Libertad de Expresión - Turquía
  • ActiveWatch - Agencia de seguimiento de medios
  • Adil Soz - Fundación Internacional para la Protección de la Libertad de Expresión
  • Instituto Albanés de Medios
  • ARTÍCULO 19
  • Articolo 21
  • Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe (AMARC ALC)
  • Asociación de Trabajadores de Medios del Caribe
  • Asociación de Periodistas Europeos
  • Bytes para todos (B4A)
  • Cartoonists Rights Network International (CRNI)
  • European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
  • Federación Europea de Periodistas (EFJ)
  • Fair Trials
  • Foro de Periodismo Argentino
  • Freedom Forum
  • Frontline Defenders
  • Fundamedios - Fundación Andina de Observación y Estudio de los Medios
  • PEN Deutschland
  • Red de Editores Globales (GEN)
  • Globe International Center
  • Independent Journalism Center (IJC)
  • Index on Censorship
  • Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
  • Federación Internacional de Periodistas (FIP)
  • International Press Centre (IPC)
  • Fundación de la prensa italiana
  • Fundación Maharat
  • Mediacentar Sarajevo
  • Media, Entertainment and Arts Alliance
  • Media Foundation for West Africa (MFWA)
  • Media Institute of Southern Africa (MISA)
  • Media Watch
  • Norwegian PEN
  • Pacific Islands News Association (PINA)
  • PEN American Center
  • PEN Canada
  • PEN International
  • Reporteros Sin Fronteras (RSF)
  • Red de Europa sudoriental para la profesionalización de los medios (SEENPM)
  • Organización de Medios de Europa Sudoriental
  • Centro Sirio de Medios y Libertad de Expresión (SCM)
  • Foro tunecino para los derechos económicos y sociales (FTDES)
  • Vigilancia por la Democracia y el Estado Cívico
-  Con información de https://www.rsf-es.org

1 comentario:

  1. Raspado de olla en FEDE y el CNAE ante la cantada salida del Ministro Elias Jaua. El Capitán Eduardo Hurtado León "Hurtadilla" haciendo honor a su apellido y aprovechando las bondades de ser el C---o ---de esos Organismos, ejerce de eje del m---. Las comisiones van desde el 30 al 35% por adelantado siéndo los que mas sufren, nuestros niños que se les castiga la alimentación del programa de alimentación escolar. Que vergüenza robar la esperanza de los niños de la patria

    ResponderEliminar

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...