Panamá publicará lista de venezolanos que sean "Personas Expuestas Políticamente" (+Lista)

La decisión apareció publicada este miércoles 28 de marzo en Gaceta Oficial a través de una resolución de la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de las Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es, de acuerdo a la Ley 23 de 2015, un nacional o extranjero que cumpla funciones públicas destacadas de alto nivel, o con mando y jurisdicción en un Estado. Pueden ser jefes de Estado, políticos de alto perfil, funcionarios gubernamentales, militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, entre otros.

Establecer un listado permite a instituciones financieras y no financieras a realizar un proceso de debida diligencia. Esto sería usado por bancos, empresas dedicadas al envío de remesas, casas de valores y aseguradoras, entre otras empresas e instituciones.

"Panamá está preocupada por la situación en Venezuela, por la pérdida de la institucionalidad y el Estado de Derecho", manifestó Raúl Gasteazoro, secretario de la Comisión.

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Gasteazoro explicó que busca establecer un "mínimo" para que las instituciones estén alertas ante estos sujetos. Además, adelantó que se planea publicar una lista de las personas condenadas en Panamá por el delito de blanqueo de capitales, pero que dependen del Ministerio Público para definirla, por lo que aún no hay fecha para la publicación.

"La resolución recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliadas o reforzadas a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas", detalla un comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). "La Comisión hace énfasis en determinar si existen personas de otras nacionalidades (incluyendo panameños) que pudiesen servir como personas interpuestas, directa e indirectamente, a ciudadanos venezolanos políticamente expuestos", añade.

Los sujetos obligados (bancos, aseguradoras, financieras, etc...), deberán reportar a a la Unidad de Análisis Financiero cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que están relacionadas a personas a quienes apliquen la resolución y usen personas interpuestas.

Otra resolución publicada este miércoles en Gaceta Oficial, dispone precisamente la publicación de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Mediante esta resolución, Panamá se compromete a acatar los contenidos de listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; recopilar y publicar la lista de personas condenadas en Panamá por estos delitos; publicar las listas emitidas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; y mantener estos listados actualizados.

En ambas resoluciones se resalta que Panamá forma parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina (Gafilat), que en el pasado ha emitido varias recomendaciones para que Panamá refuerce sus controles para prevenir el blanqueo de capitales. Por ejemplo, en enero de 2018 instaron a Panamá a tipificar los delitos fiscales como delitos penales y precedentes del lavado de activos.

Sin embargo, Gasteazoro asegura que la publicación de estas listas no fue una solicitud del Gafilat, sino una iniciativa propia del gobierno panameño como miembro del Grupo de Lima, instancia multilateral de más de 12 países que dan seguimiento y buscan aportar a una solución al conflicto venezolano.

Lista de personas naturales

1. ALBISINNI SERRANO, Rocco
2. AMELIACH ORTA, Francisco José
3. BENAVIDES TORRES, Antonio José
4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
6. CABELLO RONDON, Diosdado
7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto
8. CONTRERAS, Willian Antonio
9. D’AMELIO CARDIET, Tania
10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
13. FARIAS PENA, Erika del Valle
14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel
15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio
17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique
18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria
19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
23. JAUA MILANO, Elías José
24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay
26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
27. MADURO MOROS, Nicolás
28. MALPICA FLORES, Carlos Erik
29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
31. MATA GARCIA, Américo Alex
32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
33. MENDOZA JOVER, Juan José
34. MORENO PEREZ, Maikel José
35. NOGUERA PIETRI, Justo José
36. OBLITAS RUZZA, Sandra
37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio
38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo
41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
42. RANGEL GOMEZ, Francisco José
43. REVEROL TORRES, Néstor Luis
44. RIVERO MARCANO, Sergio José
45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías
46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
47. SAAB HALABI, Tarek William
48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
50. VARELA RANGEL, Maria Iris
51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio
52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío
53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique
54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora


Lista de personas jurídicas

1. Technical Support Trading
2. Lumar Development S.A.
3. American Quality Professional S.A.
4. Proalco S.A.
5. International Business Suppliers, Inc.
6. Tanker Administrators Corp.
7. Maritime Crews Inc.
8. Maritime Aminsitration Group Inc.
9. Seaside Services Inc.
10. Oceanus Investors Corp.
11. Maritime Administration Panama Inc.
12. Maritime Tanker Administration, S.A.
13. Maritime Tanker Services, S.A.
14. Marine Investor Corp.
15. Marine Investment Group Inc.
16. Inversiones Cemt, S.A.

Fuente: Agencias