martes, 6 de marzo de 2018

(Extraoficial) Orden de captura en EEUU contra exfuncionarios del Bandes

Una fiscalía de Miami solicitó la captura de varios es funcionarios del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), según se supo extraoficialmente. Los exfuncionarios laboraron en la entidad financiera cuando estuvo presidida por Alejandro Andrade y son investigados por un esquema de sobornos.
Meses atrás la fiscalía de Venezuela había iniciado una investigación sobre el caso de una alta funcionaria del Bandes que fue apresada en Estados Unidos por recibir millonarios sobornos a cambio de favorecer negocios con una empresa bursátil estadounidense. El Ministerio Público buscaba determinar si hay "hechos punibles' en el caso de la alta funcionaria del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) que fue apresada en Miami acusada de recibir al menos cinco millones de dólares en sobornos a cambio de permitir negocios con miembros de una empresa bursátil de Nueva York, indicó entonces a la prensa Temir Porras, quien se desempeñaba como presidente de la entidad. Porras expresó que a raíz de los reportes de prensa del caso la Fiscalía General había asignado fiscales para saber si hay algún delito en relación con la funcionaria detenida María de los Angeles González de Hernández, gerente ejecutiva de finanzas del Bandes que se encargaba de las operaciones comerciales de la entidad en el extranjero.
Porras no precisó si el Bandes estaba adelantando alguna investigación y sólo dijo que la entidad estatal vería si la actuación de González 'podía tener un daño patrimonial para el banco'.
El caso de soborno que compromete a la gerente ejecutiva del Bandes fue descubierto por la Comisión de Valores y Cambio (SEC por sus siglas en inglés) y está siendo procesado por las autoridades judiciales estadounidenses. Por ese caso también fueron detenidos los estadounidenses Tomás Alberto Clarke Bethancourt y José Alejandro Hurtado, ambos empleados del Global Markets Group, que también han sido acusados de participar en la trama. "Mensajes de correo electrónico, rastros de cuentas y otros documentos adquiridos por parte de los agentes de bolsa y otras fuentes revelan que González recibió una porción sustancial de las ganancias generadas por los corredores de bolsa en transacciones relacionadas con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela', señaló un comunicado de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York. "Específicamente, González recibió sobornos mensuales de agentes bursátiles y empleados que frecuentemente llegaban a cifras de seis dígitos', agregó el documento.
Para evitar el descubrimiento de la trama, González recibía el dinero a través de corporaciones intermediarias y cuentas que la venezolana tenía en Suiza, entre otros lugares, aseguró la Fiscalía estadounidense. De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por funcionarios estadounidenses, los sobornos fueron pagados desde abril de 2009 a junio de 2010 y en ese período la empresa generó más de 60 millones de dólares en transacciones con el Bandes.
González, Clarke y Hurtado también enfrentan cargos de lavado de dinero, por lo que podrían pasar al menos 20 años en prisión.

Fuente: Agencias

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