miércoles, 27 de diciembre de 2017

Español señalado por lavado de capitales se habría mudado a Caracas

Llorca es un español nacido en Seo de Urgel provincia de Lérida en los Pirineos Catalanes, el 14 de Octubre de 1949. Aunque sin estudios formales, Llorca es considerado un genio en materia financiera, capaz de montar entramados muy sofisticados para: lavado de capitales, estafas y evasión fiscal.
Los más sonados crímenes en los que ha estado involucrado Llorca son:
  • Sociedades offshore en la Isla de Mann, para encubrir casos de evasión fiscal de elementos de la alta sociedad europea;
  • Operación Malaya, un caso que desveló un entramado de fraude urbanístico en España con conexiones con el mundo político para encubrir actividades delictivas de sobornos, malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias;
  • Operación Ballena Blanca, que sirvió para descubrir procedimientos de lavado de dinero producto del narcotráfico perteneciente a los más importantes carteles del mundo;
  • Fórum Filatélico, un esquema piramidal en España, utilizando como garantía lotes de sellos de valor consolidado y bienes inmuebles, en la mayoría de los casos sobrevalorados, que sirvieron para estafar y dejar en la total ruina a casi 400.000 inversionistas;
  • Pharus Ibérica, una revista de alta gama, que encubría una sofisticada red de blanqueo de dinero de los traficantes de armas del golfo de Guinea;
  • Operación Vidrio, un caso mediante el cual se logró vincular a Llorca con un alijo de drogas perteneciente a poderosos carteles italianos.
Llorca se afincó en Venezuela específicamente en Juan griego, Isla de Margarita en donde como potentado se dedicó a los placeres paradisíacos que brinda una isla del caribe, rodeado de bellas mujeres, hasta que fue descubierto por las autoridades españolas.
Según informes LLorca fue protegido por el cuerpo de policía científica de Venezuela (CICPC) que le habría cobrado dos millones de euros para evitar su extradición.
Actualmente con documentación y pasaporte venezolano, se asegura que Llorca reside en Caracas en la lujosa urbanización de la Lagunita Country Club. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

Fuente: Con información de Rómulo Veroes - http://aserne.blogspot.com - (PULSE AQUÍ)

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