La máxima instancia judicial de Suiza dio luz verde a la Oficina federal de Justicia para que proceda con la asistencia fiscal a EEUU, tras rechazar el recurso de una empresa afectada con una cuenta bancaria en el país helvético, según una resolución publicada hoy.
El Gobierno de EEUU acusa a los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham José Shiera, los principales precursores de esta trama corrupta, de haber pagado entre 2009 y 2014 unos 1.000 millones de dólares a directivos de la petrolera de Venezuela.
La investigación de EEUU sobre estos dos acusados se ha extendido a 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza.
A raíz de las pesquisas, Suiza optó a finales de 2015, cuando se conoció la investigación contra Rincón y Shiera –que se encuentran a la espera de su sentencia-, por entregar los datos bancarios a EEUU y por el bloqueo de cuentas.
En total ocho cuentas se han visto afectadas por la transferencia de datos bancarios a EEUU y una de ellas fue bloqueada.
Suiza congeló más de cien millones de dólares y en octubre pasado anunció la transferencia de 51 millones a EEUU, indica la agencia suiza ATS, que especifica que el resto aún permanece congelado.
En enero pasado dos empresarios estadounidenses, Juan José Hernández y Charles Beech, ambos del sector energético, se declararon culpables de sobornar a altos cargos de PDVSA, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.
El primero conspiró con Shiera y Rincón para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA, mientras que Beech reconoció haber pagado sobornos.
De ese modo, las compañías de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de PDVSA, lo que permitió a sus respectivas empresas obtener contratos lucrativos de energía con PDVSA.
Hernández admitió que, de 2008 a 2012, mientras era gerente general y posterior propietario parcial de una de las compañías de Shiera, proporcionaba viajes recreativos y entretenimiento y ofrecía sobornos a funcionarios de PDVSA.
Entre ellos figuraba Alfonzo Gravina, quien se declaró culpable en diciembre de 2015 de conspiración para cometer lavado de dinero y hacer declaraciones de impuestos falsas.
Beech confesó, por su parte, haber pagado sobornos entre 2011 y 2012, y haber realizado transacciones financieras para ocultar la naturaleza, la fuente y la propiedad de estos pagos ilícitos.
Las declaraciones de culpabilidad de Hernández y Beech se unen a las de otras seis personas implicadas en el caso que ya reconocieron sus delitos anteriormente.
Fuente: Con información de EFE - http://sumarium.com
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