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miércoles, 21 de junio de 2017

Notas del Día 21/06/2017

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Cuestionan a Gobierno del presidente Danilo Medina por permitir en República Dominicana la triangulación de capitales provenientes de la corrupción venezolana, en algunos casos con participación conjunta de venezolanos y dominicanos. Claudia Diaz, Adrián y Yosmel Velásquez, José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Carlos Urbano Fermín, Lorenzo Alejandro López, Nelson Serret Sugrañez, Daniel Alejandro Morales Santoro, Carlos Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Pausides Donato Morales Rodríguez, Nelson Cabral Veras, Florentino de Jesús Acosta, Luis Herrera Valerio, Miriam Serret Sugrañez, Luis Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Serret Aponte alias "Chiquitica", José Carlos Bergantiños Diaz y Pedro León Rodríguez, ex director de la Faja Petrolífera del Orinoco, son mencionados entre los casos más representativos.
Calculan en miles de millones de dólares la cantidad que seudoempresarios, testaferros y exfuncionarios, han invertido en la isla caribeña, mediante esquemas de legitimación de capitales. Mencionan, además de muchos otros, casos como los del Banco Peravia, Downtown Punta Cana, Villas Guaguancó y mansiones en La Romana y Puerto Plata.



/---/ La supuesta compra de acciones de la entidad financiera Mi Banco por parte del empresario José Tineo generó en 2013 reacciones en el sector financiero, debido a aseveraciones que señalaron que parte del capital del negocio habría sido de un banquero radicado en EE.UU., ligado con la quiebra de diversas instituciones financieras en 2009. Tineo sería accionista del banco junto al empresario Bernardo Velutini, con quien manejaría una empresa de transporte de valores bancarios y las casas de bolsa Fivenca, Abaco y Microfin. El grupo financiero es asociado con el banquero Pedro Torres, a quien Tineo visitaba ocasionalmente debido a negocios. Preguntas y más preguntas en torno a si se concretó el cambio de manos de Mi Banco en 2015. - Daniel Morales
Enlaces Relacionados…
- (2010) Dudan que venta de “Mi Banco” a financiero prófugo haya sido revertida
- (2010) Velutini y su interés en “Mi Banco”
- (2011) Interesados en “Mi Banco
- (2013) NUEVA DIRECTIVA EN MI BANCO
- (2015) MI BANCO CAMBIA DE MANOS
 

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
  1. Las acusaciones de esquema Ponzi en el 2015 contra Walter Stipa
  2. Así era la demanda contra Walter Stipa
  3. Editorial Oswaldo Muñoz. 21-06-17 (+Video)
  4. (Panamá) 'Holding' de Balboa Bank emitió bonos sin garantías
  5. Odebrecht asumió contratos millonarios sin rendición de cuentas en Venezuela
  6. Colectivos chavistas sí, militares institucionales no
  7. El Nuevo Herald: En Venezuela no hay salidas fáciles, advierte experto
  8. Aseguran que Gobernación de Aragua "dio la orden de borrar toda la data"
  9. Alcalde de Maturín denuncia en el exilio persecución contra mandatarios de la Unidad
  10. Antonio Barreto Sira: Magistrados que apañan al gobierno serán reemplazados por militares
  11. Emilio J. Cárdenas: Se complica el panorama financiero de Venezuela
  12. Denuncian que pagaron Bs 18.000 por bolsas CLAP
  13. CNE rechaza postulación del exalcalde Metropolitano Juan Barreto como candidato a la ANC
  14. GNB que disparó en Altamira protegía a efectivo que estuvo a punto de ser incendiado por guarimberos (+VIDEO)
  15. Funcionarios amenazan a activistas venezolanos con retirarles el pasaporte
 

INDUSTRIA PETROLERA. De un lector: CABALLOS. Preguntan trabajadores a gerentes de la División Mejoramiento de la FPO ¿Dé donde sacan para comprar grandes pura sangre en el exterior y tener una caballeriza en el hipódromo?
COMPRENSIÓN PROFUNDA. Denuncian robo a coreanos del proyecto conversión profunda. – Fernando Castillo
 

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LAS VILLAS. De un lector: Hasta pruebas periciales han hecho a la caligrafía de los vigilantes de Las Villas de Lechería, después que pasase de mano en mano dentro y fuera del condominio una lista de residentes y propietarios. No tener caligrafía Palmer no es un hecho punible y menos si la lista es de un área residencial que desde el punto de vista de seguridad de Estado no puede catalogarse como zona restringida, solo por ser una urbanización de y para privilegiados. Las Villas sin embargo es una de las urbanizaciones venezolanas donde más se han mezclado incalculables cantidades de dólares de sospechosa procedencia, que con mucha agua y jabón, se invierten en la compra de parcelas y la construcción de villas, verbigracia de Los Rincones que se encuentran en Miami supervisando negocios que han partido de Guasipati, para nutrirse de Alunasa. - Freddy Sánchez

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON CHINA. De un lector: El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá es según algunos, el resultado de diálogos que tuvieron a Venezuela como buen oficiante. Las conversaciones se efectuaron en absoluto secreto y solo el Presidente Juan Carlos Varela y su Canciller conocían el resultado de las mismas hasta el día del anuncio. Taiwán, antes aliada de Panamá, se ha sentido traicionada, dándose pie a la ruptura de relaciones entre el país canalero y Taipei. Pero los anuncios dejaron en el ambiente político rumores sobre que altos cargos de la administración Varela podían tener en bancos chinos las comisiones por sobornos presuntamente recibidos de Odebrecht. Falso o no, otra diatriba estriba en las cifras oficiales sobre los extranjeros que ingresan en territorio panameño, las cuales colocan a colombianos de primero, venezolanos de segundo, nicaragüenses en tercer lugar y chinos en cuarta posición, en cuanto a número de inmigrantes. Pero hay discrepancias con la cantidad de inmigrantes de China continental que ingresan ilegalmente por avión y por la frontera con Costa Rica, para los que especialmente, desde hace más de un año, el presidente Varela dictó un decreto que les permite recibir la residencia en tiempo récord y sin mayores trabas, cosa que para algunos refleja que los planes de negocios entre China y Panamá podían haberse estado cocinando desde meses pasados. Al mismo tiempo la presencia del dragón asiático crece cada vez más en Panamá. – Adrián Ramírez



 


(PANAMÁ) THE OXFORD SCHOOL SEÑALADO POR DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA. De un lector: Con un prestigio disminuido y devaluado, The Oxford School descendió peldaños como colegio privado reconocido en Panamá. Lo más doloroso es que a pesar de la xenofobia reinante en el colegio contra los venezolanos, éstos son sus principales y mejores clientes. A pesar de ello, son objeto de humillaciones si se retrasan en los pagos y de burlas por la situación de su país. Una célula religiosa maneja al personal docente, dándose golpes de pecho, pero discriminando a aquellos que profesan creencias distintas. En el colegio estudian y laboran los hijos del director y accionista principal Mr. Donald Malcolm Rex Griggs, nacidos de sus tres matrimonios consecutivos y relaciones informales. Varias secretarias y miembros femeninas del personal administrativo, para poder conservar sus puestos de trabajo, en un país con una gran brecha social y económica, son sometidas a propuestas indecorosas. No es un tema de género o moralidad, pero no es el mejor ambiente para formar a jóvenes y niños en edad escolar. Una de las docentes, de trayectoria reconocida, quien es la propietaria de las sociedades anónimas con las cuales está registrado el colegio, no es para algunos padres un buen ejemplo para sus hijas, alumnas de bachillerato, ante su abierta inclinación sentimental hacia otras mujeres, lo cual pudiera, a criterio de muchos, influir en las conductas de las jóvenes. The Oxford School es parte importante de una urdimbre de compañías, a semejanza de empresas y inmiscuidas en el blanqueo de dinero o la evasión fiscal. Es inexplicable que un médico solicitado internacionalmente por el FBI fuese esencial benefactor del colegio. Muchos más párrafos faltarán para narrar tantas iniquidades. – Eduardo Márquez

(PANAMÁ) THE OXFORD SCHOOL ES OBJETO DE DENUNCIAS. De un lector: Reynaldo Latibeaudiere y otros coordinadores se han vuelto vergonzosamente segundones y avalistas de los directores y propietarios del colegio panameño The Oxford School. El instituto de educación privada, además de constituirse como parte de una red de empresas, como las que en algunos casos son utilizadas en la evasión de impuestos y el blanqueo de fondos, atraviesa inconvenientes por desviar las retenciones de su personal, tales como el pago de Caja del Seguro Social y otros compromisos bancarios. Hace meses obligaron a sus docentes más antiguos a renunciar a cláusulas contractuales de antigüedad y a sus liquidaciones, para ser contratados por empresas recientemente creadas, ya que las antiguas fueron declaradas en quiebra o inactivas. Pocos días atrás varios docentes extranjeros, cansados de ser explotados y esclavizados, se agremiaron para contratar a un abogado y exigir el pago de sus jornadas laborales y de sus servicios. Lo más llamativo fue el reenganche de varios empleados administrativos que habían sido despedidos por apropiación indebida de dinero, desvío de recursos y por malversaciones que presuntamente cometieron durante años. ¿La razón del reenganche? Advirtieron con denunciar al director y accionista principal, Mr. Donald Malcolm Rex Griggs, dando a conocer abiertamente prácticas económicamente perjudiciales efectuadas por Griggs contra sus socios, padres y representantes. Los coordinadores por su parte tratan de amilanar a los alumnos y docentes para que no hagan del conocimiento público la situación del colegio, lo cual ya es imposible. – Eduardo Márquez

(PANAMÁ) CUESTIONAN DECRETO PARA REGULARIZACIÓN MIGRATORIA. El Gobierno de Panamá decretó el pasado 2 de junio un nuevo proceso de regularización migratoria para aquellos extranjeros que tienen un año o más en el país en condición irregular. "Hoy establecemos procedimientos ágiles y transparentes que permitirán al Estado tener información actualizada sobre los inmigrantes que se encuentran en Panamá, de modo que se legalicen y contribuyan de manera formal con la economía nacional", anunció el presidente, Juan Carlos Varela, en una declaración escrita. El "Procedimiento de Regularización Migratoria General", que concederá un permiso provisional de residencia por dos años para quienes cumplan con los requisitos, entró en vigencia por medio del decreto ejecutivo 167. Entre las condiciones para aplicar a esta modalidad migratoria se encuentran: contar con un año de estadía en el país al momento de promulgación del decreto y no haber permanecido fuera de Panamá por más de treinta días seguidos o fraccionados. También, no tener otro trámite de migración abierto, y presentar documentación personal, de residencia, una declaración jurada de responsabilidad de un tercero (residente permanente o nacional panameño), y el historial de antecedentes policiales o penales. Además, se solicitará demostrar la afiliación a la Caja del Seguro Social o mostrar un Paz y Salvo emitido por el ente recaudador, la Dirección General de Ingresos. Estos últimos requisitos no eran solicitados en las extintas ferias migratorias denominadas "Crisol de Razas", creadas en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y suspendidas por el Gobierno de Varela en 2014 tras la legalización masiva de unos 67.000 inmigrantes. A diferencia del "Crisol de Razas", que queda finalmente derogado con el decreto 167, para aplicar al nuevo procedimiento se debe acudir al Servicio Nacional de Migración tal y como se solicitan los otros tipos de residencia. Los interesados deberán además responder a una entrevista personal para que las autoridades evalúen si procede o no el trámite. Los costos de este tipo de residencia van desde los 517 dólares para los oriundos de países que tienen acuerdos de supresión de visa con Panamá, hasta los 2.102 dólares para aquellos de "nacionalidades restringidas". El decreto estipula que el 80 % de los fondos recaudados irán al Ministerio de la Presidencia, "para ayuda social y seguridad", y el 20 % a un fondo para el desarrollo del recurso humano del Servicio Nacional de Migración (SNM). El Gobierno anunció hoy además un proceso de regularización extraordinaria exclusivo para los chinos en situación irregular. En este caso, los solicitantes tienen que haber entrado al país antes del 1 de enero de 2016 y cumplir con los mismos requisitos que el resto de migrantes. El decreto no menciona la posibilidad de conseguir un permiso de trabajo a través de este proceso de regularización, indispensable para trabajar en Panamá y que sí se otorgaba con los regularizados del "Crisol". Tampoco indica mecanismos para aquellos que tienen menos de un año en el país, pero estipula que al finalizar cada año, el SNM deberá determinar el número de migrantes a los que podrá dar residencia bajo esta modalidad el año siguiente. Una organización que representa a los migrantes, la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá (ARENA), ha reclamado la escasez de información oficial sobre la presencia de inmigrantes irregulares en el país y de aquellos que se mantienen en el país pero salen y entran de nuevo cada seis meses, cuando se vence su permiso de turista. En 2014, Panamá aprobó 13.792 permisos de trabajo a extranjeros y en 2015, 20.369, según datos oficiales. Ciudadanos han fustigado el nuevo decreto de regularización migratoria, que contempla que el 80% será destinado al Ministerio de la Presidencia para ayuda social y seguridad y el 20% al Fondo Especial para el Desarrollo del Recurso Humano del Servicio Nacional de Migración. - Con información de Agencias

 

PANAMÁ BRIDGE. De un lector: Eric Van Hoorde posee la empresa de bienes raíces Panamá Bridge, la cual se distingue entre muchas otras en la cámara de corredores de bienes raíces de Panamá. Las propiedades que vende y alquila son de mucho lujo y para altos poderes adquisitivos, aunque también con muchos defectos y averías ocultas, tal que le ha sucedido a varios extranjeros, quienes se han sentido timados y en sus quejas, se han visto amenazados, desacreditados y presionados, por las relaciones judiciales que tendría Van Hoorde. Pero las quejas serían también de empleados, inconformes de la forma como son tratados y el mal estado de los inmuebles, cuestiones que no parecen afectar su fulgurante imagen gremial. – Adrián Ramírez

(ECUADOR) GALO CHIRIBOGA PIDIÓ FECHA PARA ACUSAR A WALTER SOLÍS; LUEGO DESISTIÓ. El documento está fechado al 22 de julio del 2014 y lo firma Lucy Blacio, entonces jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En el oficio, de dos páginas, la magistrada “dispone archivar el expediente” por peculado, que pesaba en contra de Walter Solís, quien en esa época era secretario nacional del Agua, y de otras 14 personas. La decisión se tomó porque el fiscal general de esa época, Galo Chiriboga, decidió “no formular cargos en contra de Solís, quien goza de fuero de Corte”, dice Blacio en el documento. Sin embargo, 20 días antes, el 2 de julio del 2014, Chiriboga pidió a la CNJ que fijara día y hora para imputar cargos a “Solís y otros”, citando el artículo 217 del Código Penal que regía por aquel entonces. En ese artículo se dice que el Fiscal presentará cargos “cuanto considere que existen fundamentos suficientes para imputar a una persona la participación en un hecho delictivo”. Es decir, el 2 de julio del 2014, la Fiscalía tenía indicios de un posible peculado. ¿Por qué Chiriboga cambió de decisión en apenas dos semanas? El 12 de junio de 2017, medios realizaron esta pregunta al exfiscal general, vía telefónica, y el exfuncionario dijo que no recordaba exactamente el caso y pidió ser consultado nuevamente hoy, martes 13. Con el fallo de Blacio, el proceso 1137-2014 fue archivado. Seis meses después, el 29 de enero del 2015, Walter Solís, aún como secretario nacional del Agua, decidió demandar a 13 de las 14 personas que inicialmente fueron denunciadas junto con él, en 2013. La causa judicial, que también se abrió por presunto peculado, la suscribieron Solís; Enrique Delgado, coordinador general jurídico de Senagua; la Contraloría; la Procuraduría; el fiscal de Pichincha Esteban Ballesteros; y el subsecretario nacional jurídico de la Presidencia, Vicente Peralta. Este último fue quien presentó la demanda en el 2013, en contra del secretario Solís. En la nueva denuncia de enero del 2015 solo se excluyó a Nicolás Ugalde Yánez, quien actualmente se desempeña como alcalde de Jujan (Guayas). El funcionario relató detalles de la investigación abierta contra él, contra Solís y las 13 personas, en el 2013. Dijo que la indagación inició cuando aún no fungía como alcalde. Ugalde comentó que desde el 2002 se dedica a la comercialización de vehículos y precisó que en el 2013 se acercó una persona a su negocio a comprarle una Ford Explorer avaluada en USD 33 000. “Me canceló 21 000 con un cheque de gerencia del Banco Nacional de Fomento (BNF). El resto lo pagó con un crédito y la transacción se cerró sin problemas”, recordó. 10 meses después, la Fiscalía lo citó en Quito, para que rindiera una versión. Ugalde se acercó y le consultaron por qué había cobrado un cheque del BNF. Él dice que presentó todos los documentos y que no le volvieron a convocar. “Por eso aparece mi nombre en dicha denuncia. Me enteré que eso (el dinero) había sido de Senagua, pero preferí no ahondar más en el tema”, precisó. Ahora su nombre ya no consta en la demanda del 2015 y una de las últimas diligencias por esta causa data del 11 de junio de ese año, según consta en el portal de la Función Judicial. Ese día, el fiscal del caso, Esteban Ballesteros comunicó al Juzgado que, en vista de que no se ha podido despachar todas las diligencias previstas hasta ese momento, se abstiene de pedir un día para formular cargos en contra del grupo. Desde entonces el caso no ha avanzado y la última diligencia es del 25 de agosto del 2015. El domingo último, Gutembertg Vera, abogado de Solís, emitió un comunicado y dijo que el proceso en el que aparece su cliente (1137-2014) “no está vinculado a la compañía Odebrecht”. Añadió que “no hay ninguna indagación previa en contra del ingeniero Walter Solís por Odebrecht”. Esto lo señaló luego de que circulara una supuesta orden de captura contra Solís por ese caso. Solís, quien actualmente ya no está en la función pública, trabajó en Senagua entre noviembre del 2011 y junio del 2015, cuando pasó a Transporte y Obras Públicas. En ese cargo estuvo hasta fines del 2016. EN CONTEXTO. Recientemente circuló en redes sociales una presunta orden de captura en contra del exministro Walter Solís. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía y la Policía dijeron desconocer esa orden judicial para arrestar al exfuncionario. – Con información de Agencias

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