Notas del Día 05/06/2017

REPÚBLICA DOMINICANA DESTINO DE CAPITALES DE LA CORRUPCIÓN EN LA FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO. De un lector: No es la primera vez que República Dominicana es utilizada como aliviadero de fondos provenientes de la corrupción, de negocios oscuros y de la fuga de capitales. Los ejemplos son muchos, tales como los negocios de los germanos Castillo Bozo y Omar Farías, quienes junto a otros empresarios y políticos venezolanos, convirtieron a República Dominicana en lugar favorito para hacer sus inversiones, desde el mandato del ex presidente dominicano Leonel Fernández,

el mismo que ha fungido como mediador en el grupo de los negociadores entre el gobierno venezolano y la oposición, y posteriormente en el gobierno de Danilo Medina. El Grupo Termini también realizó una gran inversión, apoyándose supuestamente en un hoy funcionario del Poder Moral, para el desarrollo de un gigantesco resorte en Punta Cana, con la buena pro del gobierno de Leonel Fernández. El caso del Banco Peravia, propiedad de Simón Jiménez Aray y José Luis Santoro, donde prácticamente se estafó a ahorristas, es otro de los varios. Está también el grupo encabezado por el prófugo Pedro León, que controlaba supuestamente más del 80% de los negocios que se hacían en la Faja Petrolífera del Orinoco y Pdvsa Oriente y que desde aproximadamente el año 2005 era conformado también por los empresarios Carlos Enrique Urbano Fermín, junto a sus hermanos Carlos Esteban, Carlos Eduardo, Pedro García, “El Colorado” Nelson Bustamante y un alcalde. Todos con el liderazgo de Pedro León. – Simón Flores

Pulse imagen para ampliar

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

1. Mafia económica en sistema educativo panameño (The Oxford School)
2. En EEUU investigan 23 casos de corrupción en PDVSA Houston
3. Mauro Libi y los enchufados boliburgueses
4. Los guisos del testaferro del Zar de la Faja
5. Así ex-director de La Rosadita en Argentina dio detalles del plan de Lázaro Báez para lavar dinero
6. @CitasAgudas: Carlos Santiago dueño de la fábrica de Rines CTA en Ciudad Guayana es propietario del avión q llevó a Escarra a EEUU; Mañana irá a New York
7. Rosneft evalúa venta de participación en Citgo por investigación en EE UU
8. Investiga Lava Jato: proyecto colaborativo sobre el caso más grande de corrupción en América Latina y África
9. @almallanera1962: (...) en vez de comprar 38.000 bolsas CLAP para el pueblo,prefiere por vanidosa usar reloj de $115.000
10. Omar González: Venezolanos unidos impedirán constituyente fraudulenta
11. La pregunta: ¿Qué hará la oposición?
12. Washington Post llama “irresponsable” a Goldman Sachs por hacer negocios con Venezuela
13. Fiscal firmante del respaldo a Ortega Díaz señalado de corrupto en caso Odebrecht
14. Conoce los dirigentes oficialistas que se han postulado a la ANC

 

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Pronunciamiento de embajador en ONU es considerado como ruptura virtual con sector gubernamental y atisbo de una posible renuncia. Aseguran que desde hace tiempo el funcionario mantenía dudas hacia decisiones políticas de alto nivel. Mencionan supuesto rechazo hacia el mismo en su partido político. Señalan que el diplomático ha expresado con sobriedad que todo lo hecho mientras dirigió las filas de la industria petrolera habría sido autorizado supuestamente por orden presidencial. Ahora se manifestaría reticente a la Constituyente. /---/ Comentarios y más comentarios sobre listas donde se sugeriría descalificar a personajes vinculados en el pasado o en la actualidad con el sector oficial. Diversas listas elaboradas por distintas manos, con extraños y particulares intereses, son mencionadas. Aseguran que algunos empresarios que figuran en las listas han sido objeto de coacciones y exigencias por parte de personas inescrupulosas. Sin embargo, se afirma que son los organismos de justicia los que en caso de ser necesario, deben juzgar, y no personas que no tienen tal cualidad ni pruebas. Sugieren acudir a los organismos competentes a quienes sean objeto de presiones. Mencionan no menos de tres listas, con diferentes nombres, objetos de señalamientos que se desconocería si son o no ciertos. – Daniel Morales

BUFETE De un lector: El poder del bufete Morgan & Morgan se deja sentir en la Corte Suprema de Panamá, Cortes Superiores y magistrados, al igual que en las decisiones de jueces, fiscales y en el accionar de secretarias de tribunales y funcionarios judiciales de todos los niveles. Sumado a esto, durante la administración Varela ha crecido la desmedida influencia de M&M, una firma a la cual han recurrido personeros y ex funcionarios venezolanos del sector de los hidrocarburos en el asesoramiento para la creación de sociedades anónimas en paraísos fiscales. – Adrián Ramírez

VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN. De un lector: En otros tiempos el diputado al Parlasur Ángel Rodríguez solía deambular en calurosas y asoleadas mañanas por el mercado pesquero de Los Cocos en Puerto La Cruz con una franela cuello de tortuga, manga larga y negra, sobre la que llevaba una chaqueta de cuero también negra, casi hasta las rodillas. Siendo ministro fue criticado por disponer de una acometida irregular para abastecer de energía eléctrica su residencia. Ha pasado por la Asamblea Nacional, el Parlatino y Parlasur, además de ministro. Nunca ha podido ser candidato a gobernador y ahora acompaña al gobernador de Anzoátegui, Nelson Moreno, en tareas de baja significación. Cuando Nelson Moreno fue por primera vez alcalde de Puerto La Cruz el parlamentario Rodríguez relataba en reuniones políticas sobre las veces que había estado preso en la DISIP y su postura política y filosófica contra los cuerpos policiales y los órganos de represión. Ahora ataviado con un chaleco antibalas, como paladín de la justicia, es para la oposición una estampa de la represión de la que aseguraba haber sido víctima. – Freddy Torres

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) MAYOR. El caso del mayor Alex Cedeño encierra muchos aspectos indescifrables. Desde el gobierno panameño, como se ha dicho en la televisión “oficial”, se alega que era un supuesto capo del narcotráfico y que nadie de la administración gubernamental conocía sus entregas controladas de drogas. Pareciese que Cedeño, condecorado en varias ocasiones y probablemente el mayor más joven de la Policía Nacional, mandaba más que el director del cuerpo policial. El alto mando de la policía se ha deslindado de las actividades del mayor, haciendo que sus exsubalternas declaren en su contra, con lo cual se les permitiría quedar en libertad mediante la “delación premiada”. En un reciente reportaje de televisión lo acusan de pasar grandes cantidades de droga hacia Costa Rica, aunque ninguna autoridad se había percatado, sino hasta ahora. Todo parece derivarse del hecho que el mayor Cedeño habría descubierto a empresarios judíos vinculados con altos funcionarios del varelismo, implicados presuntamente, como lo ha denunciado el mismo mayor, en el lavado de capitales, descubriendo también un escondite de drogas a escasos metros del apartamento presidencial. – Adrián Ramírez

Enlace Relacionado…
- Compañeros del Mayor Cedeño cooperan con las autoridades (+Video)

(PANAMÁ) JUEZ REITERA QUE MAYOR CEDEÑO DEBE SER TRASLADADO AL SENAFRONT. El juez de garantías, Justo Vargas, ordenó el traslado del mayor Alex Cedeño de La Gran Joya al Senafront y advirtió la intromisión del fiscal Marcelino Aguilar en las decisiones del Sistema Penal Acusatorio (SPA). En la audiencia -según el abogado Ronier Ortiz. Se dejó claro la vulneración de derechos y garantías en perjuicio de Cedeño.” El Ministerio Público pretende imponer reglas inquisitivas sobre las garantías”, añadió. A pesar de ello, la Procuraduría volvió a insistir que Cedeño como enfrenta dos procesos: en uno, bajo el SPA se dispuso permanecer en el Senafront, y otro inquisitivo donde se dispuso su ingreso en La Gran Joya, lo cual “no es competencia de un Juzgado de Garantías del Sistema Penal Acusatorio”. Se han interpuesto cuatro “habeas corpus” con respecto al proceso inquisitivo, las que han sido adjudicadas al magistrado Cecilio Antonio Cedalise, quien admitió y dispuso su acumulación; resolución que se encuentra en notificación. El juez de garantías concedió, por petición de las partes, ampliar por cinco meses el plazo de la investigación. El mayor Alex Cedeño alega que el caso en su contra fue armado desde el aparato de seguridad del Estado y ha dicho que revelará más pruebas de corrupción, negociados y lavado de dinero que involucra a figuras del propio Consejo de Seguridad, oficiales de los estamentos de seguridad, empresas deportivas, bancos y financiadores de campañas políticas. Cedeño asegura que hay oficiales y unidades sumamente corruptos y activos dentro de Chiriquí, desde donde incluso se han ordenado ejecuciones de uniformados ligados al narcotráfico entre propios miembros de la institución y cuyos cuerpos no han sido descubiertos. – Con información de Agencias

(COLOMBIA) PROMIGAS Y MINMINAS TENDRÁN QUE PAGAR $3.700 MILLONES POR ATAQUE DE LAS FARC EN 2001. Promigas informó que el Tribunal Administrativo de la Guajira condenó solidariamente a la empresa y al Ministerio de Minas en la acción de grupo adelantada por los afectados con la explosión del gasoducto, ubicado en zona urbana de Riohacha, en 2001. Esta condena, que está por el orden de los $3.700.000.000, se fundamenta en que para la época esa clase de atentados no eran imprevisibles y por tanto se le exigía a la compañía una mayor vigilancia, lo cual sienta un negativo precedente que origina más incertidumbre legal para las empresas que invierten en infraestructura de servicios públicos, dice la empresa. El fallo desconoce que los hechos fueron ocasionados por un atentado terrorista del entonces grupo guerrillero de las FARC donde hubo un miliciano capturado y judicializado por este motivo. Promigas evalúa si proceden recursos excepcionales de ley contra esta decisión pues resulta muy difícil no controvertirla. – Con información de http://hsbnoticias.com

(COLOMBIA) EXMINISTRO HERNÁN MARTÍNEZ Y ALTOS EJECUTIVOS DE PACIFIC RUBIALES, DENUNCIADOS POR ESTAFA. El ingeniero químico Hernán Martínez Torres, ministro de Minas y Energía del segundo período presidencial de Álvaro Uribe, ha sido un hombre del sector privado la mayor parte de su vida. Fue gerente de planeación de Esso Colombia y presidente de Exxon Mobil Colombia, entre otros cargos. Al sector privado regresó una vez Uribe salió del poder, y hoy, según el Registro Público de Panamá, es uno de los directores y dignatarios de la sociedad anónima Pacific Coal, junto a dos “duros” de Pacific Rubiales: los venezolanos Ronald Pantín y Serafino Iacono. Ellos son los tres hombres que, el pasado 27 de abril, fueron denunciados en la Fiscalía por el delito de estafa agravada. Su denunciante es el también venezolano José Manuel Arriandiaga, representante legal de la empresa Trabajos Industriales y Mecánicos (Trimeca), y lo que él señala a lo largo de 31 páginas es que Martínez, Pantín y Iacono, palabras más palabras menos, le vendieron humo, lo engañaron y lo montaron en un barco que, asegura, ellos tres sabían desde un principio estaba destinado a hundirse: la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores. Se trata de una compañía a la cual Cormagdalena le dio en concesión un pedazo de la ribera del río Magdalena, que está a ocho kilómetros de Barranquilla, “para construir y operar un muelle privado de servicio público para el manejo del carbón, minerales pétreos y carga en general”. Era una concesión a 20 años, entregada hace casi 10 —en septiembre de 2007—. Pero a la fecha, en palabras de los propios funcionarios de Cormagdalena como Dina Sierra, en ese puerto “no hay nada”. Sierra, subdirectora (e) de gestión comercial de Cormagdalena, asegura que “ese contrato se encuentra prácticamente incumplido, tanto en el pago a la nación por usar la ribera del río como en el plan de inversión. A ellos se les abrió un proceso sancionatorio (en julio de 2016), el cual pidieron que se suspendiera porque dicen que el obstáculo para cumplir con la concesión ha sido un problema jurídico con un predio que tiene que resolver la Superintendencia de Notariado y Registro”. La historia del “engaño” que detalló José Manuel Arriandiaga ante el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, comenzó el 4 de septiembre de 2013. Relató que ese día llegó a la sede de Pacific Rubiales en el norte de Bogotá junto con su amigo Marco Giampaoli, un reconocido empresario venezolano que trajo a Colombia su compañía de ingeniería civil Obresca. Allí estaban Ronald Pantín y Serafino Iacono, quienes para entonces —advertía la revista Dinero— figuraban entre los 100 ejecutivos con mejores salarios en Canadá, país donde Pacific cotiza en la bolsa de valores. Y además de Hernán Martínez estaba otro exministro del gobierno Uribe: Fabio Valencia Cossio. Todos se fueron a almorzar en un comedor privado de uno de los mejores restaurantes de Bogotá, “con el chef disponible para los caprichos de los comensales”. Les expusieron el negocio, les hablaron de su deseo de venderles el 50 % de la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores. Trimeca y Obresca aceptaron unirse. “La gente de Pacific Rubiales supo que yo me había ganado con ellos el contrato para hacer Olecar y me preguntaron que por qué no metía dinero en el proyecto. Yo al principio no quería, pero Pantín me dijo: ‘Nos preocupa que, si no puedes con poco, mucho menos vas a poder con mucho’. Olecar era un proyecto de US$130 millones, no me quedó más que participar”, le dijo a este diario Arriandiaga. Así fue como Trimeca, según su representante, se hizo al 9,46 % de la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores, a cambio de pagar US$3 millones. Antes de hacerse socio, Trimeca contrató a una firma consultora para que hiciera las labores de due diligence (debido proceso), y ésta le informó que el lote La Piña (donde se iba a construir el puerto) tenía 15 hectáreas que Pacific Coal había comprado en 2010 por más de $1.500 millones, aunque aún no había escritura pública porque, “de acuerdo con lo informado por Pacific”, La Piña hacía parte de un gran terreno de 500 hectáreas y el desenglobe aún no se había hecho. Pronto, La Piña pasó a convertirse en la raíz del problema. Esas 15 hectáreas que están en la ribera del río Magdalena las habían ocupado desde 1904 Blas García, Gracielina Torres de García y sus descendientes. Ellos tenían “derechos de posesión” sobre la tierra, pero no su titularidad. En 1994, por primera vez, la Dirección General Marítima (Dimar) declaró el terreno “bien de uso público de la nación” pero, a la vez, continuaron las adjudicaciones por sucesión; la segunda vez fue en 2005. En ese año, señala la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, la Sociedad Portuaria Terminal de Las Flores compró los derechos de posesión. Al crearse Pacific Coal en 2010 y comprar la Sociedad Portuaria, se quedó con el lote de esa manera y con la concesión. En resumidas cuentas, el asunto del lote La Piña se convirtió en un despelote. Para rematar, luego apareció otra parte con interés en el lote: Casa Inglesa, que asevera ser la propietaria de 8 de esas 15 hectáreas. “A mí el proyecto no me convencía, pero pensaba que al menos nos quedaba un buen lote”, dice José Manuel Arriandiaga. “Ahora vemos que ellos sabían desde el inicio que con esa tierra había problemas. Yo entregué mis US$3 millones, pero pasó un año y no se avanzaba en nada. En año y medio no se había puesto ni una piedra en ese lote. Ahí concluí que ellos se habían inventado ese proyecto porque necesitaban dinero; eran los reyes del petróleo, nadie pensó que iba a pasar algo malo”. Consultado por este diario el exministro Hernán Martínez, quien sigue representando a Pacific Coal —que desde hace dos años se llama Caribbean Resources—, manifestó estar “muy extrañado” ante la noticia de la denuncia en su contra. “Eso no tiene ningún fundamento. Yo ni siquiera sé si esa denuncia es cierta, la Fiscalía no nos ha notificado de nada. Estamos lejos de haber estafado a alguien. Si el señor José Manuel se arrepintió es otra cosa, él sigue siendo accionista de la empresa y la empresa continúa con la concesión del puerto. En un puerto lo que más vale es la posesión. Nosotros ahí tenemos más de 500 metros frente al río, esa es la concesión y fue lo que les vendimos a ellos”. En entrevista con este diario, Martínez aseguró que el problema es que “hay una incertidumbre en la propiedad del lote”, pero que Pacific Coal ha hecho siempre lo correcto. “Le habíamos comprado el terreno a los poseedores. Luego salió un señor de apellido inglés diciendo que parte del terreno era de él. Personalmente, nunca supe de este señor inglés”, afirmó. Sin embargo, resulta algo insólito que el exministro diga hoy que no sabía del interés de Casa Inglesa en La Piña, pues en la misma asamblea en que se registró la compra de la Sociedad Portuaria por parte de Pacific Coal, en marzo de 2011, se dejó constancia de que Casa Inglesa tenía “derechos de posesión” por cuenta de un fallo judicial de julio de 2007. Este embrollado asunto está en manos de la Superintendencia de Notariado y Registro, última instancia para determinar si el lote La Piña es o no de la nación. Así se lo confirmó a este diario Gabriel del Toro, jefe (e) de la oficina jurídica de Cormagdalena. De igual modo, este enredado asunto está en manos de la oficina de asignaciones especiales del despacho del fiscal general. El fiscal que recibió el caso inicialmente pidió que así fuera, pues por tratarse “de una denuncia en contra de varias personas, entre las que se relaciona un exministro de Minas y Energía, así como destacados empresarios del sector petrolero, (el caso) amerita mayor rigor e imparcialidad posible”. - Con información de Diana Durán Núñez - http://www.elespectador.com

(PANAMÁ) ESTAFAS MIGRATORIAS. De un lector: El panameño Manuel Mora Cornejo se hace pasar por abogado con idoneidad en Panamá, usando la de la abogada Vanessa March, para ofertar tramitaciones migratorias que carecen de validez y cobrar altas sumas de dinero. Al parecer Mora Cornejo, es familiar del comisionado Mora, importante comisionado del Servicio de Inmigración, cuyo buen nombre emplea. Manuel Mora tiene varias denuncias y un prontuario muy amplio por estafas migratorias. – Franklin Linares

(PANAMÁ) KLM. De un lector: Un ciudadano extranjero que reside en Panamá, quien días atrás viajaba junto a su familia a Holanda en primera clase por la línea aérea KLM, una vez chequeado, antes de abordar y pasar el área de migración, fue llamado para informarle que estaban desvalijando su apartamento. No pudo viajar, pero el resto de su familia sí. Acudió al counter del aeropuerto de KLM / Air France y al comunicarse con el empleado de mayor jerarquía, éste le informó que dejaría sin efecto su pasaje para que pudiese utilizarlo días después. Cuando llamó al call center de la aerolínea para realizar una nueva reservación le informaron que había perdido el costoso pasaje y que el empleado no había formalizado ni notificado ninguna cancelación. No sabemos si esto solo sucede en Panamá o en el resto del mundo, pero el pasajero se sintió timado. – Adrián Ramírez