Pero Alex Cedeño llegó mucho más allá, cuando descubrió que varios bancos panameños VIP supuestamente eran utilizados para el lavado de capitales, como también prestigiosas y conocidas marcas deportivas comerciales; en particular tres marcas globales, una con oficinas en Panamá, pero dirigida desde México y por ejecutivos mexicanos radicados en el istmo, con una riqueza no del todo justificada. Otro sería un holding de marcas, manejado por un grupo de religión judía, con oficinas en Torre Las Américas, mientras que la otra marca patrocina a la selección más popular de Panamá. El mayor Cedeño narró su situación en una carta de su puño y letra. – Adrián Ramírez
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La verdad del caso de mayor Cedeño
Así inició el caso del mayor Alex Cedeño. Unos 5 meses después es enviado a La Joyita con presos comunes a quien el persiguió por narcotráfico internacional. (…) Esta es la Justicia que impera en Panamá. Desde el 25 de octubre pasado fueron privados de libertad ilegalmente a 7 miembros de la condecorada Unidad Especial de Asuntos de Frontera por órdenes arbitrarias del Comisionado Rolando López, quien junto a Jacinto ómez, Bolívar Medina y Víctor Barba, armaron un falso expediente en la fiscalía de Drogas bajo complicidad del fiscal Markel Mora; todo con el fin de silenciar sus conocimientos de corrupción en el país y destruir una trayectoria de más de 100 operaciones antinarcóticos y blanqueo de capitales, quedando así con el control absoluto de este flagelo y el lavado de dinero, puesto que la prestigiosa oficina era la única que no dependía del Consejo de Seguridad Nacional. Existen pruebas que el falso caso presentado ante los medios de comunicación estaba autorizado por el fiscal Mora, quien se vendió ante "Picuiro" para sacar del camino a estos oficiales de inteligencia que incautaban el 30% de la droga en el país. Es tanto el interés de Rolando López que ha pagado pasajes aéreos, hoteles lujosos y sumas de dinero a quienes declaren falsos testimonios, llegando incluso amenazar de dar baja directa y repercutir a familiares de quien se nieguen hacerlo, metiendo unidades en carros del Consejo de Seguridad y sacándoles de sus casas a media noche. Sólo pregúntense, cómo puede estar una supuesta organizacion de "policías corruptos" vinculada legalmente a una droga incautada (…), y aún no han sido presentados ante la fiscalía ni jueces en pleno sistema penal acusatorio; respuesta: por que no existe delito, armaron expedientes falsos desde Avesa y la droga estaba siendo vigilada por Asuntos de Frontera en espera que llegaran verdaderos narcos para capturar, previa autorización del fiscal quien apenas el dia anterior habia mandado dos fiscales para que participaran de esta vigilancia. Este mismo fiscal que desde el 28 de junio está grabado dentro de la oficina autorizando el inicio de esta operación en presencia de dos testigos. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://www.critica.com.pa
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
VIAJE. Algunos medios (…) se encargaron de confirmar mi comentario (…), sobre el viaje de chavistas disidentes a la República Dominicana. Ellos solo mencionaron el nombre del general Miguel Rodríguez Torres y eso es totalmente cierto, aunque mienten al no mencionar al resto de la delegación. Ellos señalan que el alto oficial disidente fue a una supuesta reunión para preparar un golpe (…). Creo que el motivo o los motivos del viaje fueron otros, claro está siempre relacionados con la transición democrática que desean factores internos y externos. El general Rodríguez es una pieza de alto valor. Primero sabe mucha información sobre la vida privada y los negocios de muchos que están en el Alto Gobierno y por eso en parte sólo amagan contra él. Varias veces han circulado versiones sobre su supuesta detención y él sabe que en cualquier momento eso puede ocurrir. Hasta ahora han sido amenazas, pero quien sabe si concretan las aspiraciones de varios (…). Quizás la cantidad de información que tiene es su inmunidad, por ahora, ante los deseos oficiales. El también es una pieza importante porque forma parte del grupo “Los Centauros” de los cuales he comentado en muchas ocasiones y que son un sector militar, entre retirados y activos, que tiene influencia en la Fuerza Armada Nacional. La mayoría de los oficiales retirados son una especie de “jarrón chino”, pero en el caso de Rodríguez Torres no lo es ¿Por qué y para qué habrá viajado el general a República Dominicana? - Con información de Verdades y Rumores - Darwin Chávez - http://verdadesyrumores.com- PRIMERA PARTE: Denuncian red de empresas ligadas a Tarek William Saa
- SEGUNDA PARTE: Empresarios vinculados a Tarek William Saab acusados por EEUU de la lavado de dinero proveniente del narcotráfico
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CITGO APORTÓ MEDIO MILLÓN DE DÓLARES A LA CEREMONIA DE INVESTIDURA DE DONALD TRUMP. La Comisión Federal Electoral de Estados Unidos difundió los datos de las contribuciones recaudadas para la ceremonia del 20 de enero de 2017, en la que el republicano Donald Trump fue investido presidente. Y de acuerdo al documento de 510 hojas con el registro de todos los aportes, de los US$107 millones que fueron donados por millonarios, empresas y equipos deportivos, entre otros, US$500.000 salieron de las arcas de Citgo Petroleum Corporation. Citgo, la sexta refinería más grande de Estados Unidos, es filial de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La compañía hizo la donación el 22 de diciembre de 2016, casi un mes antes de la investidura de Trump. Citgo pertenece a PDVSA, aunque el 49,9% de la misma se encuentra en calidad de garantía por un préstamo al que accedió la estatal venezolana recientemente. PDVSA informó en diciembre del año pasado que utilizó el otro 50,1% como garantía en una operación de canje de bonos, aunque reiteró que mantiene el control total de Citgo. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de BBC Mundo
HÉCTOR RODRÍGUEZ PONE EN DUDA EL DONATIVO DE $500.000 DE CITGO A DONALD TRUMP: "ESO RAYA EN LO RIDÍCULO". Héctor
Rodríguez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a
la Asamblea Nacional, puso en duda que Citgo Petroleum, filial de la
estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), haya hecho un
donativo de $500.000 a la campaña presidencial de Donald Trump en
Estados Unidos, tal como fuera revelado en Aporrea y en medios
internacionales. El pasado 18 de abril, el 58avo Comité Inaugural
Presidencial a la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos, en
cumplimiento de la ley estadounidense que les obliga a hacer públicas
sus fuentes de financiamiento, reveló el listado (PDF 18MB) de empresas e
individuos que hicieron aportes monetarios a dicho comité para sufragar
los gastos de la toma de posesión de Trump, en el cual aparece la
empresa venezolana Citgo Petroleum con un donativo de $500.000. Durante
una entrevista en el Programa Vladimir a la Una, con el periodista
Vladimir Villegas, el diputado Rodríguez, al preguntársele si Citgo donó
$500.000 a la campaña de Trump, éste respondió: "eso raya en lo
ridículo". "Ya que me tocaste el tema de Trump, yo vi una información
esta mañana de que supuestamente Citgo contribuyó con la módica suma de
$500.000 para la campaña de Trump. ¿Eso es verdad o es mentira?,"
preguntó Villegas al diputado, sin aclarar que el donativo, de fecha 22
de diciembre de 2016, no fue a la campaña presidencial de Trump, la
cual ya había terminado, sino al comité de su toma de posesión. "Trump
debe ser el presidente más millonario del universo. ¿Tú crees que Trump
le va a pedir dinero a Nicolás para su toma de posesión?", preguntó el
diputado Rodríguez en medio de risas, en relación al presunto donativo,
que en EE.UU., son voluntarios. Villegas aclaró que él no se refería al
Presidente Maduro, sino a Citgo. "Yo dije Citgo. Lo vi en una nota. Lo
leí en Aporrea, no lo leí en La Patilla", dijo. "Eso raya en lo
ridículo. Pero bueno, está bien, queremos seguir haciendo política",
respondió el diputado. "Pero sería bueno averiguar. Te pregunto: ¿Eso es cierto?" prosiguió Villegas.
"Eso no lo plantearías tú, eso lo plantean las hegemonías
comunicacionales. ¿Queremos seguir haciendo política así? Síganlo
haciendo. Está bien", prosiguió Rodríguez. "¿Y Aporrea le hace caso a las hegemonías comunicacionales?", preguntó Villegas. "Yo
no tengo la menor duda", respondió Rodríguez, quien luego intentó
cambiar el tema de conversación hacia los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción, CLAPs. "La realidad es que hay un pueblo
que viene recuperándose de la emergencia. Que los Clap empiezan a llegar
a 6 millones de casas, que las tarjetas de hogares empiezan a allegar, y
a la oposición le da miedo que el Presidente se recupere y que la
revolución se recupere; y que el país se recupere," prosiguió el
diputado. "Ojalá se desmienta eso de los $500.000 a la campaña de
Trump", afirmó Villegas. Rodríguez insitió en el tema de los CLAPs.
"Ojalá. Pero la prioridad de la gente es el CLAP, es la vivienda... "En
eso deberíamos trabajar todas y todos". "Pero con eso se hubieran
comprado unos cuantos CLAPs," interrumpió Villegas. "Aunque yo no creo
que el destino del país debe ser el CLAP, debe ser otra cosa, o sea. El
Clap es una coyuntura. Espero que no dure toda la vida," dijo Villegas.
Rodríguez insistió en el tema de las políticas del gobierno sobre la
emergencia económica. "Claro, pero lo que creo que no tengas duda es que
en momentos de emergencia el papel de un gobierno no es políticas de
austeridad. Es apoyar, es ayudar, es construir más viviendas, es
entregar pensiones, es ayudar con el tema de la alimentación. Entonces
tu me dices 'Héctor, bajaron los recursos, la cosa está dificil, que el
gobierno no se entienda,' ¡No! el gobierno se monta a proteger, a
abrazar como un padre de familia," culminó. – Con información de https://www.aporrea.org
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INDUSTRIA PETROLERA. De un lector: Trabajadores de la industria petrolera preguntan a Miguel Lis ¿De dónde un mecánico sacó dinero para comprar un apartamento en el edificio La Esmeralda de Lechería? ¿Cómo es que tiene altas sumas de dinero depositadas a su nombre en un conocido banco? ¿De dónde sacó tanto dinero quien fuese mecánico del “león de la Faja”? - Fernando Castillo
RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Operaciones económicas de dos empresarios venezolanos serían seguidas de cerca en España por cuerpos de inteligencia ibéricos, en especial la construcción de imponente torre. Investigarían origen de capitales. Otras investigaciones se realizarían en Caracas por la compra de comercios y de una quinta en Las Mercedes. Propietarios de empresa de seguros y de una casa de cambio son mencionados, al igual que Torre Mohedano. – Daniel Morales
INTERNACIONALES
(COLOMBIA – PANAMÁ) DROGA INCAUTADA. De un lector: Semanas atrás miembros del Ejército colombiano detectaron en la frontera con Panamá una enorme “caleta” contentiva de una tonelada de cocaína. La droga se encontraba enterrada y supuestamente pertenecía a las desmovilizadas FARC. El alijo era trasladado a Panamá, con complicidad de funcionarios panameños, para ponerse en venta localmente en el mercado negro. – Adrián Ramírez
(COLOMBIA) POCA OFERTA EN BOLSA Y POCOS INVERSIONISTAS. El mercado de capitales colombiano viene pasando por un bache caracterizado por el bajo volumen de negociación de acciones y deuda privada, que se ha reforzado por la ausencia de nuevos emisores y por el retiro o inminente salida de otros como Isagen, Pacific Rubiales, Interbolsa – único puesto de bolsa que tuvo acciones en circulación – y la ETB en caso de que se materialice su venta. El hecho de que existan pocos emisores hace que los inversionistas, en especial los institucionales, disminuyan sus niveles de negociación porque sus portafolios no pueden sobre exponerse a un mismo emisor o activo y con frecuencia terminan comprando activos extranjeros para completar o balancear los portafolios. Que haya ausencia de emisores tanto de acciones (capital) como de bonos (deuda) es el reflejo de dos situaciones de la economía local. La primera, es una baja industrialización y expansión de la actividad económica de las empresas locales que lleva a que no necesiten fuentes de financiamiento diferentes a los bancos y proveedores. Si la economía estuviera en una fase de industrialización las empresas requerirían más capital, igualmente lo necesitarían si se estuvieran expandiendo, en ambos casos tendrían que ir a la bolsa a buscarlo, porque el sector bancario no podría atender todas las necesidades por riesgo, volumen, y tiempo de maduración de los negocios. La realidad es que hay escaza industrialización y las empresas no están expandiendo sus operaciones. Por otra parte los costos de preparar emisiones primarias de acciones o bonos son altos cuando se hacen por primera vez o no son recurrentes, algo que desincentiva a las empresas a estar listadas en el mercado público de valores. Así mismo los costos de negociación, en especial para las personas naturales, son altos, en algunos casos los costos de la operación pueden ser mayores o iguales a la utilidad que se puede obtener por hacer un movimiento de compra y venta de un activo, eso reduce la liquidez en el mercado y termina llevando a una baja rotación de los portafolios y convirtiendo la tenencia de acciones en una actividad con vocación de largo plazo únicamente, perjudicando los ingresos operacionales de los puestos de bolsa. Además, desde el descalabro de Interbolsa en 2012, cuando incumplió una operación repo sobre acciones de Fabricato – venta de acciones con obligación de recompra – con un banco local, los puestos de bolsa y los propios bancos empezaron a restringir el apalancamiento que otorgaban a los clientes para hacer este tipo de operaciones. El resultado ha sido menor volumen de negociación de acciones porque el apalancamiento que admitía acciones como garantía disminuyó o simplemente se cortó. No es un secreto que la liquidez y el volumen de mercado dependen del apalancamiento y un mercado con bajo apalancamiento, es como un motor con escasa gasolina. El problema de Interbolsa además trajo desconfianza entre los inversionistas que vieron cómo el mayor participante del mercado caía por la fraudulenta gestión de sus directivos y sin que se recuperara el dinero invertido en el Fondo Premium. Luego vino la quiebra de Pacific Rubiales que dejó más preguntas sobre el esquema de compensación de sus directivos y la maraña de empresas dentro del holding, que sobre los campos que explotaba y el efecto de la caída del crudo en el precio de las acciones. Ahora la sombra de lo ocurrido en el mercado de libranzas también pesa sobre la inversión en bolsa, cualquier producto diferente a los clásicos CDT bancarios es observado con desconfianza por los inversionistas que ya han recibido varios golpes a su confianza. Le queda a la Bolsa de Valores de Colombia plantear una nueva estrategia para atraer nuevos emisores de acciones y de bonos, en estos últimos hay importantes posibilidades que aún no han sido explotadas, porque ya existe la regulación del segundo mercado que permite hacer emisiones de deuda con menores requisitos y a un rango más amplio de empresas. También a los puestos de bolsa, hacer una gestión comercial más audaz que le muestre a los empresarios los beneficios de salir a bolsa para conseguir capital a largo plazo, y crear nuevos productos relacionados con actividades de banca de inversión, por ejemplo, la estructuración de financiamiento de las 4G, donde puedan ofrecer inversiones con adecuada rentabilidad que tiene como garantía un activo tangible con flujos de caja estables. – Con información de Agencias
(ARGENTINA) RUTA DEL DINERO K: SUIZA APURA AL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO Y A LÁZARO BÁEZ. Un mandato presidencial completo. Cuatro años exactos. Ese tiempo pasó desde que se difundieron las primeras noticias sobre el caso de la llamada "Ruta del dinero K” hasta que el juez de la causa aceptó en un escrito, de forma explícita, que buena parte de esos millones de presunta corrupción se giró de cuentas de bancos suizos a nombre de empresas offshore creadas por argentinos vinculados al poder kirchnerista. Y ahí duerme aún. En la noche del domingo 14 de abril de 2013 Jorge Lanata difundió en su programa "Periodismo para todos", de Canal 13, las primeras noticias de lo que terminó siendo el caso de lavado de dinero más trascendente y popular de la democracia que retornó en 1983. El periodista dijo la palabra “Suiza” como parte de la escala internacional de los millones K. También la dijeron dos autoinvolucrados en esta historia, que es una trama extraordinaria que mezcla a dos expresidentes y su socio, un millonario súbito, y al jet set con maniobras de blanqueo de divisas de origen ilegal, fondos públicos. Clarín publicó una primera nota sobre el tema al día siguiente de la emisión de PPT, el lunes 15 de abril del 2013. El primer párrafo del artículo decía así: “La ruta del dinero empezaba donde empezaron tantas cosas, en Río Gallegos; hacía una escala operativa en Buenos Aires y seguía su rumbo intercontinental hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales, como Belice”. El 17 de abril de este año, cuatro años después de que la causa judicial se empezara a investigar en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, el magistrado Sebastián Casanello emitió un escrito en el que asegura que en el expediente se concretó la “incorporación de una nueva prueba fundamental”. Y contesta cuál es "la respuesta parcial de las autoridades de la Confederación Suiza al pedido de cooperación librado en el marco de esta investigación”. Casanello narra que “se recibió la nota N° 2.979/2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, mediante la cual se remitieron dos comunicaciones enviadas por dicho Estado (Suiza) junto a un sobre con un pen drive”. ¿QUÉ HAY EN ESE DISPOSITIVO CON DOCUMENTOS? Casanello dice que “este soporte de almacenamiento, a su vez, contiene información encriptada vinculada a las cuentas N° 608.741 y 608.742 del Banco J. Safra, correspondientes a Marketing & Logistic Management SA y SGI Argentina SA (Panamá), respectivamente, y N° 1.1.57995 (01.333.0001 en dólares y 01.978.0001 en euros) del Banco PKB Privatbank SA, también perteneciente a la última sociedad nombrada”. ¿QUÉ SIGNIFICAN ESOS NOMBRES DE SOCIEDADES QUE NADA DICEN PARA LA OPINIÓN PÚBLICA? Contesta el juez: “Sin perjuicio de que dicha información debe ser traducida al español, un examen preliminar -que no se agota aquí- permitiría corroborar la hipótesis de que Suiza ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos” (en la causa de la "Ruta del dinero K"). El magistrado considera que “este segmento es crucial pues contribuye a completar” un “hueco causal”. Dos fiscales ya habían actuado con celeridad y encontraron, años atrás, los caminos de la “Ruta del dinero K” que iban y venían de Suiza. El primero de ellos fue José María Campagnoli quien, junto a su equipo liderado por Ignacio Rodríguez Varela, lograron en pocos días hábiles reconstruir con pruebas documentales parte de la “vuelta” al país del dinero que supuestamente fugó la familia Báez a Suiza vía la financiera SGI, llamada “La Rosadita”. Campagnoli intentó ser apartado de la investigación por un jury que pasará a la historia de la Procuración General de la Nación por insólito y fallido, impulsada por su actual titular, Alejandra Gils Carbó, que nunca pudo explicar por qué quiso sacar de una pesquisa a quien investigaba y protegió a sus funcionarios que protegieron, a su vez, a la familia Báez. Uno de ellos, el ex fiscal antilavado Carlos Gonella, está procesado con confirmación de Cámara por realizar una maniobra tan evidente en defensa de quienes debía sospechar antes de considerarlos inocentes. El actual fiscal de la causa de la "Ruta del dinero K”, Guillermo Marijuan, emitió en 2015 un dictamen contundente en el que le marcaba a Casanello varios puntos que ahora son confirmados por la Justicia de otros países. En ese escrito, de 232 páginas, Marijuan aporta indicios y pruebas oficiales de todo tipo sobre las maniobras financieras de los Báez. Son decenas y decenas para enumerarlos en detalle. Por ejemplo, se explaya sobre cuándo se hace y se responde esta pregunta: “¿Tomó Lázaro Báez el control de S.G.I. Argentina SA? ¿Se registra por Lázaro Báez algún movimiento de fondos desde el exterior tal como si esa operatoria le resultara usual o conocida? Y, finalmente, ¿hay dinero en Suiza de Lázaro Báez?". Dice: "Desde el punto de vista de esta Fiscalía Federal, cada uno de estos interrogantes puede responderse afirmativamente y, por ello, corresponde avanzar procesalmente en las declaraciones indagatorias solicitadas por esta representación del Ministerio Público Fiscal”. Marijuan logró que uno de los principales imputados en el caso, Leonardo Fariña, confeso asesor contable de Báez, declare como “colaborador” de la Justicia. Su testimonio aportó nuevas pruebas, dirigió de nuevo la investigación hacia Suiza y Uruguay, y amplió lo que se conocía hasta ahora de esta trama. Fariña aceptó ser condenado por confesar que fue parte o cómplice de delitos financieros. Pero esa pena se reducirá si se confirman sus dichos jurídicamente. Hasta ahora se confirmaron. Tras la declaración de Fariña, la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó imputada en una causa que hasta ese momento, el año pasado, no la rozaba en los papeles. Su futuro procesal parece cada vez más complicado. ¿Qué contiene la información que llegó de Suiza? Fuentes de la causa le aseguraron a Clarín que los datos son considerados por el juez Casanello y por el fiscal Marijuan como nuevas pruebas que ratifican que parte de la fortuna que lograron crear los Báez en la era K fue depositada en cuentas de bancos de ese país. Es por eso que Casanello pidió volver a llamar a indagatoria a quienes ya había hecho pasar por esa etapa procesal. Cristina Fernández no fue incluida en la lista. Lázaro Báez y sus hijos, sí. El diario "La Nación" informó ayer que Báez, tras estar un año y pocas semanas de prisión preventiva la cárcel de Ezeiza, estaría dispuesto a ser un “imputado colaborador” en este caso de lavado. La semana pasada sufrió una recaída en su salud que terminó con una internación “extramuros” de Ezeiza: su aparato circulatorio fue chequeado en una clínica privada de excelencia, “Los Arcos”. En una de las habitaciones se reunió largo con su exesposa, Norma Calismonte: la madre de sus hijos, ahora llamados a indagatoria por Casanello-Marijuan, con información de Suiza. Fuentes de la causa le aseguraron a Clarín que parte de la información de los documentos judiciales que llegaron desde el país que alguna vez fue Helvecia podría involucrar no sólo a sus hijos, sino también a un exfuncionario nacional de Néstor y Cristina Kirchner. La llamada “Ruta del dinero K” es una especie de autopista laberíntica. Pero tal vez sus conocedores, cuatro años después, estén realmente dispuestos a guiar a la Justicia hacia una etapa de impacto. Incluso más del que este expediente ya provocó en la política nacional. – Con información de Nicolás Wiñazki - https://www.clarin.com
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