Si presenta algún problema para acceder y visualizar “Noticias Candela” visite www.informe25.com (pulse aquí) y vea allí el recuadro amarillo...

martes, 21 de febrero de 2017

Notas del Día 21/01/2017

LOS VIAJES DE PEDRO LEÓN A REPÚBLICA DOMINICANA, ALEMANIA Y FRANCIA. En Internet circulan unos papeles que serían de los viajes y movimiento migratorio de Pedro León (Director Ejecutivo de la Faja del Orinoco). Aparecen viajes en el avión YV2981 entre las ciudades dominicanas de Punta Cana, La Romana y la ciudad venezolana de Barcelona el 29 y 31 de diciembre del 2016, también el 18 de septiembre del 2016 entre La Romana y Barcelona en el avión YV598T y de Punta Cana a Barcelona el 16 de junio del 2016. Están vuelos desde y hacia Alemania en el 2011 y 2012 y Francia en el 2010.
El itinerario confirma que Pedro León estuvo en República Dominicana para el concierto de Enrique Iglesias y Gente de Zona en Casa de Campo el 30 de diciembre. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) Fuente: http://laorquideailustrada.blogspot.com

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
  1. Pedro León traicionado en el imperio
  2. Circula lista de personajes de PDVSA que investigarían en USA
  3. (2016) Se destapan casos de corrupción petrolera
  4. Así chavista de corazón describe celebración de UNT por nombramiento en TSJ
  5. Magistrado Maikel Moreno asumiría la presidencia del TSJ a partir del viernes
  6. Aseguran que empresas de Samark López "solo existen en el papel"
  7. El Cooperante: "¡Guiso nupcial!" (+Boda en Puerto La Cruz)
  8. Antonio Barreto Sira: Régimen de presos y sin elecciones (Opinión)
  9. “Wilmito” tiene un régimen de confianza
  10. Limitan el paso de venezolanos a Colombia por controles migratorios
  11. Un espía al mando de quién
  12. ¿Por qué los operadores turísticos no pueden cobrar en dólares a los extranjeros?
  13. Winston presume de su nuevo carnet
  14. Avioneta violó espacio aéreo venezolano y fue inmovilizada
  15. Odebrecht: la historia del gigante que corrompió a México
 

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2016/01/pic98458284-1.jpgFAJA DEL ORINOCO. De un lector: Los comentarios se siguen avivando en la Faja Petrolífera del Orinoco. Dicen que un alto dirigente laboral tendría una millonaria finca en Barinas, con piscina panorámica, bar y otras comodidades. Allí aseguran que descansan frecuentemente Wills Rangel, Fabricio Mejías (quien estuvo preso por homicidio), Jesús Salazar, Yonani Queva, Carlos Licir, Hiomar Chirinos y otros. José Zanotti es señalado con influencias en el negocio del coque y como cercano de Carlos Smith de Petrocedeño. A ambos los relacionan a Edgar Sifontes. Se insiste en señalar a las empresas contratistas TYC y CUFERCA como las más premiadas con el manejo de los sólidos de los mejoradores del complejo petrolero José Antonio Anzoátegui. Y tan bueno sería el negocio que José Zanotti habría dejado un humilde apartamento en Píritu para mudarse a un gran y lujoso penthouse en Lechería. Zanotti tendría una denuncia en contra por el presunto robo de 90 llantas para góndolas en Petropiar y 60 en Petromonagas. La denuncia también menciona unas llantas que habrían ido a parar a Tyc y Cuferca, tanto como el desmantelamiento de unos camiones para transportar coque que terminó favoreciendo a dichas empresas. Algunos dicen que el caso Faja pudiera alcanzar a altas figuras de Pdvsa Gas. Nadie ha podido explicar aún por qué el “león de la Faja” supuestamente autorizaba pagar a través de la CVP un alquiler en el conjunto residencial Cerro Mar de Puerto La Cruz a los hermanos Coa. Se cree que Numa Lozada podría regresar a la industria para ejercer un importante cargo. Lozada fue jubilado antes de tiempo, por órdenes que al parecer provinieron del despacho de Rafael Ramírez. Supuestamente las irregularidades han continuado a la par de Edgar Sifontes, quien se atrincheraría en el COPEM, donde se asignarían contratos de manera directa. Lanny Rangel ya tenía una semana fuera de Venezuela, cuando un cuerpo de seguridad allanó su apartamento en Lechería. Al parecer le habían avisado que tal medida podía producirse. Por último dicen que un alcalde seguiría utilizando helicópteros dejados por “el León de la Faja”. – Fernando Castillo

SUSTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE. De un lector: Una constante de señalamientos en la Faja Petrolífera es el presunto pirateo y la sustracción de grandes cantidades de petróleo y combustible en barcos desde Guaraguao, en donde además de acusarse al “León de la Faja” y a “socios” del mismo, se habla de la empresa Servicios Picardí, que según un análisis publicado por el asesor financiero Russ Dallen en 2016, fue una de las empresas de servicios petroleros acreedoras, que recibió arreglos de emergencia para convertir deuda comercial en deuda financiera de Pdvsa. Servicios Picardi, C.A. (SERVIPICA), que tiene sede en Guanta, Anzoátegui, es una empresa de Luis Napoleón Picardí Flores, Guillermo Eduardo Tillero Silva y Miguel Angel Trujillo Lira, cuyo objeto es el Arrendamiento, Sub-Arrendamiento de equipos pesados, móviles o estáticos. El Izamiento de equipos pesados y de cargas industriales. El Transporte Terrestre, Aéreo, Marítimo, Lacustre o Fluvial de equipos pesados y de cargas industriales y todo aquello relacionado con los servicios conexos de arrendamientos, izamientos o transporte, entre otros servicios. La empresa ha tenido como clientes a Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petromonagas, Petrosucre, se aprecia en el Registro Nacional de Contratistas. – Fernando Castillo

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Norteamericanos investigarían a grupo de empresarios venezolanos con inversiones millonarias en equinos en EEUU. Apellidos Andrade, Ceballos, Mirabal y Sánchez, entre otros, son mencionados. Investigación abarcaría a dueños de costosos aviones, también de criollos. Aseguran que cuentas bancarias de operador financiero venezolano, vinculado al mundo hípico, fueron supuestamente congeladas en EEUU. El mismo tendría un gran número de purasangres en Fort Lauderdale, Florida. /---/ Aseguran que empresario de Venezuela sancionado por EE.UU. poseía 32.163 de las acciones de Intercontinental BankShares LLC en Miami, Florida. Señalan sobre Samark López. – Daniel Morales

CONTRACCIÓN ECONÓMICA. Hemos actualizado nuestras estimaciones para el año 2016. Estimamos una contracción económica de 16,7 % en base interanual. El sector petrolero cae 12,5 % y el no petrolero 18,6 %. – Con información de Ecoanalítica

EMPRESARIO VENEZOLANO DETENIDO EN 2015 POR LAVADO DE DINERO EN EE.UU. El venezolano Martin Lustgarden Acherman, con residencia al sur de la Florida, fue arrestado en EEUU en 2015 bajo cargos de encabezar una red vinculada al narcotráfico y paramilitarismo colombiano y mexicano que se encargaba de lavar millones de dólares a través de negocios que servían de "fachadas". Según las autoridades estadounidenses, Lustgarden junto a su red lavó hasta 100 millones de dólares por medio de negocios y empresas que mantenía en diversos países, incluido Estados Unidos. Martin Lustgarden Acherman (algunos escriben su apellido Lustgarten, con t y no d) quien posee ciudadanía austriaca además de la venezolana, llevaba años siendo investigado por las autoridades estadounidenses por encontrarse en el centro de “una compleja red de compañías extranjeras” que se presentaban como financistas de operaciones de comercio exterior para encubrir “transferencias ilegales de dinero”, según documentos presentados en una corte federal en Florida. Así reseña el diario de Miami 'El Nuevo Herald'. Así como había llamado la atención de muchos panameños, esta empresa también captó la atención de las autoridades debido al tipo de servicio que ofrecía, ya que el mismo no era regulado por ninguna entidad que vela por las compañías que captan dinero del público como la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Valores o la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá. Lustgarden fue socio de la empresa "PanBienes", registrada en Panamá en 2007, la cual cerró sus puertas a mediados de 2009. En varias ocasiones la Superintendencia de Bancos de Panamá les reprendió públicamente por realizar operaciones para las que no estaban legalmente autorizados. Quien para entonces era el viceministro de Comercio Interior panameño, Manuel José Paredes, dijo que el MICI estaba investigando sobre la actividad que realizaba esta empresa para determinar si la licencia con la cual operaba en ese momento era la más adecuada. Paredes confirmó que la empresa tenía una licencia tipo A y fue registrada como un conglomerado dedicado a la administración de fondos para la compra de bienes. Aseguró que un equipo de la institución realizó una inspección a la empresa. Inmediatamente después la empresa fue cerrada sin mayores explicaciones por sus propios socios. El detenido Lustgarden Acherman, según el diario 'El Nuevo Herald' de Miami, utilizó presuntos mecanismos para lavar dinero que consistían en ofrecer a empresas privadas de Venezuela dólares sucios en el mercado negro o "paralelo". Para ese fin, el acusado presuntamente operaba empresas que aparentaban ayudar a compañías legítimas en Venezuela a superar las dificultades impuestas por los controles cambiarios del gobierno. “Las compañías de los acusados daban la impresión de que estaban asistiendo a clientes legítimos con las transferencias de moneda estadounidense hacia dentro y hacia fuera de Venezuela, contrarrestando de esa manera las restricciones del gobierno local”, señala la orden de detención. Pero el verdadero objetivo de la red era “ganar substanciales sumas de dinero en el mercado negro venezolano”, vendiendo “dólares obtenidos de fuentes ilegales, incluyendo recaudos del narcotráfico”, explica la acusación presentada contra Lustgarden y Bendayan. Según la acusación, los dólares ilegales eran obtenidos de organizaciones mexicanas y colombianas a una tasa de cambio muy inferior a la que posteriormente eran vendidos en el mercado negro. Los acusados luego encubrían estas operaciones y las transferencias de dinero sucio presentándolas como cancelaciones de deuda e inversiones de capital a través de sus múltiples compañías y las cuentas bancarias que poseen en Florida, Nueva York, Panamá, Hong Kong y Singapur. El caso contra Lustgarden -que también involucra al residente de Nueva York, Salomón Bendayan- está vinculado con el del financista indio-venezolano Rama Krishna Kuchibhotla Vyasulu, quien en el 2013 se declaró culpable de lavado de dinero. Lustgarden, quien fue arrestado el mes pasado en el sur de Florida, deberá enfrentar cargos ante una corte de Boston luego que un gran jurado del Distrito Federal de Massachusetts determinara que existe suficiente evidencia para enjuiciarlo, junto a otras personas, de conspirar para lavar dinero, de conspirar para obstruir la justicia y de obstruir la justicia, reseña el diario de Miami 'El Nuevo Herald'. El abogado de Lustgarden, Nathan Philip Diamond, declinó comentar sobre el caso. Según la orden de detención emitida por la corte, Lustgarden y Bendayan utilizaron cuentas bancarias abiertas en al menos cinco países para presuntamente “lavar entre $40 millones y $100 millones para los carteles de la droga y organizaciones paramilitares de América del Sur”. Estas operaciones fueron realizadas entre el 2008 y el 2009 y, tras el congelamiento de algunas de las cuentas que la red operaba en marzo del 2009, Lustgarden suministró información falsa a agentes de la Agencia Antidroga (DEA) y a la oficina del Fiscal Federal de Boston sobre la naturaleza de sus operaciones. Lustgarden posteriormente informó a las autoridades que él había realizado la debida investigación de los fondos que estaba recibiendo de cada uno de sus clientes. Algunas de las cuentas utilizadas por la red de lavado de dinero habían sido investigadas como parte de un caso prestando contra Vyasulu, quien se desempeñaba como presidente y director ejecutivo de Rosemont Finance Corporation. El financista indio-venezolano, quien tuvo una exitosa carrera financiera en Venezuela antes de emigrar a Estados Unidos, fue arrestado en Miami el 25 de marzo del 2009 bajo cargos de lavado de dinero producto del narcotráfico. La acusación de un jurado federal de Boston introducida contra Vyasulu sostenía que el financista había aceptado introducir $900,000 en el sistema bancario de Estados Unidos, “propiedad que fue presentada por un oficial del orden como dividendos de una actividad de [narcotráfico]”. En ese entonces, las autoridades federal que conducían las investigaciones habían señalado que el caso iba más allá de Vyasulu. En la acusación presentada contra Lustgarden, las autoridades develaron que el austro-venezolano tenía control y utilizaba rutinariamente tres cuentas diferentes en el Bank of America, abiertas en una sucursal de Doral bajo varias corporaciones que incluían la palabra Rosemont en su nombre. Estas compañías -que incluyen Rosemont K; Rosemont Q Corporation; y Rosemont Q Corporation, Arbitrage & Lending - son descritas en el documento de la corte como empresas de maletín pertenecientes a Lustgarden. Rosemont Finance Corporation, presidida por Vyasulu, también aparentaba ser mucho más de lo que realmente era. La dirección de una de sus filiales, Rosemont P. Corporation correspondía a una casilla postal. Vyasulu, por su parte, solía despachar desde una modesta oficina de bienes raíces, pese a que para ese entonces la firma se jactaba de que había manejado más de $10,000 millones en el mercado cambiario venezolano. – Con información de agencias

CAJAS CLAP “AL PIE DE LOS FERRAGAMO”. El Gober Nelson Moreno arreciando con los CLAP en las catacumbas del pueblo mismo, pateando los barrios y vadeando el charco. Pero eso sí, nunca descuidando el glamour, o como tremolan las malas lenguas, al paso del calzado marca Salvatore Ferragamo originales o de imitación. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://laspiramidesdeanzoategui.blogspot.com

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2012/10/pic4590849-1.jpg
CONTRATISTAS DE PDVSA. De un lector: Nelson “El Colorado” Bustamante Abidar fue propietario del Bambuda Bar de Puerto La Cruz, local frecuentado por políticos de diversas corrientes, socio del empresario Gustavo Petricca, hijo éste del magnate Umberto Petricca. Bustamante Abidar y socios han sido contratistas de gobernaciones, alcaldías y Pdvsa. En los bajos fondos algunos comentan sobre otros negocios presuntamente con inversores sospechosos y paquetes de la hermana república. Bustamante es uno de los empresarios contra quienes un tribunal ordenó proceder en Las Villas de Lechería para capturar además al funcionario de Pdvsa Pedro León, solicitado por ilícitos en la industria petrolera, ya que a ambos los uniría una amistad muy estrecha, que llegaría hasta niveles comerciales. Hasta ahora no se ha dicho que alguno de los mismos haya sido capturado. - Eduardo Castillo

GESTIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LA CRUZ. De un lector: Un diario de El Tigre es de los pocos que brinda cobertura a la gestión de gobierno del alcalde de Puerto La Cruz Magglio Ordóñez en el estado Anzoátegui. Parece haber en otros medios una especie de restricción o por lo menos poco interés hacia las actividades e informaciones oficiales porteñas. – Jesús González

LECHERÍA PODRÍA DEJAR DE SER LA CIUDAD MÁS SEGURA ANTE FALTA DE RECURSOS. El alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, informó que la falta de recursos ocasionó una baja en el patrullaje de la ciudad. “La seguridad significa un reto importante que estamos afrontando. El gobierno nacional le debe 2 millones 200 mil dólares a la municipalidad en materia de seguridad”, resaltó. Marcano detalló que estos recursos estarían destinados para la adquisición de ocho patrullas, seis motos y dos lanchas. “Somos el municipio más seguro no solo en el estado Anzoátegui, sino en toda Venezuela, pero “¿cómo continuaremos siendo la ciudad más segura sin los recursos necesarios?”, cuestionó el mandatario. Asu vez, apuntó que contarán con aportes de la empresa privada para afrontar la “crisis presupuestaria producto de políticas de discriminación”, que alcanza un déficit de 5 mil millones de bolívares. PRONTAS SOLUCIONES. El alcalde informó que comenzaron una serie de encuentros con vecinos para conseguir soluciones que ayuden a la localidad. Durante estas actividades, directores y representantes de la alcaldía escucharán ideas y propuestas de cada habitante presente, así lo resaltó Gustavo Marcano. “Ante la adversidad política, la unidad, el aporte de los vecinos y el sector privado marcarán la diferencia para construir la ciudad que merecemos”, señaló Marcano. Asimismo, reiteró que por tercer año consecutivo no se estarán celebrando los días de Carnaval, por falta de presupuesto. RESPUESTA. Los diputados a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Andrés Michelangeli y José Brito, anunciaron que denunciarán en el territorio nacional, la discriminación a algunas alcadías en todo el país. “El país debe conocer lo que está pasando en las alcaldías y puntualmente en Lechería. Exigimos mayor autonomía a los alcaldes”, señaló Michelangeli. Para finalizar, agradeció a Gustavo Marcano por su gestión ante falta de recursos. - Con información de https://nuevaprensa.web.ve

Jean Carlos Evans
ANACO. De un lector: La empresa Reca, gerenciada por los Pereira Sánchez, ha sido la recaudadora de impuestos municipales de la alcaldía de Anaco, desconociendo las leyes que prohíben la tercerización de la recaudación tributaria. La empresa recauda impuestos desde que Jean Carlos Evans era director de hacienda y Francisco Solórzano era alcalde. Gracias al concejal Evans le renovaron el contrato a Reca, al iniciarse el gobierno de Marcos Ramos, sin tomar en consideración que la tercerización tributaria contraviene la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. SALUD. Por cierto, la salud de un muy conocido funcionario de la Cámara Municipal de Anaco estaría muy deteriorada, mientras que al parecer los pronósticos médicos son reservados y las expectativas de vida poco alentadoras. El mismo funcionario al parecer esperaba ser candidato con apoyo de los socialistas para la alcaldía de Anaco. - Jesús Alvarado

QUIEN MATÓ A GREIMI... me cuentan que el famoso pran de pranes llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía desde Panamá con un pasaporte falso. El funcionario de inmigración lo dejó pasar y se comunicó con un Cicpc (…). Cuando el GREIMI se va a montar en el taxi es secuestrado por funcionarios policiales, se lo llevan, lo torturan y se consiguen con la sorpresa que se trata del jefe hamponil. Me cuentan que (…) pensaban que se trataba de un narco de alto peso... duró tres días secuestrado y le sacaron apenas 8 mil dólares y lo mataron... (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de El Látigo – Andrés J. Villarroel - http://www.mundo-oriental.com.ve

INTERNACIONALES

DETIENEN EN BRASIL A EMPLEADA DE MOSSACK FONSECA POR CASO LAVA JATO. La encargada en Brasil de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en el escándalo de los Papeles de Panamá, María Mercedes Riaño, fue detenida preventivamente el pasado martes 14 de febrero como parte de las investigaciones por el escándalo de corrupción Lava Jato. La Fiscalía "ordenó la detención preventiva de Riaño por un tiempo indefinido", confirmó a la AFP Ramón Mendoza, miembro del equipo de abogados de Riaño. La detención se produjo la madrugada del martes después de que Riaño declarara por más de 10 horas ante la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, en la capital panameña. Mendoza añadió que las actividades de Riaño en Brasil "no tuvieron incidencia" en el caso Lava Jato, que reveló sobornos de grandes empresas constructoras a funcionarios públicos en América Latina entre el 2005 y el 2014. Fiscales brasileños también buscan a Riaño, a la que acusan de crear sociedades offshore a través de Mossack Fonseca para presuntamente pagar sobornos. "Ella era una representante de Mossack Fonseca en ese lugar (Brasil), así que se encargaba de la sociedades que ellos (la firma en Panamá) le enviaban", dijo Aura Guerra, abogada de Riaño. Por el contrario, los defensores legales de la firma panameña aducen que su sede en Brasil es totalmente independiente de la casa matriz, por lo que desvinculan a la firma de cualquier posible actividad ilegal en el país sudamericano. MÁS DETENIDOS. Los socios fundadores de Mossack Fonseca, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fueron detenidos la semana pasada en Panamá por posible blanqueo de capitales. La fiscal jefe, Kenia Porcell, dijo el pasado jueves que esa firma es presuntamente "una organización criminal que se dedica a ocultar activos y dineros de orígenes sospechosos" y sirve para "eliminar evidencias de los implicados en la actividad ilícita relacionada con el caso Lava Jato". "Riaño está aportando su colaboración para que la fiscalía panameña tenga un cuadro objetivo de esta situación y en donde ella, como persona y subalterna, no ha tenido mayor participación", afirmó Mendoza. Mossack Fonseca es investigada también por el escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración que reveló cómo desde ese despacho de abogados se crearon sociedades opacas para supuestamente evadir impuestos a escala mundial o esconder dinero procedente de actividades ilícitas. Fonseca Mora dijo antes de su detención que su despacho no "tiene nada que ver" con Lava Jato. – Con información de Agencias

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...