Notas del Día 28/09/2016

ABA MERCADO DE CAPITALES. Cuando ya se cumplieron cinco años de la estafa realizada por los directivos de ABA Mercado de Capitales, a entender Enrique Auvert Vetencourt, en calidad de presidente, pero también de quienes fueron sus socios González Rubio, Belloso y Abudei. Estos aristócratas zulianos de las finanzas y las inversiones, siguen haciendo sus vidas tranquilos, mientras sus víctimas continúan esperando que les sea cancelado el dinero invertido y los intereses devengados.
Pero el que se burla de todos, incluyendo de las autoridades, es Enrique Auvert, porque a pesar que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia fue clara y determinante cuando el 18 de febrero de 2014 se pronunció de la siguiente manera: «Declara procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano Enrique Auvert Vetencourt, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad V- 5.067.407, al gobierno de los Estados Unidos de América, asume el firme compromiso ante el gobierno de los Estados Unidos de América, que el mencionado ciudadano será juzgado con las debidas garantías constitucionales y procesales penales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estipuladas en los artículos 19° (principio de no discriminación), 45° (prohibición a la desaparición forzada de personas) y 46° numeral 1 (derecho a la integridad física, psíquica, moral y a la prohibición de ser sometido a tortura o trato cruel e inhumano) por el delito de estafa continuada», según el relato de la sentencia, el interpuesto se mantiene haciendo vida pública y notoría en la ciudad de Miami. En esa ciudad, el presunto implicado en delito de estafa continuada en contra de familias zulianas que perdieron los ahorros de toda su vida, tiene una empresa llamada SouthernTouch Appliances LLC, ubicada en 1716 NW 82 Ave Doral, FL 33126 —por lo menos eso decía Auvert en su perfil de la red social Twitter @EnriqueAuvert2 y cuyo último tuit fue el 18 de diciembre de 2014—, y que según la página web de la propia firma, se encarga de «atender las necesidades de los propietarios y administradores de propiedades multifamiliares que buscan por un precio -oferta competitiva- los electrodomésticos y aparatos de aire acondicionado». La pregunta es ¿Por qué si contra Enrique Auvert Vetencouor existe una orden de extradición solicitada por el Ministerio Público no es detenido y enviado a Venezuela para que pague por sus delitos? Ya en 2014 la Policía Internacional (Interpol) en Estados Unidos, advirtió que Auvert no tiene estatus de asilado político en ese país, por lo que podía y debería ser extraditado a Venezuela. EL HECHO. El 21 de octubre de 2010 fueron intervenidas, por la Superintendencia Nacional de Valores, ABA Mercado de Capitales, ABA Servicios Financieros y ABA Titularizadora de Valores, todas propiedad de Auvert. Fueron cientos de familias los que se quedaron sin sus ahorros. La intervención liquidadora recibió un total de 250 informes de reclamos de acreedores, sin embargo, solo fueron reconocidos 85, ya que los otros 165 corresponden a aquellos afectados que ABA Capital Market, también propiedad de Enrique Auvert, captó para que depositaran su dinero en inversiones de alto riesgo fuera de Venezuela. ABA Capital Market fue constituida por Enrique Auvert y cuatro de sus socios en las Islas Vírgenes Británicas el día tres de diciembre del año 1993. En total, son alrededor de 350 afectados, quienes reclaman al supuesto autor intelectual de este «gran banquete» —como tituló su libro sobre cómo hacer quebrar un banco— alrededor de 80 millones de dólares. Entre las personas, cajas de ahorro y fundaciones más destacadas que aparecen en listado de afectados de ABA Capital Market se encuentra Pablo Segundo Pérez Herrera, padre del anterior gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez; la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, la caja de ahorros del Colegio de Abogados, el colectivo de profesores de LUZ —con alrededor de 3,5 millones de dólares depositados en ABA Capital Market— o 30 cajas de ahorro que, por ley, tenían prohibido invertir en ABA. «Inclusive llegaron hasta, una vez ya tenían la conversión en moneda extranjera, a través de ABA Capital Markets, de vender bonos de la deuda pública que estaban en su poder sin la autorización de los clientes tenedores de esos bonos», indicó Cesar Badel, miembro de la directivo del Comité de Acreedores. La Superintendencia Nacional de Valores no tiene jurisdicción sobre esa sociedad, ya que no se regula por la legislación venezolana, sino por la existente en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. ¿CASO PRESCRITO? En este caso hay quienes piensan que Auvert está esperando que prescriba su delito y volver «por la puerta grande» a Maracaibo. Pero qué dice la ley al respecto: Respecto a la prescripción de la acción penal, nos encontramos que el delito de ESTAFA CONTINUADA, tipificado en el artículo 462 del Código Penal, tiene asignada una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión, siendo su término medio cuatro (4) años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Código Penal. La Sala de Casación Penal, ha establecido que: «(…) en cuanto al cálculo de la prescripción por extinción del transcurso del tiempo del ius puniendi del Estado, que a tales efectos debe tomarse en cuenta el término medio de la pena aplicable al delito, o sea, la normalmente aplicable, según el artículo 37 del Código Penal (…)» (Sentencia Nº 385, del 21 de junio de 2005). Aunado a ello, el artículo 108, numeral 4 del Código Penal, establece que la acción penal para estos delitos, prescribe, «(…) Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años (…)». Y el artículo 109, del mencionado Código Penal, agrega que la prescripción ordinaria de la acción penal, se debe comenzar a contar, «(…) para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho (…)». En el caso que nos ocupa, el hecho enjuiciado (al ser delito continuado), cesó sus efectos a partir del mes de octubre del año 2010, cuando cada una de las víctimas interpuso la respectiva denuncia ante las autoridades competentes, por lo que no ha transcurrido el lapso de cinco años que la ley establece para que opere la prescripción ordinaria de la acción penal y el proceso penal se encuentra actualmente paralizado debido a que el ciudadano ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, se evadió del proceso, quedando interrumpido el lapso para que opere la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código Penal, de acuerdo el cual: «(…) Artículo 110. Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si este se fugare». Cabe advertir que, el proceso seguido contra el ciudadano ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, actualmente se encuentra pendiente para finalizar la fase preparatoria, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Será en esa oportunidad que dicho ciudadano sea presentado, cuando se le impondrá del hecho, los fundamentos y los elementos de convicción que motivan su enjuiciamiento, lo que junto con otros actos procesales determinará o no la realización de un juicio oral y público, por lo que resulta necesaria la comparecencia del solicitado en extradición para que se someta a la jurisdicción de los tribunales ordinarios venezolanos, que son sus jueces naturales. Al respecto, la Sala de Casación Penal ratifica el criterio relativo a la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del imputado, como garantía establecida a su favor, en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya finalidad es evitar que se juzgue a un ciudadano sin su presencia ante sus jueces naturales y sin haber sido previamente escuchado. LA PRIMERA DENUNCIA. Enrique Auvert fue detenido el día ocho de ese mes cuando se disponía a huir del país después de que Yuranni Villasmil formalizara una denuncia contra él porque se negaba a entregarle los 39 mil dólares que le facilitó para la adquisición de diversos bonos. Tras un acuerdo extrajudicial, la primera denunciante del denominado caso ABA recobró su dinero y Enrique Auvert quedó en libertad. Contra él no se puso ninguna medida cautelar y regresó al Aeropuerto Internacional La Chinita, donde pernoctó y al día siguiente voló a Miami, lugar en el que permanece. El fiscal que inicialmente investigó el caso, Carlos Chourio, el día anterior lo bajó de otro avión que tenía el mismo destino. EXTRADICIÓN EN ESPERA. Esta fue la respuesta de Interpol Estados Unidos a la oficina en Venezuela: «(…) en fecha 15 de agosto de 2013, fue recibido por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República, oficio N° 9700-190-1550, proveniente de la División de Investigaciones INTERPOL Caracas, mediante el cual informa que a través de comunicación N° 20130620553/DEK de fecha 15-08-2013, emanada de la Oficina Central de Información INTERPOL WASHINGTON- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante el cual notifica que el ciudadano ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, titular de la cédula de identidad N° V-5.067.407, ha sido encontrado por las autoridades policiales de los Estados Unidos, solicitando se les proporcionen los detalles de sus cargos actuales, antecedentes penales, e información de identificación actual, fotografías e impresiones dactilares, con el objeto de proceder a la detención provisional y la extradición del ciudadano mencionado (…)» - Con información de http://www.quepasa.com.ve

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

1. Para la boliburguesía ser rico no es malo
2. Gerente Corporativo de PDVSA GAS ¿Falso Revolucionario?
3. Defensa exige a la corte que se eliminen las evidencias presentadas por el gobierno para acusar a los Flores
4. Gobierno de EEUU se opone rotundamente a supresión de evidencias solitada por defensa de los Flores
5. José Manuel González y sus contratistas continúan “guisando” en PDVSA y CITGO
6. @ArmandoInfo: La extracción de medicamentos de los hospitales, un secreto a voces
7. Regate a la administración pública
8. El mundo variopinto de las candidaturas "presidenciables" de la derecha y la caída en picada de la "Machado"
9. Así describen al Diputado Julio Montoya
10. Denuncian presunto ocultamiento de muertes de 17 niños con difteria desde abril en Bolívar

 

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Acaudalados y controversiales grupos económicos gestionarían ante instituciones regulatorias bancarias la aprobación de tres nuevos bancos. Italbanco Banco Microfinanciero, Banco Nacional del Petróleo y Banco Popular de Crédito Banco Universal son mencionados. Aseguran que Gerente de organismo bancario habría sido enviada a ministerio con el fin de lograr aprobación de bancos. /---/ Rumores y más rumores sobre privatización del INH. Supuesta autorización de Procuraduría es mencionada. Señalan sobre supuesta conformación de empresa mixta con 40% de capital privado y sobre presuntos inversores asignados directamente. /---/ Empresas privadas de telecomunicaciones disminuirían áreas de cobertura y dejarían de alquilar terrenos para antenas en varias regiones. Aseguran que Trujillo es uno de los estados afectados. /---/ Sindicalistas y técnicos denunciarían supuesto desorden administrativo en conocida empresa pública de telecomunicaciones, así como robo de equipos, de materiales estratégicos y falta de mantenimiento. Reclamarían mejora en situación salarial y laboral, dotación de vehículos, repuestos y de personal para mantenimiento de infraestructura. Señalan que algunos departamentos estarían prácticamente inoperativos. /---/ Denuncian presunta notaría paralela en Parque Central. Trámites en notaría serían obstruidos por comisionistas, entre ellos abogada de apellido Rodríguez, que atendería en notaría sin ser funcionaria. Rodríguez departiría frecuentemente en restaurantes con empleados de notaría. En el caso de ventas de bienes, cobrarían a usuarios 10% del monto de los bienes vendidos, para efectuar registro, pese a que el costo de tales trámites es mucho menor. – Daniel Morales

PROPONEN QUE LOS NUEVOS BONOS PDVSA RINDAN 20%. Nuevos bonos Pdvsa tendrían que negociarse con rendimientos de alrededor de 20 por ciento, a fin de que la oferta empiece a tener sentido para los tenedores, indicó en un informe Francisco Rodríguez, economista principal de la firma Torino Capital LLC. En ese sentido, expuso que este porcentaje significa, aproximadamente, entre 10 y 15 puntos por debajo de los rendimientos de los bonos actuales sin garantía, pero 10 puntos por encima de la actual deuda con garantía de Citgo Holding Inc. El analista, en el texto, señaló que, con el propósito de incentivar a los tenedores de bonos a participar en un canje, el nuevo bono debe valer al menos tanto como el que vence. Típicamente, explicó, los tenedores de bonos exigirán al menos cierta compensación adicional por encima del precio del bono que vence. “Esto se debe a que quienes hayan decidido mantener los bonos cambiados también es probable que se les asigne mayor probabilidad de pago que el resto del mercado y así valorarlos en gran medida en comparación con su precio de mercado”, propone Rodríguez. De esto, el especialista consideró que la valía del nuevo bono dependerá, en gran medida, de cuánto valor le asigne el mercado a Citgo. “Si el mercado no le asignara ningún valor, entonces esperaríamos que el bono se comercialice casi igual a la deuda actual de Pdvsa, por otro lado, si el mercado le asigna un valor significativo, imaginamos que el bono se transe a rendimientos similares a los de Citgo”, analizó finalmente. Por su parte, el ministro de Petróleo y presidente Pdvsa, Eulogio Del Pino, presentó que el nuevo ofrecimiento tiene una rentabilidad muy atractiva, pagadero a 4 años en 4 cuotas sucesivas a partir de 2017. Además, puntualizó que cuenta con la garantía de Citgo, “que le da confianza a los que decidan intercambiar”. Igualmente, el ministro invitó a los tenedores de bonos a evaluar en un lapso de 20 días la propuesta de intercambio de los instrumentos con vencimiento en abril y noviembre de 2017, por el nuevo bono 2020. Adicionalmente, Del Pino indicó que la oferta fue expuesta ante tres agencias calificadoras de riesgo internacional “y la mayoría ha declarado como positiva esta transacción”, reseñó una nota de prensa de la estatal. “Todos los inversionistas y tenedores de bonos pueden conocer y evaluar desde ya nuestra propuesta”, añadió el presidente de Pdvsa. Sin embargo, aseveró que ante la participación voluntaria, Venezuela está preparada para cumplir con el vencimiento de los bonos, de no aceptar los tenedores de bonos la propuesta presentada. ACTUALIDAD PETROLERA. El ministro afirmó que la producción mundial de crudo se encuentra en 94 mil millones de barriles diarios (MMBD), pero de ellos, 9 MMBD deberían ser declinados para sostener el nivel de consumo. En una entrevista para Pdvsa TV, el responsable energético señaló que un precio justo del barril tendría que rondar los 70 dólares, para sostener, en esa línea, el crecimiento más la declinación de los yacimientos. Resaltó que hace un año llevaron a la OPEP “la tesis de que era vital que cada país estableciera su precio de equilibrio” para el mercado. Entre otras cosas, Del Pino detalló que la producción de condensados está en 94 mil B/D, en condiciones para ser utilizados como combustible. Asimismo, informó que en el país se están produciendo 104 mil barriles de líquido de gas y 5.200 MPCD de gas. “Si sumamos estos términos energéticos todo esto nos da 3 millones 421 mil B/D. Mes a mes publicamos nuestros números a través de la web”, argumentó. Por otro lado, indicó que tienen la meta de reducir a 30% los costos, hasta ahora cumpliéndolo durante 8 meses. - Fuente: Pablo Escalona - http://www.eluniversal.com

(ANZOÁTEGUI) ACREEDORES DE EMPRESARIO SALVATORE BRANCATO SERÍAN AMENAZADOS. De un lector: En muchas deudas y acreedores insatisfechos se resume el historial empresarial de Salvatore Brancato en el estado Anzoátegui, donde además los acreedores son amenazados sin pudor alguno y a semejanza de la Commissione o Cupola (mafia siciliana), con que serán escarmentados por delincuentes y dirigentes de la oposición local, si insisten en cobrar deudas a Brancato. Por si se tratase de legitimación, las autoridades le tendrían desde hace tiempo puesto el ojo al dinero que mueven los negocios de este empresario, ya que no estaría totalmente justificado. Brancato tiene diversas demandas en su contra en los tribunales de Anzoátegui y Nueva Esparta, por parte de trabajadores de sus empresas, por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos. Es dueño de Corporación G-8 Anaco, una empresa donde es socio de los polémicos Diamantino y Armenio Goncalves, así como de otros empresarios. – Julián Pérez

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- (24/03/2009) Demanda Cobro de Prestaciones Sociales
- (09/06/2009) Demanda Cobro de Prestaciones Sociales
- (16/12/2015) Demanda Cobro de Prestaciones Sociales
- Registro Nacional de Contratistas: CORPORACION G-8 ANACO, S.A.

(ANZOÁTEGUI) LAS VILLAS DE LECHERÍA, URBANIZACIÓN INSEGURA. De un lector: La urbanización de Venezuela con el mayor índice de asaltos, robos, hurtos y secuestros es quizás Las Villas de Lechería. Pero a muchos propietarios, excéntricos y con fortunas objetables, no les gustaría que externo a la urbanización se hable de la inseguridad que los aqueja o de qué y cuánto les hurtan. Semanalmente se producirían entre 3 y 4 atracos dentro. Desde el 15 de agosto hasta la fecha han robado más de 14 villas y no hay ni un solo detenido y ni una sola información. Los atracos y secuestros express son constantes. Una de las urbanizaciones más lujosas de Venezuela es también una de las más inseguras. En las policías no divulgan la información, ya que al parecer se impone la billetera de algunos propietarios para que así sea. Lo más inexplicable es que en las Villas hay una frecuente presencia de funcionarios del CICPC y la GNB. Una junta de abogados justifica la confiscación de determinadas villas y el constructor Javier Ceballos la apoya y fomenta. Culpan de los robos a los vigilantes, pero algunos vecinos opinan que pudieran ser planificados por otros residentes, posiblemente funcionarios policiales o militares. – Carlos González

CAJAS. De un lector: El tema de las cajas usadas como incubadoras o cunas para bebés recién nacidos en el hospital del IVSS de Las Garzas en Anzoátegui ha tenido repercusión mundial, apareciendo hasta en un periódico suizo. Suiza está dividida en regiones donde se habla italiano, francés y alemán, predominantemente dependiendo del país fronterizo más próximo. La nota, que el diario suizo acompaña con una imagen del presidente Maduro, está en alemán. – Jesús González

EXDIPUTADO EN CONCIERTO. De un lector: Hace poco varios fanáticos que asistieron a un concierto de Chino y Nacho se toparon con el ex diputado opositor Carlos Vargas. Notaron que estaba un poco subido de tragos y andaba con guardaespaldas. Tal parece que a algunos dirigentes les ha ido muy bien después de saltar la talanquera y de ayudar a otros a saltarla. Pero los revolucionarios más radicales desconfían del compromiso auténtico de algunos de ellos y temen, con o sin razón, que pretendan servirse de la política para vivir como jeques. Vargas aparecería muy a menudo en distintos eventos junto al alcalde de Barcelona Guillermo Martínez (PSUV) – Jesús González

GRUPO 7C RACING STABLE. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras para el gobierno, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de César Batiz - http://elestimulo.com

EMPRESARIO MAURO LIBI SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA SER INVESTIGADO. El empresario Mauro Libi Crestani, presidente de la Industria y Procesadora de Cereales Inproceca C.A. hizo entrega, el jueves 18 de agosto, de una carta en la sede administrativa de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, con el objeto de ponerse a disposición para aclarar la denuncia realizada en su contra, por su presunta participación en el uso indebido de divisas asignadas a empresas consideradas “fantasmas” entre los años 2004 y 2012. Al respecto, la misiva indica la solicitud expresa por parte del empresario, de ser recibido en el seno de esa Comisión a fin de ofrecer información exhaustiva y pruebas con relación al uso de las divisas realmente asignadas, así como la verdad sobre su vinculación con las mencionadas empresas. El jueves 11 de agosto, el Diputado Julio Montoya presentó ante la Comisión contralora del legislativo una denuncia, la cual fue recibida y aprobada por la misma para dar inicio a la investigación de seis empresas que presuntamente “recibieron grandes sumas de divisas a una tasa preferencial para comprar alimentos que nunca llegaron a los anaqueles”. El anuncio incluía una acusación previa para Mauro Libi Crestani, quien no ha sido consultado sobre las graves aseveraciones incluidas en la denuncia de la Comisión. El empresario esperaría la respuesta de la Comisión a su solicitud, a fin de presentar la documentación que sea requerida para esclarecer los hechos. - Con información de Nota de Prensa - Agencias

DE CÓMO MOSSACK FONSECA AYUDÓ A PEDRO TORRES A COMPRAR LA PREVISORA. Los Papeles de Panamá, como se denomina la investigación liderada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en base a una serie de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca que dan cuentan de miles de cuentas abiertas en paraísos fiscales, revelan cómo el venezolano Pedro Torres Ciliberto, quien reside en Estados Unidos, pudo hacerse de Seguros La Previsora. En julio de 2009 Torres Ciliberto adquirió Seguros La Previsora mediante Lionesse Real Estate Corporation, registrada en Panamá un año antes por Mossack Fonseca, con directores que el escritorio jurídico facilitó. La operación se daba a escasos cuatro meses de estallara la minicrisis financiera que involucró a los bancos Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro y luego arrastró a otras instituciones del sector financiero. Las acciones de Freeway Global, empresa propietaria de la compañía de seguros, fueron pagadas por Lionesse con títulos de la deuda venezolana. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Según la investigación realizada por el periodista Ewald Scharfenberg, la incorporación de Manuel Fraga, quien fue presidente de la Xunta de Galicia y líder de un grupo de inversionistas españoles, que junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprar una participación en el Banco Nacional de Crédito (BNC). La operación nunca se llevó a cabo, pero Fraga se aseguró de que su empresa FAEB Consulting diseñara una estructura jurídica que acompañara la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. La negociación fue más allá de la simple compra y blindó los intereses económicos de Lionesse Real Estate y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de La Previsora y Torres Ciliberto en el exilio norteamericano. Torres ni Lionesse figuran como clientes de Mossack Fonseca, lo hace González & Rodríguez PL, un bufete ubicado en coral Gables, Miami, que es el agente registrador en Florida de Torres Picón Foundation Corp, persona jurídica en la que participa la familia de Torres Ciliberto. La información completa puede encontrarla en Panama Papers Venezuela. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://elestimulo.com

INTERNACIONALES

TOCUMEN LICITARÁ OBRA QUE SERÍA CONSTRUIDA POR ODEBRECHT. Tocumen, S.A., optó por licitar la construcción de los estacionamientos de la nueva terminal, y no contratar de forma directa a la empresa Norberto Odebrecht para ejecutar el proyecto, tal como lo proyectó la pasada administración de la terminal aérea. En 2012 y con una oferta de 679.4 millones de dólares, la constructora brasileña se adjudicó la nueva terminal, conocida como T2. Pero en el contrato se dejó la ventana abierta para que Odebrecht se adjudicara, sin ninguna competencia, otras obras en el aeropuerto y se abultara el monto de su contrato. En el contrato, firmado en su momento por el presidente de la junta directiva de Tocumen, S.A., y entonces ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, se incluyeron “costos adicionales” hasta por $100 millones y “obras opcionales” que sumarían otros $157 millones. Entre esos proyectos estaba la construcción de los mil 200 estacionamientos del nuevo edificio de 116 mil metros cuadrados que debe estar operativo en el primer trimestre de 2018. Joseph Fidanque III comentó que el diseño de la plaza de estacionamiento sí fue construido por la empresa brasileña, porque el costo estaba incluido en la propuesta que realizó el contratista para construir la nueva terminal. “Optamos por licitar la construcción para fomentar la participación de las compañías y así lograr mejores ofertas”, comentó. A la fecha, siete compañías, entre nacionales y extranjeras, han mostrado interés en participar en la construcción. La reunión para aclarar las dudas sobre el pliego de condiciones se efectuará el 28 de septiembre, mientras que la entrega de propuestas se pactó para el 28 de octubre, fecha que puede cambiar en el caso de que las empresas soliciten más tiempo. Fidanque III indicó que el precio de referencia será de 8.7 millones de dólares y añadió que el nuevo edificio estará equipado con paneles solares para reducir el consumo energético de la terminal aérea. En la construcción de los nuevos estacionamientos se incluirá un área donde llegará el tren ligero que unirá a la terminal aérea con la estación de la Universidad Tecnológica de la línea 2 del Metro. De acuerdo con los términos fijados en el pliego de condiciones, Tocumen considerará como riesgosas las propuestas que estén 5% por debajo del precio de referencias, mientras que aquellas que superen en 5% los 8.7 millones de dólares calculados por la terminal aérea serán desechadas por considerarse como onerosas. En el último año, Tocumen ha licitado proyectos con un valor de 50 millones de dólares que el gobierno anterior había planeado que serían ejecutados por Odebrecht de forma directa. La semana pasada se realizó la entrega de propuestas para construir la calle que unirá la terminal actual con el nuevo edificio, proyecto que también había sido reservado para Odebrecht. Para el contrato de 13 millones de dólares Tocumen recibió 6 propuestas, de las cuales 3 estuvieron por debajo del precio de referencia. Tocumen tampoco adjudicará de forma directa el mobiliario y sillas que se instalarán en la nueva terminal, que tendrá unas 20 puertas de abordaje. – Con información Alex E. Hernández - http://www.prensa.com

DESPUÉS DE 'PANAMA PAPERS', EL ICIJ DIVULGA 175 000 SOCIEDADES 'OFFSHORE' EN BAHAMAS. El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó el 21 de septiembre del 2016 los datos de una filtración con información de más de 175 000 sociedades 'offshore' en las Bahamas a nombre, entre otros, de la exvicepresidente de la Comisión Europea (CE) Neelie Kroes o el exministro colombiano Carlos Caballero. La filtración llegó primero al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que a su vez lo compartió con el ICIJ, con sede en Washington, y sus socios internacionales, entre los que se encuentra el diario español El Confidencial. Esta nueva filtración, que se da después de los polémicos 'Papeles de Panamá' publicados el pasado abril, consta de 1,3 millones de documentos de compañías, fondos y fundaciones registradas en este paraíso fiscal del Caribe entre 1990 y 2016. "Esta nueva información revela conexiones desconocidas hasta ahora o no reportadas en compañías propiedad o gestionadas por políticos o expolíticos de América, África, Europa, Asia u Oriente Medio", indicó el ICIJ en su web. La antigua vicepresidenta de la CE Neelie Kroes es una de las figuras que aparecen en los nuevos documentos por administrar una sociedad opaca en Bahamas entre 2000 y 2009 durante su primer mandato, cuando era comisaria de Competencia sin comunicárselo a la institución, según revelan los nuevos documentos. También aparece en la filtración Amber Rudd, ministra británica de Interior, quien dirigió entre los años 1998 y 2000 las firmas ubicadas en Bahamas Advanced Asset Allocation Fund y Advanced Asset Allocation Management. Entre los nombres destaca el exministro colombiano de Minas y Energía Carlos Caballero Argáez, que tenía en propiedad un apartamento en Miami a través de una sociedad de las Bahamas. Asimismo, aparecen conexiones conocidas con las islas, como las sociedades del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y su hijo Marco Antonio Pinochet. Del mismo modo, esta nueva filtración confirma conexiones descubiertas en los 'Papeles de Panamá', como la participación del presidente argentino Mauricio Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano en una sociedad establecidas en las Bahamas en 1998 y disuelta en 2009. Con esta nueva filtración la base de datos del ICIJ sobre sociedades opacas u 'offshore' contiene cerca de medio millón de entidades con vínculos en 200 países. – Con información de Agencias - http://www.elcomercio.com

(MÉXICO) INVESTIGACIÓN DE PANAMÁ PAPERS INCLUIRÁ AHORA A BAHAMAS LEAKS. - La investigación sobre los Panamá Papers se ampliará para incluir ahora a los contribuyentes mexicanos revelados, en lo que se conoce como los Bahamas Leaks, señaló el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña. Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno y la propuesta de paquete económico 2017, indicó que ello permitirá hacer una indagatoria importante sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales. El funcionario federal subrayó que las autoridades fiscalizadoras seguirán trabajando para asegurar que las utilidades que se generan en México se tributen en el país, y "que la carga tributaria se distribuya de mejor manera, que lo hagan quienes tienen más capacidad tributaria". "Habremos de darle seguimiento y rendir cuenta de los Panamá Papers, en primera instancia, y de los Bahamas Leaks, en segunda", agregó el encargado de las finanzas públicas durante la sesión de preguntas y respuestas. Informó sobre los avances que lleva hasta ahora la indagatoria que realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los llamados Panamá Papers, investigación periodística que en abril pasado reveló nombres de contribuyentes mexicanos con uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales. Meade Kuribreña detalló que se identificaron 311 sujetos relacionados con los Panamá Papers, de los cuales 31 son empresas y 280 personas físicas. De éstos, añadió, 211 ya fueron localizados en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y se está en el proceso de búsqueda de los otros 100, para lo cual el SAT hará uso del intercambio de información y de los tratados suscritos con otros países. De los contribuyentes ya ubicados, se identificó que habían pagado impuestos por poco más de cinco mil 615 millones de pesos, han sido objeto de una recuperación de 438 millones de pesos y están en proceso de liquidación otros casi 200 millones de pesos. Durante las seis horas de comparecencia, habló de los temas más diversos, desde reconocer el trabajo realizado por su antecesor, Luis Videgaray, hasta opinar que los 30 mil millones de pesos más que recibirá la Ciudad de México en participaciones y aportaciones federales en 2017 "sí amerita sacarle una sonrisa a cualquier titular de un Ejecutivo local". - Con información de Notimex - http://www.radioformula.com.mx