miércoles, 17 de agosto de 2016

Notas del Día 17/08/2016

ACCIDENTE AÉREO EN AEROPUERTO DE CHARALLAVE. De un lector: El avión que se precipitó a tierra en el aeropuerto Caracas de Charallave el martes 16 de agosto y donde perecieron el piloto y el copiloto, por lo que han dicho allegados a los mismos, pertenecía al parecer a Antonio Korol, conocido también como Carietón.
Korol fue vinculado con una flota de aviones que supuestamente era de Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón. También han sido polémicos sus aviones por el contenido de paquetes procedentes de Colombia que al parecer transportaba. – Freddy Torrealba
 


RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Resolución de Sudeban que obligaba a bancos a suministrar informes sobre actividades de clientes fue cuestionada por la asociación bancaria, asegurando que era inviable y violaba el secreto bancario. Sectores han atribuido resolución a tema político y a determinación de fondos de quienes compran y venden divisas. Posteriormente resolución fue suspendida. /---/ Aseguran que algunos dirigentes socialistas estarían de acuerdo con ir a procesos comiciales y reconocer resultados, sean cuales fueren, pero otros estarían en desacuerdo. Comparan con situaciones semejantes ocurridas en Nicaragua, Perú, Rusia y en la misma Venezuela, años atrás, durante dictadura de Pérez Jiménez. Mencionan diálogo como alternativa política. /---/ Señalan que detención de policías, guardias, así como de empleados de comercios y bancos estatales, por diferentes delitos, sería síntoma de descomposición moral. /---/ Dos empleados de gobierno capitalino fueron acribillados cuando intentaron robar camioneta. Propietario, quien portaba arma, frustró el robo al ser colocado en asiento trasero. /---/ Parlamentario del legislativo de Falcón, quien sería miembro de dirección regional socialista y ofrece talleres ideológicos, se habría negado a devolver camioneta asignada a presidente de organismo legislativo, hasta culminar su periodo. Tendría antecedentes por extravío de fondos en sindicato petrolero. Hijo habría sido herido en medio de riña cerca de centro comercial que presuntamente construye en Punto Fijo, al cual camiones y vehículos de Fundaregión y el legislativo supuestamente le transportaban materiales. Amistad con otros importantes funcionarios de Falcón es mencionada, así como apellido Chirinos. – Daniel Morales

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TRIBUNAL DE REPÚBLICA DOMINICANA CONOCIÓ COERCIÓN CONTRA EMPRESARIO OMAR FARÍAS POR CASO BANCO PERAVIA. La Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional de República Dominicana conoció medidas de coerción al empresario venezolano Omar José Farías Luces, implicado en el presunto fraude del quebrado Banco Peravia. Farías Luces fue detenido y acusado por la Fiscalía del Distrito Nacional de complicidad de violación a la Ley Monetaria y Financiera y de ser coautor en lavado de activos en el referido caso que implica una estafa de más de RD$1,400 millones. Mientras, que el abogado de Farías Luces, Erick Hernández, manifestó su sorpresa y preocupación por la retención de su representado, ya que su única relación con la referida entidad bancaria era en su condición de cliente, según ha sostenido. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la medida de coerción del empresario. El aplazamiento se produjo para que estuvieran presentes los querellantes, así como la fiscal actuante en el caso, la titular del Ministerio Público en el Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso. El expediente acusatorio indica que Farías Luces, fungió como coautor de lavado de activos en el referido caso, que implica una estafa de más de mil 400 millones de pesos. Pero esta no es la primera vez que el empresario enfrenta este tipo de acusaciones. En el 2014 la periodista Nuria Piera realizó un trabajo de investigación a raíz de serios cuestionamientos generados a nivel internacional con sus negocios, en países como Venezuela y Ecuador que incluyen también lavado de activos. En Venezuela, por ejemplo, se le asoció con un crecimiento económico aupado por instituciones públicas, pues según la prensa internacional a sus compañías les eran otorgados contratos millonarios sin licitación. Pues de ser solo un corredor de seguros en los 80 hoy día es todo un potentado. Con sus inversiones en Ecuador, hubo acusaciones puntuales de lavados de activos. Aunque para ese entonces Farías Luces aseguró que lo descargaron. En República Dominicana la historia de los negocios de Farías Luces inició con la adquisición de Sol Seguros en 2008, con una inyección de capital de 200 millones de pesos, a la cual más tarde le cambió el nombre por Seguros Constitución. En esa ocasión la referencia local fue que Farías Luces y sus empresas tenían buen desempeño aunque no se le dio importancia al ruido internacional para aceptar sus inversiones en el país. – Con información de Dahia Sena - http://www.cdn.com.do

CONTRATISTA PETROLERO EN MIAMI. De un lector: Contradictoria e incongruentemente, a pesar que el contratista petrolero Pedro García, estaría solicitado por la presunta droga hallada en su yate Open Bar en Venezuela, se movería en Miami como en su casa, exhibiéndose sin ningún empacho y disfrutando de cuentas bancarias en el Citibank, sin que autoridades de EEUU o el banco hagan nada. El mismo es familiar y supuestamente socio de un conocido funcionario de la Faja Petrolífera. – Eduardo Castillo

NEGOCIOS ARTÍSTICOS. De un lector: El empresario Juan Carlos Grillo reanudó sus negocios artísticos como uno de los que organizó el reciente concierto de Chino y Nacho en Lechería. Extraño de un empresario que ha sido muy poco consecuente con la oposición. El gobernador del estado Lara Henri Falcón fue evasivo en sus respuestas a una entrevista que le realizó un conocido medio de prensa en 2013 cuando le preguntaron sobre su relación con el empresario Juan Carlos Grillo. Falcón y Grillo eran acusados por irregularidades en la contratación de artistas para festivales musicales en el estado Lara. Estas fueron las preguntas que le formularon y las respuestas que ofreció el gobernador: “—¿Quién es Juan Carlos Grillo Osorio? Desde el PSUV lo asocian a él con usted y con unos supuestos viajes al exterior. —Normalmente yo poco acostumbro a manejarme entre chismes. Si el Gobierno, que tiene toda su estructura de inteligencia militar y civil, no conoce a una persona que asocia a un gobernante, entonces el Gobierno tiene serias fallas en sus mecanismos de seguridad. Es un empresario que no tiene nada que ver con los viajes. Es el dueño de la empresa que hizo los eventos del Lara Top Festival. ¿Es amigo suyo? ¿Usted viaja con él o lo ha tratado de favorecer con los contratos? —Lo que quiero decir es que yo no tengo nada que responder sobre eso. Eso lo tienen que investigar otros. ¿A quién le consta que yo viajo o que él paga?” – Tomás Hernández

EXGOBERNANTES DE VARGAS. De un lector: Carlos Kauffman era relacionado con el ex gobernador de Vargas Antonio Rodríguez San Juan, en donde según se comentaba en Miami, figuraba un contrato de 30 millones de dólares, que al parecer generó una comisión de 3 millones de dólares. La remodelación de senda quinta en Caraballeda hizo estragos en la buena honra de Rodríguez San Juan, quien también era muy ligado al ex secretario de gobierno y luego empresario petrolero Benito Robles. - Juan Muñoz

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN ANZOÁTEGUI. De un lector: La tercerización para recaudar impuestos municipales es uno de los negocios más gananciosos en Anzoátegui. Un exponente de los juegos lúdicos poseería una oficina a todo trapo en El Rosal para manejar dichos negocios. El mismo, quien obtendría ganancias de 30% por la prestación del servicio, diría tener amigos en las altas esferas del poder, aunque muchos no le creerían. - Juan Muñoz

DIRIGENTES POLÍTICOS EN RESTAURANTE DE LECHERÍA. De un lector: El restaurante propiedad de un ex gobernador masista en Lechería se convirtió en un lugar para el deleite de dirigentes de distintas tendencias políticas. Los permisos fueron otorgados en tiempo record por la alcaldía de Lechería, cuyo máximo representante es el alcalde Gustavo Marcano. El lugar está huérfano de chef, ya que pocos querrían trabajar para el ex funcionario regional, pensando en que no les pagarán. – Jesús González

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2016/05/pic47764080-9-1-1.jpgDE LA CVG AL COMPLEJO TURÍSTICO Y RECREACIONAL DEL CARIBE. De un lector: El proyecto del Complejo Turístico y Recreacional del Caribe de Barcelona (Anzoátegui) es ejecutado por La empresa Inversiones Alfamaq, perteneciente al grupo de los controversiales empresarios Nelson y Alejandro Ceballos, bastante vinculados con conocidos ex dirigentes del PPT que hoy disfrutan de las mieles del poder. Adjunta hay una reseña de la empresa. (…) Citamos también este texto sobre los Ceballos y sus empresas: El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió. El 29 de abril de 2010, el presidente de uno de los sindicatos del aluminio se dirigió por escrito a un fiscal superior con sede en Ciudad Guayana, solicitando una investigación acerca de 500 millones de dólares depositados en un banco libanés por órdenes del entonces ministro de CVG, Rodolfo Sanz. La referida solicitud fue difusamente propagada a través de las redes sociales. En el caso fue mencionado Alejandro Ceballos (representante de la firma rusa Gazprom). Alejandro Ceballos posee distintas empresas registradas en EE.UU., tales como West Association, Grupo 7C Racing Stable, Modern Doral Ac Group y otras, según la división de corporaciones de Florida.- Simón Flores


INTERNACIONALES

EE.UU. INVESTIGA A LA CONSULTORA QUE AUDITÓ AL BANCO VATICANO. Promontory Financial Group, la consultora internacional que Francisco eligió para ayudarlo a "limpiar" el Instituto para las Obras Religiosas (IOR), el principal banco del Vaticano, está siendo investigada por el Departamento de Servicios Financieros (DFS) de EE.UU., que ha suspedido sus actividades en territorio norteamericano. Lo cuenta Perfil. Promontory Financial Group, es la sociedad encargada por Roma para estudiar la legitimidad de las cuentas corrientes del IOR, y la transparencia de Apsa, la gigantesca estructura que gestiona las propiedades vaticanas. En un documento de quince paginas, el DSF acusa a Promontory, que suele ser contratada por los grandes bancos internacionales para ayudarlos a moverse en el mar oscuro de las reglas financieras de cada país, de haber trabajado junto con el banco inglés Standard Chartered, condenado por haber transferido en 2011, desde su filial de Nueva York, ingentes sumas a Irán, en ese entonces bajo embargo. Cargos. Promontory está acusado de falta de independencia de juicio en la consultoría que realizó para el banco, y ya pagó una multa de 660 millones de dólares. En Promontory trabaja Louis-Victor de Franssu, hijo de Jean Baptiste de Franssu, a quien Bergoglio llamó para presidir el Ior. No es el único caso de relación íntima entre la sociedad consultora y la entidad bancaria vaticana. Muchos otros hombres que ocupan lugares clave de poder en las finanzas vaticanas pasaron por Promontory, de cuyas filas salieron varios funcionarios de Bill Clinton. – Con información de http://www.periodistadigital.com

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