Laboralmente destaca su experiencia como Administrador Único durante 3 meses (PULSE AQUÍ). Posteriormente figuran como administradoras entre 2009 y 2016 Maria Del Carmen Raquel Bernal y desde abril de 2016 Susana González Herrera (PULSE AQUÍ). La empresa AVILA VALORES es a su vez propietaria de Inmobiliaria La Moraleja desde 2009. ALZAMIENTO DE BIENES. El alzamiento de bienes es por definición un delito socioeconómico que consiste en cualquier acción de un deudor dirigida a la sustracción u ocultación, de todo o parte de su patrimonio, dirigida a que el acreedor encuentre dificultades para hallar elementos patrimoniales con el que poder cubrir su deuda. Fuentes del sector financiero se refieren al tema, toda vez que Castillo Bozo fue propietario del Grupo Banvalor, cuyo banco y compañía de seguros fueron intervenidos y liquidados en Venezuela, mientras operadores producían el traspaso de AVILA VALORES en España, cuyo capital social es de 8.558.427,00 Euros. NOTAS ESTRUCTURADAS. En la venta de las notas estructuradas en dólares, que la tesorería venezolana vendía a los bancos a tasa oficial, los operadores financieros cobraban a los banqueros a precio del dólar paralelo y se repartían el diferencial cambiario 60/40%, añaden las fuentes.
MODALIDAD IRREGULAR EN CONSULTORIA JURÍDICA Y FINANZAS DE PDVSA GAS. De un lector: Fue detectada otra modalidad (…) dentro de PDVSA GAS, en la que se incorporan nuevos actores (…) de la golpeada filial gasifera. Esta vez se trata de una asociación estratégica entre esposos trabajadores de las gerencias de finanzas y asuntos jurídicos, quienes mediante instrucciones de sus respectivos gerentes, Carmen Arias por jurídico y Luis Rangel por finanzas, les han designado para aprobar las solicitudes por ajustes de precios o equilibrio económico de los contratos a nivel nacional y de manera exclusiva, de aquellas empresas que cancelen las sumas exigidas (…) . Aun cuando todos los reseñados no son participes directos en la toma de decisiones referente a los ajustes de precios, su posición en los procesos de la empresa contradice la normativa de conflicto de intereses a la cual se apegan los trabajadores de pdvsa, ya que sus cargos dentro de la empresa los compromete. Tal es el caso de la recién nombrada superintendente de jurídico de Pdvsa Gas Anaco, la abogada Jenny Galviz, quien a pesar de ser conocida en la zona como técnicamente incompetente para manejar cuestiones legales, logró no solo la designación como líder jurídico en ese importante distrito gasífero sino el monopolio para el manejo de todos los reclamos por ajustes Económicos que se presenten en todo el país, dentro de la filial PDVSA GAS. Esta abogada encuentra casada con una de las personas más importantes de la gerencia de finanzas de gas, subgerente y presidente alterno de la comisión de licitaciones. La irregularidad no llega hasta allí puesto que la persona encargada dentro de la gerencia de finanzas de hacer las evaluaciones financieras; del departamento que revisa los números de las afectaciones por precios dentro de los contratos, tiene una relación marital con el actual Presidente de la comisión de licitaciones de PDVSA GAS. Se trata del matrimonio Castillo López. Para entender la vulneración del procedimiento interno de pdvsa y de las leyes competentes, debemos remitirnos a la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) publicada en Gaceta Oficial número extraordinario 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014, que señala en sus artículos 132, 133 y 134 las condiciones de aprobación para los casos de equilibrio económico de los contratos, dejando dos sistemas básicos para el estudio de esta afectación que son: el de las formulas polinómicas de ajuste en contratos superiores a un año y el método de comprobación directa de costos, donde el contratista debe soportar con facturas el pago de las diferencias de precio entre los montos ofertados y los realmente incurridos durante sus trabajos. La ley dentro de esos tres artículos hace referencia a su reglamento, esta vez para la delimitación de los elementos a considerar dentro de las variaciones de precios, pero en concordancia con lo establecido con antelación, delimita la aplicabilidad de la norma a la existencia de formulas polinómicas o no y en caso de no haber establecido mecanismos de ajustes dentro de los contratos, lo limita para aquellos casos de pago de aumentos en el precio de la mano de obra, materiales y equipos, que hayan sido presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que haya sucedido el evento que motivó la variación. Pdvsa no conforme con el tratamiento dado a este aspecto dentro de la ley, emite una norma interna que también debe considerarse pues su aplicación es obligatoria para estos procesos, es la "GUIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS EN PDVSA, FILIALES Y EMPRESAS MIXTAS", de donde se debe evaluar específicamente su punto 12, numeral 12.2 literales de la “A” hasta la “F” para comprender el procedimiento de la empresa al analizar los ajustes, destacando de esta norma interna la limitación de 30 días, en lugar de los 3 meses que se establecen en la ley, como un termino perentorio para que el contratista presente su reclamo de ajuste, mas otra serie de requisitos que debe presentar el contratista dentro de su justificación para reducir los impactos en los costos de los contratos. Quizá el requisito fundamental y donde radica la causa madre de la falta detectada, es que se debe conformar un equipo ad hoc, con la gerencia de finanzas y funciones asesoras, a similitud de los otros equipos multidisciplinarios que se constituyan en pdvsa para hacer sus estudios o análisis, debiendo estar como imprescindibles la parte financiera, la legal, la contratante y Pcp. Esta sobre entendido que para cada solicitud de equilibrio económico debe haber un equipo ad hoc distinto, lo cual no pasa en pdvsa gas y esta afectando las empresas prestadoras de bienes y servicios que no son parte de la rosca (…) de la filial. Para continuar con el desmembramiento de este caso hay que identificar que cuando el ajuste de precios o equilibrio económico aprobado por el equipo ad hoc (que en este caso son las dos personas indicadas para todas las solicitudes) sea superior al 10% del monto del contrato, se debe presentar el resultado de su informe ante la comisión de licitaciones para otorgarle el aval y si es inferior lo puede manejar la contratante con las funciones asesoras y en ambos supuestos presentarlo al NAAF para su aprobación final. Después de ver como es el procedimiento, se puede denotar las desviaciones incurridas, adicionando la norma de conflicto de intereses, pues las funciones asesoras básicas para la toma de decisiones, es decir la de jurídico y finanzas, designadas por sus gerentes para todos los casos a nivel nacional (sin conformar equipo ad hoc), están casadas con el presidente de la comisión de licitaciones y su suplente, quienes además titulan cargos de dirección altos dentro de la instancia financiera de Pdvsa Gas. Con estos elementos se puede ver cual el es modus operandi de estos (…), pues al determinar el numero a reconocer por este mini equipo fijo en todos los casos, pasa a ser evaluado por sus cónyuges en la comisión de licitaciones para el aval del pago, y en todos los casos para ser aprobados (…), es decir que se pagan y se dan el vuelto. Todo este descalabro a producido la quiebra de numerosas empresas que contratan con Pdvsa Gas, puesto que los montos exigidos por esta banda para la procedencia de los reclamos son altísimos, aun cuando solo por las afectaciones inflacionarias de los últimos dos años, deberían ser procedentes para todos los contratantes que soliciten conforme a la norma estos ajustes de precios. La irregularidad va mas allá de la norma de conflicto de intereses pues han reconocido ajustes de precios de empresas que no cumplían con lo señalado en la ley ni en la normativa interna, casos conocidos y comentados por los contratistas que prestan servicios a PDVSA GAS , como el de la empresa Wicarding que no cumple con los requisitos de ley pero igual se los concedieron, ni los de las cooperativas de maletín (…) como la asociación cooperativa Reina del campo, Nuestros Sueños, Barbacoa en Progreso, etc, a quienes aun cuando son sociedades regidas por la ley de asociaciones cooperativas se les acordó ajustes de labor sin apego alguno a la ley. – José PirelaBODA CONTRADICTORIA. Una fuente ofrece detalles sobre la supuesta boda recientemente de una empresaria venezolana en los jardines del Eden Rock Hotel de CapCana, República Dominicana. Asegura que la boda “fue algo íntima debido a dificultades que atravesaría la contrayente. Según sostiene, estuvieron presentes personajes del sector financiero privado venezolano, entre los que menciona los apellidos Castillo y Beracha. De igual manera detalla que agentes de organismos de investigación extranjeros habrían seguido las incidencias de la ceremonia. Se refiere también a que una de las personas presentes, tiempo atrás habría puesto en contacto a un ex tesorero nacional con banqueros beneficiarios de la adjudicación de notas estructuradas a precio de dólar tasa oficial, donde los involucrados se repartían el diferencial con la tasa de cambio paralelo, operaciones en las que según sostiene participaba un expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV). “Se espera una operación tipo FIFA con la detención a nivel mundial de estos personajes y puestos a la orden de un tribunal en Manhatan", asegura la fuente. A pesar de tales aseveraciones, otras fuentes han negado que tal boda se hubiese producido en República Dominicana.
ORDEN DE APREHENSIÓN PARA 7 FUNCIONARIOS DEL CICPC Y ABOGADO POR PRESUNTAMENTE SEMBRAR DROGA A ECUATORIANOS. Siete funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron al taxi donde viajaban los extranjeros colocando de manera ilegal una caja con marihuana. El Circuito Judicial Penal liberó senda orden de aprehensión contra 7 funcionarios del Cicpc, que en complicidad con los socios y un abogado de dos ciudadanos ecuatorianos, sembraron droga en el vehículo donde viajaban estos últimos, con el fin de simular un hecho punible que produjera el encarcelamiento de los visitantes sureños para una futura extorsión. Las ordenes de encarcelamiento salen luego de las investigaciones realizadas por los Fiscales Provisorios y Auxiliares del Miinisterio Público del Área Metrolpolitana de Caracas, Keitwerr Radames Marrero, Yenny Yanisa Leal Armao y Florever Celina Arias Rangel. LOS HECHOS. El 27 de octubre del 2015, un grupo de funcionarios del Cicpc ascritos a la Comisaría de El Llanito pararon a una camioneta Gran Vitara, placas VCM63L, con 3 personas “en actitud sospechosa”, según su reporte policial. En el procedimiento, uno de los policías revisa el carro encontrando una caja roja con presunta marihuana. El conductor del mencionado carro dice que él es chofer de taxi y que trabaja para el Hotel Renaissance, y que ésta debía pertenecer a las personas que estan sentadas atrás (sus pasajeros). Acto seguido los oficiales proceden a detener a los ciudadanos Rafael Enrique Carrasco C.I: 2.109.749 (conductor del taxis) y a los pasajeros, Felipe Andrés Reyes Molineros y Manuel Antonio Robalino Orellana (ambos con documentos de Ecuador). LAS INVESTIGACIONES. Las investigaciones realizadas a los videos del hotel, hechas por los representantes del Ministerio Público, arrojaron que los acusados no portaban bulto alguno al tomar el taxi involucrado. Esto llamó la ateción a los fiscales quienes cambiaron el curso de las investigaciones encontrando que los socios de los imputados y su abogado defensor, mantuvieron contacto telefónico con los funcionarios actuantes, antes, durante y después del operativo policial. Incluso con el jefe de la comisión policial. Por lo que se pudo concluir que todo se trataba de una simulación de un hecho punible. SOBRESEIMIENTO Y ORDEN DE CAPTURA. Para este caso, el Juzgado Cuadrágesimo Estadal de Primera Instancia del Circuito Penal de Caracas otorgó, basado en los hechos encontrados por la Fiscalía, el sobreseimiento de la causa contra los ciudadanos Reyes Molineros y Manuel Antonio Robalino Orellana, al tiempo que se emitieron ordenes de captura el 29 de julio del año en curso contra los funcionarios, Oscar Torrealba Quintero, Inspector; Darwin Alejandro Pelaez Silva, Detective Agregado; David Alexander Sousa de Abreu, Detective; Yonder Ernesto Ruiz Flores, Detective; Ronierd Jesús Vega Vivas, Detective; Albert José Rivero Fernández, Detective; Fredy Ramón Martinez García, Detective; Edgar Alejandro Camacaro Yrima, Detective; Andrés Villalba, Detective; Jinny Oswaldo Salazar González, Comisario; José Gustavo Cirigliano Elias, empresario socio; Nelson Israel Frias Hernandez empresario socio y Alberto Manuel Barroso Valdivia, abogado. Se cree que al estallar este caso, Barroso viajó a ocultarse en los EEUU para evadir la acción de la justicia. – Con información de http://www.diariolavoz.net - https://avanceinformativojr.wordpress.com/ - Otras
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TRASPASO. Según versiones al respecto, un grupo de ciudadanos venezolanos, a quienes se vincula con un alto ex funcionario del área alimentaria, estarían buscando traspasar recursos en Singapur y Andorra ante una eventual detención en EE.UU. por lavado de activos.
SOCIEDADES. Fuentes del sector alimentario insisten en vincular al abogado Fabio Méndez Rico, hijo de un exgobernador copeyano de Táchira, con un ex ministro de alimentación. Aseguran que Méndez es socio de un hermano del exfuncionario en más de una decena de empresas en Panamá, que figuran en los Panama Papers. También hacen mención al Cnel Sergio Ramón Caldera, expresidente de CASA y Director Gral. del Ministerio de Transporte Aéreo y Marítimo en la gestión del MG García Plaza, y a la relación del Cnel Caldera con Héctor Moreno Callandrieri y Lastenis Chirinos, quienes controlan una empresa de Administración de Pólizas de Seguros ubicada en el CCCT, cuya función real es motivo de señalamientos. Héctor Moreno Calandrielli es, según el Registro Nacional de Contratistas, propietario del 50% de la empresa Vitalsalud Administradora de Planes de Salud, ubicada en el CCCT de Caracas. El director principal de la empresa es Lastenis Chirinos.
TRABAJADORES PETROLEROS DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN ELECCIONES DEL GREMIO. Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) denunció que distintos factores llevan a cabo un presunto fraude en las elecciones del gremio que se realizarán próximamente. El líder sindical manifestó que de 43.000 personas que están votando, 29.000 no son afiliados a la Federación, señalando que “ahí están gerentes, trabajadores de gobernaciones, alcaldías y milicias. Además las elecciones se van a realizar en instalaciones militares, en comandos de la Guardia Nacional y en las oficinas de los gerentes” sentenció. Freites agregó que en las elecciones del año 2009 votaron 40.000 trabajadores y a partir de ese año hasta el 2016 se están excluyendo 27.000 trabajadores y permitiendo que solo 12.000 puedan votar; resaltó que los lapsos para que presentaran el listado de afiliados fueron violentados, puesto que solo les dieron un día a los sindicatos de base para entregar dicho listado; “todos los lapsos fueron reducidos al mínimo, las elecciones deberían realizarse aproximadamente en 120 días y se están realizando en 60 días”. El representante de la Federación de Trabajadores Petroleros acotó que solo pueden participar en las elecciones los sindicatos afiliados a la federación y señaló que irían al CNE a realizar una impugnación del listado, “la Comisión Electoral rechazó nuestra impugnación, ahora vamos al CNE, esa instancia debería decidir devolver el proceso de presentación del listado de afiliados y que a su vez las elecciones sean en su sitio original como lo ha sido siempre, que son en los portones de las refinerías, en los portones de todas las áreas petroleras del país. Estas son elecciones nacionales, las hay en 17 estados del país y son las más importantes que tenemos a nivel sindical en Venezuela”. Resaltó que de no tener respuesta en el CNE, irán a la Sala Electoral y de hacer caso omiso a la impugnación, recurrirán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para formalizar la denuncia. Para finalizar exhortó al CNE que ya está certificado el fraude, “está comprobado el fraude que hay en esas elecciones. De acuerdo con el artículo 293 de la Constitución, tiene que actuar y de manera institucional lograr que estas elecciones se realicen de manera limpia, plural, participativa, en donde se garantice el derecho al voto que está señalado en la Constitución en el artículo 63, el derecho al sufragio de todos los trabajadores petroleros y que se excluya las 29.000 personas que son trabajadores petroleros pero que son gerentes y no están afiliados a los sindicatos”. – Con información de Nota de Prensa
(SUCRE) LA AMBICIÓN DEL PODER. (…) Aquí en Sucre lo que hay es una “Ambición” por la gobernación del estado por parte del factor opositor que no está analizando la actual postura política, de parte de estos dirigentes que da la impresión que poco le interesa lo que sucede en el País. Sabemos que no hay liderazgo en esta Entidad en ninguno de los dos factores mucho menos en una tercera alternativa, porque la polarización mata todo hay diputados nacionales, que no han hecho el grado de parlamentarios ya quieren ser candidato a la magistratura regional, se habla pe un pacto entre partidos de la MUD que pareciera que le están haciendo el juego al gobierno que ahora busca esparrin para efectuar los raund de sombra ante la pérdida de la calle. Este pacto comandado por AD, Voluntad Popular, Un Nuevo tiempo, Alianza Bravo Pueblo, dejando fuera a Primero Justicia, son los artífices de explorar desde este momento con un globos de ensayos de precandidatura a la gobernación que se han lanzado al ruedo electoral, realizando actos de proclamación de una candidatura que no ha cuajado si no que ha recibido críticas negativas hacía este dirigente blanco, que se ve desbocado por ser candidato todavía hay mucha tela que cortar. En la calle se comenta si fueron electos diputados cumplan con ese mandato que le dio el pueblo el 6 D, haga su trabajo como parlamentario nacional, luego busque su escenario natural, esto ha sido señalado por la sociedad como ambición de poder. (…) – Pedro Lunar
(SUCRE) ¿QUÉ PASO CON EL MERCADO EL COLIBRÍ? Antes de llegar el mes de Noviembre, en el cual Cumaná cumpliría 500 años, el gobernador del estado Sucre, en el Diario Región en una página entera presentó la maqueta del mercado el colibrí que era la solución para los trabajadores informales de las calles Bermúdez y Mariño, al parecer todo fue pura maqueta, esta obra actualmente está paralizada y era para inaugurarla el 27 de Noviembre esta falsedad fue castigada el 6 D por el pueblo Cumanés al votar en contra de los candidatos de la revolución por el circuito N0:3, está mentira revolucionaria tiene caliente a los Cumaneses, que tienen que hacer maromas para caminar por la Bermúdez y Mariño, además no quieren saber nada de este gobierno regional, que ha sido calificado como uno de los peores gobierno que ha tenido el estado Sucre. Para colmo se comenta por los previos gubernamentales que este individuo quiere ir a la reelección allí le dejo esa perla amigos lectores… - Pedro Lunar
DIFERENCIAS ENTRE FUNCIONARIOS EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Aunque la gobernación de Anzoátegui y la alcaldía de Puerto La Cruz están en manos del oficialismo, habría irreconciliables asperezas entre altos funcionarios de ambas instituciones. La alcaldía pediría apoyo al gobierno regional para la entrega de bolsas de alimentos de los CLAP, pero el gobierno estadal no le ofrecería aportes permanentes sino esporádicos. Por ahora el PSUV estadal no discute a qué se deben las diferencias o si hay algún tipo de rencilla política. – Pedro Castellano
CUESTIONAN ACTIVIDADES DE PRESIDENTE DEL CLUB AGILITY DEL ZULIA EN EL BARRAROSS. De un lector: Quiero denunciar que el Presidente del Club Agility del Zulia. Ronald Rafael Riera (…). Con Registro de Comercio de su Empresa: 485-29593, atenta contra los principios éticos y morales no sólo de la empresa de la que es regente, si no, contra la fe de las personas que lo creen un hombre de grandes valores. Por las noches, trabaja en una bar gay de mala reputación, llamado: BarraRoss, ubicado en: Av. 13-A entre calles 76 y 77. Sector 5 de Julio – Maracaibo. Casi a diario, da un espectáculo encarnado por él mismo, montado en tacones de aguja femeninos y contoneándose como mujer al son de la música entre el aplauso y la burla de muchos. Ya incluso, se anuncia en la misma página de facebook de barraross, como evento grandioso a celebrarse de forma establecida y consecutiva. También, al cierre del mismo, en el After-Hour, (así lo dicen algunos de los propios asiduos visitantes del club y por algunos vecinos que ven movimientos raros a altas horas de la noche) se forman actividades sexuales que el dueño del Bar, de nombre: José Antonio Urrutia Vargas, promueve, auspicia y apoya, participando activamente de las mismas. También se sabe del consumo de drogas (…) hasta el cierre del mismo a las 9:30 a.m. Hay también vecinos que ya se han quejado de estos excesos pero no lo han hecho de manera formal ante las autoridades. Mi denuncia la hago desde el anonimato porque soy padre de dos hijos muy jóvenes que ilusionados, entrenaban sus perros con él en La Vereda del Lago donde el "Sr. Riera" trabaja los domingos por las tardes en las actividades del Club Agility Zulia. También hay otros padres y personas de todas las edades que están enterados de las vergonzosas y bajas actividades depravadas y libidinosas del Sr. Ronald Riera y amiguitos en el susodicho bar. Espero tengan a bien tomar mi denuncia y procedan con las acciones correspondientes. Ciertamente la vida privada del Sr. Riera me tiene sin cuidado pero al tratarse de actos tan indecentes, indecorosos, impúdicos y depravados, combinados con una actividad comunitaria y recreativa para todo público, creo que es una vulgar afrenta y una sórdida burla a la comunidad Marabina. De antemano gracias por la pronta atención que puedan tomarle al caso. Estas fotos ya están circulando en las redes… - Saúl O - sauloq1000@gmail.com
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INTERNACIONALES
CHILENO DENUNCIADO POR PRESUNTAS ESTAFAS EN VARIOS PAÍSES. “Les comento que hace tiempo ustedes publicaron en su diario una noticia sobre Sergio Guillermo Franco Torrejón. Su esposa Carmen Violeta Monedero Gómez y su hijo Jorge Israel Franco Monedero. Hace aproximadamente 3 meses apareció aquí en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, republica argentina. Alquiló un restaurant en la entrada de la ciudad que tiene por nombre TERRA-MAR, ex Tacho y Vero. Lo tiene abierto todos los días porque es una pantalla, él se ocupa de otras cosas. Se moviliza en un auto Fiat gris 4 puertas con patente de Florianapolis MDQ-2895-. Vi por internet que a ella la busca la justicia de Brasil. Tiene causas abiertas recientes del año 2015 y 2016-“. De esa manera relata el caso el ciudadano Edgardo Eloy Andreoli en torno al chileno Jorge Guillermo Franco Torrejón, quien ha sido detenido en varios países como Paraguay, Brasil, Venezuela y otros por presunta estafa y uso de documentos falsos. Andreoli asegura que Franco ha cometido supuestamente otras faltas comerciales en Argentina.
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Jesús Oscar velaequez Gonzales prófugo de la justicia venezolana con antecedentes penales por tráfico de droga se encuentra ven Cúcuta con documentos f---os esta agilizando nueva documentación para contraer matrimonio con CELINA BELTRAN TORRES MENA. Es un p---o d---te se hace llamar luis Fernando velaequez Pérez al igual que yorman vega con documento falso donde se puede formular denuncia con fotos de estos dos p---os d---s hay que darle un alto a estos vándalos e---es n---es
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