miércoles, 27 de julio de 2016

Notas del Día 27/07/2016

FIJAN FECHA DE SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO EN CASO BANCO PERAVIA. La jueza Keila Pérez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional de República Dominicana, fijó para el 26 de agosto el conocimiento de la solicitud de Auto de Apertura a juicio contra los principales ejecutivos del quebrado Banco Peravia de Ahorros y Créditos. El pasado 30 de junio dicho tribunal fue apoderado para conocer el juicio a las pruebas de la acusación. La Fiscalía del Distrito Nacional presentó cargos por violación a la ley monetaria, lavado de activos y asociación de malhechores contra los venezolanos José Luis Santoro, Daniel Morales Santoro, Gabriel Jiménez Aray, Lorenzo Alejandro Laviosa López y el español José Carlos Bergantiño Díaz, todos fuera del país.
En tanto, el jurista Cesar Amadeo Peralta, representante de varias de las víctimas del desfalco, presentó unas 7 querellas desde el año 2014 y diferentes denuncias ante la Autoridad Monetaria y Financiera sobre el fraude que acontecía en el Banco Peravia, que han sido investigadas por el Ministerio Público dominicano, cuya investigación duró cerca de 2 años y dicha acusación contiene 1,079 páginas, las cuales solo en pruebas supera las 10 mil páginas. Amadeo Peralta, de igual modo confirmó, que también se presentaron cargos contra los dominicanos Evelyn y Miriam Altagracia Serret Aponte; así como Miriam Serret Sugrañez y Luis Manuel Peña Melo, que tampoco se encuentran en territorio dominicano. El abogado dijo que en el caso de los que no están en el país, para responder por los cargos la Fiscalía fue autorizada a realizar los trámites de solicitud de su extradición. Nelson, Jorge, Carlos y Yesenia Serret, así como, Pausides Donato Morales y Nelson Cabral Veras guardan prisión preventiva desde junio del 2015. Otros acusados de usar maniobras fraudulentas en perjuicio de los ahorrantes del banco son Luis Herrera Valerio, el ex coronel Florentino de Jesús Acosta y los venezolanos Omar Gustavo Farías y Omar José Farías Luces. – Con información de http://acento.com.do

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
  1. Los viajes “diplomáticos” de los primos Flores
  2. El operativo de la DEA para detener a los Flores paso a paso
  3. Sobrinos de Flores discreparon por la escogencia de abogados
  4. Vértice: Los viajes con “pasaportes diplomáticos” de los Flores
  5. Human Rights Watch: Disidentes venezolanos denuncian torturas y confesiones forzadas
  6. Pdvsa: ¿La muerte del cisne?, por Eddie A. Ramírez S.
  7. José Manuel González y sus contratistas continúan “guisando” en PDVSA y CITGO
  8. Maduro: Quien no se subordine a la Autoridad Única va “pa’ afuera” (Video)
  9. Las Excentricidades Millonarias de Freddy Guevara
  10. Mano derecha de Leonel Fernández sirvió de mula para envío de dinero a las Farc
  11. No Shame and No Baranda (+Traducción)
  12. No Shame and No Baranda
  13. Vamos al Grano: Por Thays Peñalver: ¿Y ahora qué hacer en Venezuela?
  14. Aristóbulo, Vanessa y el "Feminismo"


RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Hermano de alcaldesa del municipio Miranda del estado Guárico y cuatro policías fueron detenidos por el homicidio del ex diputado regional del PSUV Ramón Barreto, quien fue asesinado junto a su esposa, de varios disparos. Video de alcaldesa Zobeida El Hinnaoui, también del PSUV, generó polémica semanas atrás al hablar de saqueos a negocios que especulan con venta de productos. Mencionan irregularidades en el municipio, relacionadas con la venta de terrenos en el centro de Calabozo, algunos pertenecientes a una iglesia. Asimismo señalan aumento excesivo de impuestos aprobado meses atrás por alcaldesa y concejales del PSUV, el cual fue recientemente derogado. La funcionaria y su hermano, director general de la alcaldía, se encargaban de los CLAP en el municipio, hasta que se denunció que los alimentos se desviaban a objeto de revenderlos. Ex diputado se habría percatado del desvío y reventa. Al intentar denunciar, habría sido asesinado. Funcionarios del estado Guárico hablaron en San Juan de Los Morros sobre la contundencia de las pruebas. Funcionaria se habría quejado por declaraciones precipitadas de funcionarios estadales, por no ser policías y no forman parte del proceso judicial. Alcaldesa se habría negado a renunciar, como le pedirían habitantes del pueblo. /---/ Economista y presidente de conocida encuestadora ha asegurado en entrevistas que números no favorecerían a sector oficialista y que liderazgo presidencial, a pesar de los números, no tendría comparación con el de otros dirigentes. En oposición los liderazgos se dividirían principalmente entre López, Capriles, Ramos y Falcón, quienes sacarían ventaja a todos los demás. /---/ Contubernio entre bancos y comerciantes serviría para ofrecer dinero en efectivo con comisiones de 10%. Critican postura del BCV, grandes ganancias obtenidas por bancos en recientes años, así como nuevas tarifas de operaciones bancarias permitidas por el BCV. /---/ Rumores y más rumores sobre posibles candidaturas regionales. Jaua y Varela son mencionados para Anzoátegui y Guárico, respectivamente. /---/ Aseguran que niveles de corrupción no se diferenciarían mucho entre algunos burgueses de antes y de ahora. Señalan que los de antes invertían en la industria de su propio país, mientras que los de ahora, que han obtenido inmensas ganancias gracias al aparataje estatal, invierten en el exterior y no apoyan la producción nacional. /---/ Ex gobernador de Monagas L.E. Martínez emigró al exterior sin rendir cuentas y aun mientras ocupaba su cargo. Ahora aspiraría nuevamente el poder monaguense con respaldo de la cúpula blanca. En Apure los blancos podrían promover a José Gregorio Montilla a la gobernación. /---/ Rumores y más rumores sobre supuesto comerciante de origen libanés que se negaría a devolver fortuna a funcionaria pública, quien le habría depositado su confianza. – Daniel Morales

(OPINIÓN) LOS “BARONES” DEL GAS (PARTE 1). La falta de decoro y las injusticias son una constante en Pdvsa Gas y su periferia. La mayoría de los que se atreven a formular denuncias son perseguidos y asediados de muchas formas. Hay exgerentes, como Wenceslao Madail, que exhiben sin estupor alguno una colección de bienes de fortuna, tales como inmuebles y otros. Pocos días atrás obtuvo mediante compra u “obsequio” cuatro camionetas 4Runner, posiblemente de algún contratista contento porque le asignaron algún millonario negocio. Algunos imponen una especie de misión “raspa la olla”, ya que saben que tarde o temprano perderán muchos o quizás todos sus privilegios. Sin decoro alguno varios salen entonces a denunciar a quienes los denuncian. Wenceslao Madail hizo llave con Omar Medina, a quien sus conocidos apodan Eugene, por sus asemejados rasgos con un personaje de la película “El Niño Rata”; sólo que Eugene, pero el de la película, siempre demostró que era mejor apartarse de los excesos, adicciones y vicios. (...) La nómina de varios de estos personajes sería la envidia de cualquier corporación global. Sus operaciones financieras y negocios se pierden de vista en el firmamento. La cantidad de ceros que acompañan cada uno de sus negocios son abundantes y en dólares americanos, su moneda favorita. El gas es un negocio más productivo en la actualidad que el petrolero. Pero para ellos lo mejor es que el negocio dispone de absoluta autonomía financiera, es poca la supervisión y en su mayoría los acuerdos son con empresas internacionales. – Fuente: Pedro Padilla - Voz de los Lectores

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2016/05/pic8965879656-7-1.jpgINVESTIGACIÓN A ALCALDES DE ANZOÁTEGUI. El dirigente de la MUD en el estado Anzoátegui Robin Rodríguez aseguró a través de las redes sociales que la Asamblea Nacional investigará las supuestas fortunas en dólares de dos alcaldes de esa entidad. Aunque hizo énfasis en dos ciudades, no especificó mayores detalles.

(ANZOÁTEGUI) DENUNCIAN A SOBRINO DE JUEZA POR AGREDIR A SU EXPAREJA. El pasado 25 de julio la abogada de protección de N.N.A. Claudia Zambrano y la defensora de derechos humanos Nohemí Guaicara fueron llamadas por una ciudadana que ha sufrido presuntamente varias agresiones por parte de la familia Zambrano en la ciudad de Puerto La Cruz. La afectada pedía auxilio ante las agresiones físicas por parte de su ex cónyuge y la madre de éste, y debido a la falta de respuestas de las instituciones, como la Fiscalía 24 de violencia contra la mujer del estado Anzoátegui. Defensores de la agraviada denuncian constantes agresiones físicas y la omisión de los consejeros de protección del municipio Sotillo, pese a los crueles maltratos, dado que el interés de la madre de su ex cónyuge sería recuperar el apartamento donde reside la afectada, quien se separó del presunto agresor, al no seguir soportando la violencia doméstica por parte de su ex cónyuge, frente a sus tres pequeños hijos. No obstante no fue dictada una medida de protección para separar de los niños a los presuntos agresores, sino que su madre y éstos fueron sacados a la calle, medida respaldada por la hermana de la abuela de los menores, la jueza itinerante de control nº 8 de Anzoátegui. Según indicaron en nota de prensa defensores de la víctima, gracias a la investidura de la jueza, familiares del hombre habrían logrado que varias denuncias interpuestas en la Fiscalía no procedieran y el ente acusador no se pronunciara en torno a las presuntas golpizas del sobrino de la jueza contra su ex pareja. En esta oportunidad las defensoras de DDHH solicitaron la intervención del CICPC en el estado Anzoátegui. Al llegar al lugar una comisión policial, el agresor había logrado escaparse. En tanto, no descartan que el mismo pueda encontrarse en la residencia de su tía. Explicaron que de ser así, podrían considerarlo un encubrimiento, delito que está contemplado en los artículos 254 y 256 del Código Penal venezolano. – Con información de Nota de Prensa

INTERNACIONALES

REALIDAD PANAMEÑA. De un lector: El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) continúa retratando en Twitter sus agrias opiniones sobre la realidad social y política panameña. – Adrián Ramírez











(BRASIL) DILMA BUSCA DESPEGARSE. La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, negó haber tenido conocimiento de un pago ilegal de 4,5 millones de dólares en la campaña electoral de 2010 que fue confesado ante la justicia por sus publicistas en aquella ocasión. “No autoricé el pago de ‘caja 2’ (ilegal) para nadie. Si hubo un pago, no fue con mi conocimiento”, dijo Rousseff a Radio Jornal, del estado de Pernambuco, al salir al cruce de la confesión hecha por los responsables del marketing electoral Joao Santana y su esposa Mónica Moura, detenidos en la Operación Lava Jato. Santana y Moura contaron que el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, también preso, los obligó a cobrar en Suiza 4,5 millones de dólares de una deuda de campaña por parte del empresario Zwi Skornicki, representante de la empresa multinacional Keppel Fels, proveedora de la estatal Petrobras. La confesión de Santana, un reconocido estratega electoral con gran éxito en comicios en Angola, Venezuela, El Salvador, Panamá y República Dominicana, no se relaciona directamente con la acusación en el juicio político del Senado, centrado en asuntos contables del presupuesto 2015. Incluso tanto Santana como su esposa están sospechados de recibir dinero de la multinacional brasileña de ingeniería Odebrecht como parte del pago de campañas electorales de terceros. En algún momento considerados amigos de Rousseff y del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Santana y su esposa le contaron al juez Moro que inicialmente mintieron en los interrogatorios policiales en un intento por proteger a Dilma del juicio político. Sin embargo, ambos dijeron que el dinero que cobraron no está vinculado a la corrupción y sí a las prácticas normales de la política brasileña, de pagar por fuera del sistema para cubrir los gastos de producción de las campañas electorales. El fraude en la contabilidad en campañas es apenas un delito electoral, pero el juez Sérgio Moro mantiene presos a Santana y a su esposa por supuestamente haberse beneficiado del sistema de sobornos que irrigaron empresas en la estatal Petrobras por haber sido los jefes del marketing de las campañas del Partido de los Trabajadores (PT). “Yo tenía conciencia de que era una práctica ilegal, pero no corrupción, dinero sucio jamás, nos equivocamos, tenemos la reputación destruida, pero no es lo mismo la corrupción que cobrar por afuera del sistema, como lo hacen el 98 por ciento de los partidos en Brasil”, dijo Santana en su testimonio al juez Moro, divulgado a la prensa. Según la acusación, el ex tesorero Vaccari, preso en la Operación Lava Jato, pidió al empresario Zwi Skornick, que le pagara en Suiza 4,5 millones de dólares a Santana como parte de la deuda de la fuerza política para abonar la campaña 2010 que llevó a la victoria a Rousseff. Los responsables del equipo de Rousseff siempre aseveraron que todas sus cuentas de la campaña de 2010 fueron aprobadas y que los arreglos citados exceden la competencia de su comité. “Yo creía que eso perjudicaría a Dilma, a quien ayudé a ganar la elección. No iba a ser yo quien iba a destruirla”, dijo Santana al justificar el motivo por el cual inicialmente mintió. – Con información de http://www.pagina12.com.ar

COMPRAS ARGENTINAS EN EE.UU. En abril, poco más de un mes antes de su muerte, el nombre de Daniel Muñoz volvió a ocupar títulos de la prensa. La razón: estaba entre los dirigentes políticos que quedaron salpicados por escándalo de los Panamá Papers. Por entonces, el ex secretario de Néstor Kirchner estaba ya deteriorado por su débil estado de salud, producto de la enfermedad terminal que enfrentaba. Ahora, un artículo del prestigioso diario estadounidense Miami Herald, acusa a Muñoz de haber formado un "imperio de bienes raíces". El artículo, firmado por Sohail Al-Jamea y Ali Rizvi (y escrito con colaboración del analista Andrés Oppenheimer), detalla las operaciones por USD 65 millones que involucran a Muñoz. A continuación, parte del artículo completo: ¿De dónde sacó un hombre misterioso de Argentina casi $ 65 millones para gastar en ultralujosos condominios de Miami, departamentos en Nueva York y en centros comerciales del sur de la Florida? Eso es lo que los fiscales argentinos quieren saber, sobre todo porque Sergio Todisco no parece tener una fortuna propia – y debido a que una vez actuó como director de una empresa offshore para un asesor del ex presidente Néstor Kirchner. La controversia demuestra una vez más como los condominios de Miami atraen dinero secreto y potencialmente ilícito de todo el mundo. Entre 2010 y 2015, las empresas de Florida registradas a nombre de Todisco y su ahora ex esposa, Elizabeth Ortiz Municoy, una agente de bienes raíces en Miami y Buenos Aires, gastaron alrededor de $ 21 de millones de dólares en condominios de lujo en algunas de las torres más conocidas del sur de la Florida , incluyendo Icon Brickell, St. Regis, Colonia Océano Turnberry, Apogee Beach y 900 Biscayne. La joya de la corona era una unidad de $ 10.7 millones y cuatrocientos dormitorio en el Regalia en Sunny Isles Beach. Las empresas luego vendieron la mayor parte de las propiedades. Otras empresas en las que figuran Todisco y Municoy como oficiales invirtieron $ 30 millones en sucursales bancarias del sur de Florida y en una farmacia, así como en una unidad de $ 13 de millones de dólares en el majestuoso Plaza Hotel de Manhattan. Sólo dos de las transacciones involucraron hipotecas, de acuerdo a los registros públicos, es decir que las otras operaciones se realizaron en efectivo. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias – Infobae

EL PAPA REDOBLA EL CONTROL SOBRE LA ECONOMÍA DEL VATICANO. El Vaticano anunció la puesta en marcha de nuevas medidas que reforzarán la transparencia y la administración de los bienes de la Santa Sede, es decir, sus finanzas. A través del documento «Bienes Temporales», en forma de Motu Proprio, el Pontífice continúa empeñado en garantizar el control y la vigilancia del dinero y las pertenencias del estado más pequeño del mundo. El texto lleva fecha del 4 de julio de 2016 y, según ha explicado el Vaticano, con él «se implementa la reforma de los organismos encargados del control y la vigilancia y de la administración de los bienes de la Santa Sede», es decir, la Secretaría para la Economía y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). El nuevo documento legislativo se propone continuar el camino ya iniciado el 24 de febrero de 2014, con el que el Papa Francisco establecía tres nuevos organismos: el Consejo para la Economía, la Secretaría para la Economía y la Oficina del Auditor general. El texto señala que «los bienes temporales que la Iglesia posee son destinados a conseguir sus fines, es decir, el culto divino, el honesto sostenimiento del clero, el apostolado y las obras de caridad, especialmente al servicio de los pobres». «La Iglesia, por consiguiente, siente la responsabilidad de poner la máxima atención para que la administración de los propios recursos económicos esté siempre al servicio de tales fines», añade. El Motu Proprio destaca la necesidad de clarificar las competencias de la Secretaría para la Economía –considerada como un «ministerio de economía» dirigido por el cardenal australiano George Pell– y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, por lo que en él Francisco establece que al primero le compete la «administración de los bienes y la gestión financiera» y al segundo «el control de la vigilancia sobre la administración». Por otro lado, el Pontífice argumenta que estas nuevas normas son necesarias porque se ha evidenciado que se necesita «separar de manera clara e inequívoca la gestión directa del patrimonio del control y vigilancia sobre la actividad de su gestión». Por eso «es de la máxima importancia que los organismos de vigilancia estén separados de los vigilados». También precisa que esa secretaría deberá «formular directrices (...) e indicar las mejores prácticas en materia de contrataciones» en relación con la adquisición de bienes y servicios. En cuanto a la APSA, el Papa argentino recuerda que le corresponde «pagar las facturas, obteniendo el original y contabilizándolo en el balance de cada dicasterio», los departamentos en los que se divide la Curia Romana. Las nuevas normas coinciden con el fin del juicio del Vatileaks 2, como se conoce al robo y la filtración de documentos relacionados con las finanzas del Vaticano y que dieron lugar a la publicación de dos libros. Recientemente se conoció la sentencia para los acusados, entre los que está el principal protagonista de la trama, el sacerdote español Lucio Vallejo Balda. – Con información http://www.larazon.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

LEA...

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...