Si usted no consigue qué comer, lea esto (+Corrupción)

Las 46 empresas que recibieron autorizaciones de divisas de CADIVI en el año 2012, lo hicieron por un monto total de 298.477.142 US$, a través de 1.278 solicitudes aprobadas, cifra que representa tan solo el 1,49% de los 20.000 millones de dólares desfalcados aproximadamente a la nación por el sector privado en ese año 2012.
Incluyendo los restantes 8 años del período 2004-2012, esas mismas 46 empresas recibieron autorizaciones de divisas de CADIVI a través de 17.749 solicitudes aprobadas por un monto total de 2.170.799.943 US$, que equivale tan solo al 1,20% del total de divisas aprobadas por CADIVI a la lista completa de 10.374 empresas que figuran en su base de datos para el período 2004-2012, que fueron 180.567.919.608 US$.

Por lo tanto, considerando solamente el desfalco ocurrido en el año 2012 y suponiendo que el mismo fue por un monto de 20.000 millones de dólares, el hecho cierto es que todas las empresas publicadas hasta ahora por el Ministerio Público y CENCOEX como implicadas en dicho desfalco, solamente representan el 1,49% del total de divisas robadas a la nación en ese año, al menos a través de CADIVI. De allí que, con la limitada información disponible, todavía se desconoce la lista de las empresas de maletín que den cuenta del 98,51% del desfalco del año 2012 (sin contar que en el año 2013 se produjo un desfalco similar y que en años anteriores a 2012 también pudo haberse producido). En otras palabras, la opinión pública continúa desconociendo todavía quiénes fueron los que cometieron la práctica totalidad del desfalco a la nación, lo que obviamente implica que el gobierno aún no ha sido capaz de establecer –excepto en un monto irrisorio- cuáles son las verdaderas “empresas de maletín” que se robaron las divisas de la nación en el año 2012.

Existen otros dos hallazgos relevantes que cabe resaltar en este análisis. El primero de ellos es que de las 46 empresas investigadas hasta ahora por el desfalco a la nación que recibieron un monto total de 298.477.142 US$ aprobados por CADIVI en el año 2012 específicamente, solo 2 de ellas, es decir, apenas el 4,35% de esas 46 empresas, recibieron 209.340.747 US$, equivalentes al 70,14% del total asignado a las 46 empresas. El segundo hallazgo que se desea resaltar, es que la empresa a la que más divisas le aprobó CADIVI en el año 2012 de ese listado total de 46 empresas que están siendo investigadas, es una empresa multinacional extranjera, a saber: Merck, C.A., una empresa farmacéutica cuya casa matriz se ubica en Alemania y que no debe ser confundida con Merck Sharp & Dohme Venezuela, C.A., que es una empresa totalmente distinta cuya casa matriz se ubica en Estados Unidos de América. Si bien ambas empresas tienen un mismo origen, la segunda mencionada corresponde a la nacionalización que, finalizada la Primera Guerra Mundial, hizo Estados Unidos de la filial de la compañía alemana Merck instalada en su territorio. Desde entonces, aun cuando comparten parcialmente el nombre, constituyen dos empresas totalmente distintas.

Cabe resaltar que esas 2 mayores empresas, de las 46 investigadas que recibieron divisas aprobadas por CADIVI en el año 2012, figuran ambas en el ranking de las 100 empresas que recibieron una mayor cantidad de divisas aprobadas por CADIVI en el período 2004-2012, entre el total de 10.374 empresas con solicitudes aprobadas de divisas por ese organismo en dicho período de 9 años consecutivos (al respecto ver el trabajo de investigación del autor titulado: “Dólares de Maletín, Empresas Extranjeras y Modelo Económico Socialista”, publicado enhttp://www.aporrea.org/media/2014/03/la_cosecha._loe..pdf). Merck, C.A. ocupa la posición No. 36, y la empresa Inversiones 4528, C.A. ocupa la posición No. 83, en el referido ranking. Entre ambas, recibieron en total asignaciones de divisas de CADIVI por valor de 957.677.638 US$ a lo largo del período 2004-2012. Casi mil millones de dólares entre las dos, únicamente a través de CADIVI (no se sabe si también recibieron divisas por el SITME). El CENCOEX registra en su página web que Merck, C.A. ha recibido 61.199.071 US$ en lo que va de 2014; pero no se ha publicado información oficial sobre el año 2013, ni tampoco sobre SICAD I ni SICAD II.

Los resultados observados permiten concluir en dirección favorable a las hipótesis que se derivan del estudio del autor titulado: “Dólares de Maletín, Empresas Extranjeras y Modelo Económico Socialista”, publicado en http://www.aporrea.org/media/2014/03/la_cosecha._loe..pdf(ver también: “El Caso CADIVI y la Estafa a la Nación, en: http://www.aporrea.org/actualidad/n250756.html; y “La Estafa a la Nación y el Aumento de los Combustibles”, en: http://www.aporrea.org/contraloria/n256058.html), a saber:

1. Las llamadas “empresas de maletín”, no necesariamente son de maletín, sino que se trata principalmente de empresas debidamente establecidas y además con trayectoria y reconocimiento dentro del país. Prueba a favor de esta hipótesis son, por ejemplo, las empresas Merck, C.A. e Inversiones 4528, C.A.

2. En términos de montos de divisas recibidos, las empresas que estafaron a la nación corresponden a las empresas de gran capital, principalmente a las empresas multinacionales extranjeras. Prueba a favor de esta hipótesis es el hecho de que en las listas ya publicadas de empresas que están siendo investigadas por la comisión de delitos cambiarios, se encuentra la multinacional extranjera Merck, C.A., la cual se ubica además en el primer lugar de todas las empresas investigadas publicadas, en cuanto a cantidad de divisas recibidas en el año 2012 a través de CADIVI.

3. Los casos investigados solamente representan una fracción minoritaria del monto total estafado, dado que resulta muy difícil para la República poder investigar la sobrefacturación de importaciones, sobre todo cuando ésta es perpetrada por las grandes empresas multinacionales extranjeras. Prueba a favor de esta hipótesis es el hecho de que la totalidad de las empresas publicadas hasta ahora apenas representan el 1,49% del total de divisas estafado a la nación por el sector privado a través de CADIVI tan solo en el año 2012. Y ese porcentaje pudiera incluso ser menor, pues se calculó sobre el supuesto de que el 100% de las divisas recibidas por esas empresas a través de CADIVI en ese año 2012, fueron estafadas, es decir, que ni un solo dólar de los recibidos por esas empresas habría sido destinado al uso correcto para el cual se les entregó, lo cual a decir verdad, luce poco probable; razón por la cual es muy posible que en realidad el porcentaje estafado por esas empresas a la nación sea menor incluso que ese ya de por sí irrisorio 1,49%.

Ahora bien, expuesto lo anterior, resulta sumamente interesante indagar un poco acerca de quiénes son estas empresas en realidad, pues conocer de ellas solamente un nombre y un RIF, no dice mucho, y es una información muy pobre para la gran expectativa que tiene la ciudadanía sobre las tristemente famosas “empresas de maletín”.

INDAGACIÓN ACERCA DE “INVERSIONES 4528, C.A.”

Al respecto, comencemos con la empresa Inversiones 4528, C.A., RIF J-300610020, mencionada en la fila 24 del primer listado contentivo de 56 empresas, publicado el 7 de agosto de 2014, por el Ministerio Público a través de la cuenta twitter de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y la cual ocupa el segundo lugar de todas las empresas publicadas hasta la fecha de elaboración de este estudio, en relación con las divisas que le fueron aprobadas por CADIVI en el año 2012, por un monto de 101.515.959 US$, apenas seis millones de dólares menos que la primera en la lista, la multinacional farmacéutica Merck, C.A.

Inversiones 4528, C.A. aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), el cual indica que la misma tiene su domicilio en Guatire, Av. Principal de El Ingenio, Galpón 3. Su objeto es la compra, venta y distribución de artículos electrodomésticos, electrónicos y afines con el ramo, pudiendo recurrir a la importación o exportación para lograr su objetivo, e igualmente el comercio en general. Tiene un único accionista que detenta el 100% de las acciones: Jhonny Alfonzo Cilli. Entre sus principales clientes, se encuentran Central Madeirense y Video Sonido Martell.

Bien. Resulta que Jhonny Alfonso Cilli De Simone, titular de la cédula de identidad No. 5.976.515, aparece también como el Director General de la empresa Importaciones Millecose, C.A., RIF J-313501166, la cual aparece demandada en una sentencia emanada del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 24 de octubre de 2012, por una acción ejercida en su contra por FOGADE, y en dicho caso, figura el ciudadano Mauro Libi Crestani, (...) como avalista y principal pagador de la empresa Importaciones Millecose, C.A.

Resulta además, que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) aparece inscrita la empresa Inversiones Pro-Image de Venezuela, C.A., RIF J-308869686, domiciliada en la Avenida Principal de la Urbanización El Ingenio, Galpón 3, Guatire, Edo. Miranda (es decir, el mismo domicilio de la empresa Inversiones 4528, C.A.), la cual tiene por objeto la compra, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de alimentos y cualquier otro afín de este ramo, así como la comercialización de productos alimenticios cualquiera sea su origen, y también artefactos electrodomésticos y electrónicos y conexos; y cuyos accionistas son los siguientes: Mauro Libi Crestani, (...), con el 90% de las acciones, y Jhony Alfonso Cilli, (...), con el 10% de las acciones. Entre los clientes de esta empresa figura Makro, a la que le han suministrado artefactos electrodomésticos y electrónicos.

Importaciones Millecose, C.A. no aparece inscrita en el RNC, pero figura en la base de datos internacional ImportGenius como una empresa en Venezuela que importa productos desde Holanda por el puerto de Puerto Cabello. Pero además, figura en esa misma base de datos como una empresa en Venezuela que exporta productos por vía marítima hacia Panamá.

Ahora bien, resulta que en el Informe Económico de Gestión, correspondiente al primer semestre de 2012, de la institución bancaria Banplus, aparece como Director Principal… nada más y nada menos que nuevamente Mauro Libi Crestani, cuyo nombre también figura en una base de datos empresarial internacional como ocupante de un cargo administrativo en una empresa financiera registrada en Madrid, España, dedicada a la adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social, y está clasificada con el código CNAE 6619, correspondiente a empresas dedicadas a “Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”. La empresa, cuyo nombre no aparece en la base de datos a menos que se pague la suscripción del servicio, tiene una antigüedad de 5 años y el último balance presentado en el Registro Mercantil de Madrid es del año 2012; cuenta con un total de 12 cargos, de los cuales 6 son administrativos. El último “acto de capital” de la empresa fue realizado el 11 de diciembre de 2013, y corresponde a una ampliación de capital.

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Fuente: Con información de http://cambioweb.com