lunes, 27 de junio de 2016

Notas del Día 27/06/2016

PRINCIPAL EJECUTIVO DEL BANCO PERAVIA SERÁ JUZGADO EN VENEZUELA POR ESTAFA. El representante legal de varios de los afectados del quebrado Banco Peravia de República Dominicana confirmó que la Fiscalía de Venezuela presentó cargos contra el principal ejecutivo de la entidad financiera, José Luis Santoro, acusado de legitimación de capitales en República Dominicana.
http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2016/06/pic7876410780-1.jpgEsta vez será juzgado en la nación sudamericana por una supuesta estafa que involucra al Banco Central de ese país. El jurista Amadeo Peralta dijo que a menos que José Luis Santoro les pague a los clientes estafados del Banco Peravia, los años en la cárcel de este serán duraderos. Mientras que el expresidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Volquez, manifestó que Venezuela tiene todo el derecho de juzgar a Santoro en ese país. Entre tanto, el jurista John Garrido, afirmó que es competencia venezolana juzgar a Luis Santoro en el país suramericano. Se recuerda que en marzo pasado por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, José Luis Santoro, fue apresado a requerimiento de las autoridades dominicanas. En la audiencia que se llevó a cabo en la Sala de Imputación del Palacio de Justicia, ubicada en la esquina de Cruz Verde del municipio Libertador, los fiscales 73° y 23° nacionales auxiliares, Iván Ruíz y Arturo Romero, respectivamente, imputaron al empresario por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir. De acuerdo con la investigación, entre los años 2012 y 2014, mientras el hoy imputado se encontraba al frente de la entidad financiera en el país caribeño, se registraron en Venezuela movimientos de sumas millonarias en cuentas bancarias a su nombre, así como la creación de numerosas empresas. Tales acciones no pudieron ser justificadas por Santoro. Santoro, actualmente, se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la orden del Tribunal Supremo de Justicia, ya que sobre él hay una solicitud de extradición pasiva, pues es requerido por las autoridades de República Dominicana por la presunta comisión de delitos cometidos en el país antillano. - Con información de Leyton Mejía - http://www.cdn.com.do

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
  1. Lucha entre el Cártel Los 40 del yate Open Bar
  2. Así describen al diputado bachaquero que habla de "crisis humanitaria"
  3. Las supuestas fotos de Mata Figueroa haciendo mercado en Dominicana
  4. Otros contratistas en los guisos de Roberto Rincón
  5. La ruta criminal del oro ecuatoriano
  6. Costa Rica, la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones...
  7. Los rastros del dinero venezolano llegan hasta Humala
  8. Juan Barreto: El Polo Patriótico no está ni ha estado en el Gobierno de Nicolás Maduro
  9. Fraude eléctrico venezolano
  10. Factor Malaver: Ud lo que da es pena
  11. Sumiso ante el Imperio
  12. Designan nuevo fiscal para el caso del joven abatido en el BCV
  13. ¡¿Es en serio?! Insólitos precios de alimentos en Venezuela
  14. That most insolent democracy...

    RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Yate naufragado en Vargas pertenecería a hijo de conocido funcionario local. No habría sido anteriormente decomisado o expropiado a terceros. Tendría autonomía de más de 8 horas de navegación y capacidad para más de 4 mil litros de combustible. Habría naufragado tras fiesta en Chuspa, parroquia Caruao, donde se encontraba también grandeliga K.E. /---/ Cuestionan anuncio de más de 500 millones de toneladas de materia prima adquirida, realizado por funcionario del sector alimentario. Cálculos indicarían que en caso de ser las materias primas más económicas, el costo superaría los 100 mil millones de dólares, pese a que reservas internacionales apenas rebasarían los 12 mil millones de dólares y deuda impaga sería supuestamente de más de 6 mil millones. – Daniel Morales

    MONAGAS. En la última marcha de la oposición ocurrió un percance. Uno de los seguidores del Alcalde Warne, maltrato físicamente a una concejala de AD. Inmediatamente al anunciar que iba a poner la denuncia en la fiscalía originó que llamarán al diputado Freddy Guevara y este a su vez llamo al diputado Ramos Allup, quien de inmediato se comunicó y las cosas se quedaron quietas. Quienes creen que el gobierno está acabado se equivocan. Tienen mucho margen de maniobra y están jugando como es el caso de los alcaldes de los municipios Acosta y Punceres. Al parecer hay otorgamiento de contratos a dirigentes de los viejos partidos (…). Igual estaría pasando con el Alcalde de Aguasay pero con el eterno candidato de ese municipio. OJO El hambre y el descontento son los detonantes que han convertido un estado tranquilo en uno donde casi a diario se ven protestas como las que han ocurrido en san Antonio, Caripe, Santa Barbara, Aguasay. “Trancas” casi a diario de las vías, saqueos como el ocurrido en el abasto bicentenario del centro de Maturín (…). Muchos de ellos guardan u ocultan productos, lo que ha ocasionado saqueos como los ocurridos recientemente en Boquerón. Ahora inventando la entrega de bolsitas de comidas que algunas vienen fallas, cuidado que resulta peor el remedio que la enfermedad. MAL EJEMPLO Esta práctica de querer comprar conciencia al parecer esta siendo copiada por un alcalde opositor quien en su desesperación por ser candidato a gobernador, divide a los partidos políticos que ayer le sirvieron para ser alcalde. Hoy los enfrenta y divide. Es así como hoy se observan que los concejales de AD, los mantiene doblegados y alejados de las líneas políticas de su partido, igual ocurre con la concejala, coordinadora regional, tiene tomado al UNT y todo por unos mendrugo de pan. Reza el dicho popular el que se vende una vez se sigue vendiendo. – Con información de Ángel Monagas - Caiga quien Caiga - http://radiolago.com

    COJEDES. De un lector: El ex gobernador de Cojedes Jhonny Yánez Rangel figuraba rampante tiempo atrás junto a Antonini Wilson. Mardeni, un millonario compadre de Yánez, quien es conocido miembro del Club Sirio de Puerto La Cruz, supuestamente ha abrigado las finanzas del ex mandatario cojedeño. Por cierto, por alguna posible liga con la jefatura de carteles, a ciertos ex funcionarios cojedeños los comparan con “El Chapo”. - Henry Álvarez

    Edmundo Kabchi
    COMPLEJO TURÍSTICO RECREACIONAL DEL CARIBE. De un lector: Como parte de las estrategias para el desarrollo turístico de Barcelona, el director general de la empresa inmobiliaria municipal Kamacuto, Luis Medrano, estableció mesas de trabajo con empresarios privados y representantes de entidades financieras a fin de impulsar la ejecución del Complejo Turístico Recreacional del Caribe en Caicara. En un encuentro sostenido con el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Arístides Maza, el director del Banco Caroní, Edmundo Kabchi, y el vicepresidente de Fideicomisos, Orlando Tovar, y un representante de los doce inversionistas que actualmente, participan en este proyecto, se realizó la muestra del plan que se tiene previsto llevar a cabo en la costa barcelonesa. Durante la reunión se evaluaron los modos de financiamiento para los contratistas que ya iniciaron la construcción de infraestructuras para establecimientos de hotelería, servicios, residencias, áreas médicas y deportivas, entre otros." Nosotros reiteramos el llamado a la empresa privada responsable, seria, honesta y que cree en Barcelona y en el país, a invertir en este proyecto que consolidará esta ciudad como primer destino turístico, no solo del oriente sino de toda Venezuela”, exhortó Medrano, según recalcó una nota de prensa. Arístides Maza siempre fue muy cercano al ex gobernador adeco Guillermo Call (Monagas), a Luis Alfaro Ucero y al también ex gobernador "El Burro" Martínez, quien además se integró a sus negocios. El Banco Caroni hizo una fortuna en Anzoátegui y Bolívar, bajo las administraciones De Lima y Velásquez, respectivamente. Varias veces a nivel internacional han sopesado si la institución financiera tenía o no vinculación con partidarios del extremismo islámico, información que al parecer ha llegado hasta círculos de prensa norteamericanos. Edmundo Kabchi, director del banco, se hizo notorio en España por la gran cantidad de dinero que invirtió para adquirir acciones de un equipo de fútbol de primera división. La prensa española se adentró en conocer de donde el capital venezolano y si el mismo era lícito o no, pero lo cierto es que poco después se anunció el retiro de Kabchi como accionista del equipo, cuyas acciones compró gracias a un fondo de inversión. Fútbol Global Management está registrada en Panamá; es propietaria de millonarios derechos de jugadores del Málaga FC. Kabchi también prestó 9 millones de euros al equipo para ayudarlo a salir de una crisis. En una demanda en España los abogados demandantes arremetieron con dureza contra los hijos del jeque de Catar Abdullah ben Nasser Al Thani, que según esgrimieron pasaron gastos, supuestamente, a la caja del club por importe de 1,2 millones de euros en facturas de un viaje a Los Ángeles. Según los testigos, el club costea el mantenimiento de la casa de la familia Al-Thani –que ronda los 5.000 euros mensuales–, además de otros gastos particulares. El club justifica estos gastos como unos créditos que serán devueltos. En total, la cuantía asciende a 2,8 millones en unos préstamos a la empresa NAS Football, perteneciente al jeque. En esta situación se basa también la defensa del demandante, Vicente Casado, ex director general del Málaga CF, para argumentar que hay una caja única entre empresas, algo desmentido por el responsable financiero del Málaga CF, Roberto Cano. Otro de los puntos candentes fue el concerniente a los fondos de inversión y a la venta de los derechos federativos de varios jugadores a la empresa panameña de Edmundo Kabchi. Una medida muy criticada que había encontrado la desaprobación incluso dentro del club, ya que el asesor jurídico desaconsejó dicha operación a los directivos malaguistas. Habría sido Shatat supuestamente el que tomó la decisión de vender la mitad de los derechos de jugadores como Darder, Camacho o Samu Castillejo por un montante de 5,5 millones. Uno de los puntos conocidos sobre los fondos es que el propio Kabchi podía cambiar en 2017 las condiciones de compra de un jugador a otro a su gusto, e incluso en el momento de lesión grave. Además, se redactó y gestó otra venta conjunta de derechos de Juanmi, Zalazar y Ontiveros que finalmente se paralizó por las recomendaciones internas del club. Estos son algunos de los puntos más reseñables que salieron a la luz durante el juicio, pero no fueron los únicos. Kabchi también es propietario de equipos profesionales en Uruguay, donde incluso hay canchas bautizadas con su nombre. - Miguel Suárez

    ROMPIMIENTO EMPRESARIAL EN ORIENTE. De un lector: Rotas estarían las relaciones entre el empresario G. Rondón con el entorno empresarial más cercano a un alcalde capitalino oriental. Al parecer el rompimiento se debió a la solicitud automática del grupo, en solidaridad con uno de sus miembros de apellido Petricca, cuya relación sentimental con su pareja se habría resquebrajado, por lo que el susodicho, por orgullo, ya que Rondón habría sido el culpable del término que tuviera esa relación sentimental pasada, solicitó a sus amigos un boicot financiero y comercial en contra de su “compadre y amigo”, lo cual fue acatado de inmediato por el grupo. Tan es así que el empresario J.J. Rondón giró instrucciones para comprar las acciones que poseía Rondón en un metropolitano diario y poseer así el 100% del control del mismo. – Carlos Bolívar

    POLICÍA. De un lector: Volvió Hernán Rosales como Director de Poliguanta. Caducó la amonestación de hace varios meses por negligencia en permitir las gráficas de La Fortaleza en la Urb El Chaure y El Yate V&V. – Tomás Hernández

    BARCELONA. De un lector: Ha llamado mucho la atención y generado comentarios en el estado Anzoátegui la presencia de un ex secretario juvenil de AD en actividades donde aparece cerca del alcalde de Barcelona Guillermo Martínez y de su gabinete de gobierno. – Jesús González

    Enlace Relacionado…
    - @JeanCarlosLg: Miren al ex sec. juvenil de AD (sueter blanco)


     

    INTERNACIONALES

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    CORRUPCIÓN EN COLOMBIA (+PACIFIC). La cuarta entrega de la serie sobre corrupción trata cuatro temas. En primer lugar, la corrupción ha alcanzado el sistema educativo debido a las altas sumas de dinero que maneja sin mayores controles oficiales. Tres de los problemas de corrupción que afronta la educación tienen que ver con tutelas ilegales de demanda de salario que le han costado al sistema 200 mil millones de pesos, más de 182 mil alumnos y 5 mil profesores fantasma y los problemas en la alimentación. Con respecto a los almuerzos y refrigerios, la ministra de educación, Gina Parody, afirmó que la corrupción en esta área ha estado presente al menos por los últimos treinta años. Pese a esto, escándalos como el de la foto del refrigerio compartido en un colegio de Aguachica, Cesar, siguen presentándose en colegios públicos de todo el país. Cabe recordar que el debate de control político sobre alimentación escolar citado por la senadora Viviane Morales fue aplazado para la próxima legislatura. En segundo lugar, el informe presentado por la Contraloría sobre Refinería de Cartagena, Reficar, indicó que los sobrecostos del proyecto alcanzaron los 12 billones de pesos. La inversión del proyecto pasó de 4 mil millones de dólares en el 2009 a 8 mil millones en octubre del 2015. Se han descubierto escándalos como contratos por 12 mil millones para traducir varios El sobrecosto duplicó la suma inicial. En tercer lugar, Pacific Rubiales Energy cayó en la quiebra después de haber sido la quinta empresa más grande del país. La acción de Pacific, que en su punto más alto llegó a costar 65 mil pesos, en diciembre del 2015 costó 900 pesos. Hoy, Pacific debe a sus acreedores más de 2 mil millones de dólares y más de 4 mil 500 millones de dólares en bonos petroleros. Pese a esto, la Superintendencia de Sociedades aún no ha decretado su liquidación. Por último, la quiebra del Fondo Premium de Interbolsa se convirtió en uno de los escándalos de corrupción financiera más famosos del país. 320 mil millones de los accionistas se perdieron tras ser estafados por los corredores. A dos de sus cabezas se les otorgó el principio de oportunidad para que delaten a los subalternos que cooperaron, pero el paradero del dinero sigue siendo un misterio. - Mauricio Gómez - http://www.cmi.com.co

    LA LOGIA P2 CON EL CONTROL DEL DINERO DEL VATICANO. Juan Valera (1824-1905) fue un político y diplomático del s. XIX, además de ilustre novelista y escritor de relatos cortos. En uno de sus cuentos, “El cocinero del Arzobispo”, narra la historia de un ficticio Arzobispo de Toledo famoso por su austeridad y sus alardes públicos de penitencia: En los buenos tiempos antiguos, cuando estaba poderoso y boyante el Arzobispado, hubo en Toledo un Arzobispo tan austero y penitente, que ayunaba muy a menudo y casi siempre comía de vigilia, y más que pescado, semillas y yerbas. Su cocinero le solía preparar para la colación, un modesto potaje de habichuelas y de garbanzos, con el que se regalaba y deleitaba aquel venerable y herbívoro siervo de Dios, como si fuera con el plato más suculento, exquisito y costoso. Bien es verdad que el cocinero preparaba con tal habilidad los garbanzos y las habichuelas, que parecían, merced al refinado condimento, manjar de muy superior estimación y deleite. Ocurrió, por desgracia, que el cocinero tuvo una terrible pendencia con el mayordomo. Y como la cuerda se rompe casi siempre por lo más delgado, el cocinero salió despedido. Vino otro nuevo a guisar para el señor Arzobispo y tuvo que hacer para la colación el consabido potaje. Él se esmeró en el guiso, pero el Arzobispo le halló tan detestable, que mandó despedir al cocinero e hizo que el mayordomo tomase otro. Ocho o nueve fueron sucesivamente entrando, pero ninguno acertaba a condimentar el potaje y todos tenían que largarse avergonzados, abandonando la cocina arzobispal. Entró, por último, un cocinero más avisado y prudente, y tuvo la buena idea de ir a visitar al primer cocinero y a suplicarle y a pedirle, por amor de Dios y por todos los santos del cielo, que le explicara cómo hacía el potaje de que el Arzobispo gustaba tanto. Fue tan generoso el primer cocinero, que le confió con lealtad y laudable franqueza su procedimiento misterioso. El nuevo cocinero siguió con exactitud las instrucciones de su antecesor, condimentó el potaje e hizo que se le sirvieran al ascético Prelado. Apenas éste le probó, paladeándole con delectación morosa, exclamó entusiasmado: -Gracias sean dadas al Altísimo. Al fin hallamos otro cocinero que hace el potaje tan bien o mejor que el antiguo. Está muy rico y muy sabroso. Que venga aquí el cocinero. Quiero darle merecidas alabanzas. El cocinero acudió contentísimo. El Arzobispo le recibió con grande afabilidad y llaneza, y puso su talento por las nubes. Animado entonces el artista, que era además sujeto muy sincero, franco y escrupuloso, quiso hacer gala de su sinceridad y de su lealtad y probar que sus prendas morales corrían parejas con su saber y aun se adelantaban a su habilidad culinaria. El cocinero, pues, dijo al Arzobispo: -Excelentísimo señor: a pesar del profundísimo respeto que V. E. me inspira, me atrevo a decirle, porque lo creo de mi deber, que el antiguo cocinero lo estaba engañando y que no es justo que incurra yo en la misma falta. No hay en ese potaje garbanzos ni habichuelas. Es una falsificación. En ese potaje hay albondiguitas menudas hechas de jamón y pechugas de pollo, y hay riñoncitos de aves y trozos de criadillas de carnero. Ya ve V. E. que le engañaban. El Arzobispo miró entonces de hito en hito al cocinero, con sonrisa entre enojada y burlona, y le dijo: -¡Pues engáñame tú también, majadero! El anterior es solo un cuento pero explica muy bien el clima que se instaló en el Vaticano en torno a las actividades que desarrollaban ciertos sectores de la Curia encargados de gestionar las entrañas económicas de la institución a partir de la etapa de Bernardino Nogara. Gracias a esa actitud los movimientos “audaces” en la Administración Especial de la Santa Sede empezaron a ser emulados también por funcionarios pertenecientes al Instituto para las Obras de Religión (IOR), lo que derivó en que el “Banco Vaticano” acabase convertido a todos los efectos en una especie de paraíso fiscal que se beneficiaba del estatus diplomático de la Ciudad del Vaticano como Estado independiente para lucrarse, ofreciendo refugio a capitales de dudosa procedencia. Desde Paul I. Murphy, La Popessa: The Controversial Biography of Sister Pasqualina (1983), un libro sobre la figura de Josefina Lehnert una monja alemana que alcanzó un gran poder en la sombra como integrante de la camarilla de confianza de Pío XII, hasta Gerald Posner en su reciente y sensacionalista, God´s Bankers (2015), existen varios libros que relatan cómo desde su misma creación en 1942 ocurrieron cosas extrañas en torno al IOR y los cardenales de la Curia implicados en su control, especialmente en relación al papel desempeñado por algunos religiosos romanos para ayudar a ocultarse obtener nueva documentación y huir de las fuerzas aliadas a diversos miembros de la Ustacha croata, como Ante Pavelic, que vivió en Roma un tiempo haciéndose pasar por sacerdote hasta que se le facilitó su huida a Sudamérica, paso previo a acabar sus días en Madrid. Según esos libros esa “labor caritativa” tendría que ver con la posibilidad de que fueran clientes del IOR y durante la Guerra Mundial hubiesen usado tal institución para poner a salvo parte del dinero. En otras palabras, según esos libros se trataría de incómodos “clientes” cuya puesta a salvo jugaba en beneficio tanto de una parte de la Curia (que se ahorraría así el escándalo y de paso la incautación de esos fondos o incluso el cierre del recién nacido IOR) como de los propios militares en fuga. Sin embargo se puede argumentar que tal acusación resulta aventurada a falta de que un día aparezca por una inverosímil carambola del destino alguna documentación que la pruebe sin género de duda. Llegamos ya al Papado de Pablo VI, que tuvo lugar entre 1963 y 1978. Aunque casi todo el pontificado estuvo marcado por la conclusión del Concilio Vaticano II y la magnífica “Humanae Vitae”, vale la pena detenerse en una serie de hechos a los que en su momento no se prestó demasiada atención. Hay que tener en cuenta que el cardenal Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, antes de ser elegido Pontífice, en 1963, había sido Arzobispo de Milán, a partir de 1954. Tradicionalmente, por razones de proximidad, era precisamente el Arzobispo de Milán el encargado de vigilar de cerca las actividades de una pequeña entidad, el Banco Ambrosiano. Tras más de medio siglo de perfil muy bajo, fue a partir del acceso de Montini al Pontificado cuando dicho banco, que Pablo VI conocía muy bien, comenzó a expandir sus actividades a gran escala, en paralelo al ascenso dentro del mismo de un personaje gris y tenebroso, otro laico al frente de dinero eclesial: Roberto Calvi. Al mismo tiempo, valiéndose de una antigua amistad con Pablo VI cuando este era Arzobispo de Milán, durante los años 60 se le abrieron las puertas tanto del Banco Ambrosiano como del IOR a otro siniestro individuo, un siciliano llamado Michele Sindona, aparentemente un exitoso y elegante tiburón bursátil del cual hoy sabemos, por testimonios de sicarios “arrepentidos” en los años 80, que en realidad, ya por entonces, se dedicaba a blanquear dinero de la mafia procedente del tráfico de drogas. Pero en esos años no solo hicieron acto de aparición esos dos peculiares laicos revoloteando en torno a la estructura financiera eclesiástica. En lo que respecta al interior de la Curia el Pontificado de Pablo VI resulta también muy interesante en tanto que fue él quien elevó al cardenalato a tres prometedores clérigos: Albino Luciani, Karol Wojtyła y Joseph Ratzinger, que acabarían siendo los tres siguientes Papas en la línea sucesoria… - Con información de Gabriel Ariza - http://infovaticana.com

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