BANQUERO. Según comunicaciones y documentos enviados a Mossack Fonseca para convertirse en cliente de ese bufete, el banquero venezolano Gonzalo Tirado, pieza principal en la quiebra de Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo e Inverunión, afirmó que su propósito era crear una “organización privada en Panamá” para “proteger” una desconocida hasta ahora “herencia”: la Fundación Caminos del Viento,
en un plan para esconder el dinero que captó como banquero. La fundación aparece relacionada también con Edgar Monserrat. La quiebra de las entidades financieras afectó a cientos de ahorristas e inversionistas. El dinero fue a parar a paraísos fiscales u offshore.
– Richard Briceño
EMPRESAS. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional tiene la lupa sobre el agente inmobiliario, anfitrión, productor ejecutivo e inversionista independiente venezolano Salvador Lairet, por su presunta vinculación en una red de empresas ficticias creadas para aprovecharse del sistema de asignación de divisas. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional por el diputado Robert Alcalá. Catorce días más tarde de efectuada la denuncia –el 4 de junio de 2016–, el empresario venezolano Salvador Lairet realizó un cambio de nombre en una de las compañías a la que aparece vinculado en Estados Unidos (Roller Biscayne LLC): retiró su identificación y la sustituyó por la de Geoffrey M. Wayne.
– Con información de http://www.elpitazo.com
RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales.
/---/ Alto juez del ámbito penal encabezaría lista de conocidas personalidades que serían sancionadas por EEUU. Rumores y más rumores sobre aplazamiento del contenido de las sanciones, debido a negociaciones bilaterales.
/---/ Famoso astillero Braswell de Panamá continuaría bajo el control de conocido ex banquero y empresario del sector alimentario venezolano, quien estuvo preso años atrás durante varios meses por irregularidades que generaron cierre de instituciones financieras.
– Daniel Morales
CAMARONERAS. Un cuestionado capítulo de las camaroneras establecidas en Venezuela y dedicadas a la exportación lo constituye el financiamiento por 10 años otorgado por Rodolfo Sanz en 2008, durante su pasantía por el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), a favor de las empresas AGROPECUARIA COSTHACAM, C.A. y R-21 IMPORT&EXPORT, C.A., por elevados montos en dólares preferenciales, a un interés irrisorio, en un caso donde también tuvo injerencia el Fondo Binacional Venezolano-Iraní de financiamiento Para el Desarrollo, toda vez que la producción sería exportada a Asia, lo cual nunca sucedió. De esa forma lo indica una fuente al tanto, quien presume que en estos casos estuvo presente una importante fuga de recursos, así como transacciones con comisiones por créditos aprobados, donde hicieron parte quienes en ese entonces tenían poder de decisión en las aprobaciones, en connivencia con representantes legales de las compañías beneficiadas. “
Se habla de un monto total cercano a los 300 millones de dólares”, sostiene la fuente. AGROPECUARIA COSTHACAM es propiedad de Juan Diego Haack, dueño también de la Finca Agropecuaria Costacar y de la empresa INVERSORA H Y C, dedicada a la ejecución de estudios y proyectos de ingeniería y arquitectura, asesoramiento técnico, construcciones, supervisión, inspección y mantenimientos de obra de ingeniería. Haack desempeño en 2000 el cargo de director de Mantenimiento Urbano de la Alcaldía del municipio Sucre (Mir.). El propietario de R-21 IMPORT&EXPORT entretanto es el ciudadano Jaime José Ramos.
ORNELLA INVESTMENTS. La empresa Ornella Investments Corp., registrada en Panamá y presidida en registros por George Allen, figura en la lista de empresas creadas por Mossack Fonseca según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en donde aparece como una empresa relacionada con Venezuela. El hecho se vuelve curioso cuando, según “Corporation Wiki”, existe otra compañía denominada Ornella Investments, Inc registrada en Florida y presidida por Mauro Libi. Pero, lo es aun más cuando resulta que George Allen figura en al menos 5.460 empresas registradas por Mossack Fonseca y también en una lista de varios a los que se ha llegado a calificar como “empresarios de papel”. ¿Son entonces hermanas la empresa Ornella Investments, Inc de Florida y la empresa Ornella Investments Corp. registrada por Mossack Fonseca en un paraíso fiscal? Un ensayo divulgativo de Luis Enrique Gavazut señaló en 2014 que Ornella Investments aparece como una de las empresas del Grupo Libi, entre varias creadas con la misma dirección en Florida, que recibieron dólares preferenciales de Venezuela. Aquí lo dicho por Gavazut: “Es evidente que Mauro Libi Crestani, quien pareciera ser el hombre principal detrás del “Grupo Libi” y quien además es o ha sido Director Principal del banco Banplus y ejerce también un cargo administrativo en una empresa financiera registrada en Madrid, España, debería ser incluido en las investigaciones que permitan seguir la pista a la correcta utilización de al menos 631.305.434 US$ preferenciales recibidos de parte de la República Bolivariana de Venezuela por las empresas de ese grupo empresarial. Obviamente, sin que decir lo anterior implique criminalmente a ninguna de ellas, sino simplemente para efectos de verificación. Como dato final, debe señalarse que una persona con el nombre de Jhonny Cilli (el cual coincide con el del accionista de Inversiones 4528, C.A., y que además es socio de Mauro Libi Crestani en al menos otra empresa del Grupo Libi), figura en el registro de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida, Estados Unidos, como Director de la empresa Jhoma Distributors Corp., con el estatus de empresa activa, y figura como su Agente actual la empresa Trigo and Company PA, con el siguiente domicilio: 10900 N.w. 25th St. 102 Doral, FL 33172. Aún más, con ese mismo domicilio exactamente aparecen registradas seis (6) empresas en Florida, a saber: Natures Food Distributors Inc, Legalparalatinoscom Inc, Jhoma Distributors Corp, Venamerica Advisors Inc, R G R Investments Inc, y Daniel Garcia Architecture Design LLC. Los agentes registrados de cada una de esas empresas son, respectivamente, los siguientes: Ignacio Moreno, Tauler Law Firm PA, Trigo and Company PA, Alex Trigo, Alex Trigo y Alex Trigo. Y más aún: con la misma dirección que aparece registrado Jhonny Cilli en Florida, a saber: 1335 Nw 98th Ct Unit 12 Doral, FL 33172, también figuran 41 empresas registradas en el Estado de Florida, que son las siguientes: Cosi Investments Inc, 0611 Investments LLC, 2807 Investments Inc, Vo Holdings Inc, Orval Investments Inc, Valentina Investments Inc, Taurus Cargo Solutions Inc, 3606 Investments Inc,
Ornella Investments Inc, Valor Investments Inc, Pescara Investments Inc, Vieu Import Export Inc, Industry Refrigeration Supply Inc, Gabriele Investments Inc, Orval Import Export Corp, Roli Air Inc, Ml Financial Group Inc, Mare Blu Sports Inc, Jhoma Distributors Corp, A M Global Solutions Inc, Padova Investments Inc, Solar Commerce Group Inc, Intercontinental Foods Inc, Johfan Investment LLC, Karma Property Management Inc, Supreme Xport Services Inc, Tech Engineering Manufacturers Inc, Fov Marine Inc, Orele Investment Inc, Fov Investments Inc, Doral Cay 7 LLC, Ml Capital Inc, Southern Parts Truck Service Inc, Lb Group Investment Inc, Ml450 Leasing LLC, Importadora Silvanoski Ca Inc, Transporte Y Servicios Valbarq Ca Inc, Vo LLC, Jaeml Farm Genetic Inc, Industries Jaz Inc, y Adcom Wolrdwide Miami….”
– Daniel Morales
CARIBBEAN UNIVERSITY. “Cisel" era una empresa subcontratada por la Caribbean International University de Curazao, universidad cuyos títulos no son reconocidos por el Ministerio de Educación Superior venezolano. “Cisel", según extrabajadores, cerró por no pagar alquiler, despidiendo a los empleados sin pagarles la respectiva liquidación. No saben si con el cierre de Cisel algunos estudiantes recibirán o no finalmente sus títulos, pero sí dicen sentirse defraudados por los Drs. “Vittorio” y “Pastrana”.
UGMA-MATURÍN. “
Las instalaciones de la universidad son deplorables, no están actas para que estudiantes vean clase en esas aulas, no prestan el servicio que deberían de brindar y el que tanto promocionan. Cada vez colocan los pagos más caros, por todo se tiene que pagar, arremeten contra los estudiantes sino pagan al día. (…) Si están pensando en estudiar en la UGMA pues busquen otra opción porque lo único que tiene de bueno son los profesores que son de primera”, comentan estudiantes.
PLUS-CAR. Transcurridos varios años de haber cerrado, aun usuarios de la empresa de adjudicación programada de vehículos Plus-Car esperan por justicia y la recuperación de su dinero, ante lo que algunos aseguran fue una estafa piramidal. El ciudadano Dani Valdez es uno de ellos. Fue usuario de Plus-Car y nunca se le dio respuesta de donde colocar la denuncia para recuperar su dinero. Su correo, donde espera a que alguien le dé respuesta, es daniantorovaldez777@hotmail.com
EXPORTACIONES DE CEMENTO. Aunque en Venezuela no se consigue cemento, éste se está preparando para la exportación. Es lo que se desprende de un breve informe de contralores sociales, quienes señalan que hoy en día en la calle una bolsa de cemento es vendida hasta por 4 mil bolívares, mientras que, según indican, ya se han realizado tres exportaciones de cemento a Brasil y se prepararían otras. ¿Quien se esta enriqueciendo o beneficiando de este negocio? Se preguntan, mientras presumen que terceros, mas no el Estado ni la población, podrían estarse lucrando. El informe contiene copias de una licencia especial de exportación de cemento normal Tipo I, con vigencia desde el 03/08/2015 hasta el 03/08/2016, cuyo destino es Colombia.
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PROMOCIONES TURÍSTICAS. “Soy de Maracaibo, recibí una llamada desde un numero 0212, ofrecían facilidades para sacar pasaporte y visa norteamericana, un boleto gratis en no se cuantas aerolíneas una noche de cortesía para dos, descuentos en hoteles y comida y pare de contar. Era una mujer hablando súper rápido y se sabía mi CI. No le di información en absoluto pero ya venía preguntando por mi dirección, según eran de Visa&Mastercard nunca se identificó con ningún banco”. Relatos como el anterior son frecuentes y corresponden a personas que denuncian estafas mediante la venta vía telefónica de supuestas promociones turísticas.
INTERNACIONALES
(COLOMBIA) ORDENAN A PACIFIC PROTEGER A ACREEDORES. La Superintendencia de Sociedades de Colombia ordenó a la compañía petrolera canadiense Pacific Exploration and Production la constitución de garantías con el objetivo de proteger a los acreedores colombianos en el marco del proceso de insolvencia que se adelanta en Canadá. Según la decisión, "la disponibilidad de caja de Pacific quedará afecta a los pagos de los acreedores en Colombia, proveedores en operaciones de propiedad total, impuestos y nómina, según el flujo de caja proyectado por un valor total de 318.060.250 dólares", indicó la entidad en un comunicado. Por disponibilidad de caja, explicó el delegado para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia, Nicolás Polanía, "se entiende todo el efectivo y equivalentes al efectivo que estén en cuentas bancarias, patrimonios autónomos y carteras colectivas del Grupo Pacific". (También le puede interesar: ¿Qué pasará con accionistas de Pacific tras acuerdo para salvarla?) Esta semana la corte de Nueva York concedió una orden en la que reconoce lo determinado sobre el proceso de reestructuración de Pacific en la Corte Superior de Justicia de Ontario bajo la Ley de Arreglos de Acreedores de Compañías de Canadá. El pasado 19 de abril, Pacific indicó que con el apoyo de un comité "ad hoc" de tenedores de bonos senior no garantizados y algunos de los prestamistas de la compañía suscribió un acuerdo con The Catalyst Capital Group Inc. sobre una reestructuración financiera integral. El pacto establece una inversión de 500 millones de dólares, mientras que los acreedores que financian la transacción suministrarán otros 250 millones de dólares. La deuda total de Pacific, que asciende a los 4.500 millones de dólares, será asumida por el nuevo socio.
– Fuente: Agencias
DECRETAN LIBERTAD CONDICIONAL PARA EL ÚNICO DETENIDO POR EL VATILEAKS 2. El religioso español Lucio Vallejo Balda, que permanecía encarcelado desde noviembre por el proceso que investiga el robo y filtración de documentos de la comisión creada por el Papa Francisco en 2013 para ordenar las cuentas de la Santa Sede, fue dejado en una "semi libertad" que le permite moverse dentro del Vaticano. Vallejo Balda reconoció en marzo ser el "topo" que filtró documentos que terminaron en dos libros periodísticos, pero le fue adjudicado este régimen de libertad parcial, según comunicó la justicia de la Santa Sede en la audiencia. "Así me siento seguro. Estoy muy bien, hago 10 kilómetros al día, como muy bien. Leo mucho, también estoy muy bien de salud", agregó Vallejo Balda tras la audiencia, la decimoséptima desde el inicio del proceso en noviembre de 2015. Además, en la audiencia se conoció el nacimiento del hijo de Francesca Chaouqui, otra de las cinco imputadas en el escándalo conocido como Vatileaks 2 que investiga las filtraciones en la comisión Cosea. Chaouqui, laica y ex consejera de la Cosea, dio a luz a Pietro Elia Antonio antes del inicio de la decimoséptima audiencia del juicio que desde noviembre del año pasado investiga la participación de tres ex dependientes del vaticano y dos periodistas en la divulgación de documentos secretos de las cuentas de la Santa Sede. Además de Chaouqui y Vallejo Balda, en el juicio están imputados los periodistas Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi y el consejero económico Nicola Maio, quienes enfrentan cargos por divulgación de documentos reservados "contra la seguridad del Estado", un delito que, según la ley de la Santa Sede, puede ser penado con hasta ocho años de prisión. Investigación. Las pericias informáticas divulgadas durante el juicio confirmaron que Vallejo Balda entregó a Nuzzi un listado con 85 claves que servían para abrir todos los documentos que había elaborado la Cosea y que estaban en el correo electrónico del religioso español. De todas formas, Nuzzi se defendió por la publicación de los documentos y aseguró durante las audiencias de abril: "No podía no hacer mi trabajo. Cuando me entero de una noticia, mi deber es publicarla. Esa es la obligación de un periodista". Por otro lado, según indicaron las pericias, Vallejo Balda contrató al esposo de Chaouqui por 110 mil euros para que diseñara el server en el cual se alojaban los documentos que producía la comisión, así como las claves para abrir esos archivos. Durante el proceso iniciado a fines de 2015, el secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin aseguró "no tener nada que decir" sobre los vínculos entre los acusados y, amparado en el artículo 248 inciso 2 del Código procesal Penal de la Santa Sede, se negó a comparecer como testigo y se limitó a dar por escrito una declaración.
– Con información de http://www.lacapital.com.ar
EMPLEADOS DE ENSA COBRAN PARA NO DESCONECTAR SERVICIO ELÉCTRICO EN CIUDAD DE PANAMÁ. De un lector: La empresa Ensa aplica una suerte de hostigamiento eléctrico en el Este de Ciudad de Panamá. Las víctimas lograron fotografiar a un empleado o subcontratado que se dedica a amenazar y a cobrar a los usuarios para no suspenderles el servicio. Nótese el sobre amarillo en el bolsillo del empleado, presuntamente con 3 mil dólares que cobró a una familia para no desconectarles el servicio eléctrico y el medidor. De no corregirse este asunto, las víctimas prometen aportar más datos sobre el empleado, fotografías y nombres de testigos.
- Adrián Ramírez
en un plan para esconder el dinero que captó como banquero. La fundación aparece relacionada también con Edgar Monserrat. La quiebra de las entidades financieras afectó a cientos de ahorristas e inversionistas. El dinero fue a parar a paraísos fiscales u offshore. – Richard Briceño
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