CONSTRUCCIONES EDIVIAL. Los sueños de más de 1 mil familias distribuidas en más de siete proyectos inmobiliarios en Caracas, se vieron frustrados y sus ahorros afectados cuando los propietarios de Construcciones Edivial - Hermanos Padrón-Ontiveros – huyeron a Florida (EE.UU.). “Terrazas de la Tahona, Bosque Los Samanes, Plaza Jardín, Mercedes 711, Rosal 702, Rosal 801, Rosal 900, Tahona 900; son algunos de los proyectos cobrados no iniciados, no culminados;
con terrenos cobrados que no les pertenecían, obras abandonadas con deudas y hasta invasiones, además muy retrasadas, o donde los predios no estaban a nombre de las asociaciones”, según pormenoriza una fuente al tanto, quien agrega que en el negocio se ahogaba financieramente a los asociados, inversionistas, contratistas y proveedores con el tiempo, “
fabricando “cuotas especiales” duplicando el período de entrega y justificando su truco inmobiliario, con la entrega; pero con la mitad de los acabados ofrecidos, muy mala calidad de materiales y el doble del tiempo”.
HERMANOS PADRÓN-ONTIVEROS VS. EX MAGISTRADO MARCO TULIO DUGARTE. Construcciones Edivial entretanto, está en medio de una disputa que ha repicado en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en donde los abogados de los Padrón y Ontiveros demandan el reconocimiento de sus derechos como dueños de la compañía y de los dividendos de la misma, asegurando que fueron usurpados por eL ciudadano César García Urbano Taylor y el exmagistrado del TSJ Marco Tulio Dugarte. “Nosotros tuvimos que dejar Venezuela por la intervención de nuestra empresa por parte del Gobierno durante el año 2010 en la campaña en contra de los constructores privados”, aseguró a un medio a principios de junio Rafael Ontiveros. De acuerdo a Ontiveros, Cesar García se les acercó ofreciendo invertir en un proyecto en la calle París con Mucuchíes, en Las Mercedes, Caracas. “Con el tiempo [César García] nos informó que quien estaba detrás de él era el magistrado Marco Tulio Dugarte, ahora exmagistrado, asunto que no nos gustó, pero que supimos después de hacer el negocio con César”, explicó. De acuerdo con las palabras del accionista de la firma Edivial C.A., cuando el Gobierno interviene la empresa César García Urbano les solicitó a los socios dejarlo a cargo de un proyecto en ejecución, por lo que le dejaron la obra y le firmaron un documento entregándole las acciones de la empresa, transacción en la cual, según Ontiveros, García les entregó un contradocumento. Posteriormente no lograron fuera posible, cuando le exigieron a García reconocerlos nuevamente como accionistas.
PROTESTA LABORAL. En marzo de 2014 54 trabajadores de la empresa Construcciones Edivial S.A, cuyos propietarios huyeron del país, denunciaron a la inmobiliaria ante el entonces Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) por la falta de pago de sus salarios y tickets de alimentación. Se trataba de los obreros que construyen el desarrollo urbanístico Asociación Civil 801, ubicado en El Rosal, Caracas, quienes manifestaron la irresponsabilidad de la constructora. Ángel Ochoa, vocero del grupo, ratificó que tenían cuatro meses sin cobrar el salario y los tickets de alimentación, debido a que los dueños de la empresa se fueron del país, dejando además la obra inconclusa, "queremos que el Indepabis haga justicia, necesitamos el pago porque de eso depende nuestras familias", dijeron entonces. Como medida de presión paralizaron la ejecución del complejo habitacional Asociación Civil 801, que ya en 2014 tenía un año de retraso, a fin de que la empresa respondiera por la deuda que tiene con sus trabajadores. Paralelamente, se dirigieron a las oficinas a buscar explicaciones, y los representantes administrativos así como los constructores a cargo de la obra no les dieron respuesta, por el contrario hicieron caso omiso de sus reclamos. Los afectados, quienes aseguraron haber sido estafados por la referida constructora, pidieron justicia ya que “se han burlado de muchos venezolanos”. El entonces presidente del Indepabis, Augusto Montiel, recibió a un grupo de trabajadores de la mencionada inmobiliaria, propiedad también de Humberto Padrón, que dejó en el limbo a 54 personas, sin el pago correspondiente de sus beneficios laborales y además estafó a cientos de familias. "Esta empresa se dedicó a engañar a las familias venezolanas diciendo que pronto iban a entregar las viviendas, lo cual es mentira porque huyeron del país", expresó entonces Montiel. –
NC / Agencias
ALFA & OMEGA INTERNACIONAL. El pasado mes de mayo fue detenido en Caracas Francisco Javier González Álvarez, venezolano de 65 años de edad, natural de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), España, requerido según notificación roja publicada por la Oficina Central Nacional (OCN) Madrid – España, por el delito de estafa. González Álvarez, como presidente de la empresa Arevenca, se atribuía la propiedad de grandes refinerías de petróleo a nivel mundial, con lo que llegó a suscribir convenios de suministro de petróleo en diferentes países, que no fueron honrados. Una fuente sostiene que González tenía mucha relación con la empresa Alfa & Omega Internacional, que anunció inversiones millonarias en la construcción de viviendas y créditos al 1% para proyectos en Venezuela, en los que el ibérico invertiría el fruto de las presuntas estafas. Pero las inversiones de Alfa & Omega Internacional fueron “
una burla más”. “
Allí se estafó a muchos constructores haciéndoles firmar pagares y pidiendo aportes”, dijo la fuente. Aunque Alfa & Omega Internacional no aparece en el Registro Nacional de Contratistas, si figura como cliente de la empresa VIRGOLA, C.A, en la construcción de 150 viviendas en el desarrollo habitacional Villa General Rafael Urdaneta, ubicado en el sector Los Claves parroquia El Carmelo, municipio La Cañada De Urdaneta del estado Zulia en una primera etapa en la construcción de 65 viviendas. También como cliente de la empresa ARQUITECO, C.A., rn la construcción de 1250 viviendas en el Desarrollo Habitacional Antonio José de Sucre, ubicado en el sitio denominado Palo de Pique municipio Cedeño estado Monagas. En su web (
PULSE AQUÍ) Alfa & Omega Internacional afirma ser una empresa legalmente constituida en la República Bolivariana de Venezuela desde 2010, ofreciendo el Programas Nuevos Desarrollos dirigido a nuevos desarrollos habitacionales en los 24 estados del país, contando con la capacidad de financiamiento para la construcción de un millón quinientas mil viviendas (1.500.000,00), en 14 años. Apoyando así los desarrollos habitacionales implementados por el ejecutivo nacional en especial la gran Misión Vivienda Venezuela. También se refiere a inversiones “Agro – Turísticas, Agropecuarias, Agro – Industriales, Agro – Ecológicas” y un programa de sustitución de rancho por casa. En 2014 se afirmaba que Alfa & Omega Internacional manejaba más de 700 proyectos, entre otros, turísticos, agropecuarios y de vivienda, como programas de sustitución de ranchos por casas. Sin embargo, varias empresas que ya habían firmado contrato con Alfa & Omega Internacional, inclusive con pagarés, aun no veían el dinero, sino excusas. Representantes de algunas de esas compañías subcontratadas mencionaban que Marcela González y Antonio González estaban al frente de AOI. Comentarios aseguraban que el grupo Alfa & Omega International era “de capital extranjero” y hasta 2013 tenía proyectos seleccionados para construir 100 mil viviendas al año, sólo ha espera de los lineamientos y la orden del gobierno venezolano y a la aprobación del cambio de dólares a bolívares por parte del BCV.
SOBORNOS. Roberto Enrique Fernández Rincón, un ciudadano venezolano que vivía en Texas, admitió su participación en un plan de sobornos como parte de un pacto al que llegó con la fiscalía norteamericana para reducir su condena a 13 años de prisión. De lo contrario, pudo haber enfrentado hasta 100 años. Rincón es el último eslabón de una cadena de corrupción en Venezuela según una amplia investigación que lideró el Departamento de Justicia estadounidense. El empresario de 55 años ha permanecido en custodia de las autoridades desde que fue detenido en diciembre en compañía de un colega, por sospechas de haber pagado millones de dólares en sobornos a tres funcionarios de PDVSA para manipular el proceso de licitación en su favor desde 2009 hasta 2014. Luego de meses de investigación, los agentes federales han rastreado al menos 750 millones de dólares de los fondos del gobierno venezolano a las empresas controladas por Rincón. Según Bloomberg, así transcurrió la audiencia: Él apareció en la corte el jueves con grilletes en las muñecas y los tobillos, escoltado por guardias. Se refirió al juez en todo momento como “señor” y respondió con calma todas las preguntas que enunciaba la autoridad judicial mediante un traductor; asegurando que estaba más cómodo hablando en español. El juez Gray Miller dijo que tenía autoridad suficiente para imponer cualquier sentencia que considerara necesaria tras revisar las directrices, los hechos y las recomendaciones: “Usted está atrapado con eso, le guste o no”, le hizo saber el juez. “Sí, señor”, respondió Rincón. El magnate confía en cerrar este capítulo para “rehabilitar la reputación de su empresa”, según palabras de su abogado, Sam Louis, durante una entrevista al culminar la audiencia.
– Con información de Agencias - http://sumarium.com
DÓLARES Y EUROS. Según denuncia un ciudadano al tanto de los hechos, un conocido ex jugador de grandes ligas captaría clientes ofreciéndoles supuestas transferencias en dólares y euros. Cuando éstos aceptan los convoca una reunión para entregarles swift de la transferencia. Sin embargo no realiza ninguna transferencia sino que envía a los mismos a funcionarios de la unidad de delitos financieros del CICPC, quienes les solicitarían ciertas sumas de dinero. El denunciante señala tener amigos que fueron víctimas de la trama. El jugador denunciado, quien tuvo un breve romance con una afamada vedette, ha vestido la camiseta de equipos de California, Nueva York y el estado Lara.
MISIÓN TRANSPORTE. De un lector: Al parecer el presidente Nicolás Maduro no está bien informado de lo que ha sucedido y sigue ocurriendo con la entrega de taxis chinos de la Misión Transporte. Aunque el mandatario dijo el pasado mes de diciembre que rescataría los taxis que habían sido entregados y estaban siendo utilizados como vehículos particulares, lo cierto es que la mayoría de los vehículos utilizados como particulares no fueron recogidos, y aun siguen en la calle sin rótulos o avisos, adscritos a cooperativas fantasmas. Se anunció una nueva oleada de entrega de taxis para los próximos meses y la situación se vislumbra peor. Ante la dificultad para adquirir un vehículo nuevo, muchos particulares siguen creando cooperativas de transporte fantasmas para adscribirlas a la Misión Transporte. La cosa se ha tornado tan grave que surgió una triquiñuela de la que hacen parte miembros de la Misión y de cooperativas, donde están cobrando a los afiliados cientos de miles de bolívares como “colaboración” para entregarles los vehículos que serán para uso particular. Han llegado a tal punto de aceptarles a cambio cualquier bien de valor, sino poseen el dinero. En Caracas hacen reuniones para pedir el dinero de “colaboración” o “donaciones” como ellos dicen.
– Eduardo Sánchez
LOS SERRET SEGUIRAN PRESOS: AHORRANTES DEL BANCO PERAVIA NARRAN CÓMO FUERON ENGAÑADOS. Nelson y Jorge Serret, dos de los imputados por el fraude al Banco Peravia seguirán en prisión. La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional de República dominicana, Patricia Padilla, negó la solicitud de libertad provisional estos habían hecho. La decisión se da, a menos de una semana de que venza el plazo para el Ministerio Público presentar acusación por la supuesta estafa bancaria de más de 1,400 millones de pesos. A la audiencia, diferente a otras, se presentaron varios de los querellantes. Estos, lejos de lo que han dicho abogados de los Serret, de que estos son las víctimas del proceso y que fueron usados por los venezolanos, quienes eran los verdaderos dueños del banco y se dieron a la fuga, declararon cómo los incitaron a depositar sus ahorros en la desaparecida entidad bancaria. El comerciante de agroquímicos, Delio Santos Rosario, que dice tenía 50 millones en el banco, dijo que los Serret iniciaron una cacería para que él mudara sus ahorros de la otra entidad financiera donde los tenía. Asegura que hasta el momento de ese monto, solo ha recibido 500 mil pesos que le dio la Superintendencia de Bancos. Declaró que producto de ese engaño su familia ha pasado todas las calamidades del mundo y que su próspero negocio se fue a la quiebra. “Yo no conocía a los venezolanos, yo a los que conocía era a los hermanos Serret; ellos me conquistaron y me enviaron emisarios para que yo llevara el dinero allá”, explicó el comerciante. Aunque confiesa, que las ganancias que estos le ofrecían no eran muy ventajosas en relación a las que tenía en el anterior banco, pero que fue tanta la insistencia que terminó moviendo sus ahorros. “Y yo caí en el gancho, de llevarle mi dinero para allá”, agregó. “Yo retiré mi dinero del Banco Central; lo puse allí y cuando fui a reclamarlo me dijeron que tenía que esperar… esperar que ellos hicieran su fraude y prepararan su chanchullo”, declaró el médico retirado José Manuel López. Indicó que en su caso, lo convencieron de que le darían mejores intereses si depositaba los 10 millones de pesos que tenía y que había logrado producto de sus años de trabajo. Al preguntarle quién lo convence para mudar sus ahorros, dice que fue Nelson Serret, quien se reía de la solidez de su banco; “que estaba abriendo una sucursal en Nueva York y otra en Santiago, y todo era un fraude para engañarnos”, cuenta que le decían. En el 2010 se retiró de la medicina, luego de 25 años en los Estados Unidos. Espera que en este caso se imparta justicia.
– Con información de http://www.elsiembrahielo.net
SANTORO NO SERÁ EXTRADITADO A REPÚBLICA DOMINICANA POR FRAUDE EN BANCO PERAVIA. Las autoridades judiciales dominicanas no verán materializados sus esfuerzos de extraditar al expresidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro, quien huyó a su nación tan pronto se develaron las irregularidades estimadas en más de 3 mil millones de pesos, por cuyo hecho están en prisión varios exejecutivos de esa entidad. La posibilidad de la extradición se aleja luego que la Fiscalía de Venezuela decidiera presentar cargos contra el exbanquero y que fuera juzgado en ese país, en virtud de que la Constitución prohíbe que sus ciudadanos sean enviados a otras naciones sin importar los delitos que cometan fuera de sus fronteras. El procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, han encaminado acciones ante sus homólogos para la extradición de Santoro y otros implicados en el fraude de Peravia. Santoro está acusado en el país de estafa, enriquecimiento ilícito, fraude bancario, lavado de activos y abuso de confianza. Otros implicados son Gabriel Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro y María Martiradonna de Santoro, quienes se encuentran arrestados en Venezuela por el caso Peravia.
– Con información de http://www.paginaextra.com
DENUNCIAN SUSTRACCIÓN DE ALIMENTOS EN PLANTA DE SOYA EULALIA RAMOS. Un llamado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) hacen miembros de la colectividad de El Tigre, estado Anzoátegui, para que sigan inspeccionando la Planta de Soya Eulalia Ramos. Según denuncian, algunos trabajadores de la planta están sustrayendo alimentos, específicamente leche. “
Hay que hacer un trabajo de inteligencia, los trabajadores están sacando la mercancía por la parte posterior izquierda de las instalaciones específicamente, por detrás de los contenedores plateados que dan con el organismo que registra las gandolas de patilla, que colinda con el alfajol donde está la maleza en la redoma. Al final de la tarde una vez que un grupo de trabajadores de CVAL salen de su jornada laboral se dirigen al sitio especificado con anterioridad para la extracción del producto. Eso ocurre entre las 4:30 pm y 5:30pm.”, comentan en un informe divulgado a medios.
CAPTURADA FÉMINA DEDICADA A LA OFERTA ENGAÑOSA POR INTERNET. Funcionarios adscritos a la División Contra Legitimación de Capitales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturaron a una mujer dedicada a la oferta engañosa de paquetes turísticos por internet. Las investigaciones de campo se iniciaron luego que varias personas efectuaron las denuncias en la sede del cuerpo detectivesco, donde explicaron que habían comprado paquetes turísticos; luego de llegar a un acuerdo, estos realizaban transferencias bancarias electrónicas, y la fémina al verificar el dinero en sus cuentas bancarias cortaba su comunicación con los clientes. Las víctimas nunca recibieron respuesta de la negociación de los paquetes turísticos, ni el reintegro del dinero, por lo que afectaba el patrimonio de las personas y obtenía un beneficio económico a través de las ventas fraudulentas. Durante las experticias informáticas y la verificación de información de interés criminalístico, los detectives del CICPC, se trasladaron hasta Ciudad Guayana, estado Bolívar, específicamente, en la urbanización Gran Sabana, manzana No. 10, donde identificaron y ubicaron a la mujer. La detenida fue identificada como: Marlin Johana Martini García, quien se encuentra requerida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por los delitos de asociación para delinquir y estafa. Durante el procedimiento policial efectuado en el inmueble, se comprobó que funciona una oficina de la empresa Travel Paradise Tour, en el interior de la misma se colectó las siguientes evidencias de interés criminalístico como: facturas, ofertas de paquetes, cronogramas y números de cuenta bancarias, entre otros. –
Fuente: Nota de Prensa CICPC
INTERNACIONALES
PRESUNTAS ESTAFAS. El ciudadano chileno Jorge Guillermo Franco Torrejón ha recorrido varios países de Suramérica: Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Paraguay y Venezuela, con el particular que en varios de ellos cursan diferentes denuncias en su contra por presuntas estafas. El pasado mayo Franco dijo, en una comunicación enviada a este medio, “
estar tomando caso y denuncias (…) desde la corte internacional de derecho” ya que la “
difamación” contra su persona era un acoso que no le dejaba vivir tranquilo. Sin embargo Marcelo Vittoria, quien dice conocer a Franco, asegura que “con plata ajena” el chileno ha instalado el restaurante Terramar a la entrada de la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Para Vittorio. Franco es “
un personaje malvado”. “
Siempre se escapa y le arruina la vida a la gente que confía en esta clase de personaje (…) y además fugado. Están todos, él y toda su familia (…), su mujer que es la que cocina. Y alquiló en esta ciudad arruinando la vida de muchas personas”, añade. La información es confirmada por Edgardo Eloy Andreoli, quien dice: “
Han puesto un restaurant que se llama Terramar a la entrada de la ciudad, hace aproximadamente 2 meses. Aquí en la ciudad de aproximadamente 40 mil habitantes ya nos hemos enterado de algunas estafas”. Aunque intentamos contactar a Franco Torrejón para una entrevista y para saber su posición sobre las denuncias en su contra, no logramos conocer sus impresiones.
con terrenos cobrados que no les pertenecían, obras abandonadas con deudas y hasta invasiones, además muy retrasadas, o donde los predios no estaban a nombre de las asociaciones”, según pormenoriza una fuente al tanto, quien agrega que en el negocio se ahogaba financieramente a los asociados, inversionistas, contratistas y proveedores con el tiempo, “fabricando “cuotas especiales” duplicando el período de entrega y justificando su truco inmobiliario, con la entrega; pero con la mitad de los acabados ofrecidos, muy mala calidad de materiales y el doble del tiempo”. HERMANOS PADRÓN-ONTIVEROS VS. EX MAGISTRADO MARCO TULIO DUGARTE. Construcciones Edivial entretanto, está en medio de una disputa que ha repicado en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en donde los abogados de los Padrón y Ontiveros demandan el reconocimiento de sus derechos como dueños de la compañía y de los dividendos de la misma, asegurando que fueron usurpados por eL ciudadano César García Urbano Taylor y el exmagistrado del TSJ Marco Tulio Dugarte. “Nosotros tuvimos que dejar Venezuela por la intervención de nuestra empresa por parte del Gobierno durante el año 2010 en la campaña en contra de los constructores privados”, aseguró a un medio a principios de junio Rafael Ontiveros. De acuerdo a Ontiveros, Cesar García se les acercó ofreciendo invertir en un proyecto en la calle París con Mucuchíes, en Las Mercedes, Caracas. “Con el tiempo [César García] nos informó que quien estaba detrás de él era el magistrado Marco Tulio Dugarte, ahora exmagistrado, asunto que no nos gustó, pero que supimos después de hacer el negocio con César”, explicó. De acuerdo con las palabras del accionista de la firma Edivial C.A., cuando el Gobierno interviene la empresa César García Urbano les solicitó a los socios dejarlo a cargo de un proyecto en ejecución, por lo que le dejaron la obra y le firmaron un documento entregándole las acciones de la empresa, transacción en la cual, según Ontiveros, García les entregó un contradocumento. Posteriormente no lograron fuera posible, cuando le exigieron a García reconocerlos nuevamente como accionistas. PROTESTA LABORAL. En marzo de 2014 54 trabajadores de la empresa Construcciones Edivial S.A, cuyos propietarios huyeron del país, denunciaron a la inmobiliaria ante el entonces Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) por la falta de pago de sus salarios y tickets de alimentación. Se trataba de los obreros que construyen el desarrollo urbanístico Asociación Civil 801, ubicado en El Rosal, Caracas, quienes manifestaron la irresponsabilidad de la constructora. Ángel Ochoa, vocero del grupo, ratificó que tenían cuatro meses sin cobrar el salario y los tickets de alimentación, debido a que los dueños de la empresa se fueron del país, dejando además la obra inconclusa, "queremos que el Indepabis haga justicia, necesitamos el pago porque de eso depende nuestras familias", dijeron entonces. Como medida de presión paralizaron la ejecución del complejo habitacional Asociación Civil 801, que ya en 2014 tenía un año de retraso, a fin de que la empresa respondiera por la deuda que tiene con sus trabajadores. Paralelamente, se dirigieron a las oficinas a buscar explicaciones, y los representantes administrativos así como los constructores a cargo de la obra no les dieron respuesta, por el contrario hicieron caso omiso de sus reclamos. Los afectados, quienes aseguraron haber sido estafados por la referida constructora, pidieron justicia ya que “se han burlado de muchos venezolanos”. El entonces presidente del Indepabis, Augusto Montiel, recibió a un grupo de trabajadores de la mencionada inmobiliaria, propiedad también de Humberto Padrón, que dejó en el limbo a 54 personas, sin el pago correspondiente de sus beneficios laborales y además estafó a cientos de familias. "Esta empresa se dedicó a engañar a las familias venezolanas diciendo que pronto iban a entregar las viviendas, lo cual es mentira porque huyeron del país", expresó entonces Montiel. – NC / Agencias
ALFA & OMEGA INTERNACIONAL. El pasado mes de mayo fue detenido en Caracas Francisco Javier González Álvarez, venezolano de 65 años de edad, natural de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), España, requerido según notificación roja publicada por la Oficina Central Nacional (OCN) Madrid – España, por el delito de estafa. González Álvarez, como presidente de la empresa Arevenca, se atribuía la propiedad de grandes refinerías de petróleo a nivel mundial, con lo que llegó a suscribir convenios de suministro de petróleo en diferentes países, que no fueron honrados. Una fuente sostiene que González tenía mucha relación con la empresa Alfa & Omega Internacional, que anunció inversiones millonarias en la construcción de viviendas y créditos al 1% para proyectos en Venezuela, en los que el ibérico invertiría el fruto de las presuntas estafas. Pero las inversiones de Alfa & Omega Internacional fueron “una burla más”. “Allí se estafó a muchos constructores haciéndoles firmar pagares y pidiendo aportes”, dijo la fuente. Aunque Alfa & Omega Internacional no aparece en el Registro Nacional de Contratistas, si figura como cliente de la empresa VIRGOLA, C.A, en la construcción de 150 viviendas en el desarrollo habitacional Villa General Rafael Urdaneta, ubicado en el sector Los Claves parroquia El Carmelo, municipio La Cañada De Urdaneta del estado Zulia en una primera etapa en la construcción de 65 viviendas. También como cliente de la empresa ARQUITECO, C.A., rn la construcción de 1250 viviendas en el Desarrollo Habitacional Antonio José de Sucre, ubicado en el sitio denominado Palo de Pique municipio Cedeño estado Monagas. En su web (PULSE AQUÍ) Alfa & Omega Internacional afirma ser una empresa legalmente constituida en la República Bolivariana de Venezuela desde 2010, ofreciendo el Programas Nuevos Desarrollos dirigido a nuevos desarrollos habitacionales en los 24 estados del país, contando con la capacidad de financiamiento para la construcción de un millón quinientas mil viviendas (1.500.000,00), en 14 años. Apoyando así los desarrollos habitacionales implementados por el ejecutivo nacional en especial la gran Misión Vivienda Venezuela. También se refiere a inversiones “Agro – Turísticas, Agropecuarias, Agro – Industriales, Agro – Ecológicas” y un programa de sustitución de rancho por casa. En 2014 se afirmaba que Alfa & Omega Internacional manejaba más de 700 proyectos, entre otros, turísticos, agropecuarios y de vivienda, como programas de sustitución de ranchos por casas. Sin embargo, varias empresas que ya habían firmado contrato con Alfa & Omega Internacional, inclusive con pagarés, aun no veían el dinero, sino excusas. Representantes de algunas de esas compañías subcontratadas mencionaban que Marcela González y Antonio González estaban al frente de AOI. Comentarios aseguraban que el grupo Alfa & Omega International era “de capital extranjero” y hasta 2013 tenía proyectos seleccionados para construir 100 mil viviendas al año, sólo ha espera de los lineamientos y la orden del gobierno venezolano y a la aprobación del cambio de dólares a bolívares por parte del BCV.
CAPTURADA FÉMINA DEDICADA A LA OFERTA ENGAÑOSA POR INTERNET. Funcionarios adscritos a la División Contra Legitimación de Capitales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturaron a una mujer dedicada a la oferta engañosa de paquetes turísticos por internet. Las investigaciones de campo se iniciaron luego que varias personas efectuaron las denuncias en la sede del cuerpo detectivesco, donde explicaron que habían comprado paquetes turísticos; luego de llegar a un acuerdo, estos realizaban transferencias bancarias electrónicas, y la fémina al verificar el dinero en sus cuentas bancarias cortaba su comunicación con los clientes. Las víctimas nunca recibieron respuesta de la negociación de los paquetes turísticos, ni el reintegro del dinero, por lo que afectaba el patrimonio de las personas y obtenía un beneficio económico a través de las ventas fraudulentas. Durante las experticias informáticas y la verificación de información de interés criminalístico, los detectives del CICPC, se trasladaron hasta Ciudad Guayana, estado Bolívar, específicamente, en la urbanización Gran Sabana, manzana No. 10, donde identificaron y ubicaron a la mujer. La detenida fue identificada como: Marlin Johana Martini García, quien se encuentra requerida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por los delitos de asociación para delinquir y estafa. Durante el procedimiento policial efectuado en el inmueble, se comprobó que funciona una oficina de la empresa Travel Paradise Tour, en el interior de la misma se colectó las siguientes evidencias de interés criminalístico como: facturas, ofertas de paquetes, cronogramas y números de cuenta bancarias, entre otros. – Fuente: Nota de Prensa CICPC
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