Dos ciudadanos venezolanos fueron imputados por las autoridades del Departamento de Justicia en Puerto Rico, tras enfrentar 13 cargos por una supuesta estafa a la compañía "Betteroads Asphalt Corporation, subsidaria de la conocida Empresas Díaz" y la que según las autoridades "vendió de manera falsa 100 barriles de asfalto líquido, material que nunca existió"."El dúo venezolano compuesto por Francisco Javier González Álvarez y Marcos Antonio Da Silva Castro, enfrenta ahora unos 13 cargos por timar por US$7.8 millones a la compañía Betteroads Asphalt".
Francisco Javier González Álvarez, ciudadano venezolano-español, ha sido descrito por las autoridades de INTERPOL como "el más grande estafador del mundo" y estuvo siendo buscado por el organismo por varios años, además del FBI, y en relación con varios casos de estafas pendientes. Fue apresado finalmente el pasado mes en Caracas, Venezuela.
Según se desprende de la investigación realizada por el Departamento de Justicia en Puerto Rico, González Álvarez, también dueño de la compañía venezolana Arevenca, y Da Silva Castro "llegaron a Puerto Rico y registraron en el Departamento de Estado de Puerto Rico la corporación falsa Madasi Oil Corporation en marzo del año 2011 con el propósito de timar a la compañía Betteroads", según informan.
"Para lograrlo, ambos hicieron la representación ante miembros de Betteroads de que tanto Arevenca como Madasi Oil Co formaban parte de uno de los grupos más importantes a nivel mundial en materia de compra y venta de petróleo".
Añaden las autoridades del Departamento de Justicia en la Isla del Encanto que "tras ofrecer los supuestos servicios de suplido de derivados de petróleo, los imputados acordaron con los representantes de Betteroads -parte perjudicada- venderles 100 mil barriles de asfalto líquido a un costo de $78 por unidad".
"Por ello, mediante engaño el 15 de julio de 2011 Betteroads hizo una transferencia electrónica de US$2 millones a un banco en Suiza a favor de Averenca como depósito para la compra del asfalto".
Asimismo, "la empresa timada llegó a hacer una segunda transferencia electrónica a un banco de Suiza el 19 de agosto de 2011 por la cantidad de US$5.8 millones para completar el pago final de la compra que ascendía a US$7.8 millones".
Nunca hicieron entrega del material comprado
Las investigaciones del Departamento de Justicia en Puerto Rico revelaron que "luego de que González Álvarez y Da Silva Castro hicieran el acuerdo de compra y venta bajo representaciones fraudulentas, los timadores les confirmaron a los representantes de Betteroads el recibo del dinero, pero nunca hicieron entrega del asfalto comprado".
La misma, además, arrojó que "el dinero transferido a una cuenta de banco en Suiza fue utilizado por González Álvarez para su beneficio".
Cargos en su contra
Por estos hechos, el juez Edgar Figueroa Vázquez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, encontró causa para el arresto contra Francisco Javier González Álvarez en 2 cargos por apropiación ilegal, 2 cargos por fraude y 5 cargos por lavado de dinero, para un total de 9 cargos. Mientras, también se halló causa contra Marcos Da Silva Castro por 2 cargos por apropiación ilegal y 2 cargos de fraude, para un total de 4 cargos".
"El magistrado impuso una fianza de US$1 millón por cargo, para un total de US$9 millones contra González Álvarez y US$4 millones contra Da Silva Castro".
Dado que los imputados no comparecieron ante las autoridades "no se señaló vista preliminar del caso".
González Álvarez está detenido por la INTERPOL en Venezuela desde el 20 de mayo con relación a una orden emitida en su contra por las autoridades de España por apropiación indebida y estafa.
INTERPOL ha confirmado además que el "individuo está en la categoría de alerta roja, pues también figura como persona de interés en China y Senegal".
Posible extradición
Con este caso podría presentarse la misma situación ocurrida en el expediente de José Luis Santoro, venezolano acusado por las autoridades dominicanas de estafa, lavado y otros cargos y vinculado como el principal ejecutivo del quebrado banco Peravia.
Siendo ciudadano venezolano, la Constitución del país sudamericano no contempla "extradición de sus ciudadanos", aunque las autoridades informaron que en relación a este caso "se referirá una solicitud de extradición al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quienes tienen la jurisdicción para hacer extradiciones internacionales".
Prófugo de las autoridades
El otro ciudadano imputado por este hecho y conforme el expediente, "Marcos Da Silva Castro, se encuentra prófugo" y está siendo buscado para que responda ante la Justicia de los cargos que se le imputan.
En la investigación del caso participaron la fiscal Brenda Rosado Aponte, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, quien adjunto al agente Juan José Pereira García de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico, se hicieron cargo de esta ardua investigación sobre este hecho que ha concitado la atención de diferentes medios locales e internacionales.
Fuente: Rose Mary Santana - http://www.miamidiario.com
ALFA & OMEGA INTERNACIONAL. El pasado mes de mayo fue detenido en Caracas Francisco Javier González Álvarez, venezolano de 65 años de edad, natural de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), España, requerido según notificación roja publicada por la Oficina Central Nacional (OCN) Madrid – España, por el delito de estafa. González Álvarez, como presidente de la empresa Arevenca, se atribuía la propiedad de grandes refinerías de petróleo a nivel mundial, con lo que llegó a suscribir convenios de suministro de petróleo en diferentes países, que no fueron honrados. Una fuente sostiene que González tenía mucha relación con la empresa Alfa & Omega Internacional, que anunció inversiones millonarias en la construcción de viviendas y créditos al 1% para proyectos en Venezuela, en los que el ibérico invertiría el fruto de las presuntas estafas. Pero las inversiones de Alfa & Omega Internacional fueron “una burla más”. “Allí se estafó a muchos constructores haciéndoles firmar pagares y pidiendo aportes”, dijo la fuente. Aunque Alfa & Omega Internacional no aparece en el Registro Nacional de Contratistas, si figura como cliente de la empresa VIRGOLA, C.A, en la construcción de 150 viviendas en el desarrollo habitacional Villa General Rafael Urdaneta, ubicado en el sector Los Claves parroquia El Carmelo, municipio La Cañada De Urdaneta del estado Zulia en una primera etapa en la construcción de 65 viviendas. También como cliente de la empresa ARQUITECO, C.A., rn la construcción de 1250 viviendas en el Desarrollo Habitacional Antonio José de Sucre, ubicado en el sitio denominado Palo de Pique municipio Cedeño estado Monagas. En su web (PULSE AQUÍ) Alfa & Omega Internacional afirma ser una empresa legalmente constituida en la República Bolivariana de Venezuela desde 2010, ofreciendo el Programas Nuevos Desarrollos dirigido a nuevos desarrollos habitacionales en los 24 estados del país, contando con la capacidad de financiamiento para la construcción de un millón quinientas mil viviendas (1.500.000,00), en 14 años. Apoyando así los desarrollos habitacionales implementados por el ejecutivo nacional en especial la gran Misión Vivienda Venezuela. También se refiere a inversiones “Agro – Turísticas, Agropecuarias, Agro – Industriales, Agro – Ecológicas” y un programa de sustitución de rancho por casa. En 2014 se afirmaba que Alfa & Omega Internacional manejaba más de 700 proyectos, entre otros, turísticos, agropecuarios y de vivienda, como programas de sustitución de ranchos por casas. Sin embargo, varias empresas que ya habían firmado contrato con Alfa & Omega Internacional, inclusive con pagarés, aun no veían el dinero, sino excusas. Representantes de algunas de esas compañías subcontratadas mencionaban que Marcela González y Antonio González estaban al frente de AOI. Comentarios aseguraban que el grupo Alfa & Omega International era “de capital extranjero” y hasta 2013 tenía proyectos seleccionados para construir 100 mil viviendas al año, sólo ha espera de los lineamientos y la orden del gobierno venezolano y a la aprobación del cambio de dólares a bolívares por parte del BCV.
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- Alfa & Omega Internacional
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