Notas del Día 20/05/2016

ALBA PETRÓLEOS. El 8 de septiembre de 2008 tres alcaldes del FMLN, directivos en ese momento de Alba Petróleos de El Salvador, viajaron a Panamá para ser nombrados directivos de una compañía bautizada Apes Inc. La sociedad se creó para “llevar a cabo cualesquiera negocios lícitos”. Esos primeros directivos de Apes Inc fueron: como presidente, Carlos Alberto García Ruiz, exalcalde de Soyapango y actual diputado del FMLN, conocido popularmente como “El diablito” Ruiz; como vicepresidente, Francisco Humberto Castaneda Monterrosa, exalcalde de San Sebastián Salitrillo y actual viceministro de Educación; y como tesorero, Miguel Ángel Hernández Ventura, exalcalde de San Pedro Perulapán.
En las revelaciones periodísticas, se evidencia cómo esta empresa aparece relacionada con una cuantiosa licitación para prestar servicios a una compañía de transporte público de San Salvador. “Alba Petróleos es un millonario negocio, un delicioso banquete en el que los principales comensales son un puñado de empresas relacionadas con dirigentes del FMLN, que gozan de millonarios créditos a bajos intereses, sin responsabilidad directa alguna con Venezuela. Las alcaldías, que han comprometido el dinero de los contribuyentes en esa inversión, se alimentan mientras tanto de las migajas”, dice una de las historias de El Faro, periódico digital de El Salvador. Apes Inc nació en la oficina 1918 del edificio Century Tower, el local de Delvalle & Delvalle, un bufete que destaca en su sitio web que el secreto bancario y la “reducción de impuestos pagados por sus negocios” son algunos de los atractivos para que inversionistas extranjeros creen empresas en Panamá. La oficina 1918 ahora está vacía, pero el bufete tiene otra oficina en pleno corazón financiero panameño. – Con información de Agencias

Enlaces Relacionados…
- Panama Companies. APES INC.
- Alba tiene ocho offshore en Panamá y así reduce impuestos en El Salvador (+Video)
- Tres alcaldes invierten en Panamá

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

1. Así @gabymirabal habló de casa en Aruba
2. Las compras sin licitación del asesor externo de PDVSA GAS Cesar Rincón
3. Consulado de Venezuela en Brasil tomado por la policía
4. Revista francesa: Corea del Norte prestaría fuerzas militares a Venezuela
5. Personas en Venezuela buscando algo que comer en la basura (+Video)
6. Factormm - Editorial: Revocatorio o nada
7. Capriles vaticina un levantamiento
8. ABC: Antiguos generales chavistas presionan para un revocatorio
9. El Perfil Erótico de diputada
10. As Venezuela craters, appeal of socialism remains (+Traducción)
11. As Venezuela craters, appeal of socialism remains
12. Así descubrí a los brujos y santeros de Hugo Chávez
13. Quienes idearon las colas y los bachaqueros vienen a salvarnos incendiando el país (Luis Semprún Jurado)
14. Smolansky predice miles de muertos si el presidente Maduro no “deja el poder”

 

EL MECENAS QUE ESCAPÓ DE LA QUIEBRA DE SU CASA DE BOLSA. Santiago Fernández Castro, expresidente de U-21, que se originó con dinero de los universitarios jubilados, es ahora una figura relevante en Panamá. Forma parte de las personas que aportan capital para el desarrollo del Biomuseo y posee una firma de asesoría financiera en la exclusiva zona de Punta Paitilla, adquirido gracias a un trámite organizado por el ya célebre bufete Mossack Fonseca. Las turbulencias políticas de Venezuela y los ecos de la minicrisis bancaria de 2009 son un recuerdo lejano en su vida. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de http://www.armando.info

Enlace Relacionado…
- (2012) Santiago Fernández, de SFC Investment, habla sobre el proceso de democratización de la inversión: caso de Cable & Wireless y ZLC (+Audio)

EXPLICACION. Le piden al diputado Eudoro Antonio González Dellán, del partido Primero Justicia, pues figura como directivo de dos compañías de inversiones registradas en Panamá en 2009 y 2013 respectivamente, según el hallazgo en la base de datos del registro de la nación centroamericana, y otras dos inmobiliarias en España inscritas en 2014. El parlamentario, es hermano del expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), Leonardo González Dellán, quien ha sido mencionado en los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, revelados en la filtración conocida como “Panamá Papers”. Señalo este caso porque no es ético denunciar solo a los “chavistas”. Qué bueno sería que JULIO MONTOYA investigara y de llegar a ser cierto denunciara este hecho. Creemos en una Venezuela no solo distinta sino mejor. – Con información de CAIGA QUIEN CAIGA - Ángel Monagas - http://verdadesyrumores.com

MUD - MONAGAS. Los camaleones abundan en la política local. Son personajes que hoy tienen una franela de una tolda política, mañana otra y pasado mañana otra y así hacen su vida política, olvidando que ya la gente los tiene ubicados. Hoy vamos a referirnos a uno en particular: el flamante director general de la alcaldía de Maturín, quien pasó de ser “camarada del PCV y trabajador de PDVSA” a militante de Primero Justicia, para luego ser miembro de Un Nuevo Tiempo. Terminado este partido salto para Voluntad Popular, donde mantiene una actitud anti unitaria con su jefe el alcalde. Hablando de VP en Monagas se comenta que este partido fue intervenido a instancia del alcalde Warne, que busca ser candidato como sea a la gobernación. CHAVISMO El diputado Hugo Carvajal abrió oficina parlamentaria. Al parecer se está tomando muy en serio lo de la gobernación pero dudo que Maduro lo deje aspirar. Protesta Los educadores del ejecutivo regional marcharon y tomaron la entrada de la gobernación exigiendo la homologación salarial y la firma del contrato colectivo. – Con información de CAIGA QUIEN CAIGA - Ángel Monagas - http://verdadesyrumores.com

GUÁRICO. Un BOLETIN POLICIAL señala que “aproximadamente a las 20:55 horas pm en la Calle Bermúdez, específicamente debajo del Puente Negro Primero, adyacente a la Fiscalía del Ministerio Publico, avistaron un (01) Vehículo Tipo Camioneta Marca: Chevrolet, Modelo: Captiva, Color: Negro, Placa: XXXX (omitido), estacionado y al parecer con personas dentro del mismo, abordando la situación con las medidas de seguridad del caso, sorprendiendo a dos (02) ciudadanos manteniendo relaciones sexuales dentro del automóvil, quienes quedaron identificados como (solo siglas) REPD de 54 años de edad, Alto funcionario del poder judicial junto con el ciudadano (solo siglas) JARA, de profesión “prostituta transexual”. ¿Cómo puede quien aplica justicia actuar de esta manera? – Con información de CAIGA QUIEN CAIGA - Ángel Monagas - http://verdadesyrumores.com

GRAVE. Situación crítica de los hijos de los empleados de PDVSA en la Guardería La Alquitrana, que funciona en la sede de PDVSA La Estancia y es manejada por ellos. Antes el horario era hasta las 5pm. Lo redujeron hasta la 1pm. Luego suspendieron clases lo viernes y ahora eliminan todo servicio de comida. Lo peor es que con ese último acto, los padres deberán ir a recoger a los niños a las 12 mediodía para que puedan almorzar pero PDVSA no se ha pronunciado al respecto y pretenden que los papas salgan a la 1pm a buscar a los niños. Claro hay solución pero no es lo ideal que un niño que está acostumbrándose a comer normal tenga que volver al tetero con los problemas que eso implica. De paso no se puede enviar comida porque solo hay 2 hornos microondas. – Con información de CAIGA QUIEN CAIGA - Ángel Monagas - http://verdadesyrumores.com

DIRIGENTE DE LA MUD: SUEGRA DE ALCALDE DE BARCELONA ABANDONÓ EL PAÍS. “La suegra del alcalde de Barcelona abandona el país por sugerencia de su yerno”. De esa forma lo aseguró el dirigente político Robin Rodríguez, quien agregó que la suegra del munícipe supuestamente había abandonado Venezuela luego de ser señalada por el mismo Rodríguez de poseer, presuntamente, millonarias propiedades. Comparó el asunto con la postura fijada por el alcalde en torno al destituido director del hospital Luis Razetti de Barcelona, acusado por un posible hecho de corrupción. “No vamos a avalar hechos de corrupción de ningún funcionario independientemente quien sea. La honestidad y transparencia para la revolución no es un eslogan”, recordó Rodríguez que fueron entonces las palabras del burgomaestre de Barcelona, Guillermo Martínez. El dirigente del partido Vanguardia Popular (MUD) reiteró que la suegra del alcalde había abandonado el país luego de ser señalada de poseer alrededor de 8 millones de dólares en presuntos bienes inmuebles en lujosos lugares de Lechería, estado Anzoátegui, y en la Urbanización Costa Azul de la paradisíaca isla de Margarita. De igual modo, en una nota enviada a medios insistió en que las cotizaciones en el Seguro Social y la declaración sobre la renta de la suegra y otros familiares cercanos del alcalde no justificaban las fortunas que presuntamente poseen. – Con información de Nota de Prensa

APLAZAN REVISIÓN DE MEDIDA DE COERCIÓN A IMPLICADOS EN CASO BANCO PERAVIA DE REPÚBLICA DOMINICANA. La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de República Dominicana aplazó para el 23 de este mes el conocimiento de una revisión obligatoria de la medida de coerción dictada en contra de los implicados en el fraude de la quiebra del Banco Peravia. La magistrada Evelyn Rodríguez tomó la decisión de aplazar la audiencia para las 9 de la mañana de esa fecha, para dar oportunidad a que se presente el abogado César Amadeo Peralta, quien representa a varios venezolanos que se querellaron en contra de los principales ejecutivos de la entidad bancaria. En la audiencia, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quien se encontraba en licencia y retornó a sus labores cotidianas, informó que en los próximos días presentarán acusación formal en contra de los principales implicados del caso. Asimismo, dijo que la Fiscalía, en coordinación con la Procuraduría General de la República, continúa indagando si los principales ejecutivos del Banco Peravia tienen alguna vinculación con los papeles de Panamá. Zacarías Payano, Ingrid Hidalgo y Manuel García, representan a Carlos Serreret Sugrañez, Nelson Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Pausides Morales y Nelson Cabral, funcionarios de la entidad bancaria, cuyos principales ejecutivos se encuentran prófugos. Los abogados de los imputados esperan que la fiscalía archive el expediente, por entender que sus defendidos no tienen nada que ver con el fraude bancario. También piden que se presente acusación antes del plazo establecido por el segundo juzgado de la instrucción, tras señalar que ellos están preparados para conocer el juicio preliminar, en caso de que se produzca. En torno al caso, fue apresado en Venezuela y se encuentra pendiente de extradición el ex presidente del Banco Peravia José Luis Santoro, así como Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro. De acuerdo al Ministerio Público, el informe que remitió la Superintendencia de Bancos demuestra que el Banco Peravia no operaba de conformidad a las normas monetarias y financieras de la República Dominicana y que los imputados se asociaron para cometer los delitos referidos. Destaca que las maniobras consistían en operaciones fraudulentas en cuentas contables, tentativa de capitalización, fraude de más de 95% de las tarjetas de crédito, fraude de operaciones en efectivo, otorgamiento de créditos (sin garantías), actividades ilícitas del consejo directivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos de ahorrantes, robo de identidad, entre otras. - Con información de http://www.listindiario.com

SERVICIOS FUNERARIOS. De un lector: Encomiable labor realiza el gremialista José Magallanes contra las irregularidades en la industria de servicios funerarios del estado Anzoátegui. Pero su lucha no debe sólo apuntar contra las funerarias adversarias comerciales del Grupo Vallés, ni convertirse en una gesta para apuntalar intereses de dicho grupo. – Jesús González

JEFATURA DE SEGURIDAD. De un lector: Bajo mucho hermetismo se mantendría la designación del cuestionado Antonio Briceño como jefe de seguridad de un alto funcionario regional del estado Anzoátegui, cuyo sector político no pudo designarlo en la policía regional, ni en la Nacional Bolivariana. Le habrían exigido al gobierno de Puerto La Cruz tres cargos directivos en su Policía Municipal para una terna afín a Briceño, pero autoridades porteñas al parecer se negaron. Desde entonces el sector político en mención acentuó su pugna contra los funcionarios porteños. – Oscar Salazar

INTERNACIONALES

PANAMEÑOS EN PANAMAPAPERS. De un lector: Altas figuras políticas de Panamá son aludidas por los Panamapapers. Algunos no han declarado la existencia de cuentas offshore en Suiza e Islas Vírgenes. Un ex presidente que funge internacionalmente como negociador político, además de varios familiares y abogados de conocidos medios audiovisuales panameños también figuran en los Panamapapers. - Adrián Ramírez

(BOLIVIA) OPOSICIÓN BOLIVIANA EXIGE INVESTIGAR VÍNCULOS DE EXPAREJA DE EVO MORALES. Diversos dirigentes opositores bolivianos demandaron en febrero que se investiguen y esclarezcan los presuntos vínculos empresariales que tiene la abogada Gabriela Zapata Montaño, quien fue identificada como la madre de un supuesto hijo del presidente Evo Morales. Los legisladores opositores Oscar Ortiz, Jimena Costa y Ernesto Poppe y el jefe de UN, Samuel Doria Medina, señalaron que una denuncia tan seria debe ser investigada y exigieron a las autoridades una declaración oficial y transparente al respecto. El periodista Carlos Valverde exhibió una separata que aseguró fue publicada en el periódico El Mundo de Santa Cruz en la que Zapata Montaño aparece entre los ejecutivos de la empresa CAMC, que ha logrado grandes contratos estatales, como la construcción de la represa de Misicuni, del ingenio azucarero de Sanbuenaventura, ferrocarril Bulo Bulo-Montero y la planta de potasio del Salar de Uyuni. Los contratos alcanzan a un monto de 483,6 millones de dólares. De ellos, CAMC perdió el contrato del proyecto ferrocarrilero por demoras en su ejecución. "Si se confirmara la situación, sería muy grave, ya que esta persona (Zapata Montaño) no tiene experiencia como empresaria y sin embargo la empresa que representa, CAMC, ha recibido millones de dólares en contrataciones directas", expresó Doria Medina. "Todo esto debe investigarse porque lo que existe es una posible muestra de grave conflicto de intereses". Paralelamente, la periodista Amalia Pando informó en su programa radial en La Paz que CAMC también obtuvo un contrato para adquirir cuatro taladros para YPFB, por un monto de 60 millones de dólares adicionales, que llegaron al país con cuatro años de demora. Además, dijo Pando, Zapata Montaño está interesada en construir un muelle granelero en Puerto Busch y denunció un evidente "conflicto de intereses" debido a que una persona que tiene una "relación directa" con el Presidente no puede "obtener tantos contratos por invitación directa". Pando ligó los intereses de Zapata Montaño con los de Gravetal, que es la mayor empresa mayorista de soya de Bolivia, y los ferrocarriles que transportan ese grano. Ambos emprendimientos, recordó, están en manos del empresario venezolano Carlos Gill, que hace poco también mostró interés en recuperar las barcazas chinas que no llegaron todavía a Bolivia. Pando dijo, con ello, que "este entramado de empresariado azul tiene la soya y el transporte y ahora quiere tener también el puerto y las barcazas". La diputada de UN Jimena Costa señaló a ANF que "todo esto debe ser investigado con toda responsabilidad y profundidad. Para el senador de Demócratas, Oscar Ortiz, esta "es una denuncia muy seria, creo que lo que corresponde es que el Gobierno, al más alto nivel, dé una explicación clara sobre este presunto tráfico de influencias. Primero esperaremos a que se dé una explicación al más alto nivel antes de emitir más criterios". – Con información de http://correodelsur.com

Enlace Relacionado…
- Habla Ville, el fotógrafo de Gabriela Zapata

(PERÚ) OFFSHORE DE ARUBA SEÑALA POSIBLE RUTA DEL DINERO A FUERZA POPULAR. El inicio del mayor número de aportes de los familiares y allegados del ex ministro Jaime Yoshiyama al partido Fuerza Popular se produce luego de la absorción por parte de una de sus empresas de una offshore creada en 1990 en Aruba y que se mantuvo activa hasta el año 2012. Los socios en ese negocio fueron el ex ministro Yoshiyama y el también ex ministro fujimorista Efraín Goldenberg Schreiber, quien afrontó una investigación por parte del Congreso y por la Fiscalía de la Nación por enriquecimiento ilícito, peculado y asociación ilícita que fue archivada y después apelada por la Procuraduría Anticorrupción. Finalmente, la Corte Suprema no aceptó este recurso. El 18 de mayo de 2012, Jaime Yoshiyama Sasaki, hijo del ex ministro, y Percy y Charna Goldenberg Pravatiner, hijos de Goldenberg Schreiberg, fundan Pegapaxi SAC en Perú. Los apoderados en registros públicos de Pegapaxi fueron sus propios progenitores. El objetivo de Pegapaxi SAC fue crear una sociedad anónima cerrada que traslada el domicilio a Lima de Pegapaxi AVV, entidad legal creada el 17 de mayo de 1990 en Aruba. La isla de Aruba es un paraíso fiscal reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El traslado de Pegapaxi de Aruba a Perú se concretó en los papeles el 18 de junio de 2012. Diez días después, el 28 de junio de 2012, la Pegapaxi peruana aumentó su capital social de 64 mil soles a 5 millones 533.432 soles. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS). – Con información de http://larepublica.pe

INTERÉS DE SANTANDER POR NOVO BANCO AGITA LA ‘ESPAÑOLIZACIÓN’ EN PORTUGAL. El Santander Totta está interesado en la compra de Novo Banco, el tercer banco portugués, lo que ha provocado una advertencia del presidente de la República y la publicación de un manifiesto contra la españolización de la banca, firmado por 15 exministros y varios exgobernadores del Banco de Portugal. Sin embargo, los mismos que alertan ven difícil la llegada de capital de otros países en un sector de “bajísima” rentabilidad, según el presidente de la Asociación Portuguesa de Bancos (APB), Fernando Faria de Oliveira. El presidente del Santander Totta, António Vieira Monteiro, se hace querer: “Estamos a ver qué pasa”, ha declarado en la presentación de resultados trimestrales, los mejores del sector. “Ya hubo algunos contactos. Estamos atentos a todas las oportunidades, pero lejos de poder decir si vamos a concurrir o no”. Pese a sus prudentes palabras, la clase política -y los firmantes del manifiesto- temen que el Santander se haga con Novo Banco, con lo que se convertiría en la primera entidad financiera del país, con el 35% del mercado. En ese caso el dominio de los bancos españoles podría subir al 52% del sector. “La diversificación del origen del capital es factor determinante de la competencia”, dice el Manifiesto por la Reconfiguración de la banca en Portugal. “Y no podrá ser garantizada, si la propiedad de la banca privada portuguesa va a estar concentrada y/o dominada por instituciones de un único país extranjero” (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS). – Con información de http://economia.elpais.com

VATICANO EN 2015 SE TRIPLICAN ACTIVIDADES FINANCIERAS SOSPECHOSAS, ¿POR QUÉ? Se triplican las actividades financieras sospechosas detectadas en el Vaticano. 544 casos fueron denunciados en 2015, una subida destacada respeto a los 147 de 2014, informó la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede. El informe anual de la AIF aclaró que el aumento de estas actividades no demuestra “un aumento de la criminalidad financiera”. Por el contrario, estos datos son el producto del “fortalecimiento de los sistemas de detección”. Asimismo, las autoridades confirmaron que terminó la fase de análisis de las cuentas del IOR, conocido como el “banco vaticano”. “En octubre de 2015 se concluyó el proceso de revisión y extinción de las cuentas que alcanzaron alrededor de 4.800 depósitos”. Fraude, evasión fiscal o elusión fiscal son los crímenes financieros que se presume están detrás de esos depósitos cerrados. Se trata de la cuarta edición del informe, instituido en 2010 por el papa Benedicto XVI en su esfuerzo de mejorar la transparencia financiera en el Vaticano y que continúa bajo el pontificado del papa Francisco, quien se propone reformar la Curia romana y sus estructuras. “El aumento de estas indicaciones de actividades sospechosas no ha sido determinado por un mayor número de potenciales ilícitos, sino por diversos factores, como la conclusión de los procedimientos de cierre de los depósitos no conformes con la legislación vaticana”, anunciaron el suizo René Brülhart y el italiano Tommaso Di Ruzza, respectivamente presidente y director del AIF. Además, destacaron que estos resultados llegan después de las adopción de las políticas de vigilancia y control de las actividades de los usuarios del IOR. También hay actividades financieras relacionadas con el programa de colaboración voluntario a nivel fiscal del Vaticano abierto con otros países extranjeros. Y, en general, los datos corresponden al “fortalecimiento de los sistemas de información, y la creciente conciencia de los requisitos de información de las entidades supervisadas”. El sistema de información se ha renovado y en los últimos tres años, el AIF ha controlado 893 indicaciones de actividades sospechosas. 202 en 2013, 147 en 2014 y 544 en 2015. - Con información de Agencias - http://eldiariodechihuahua.mx