EMPRESA DE FLORIDA DEMANDA A PDVSA SERVICES Y BARIVEN. (+Traducción) Una empresa de Florida está demandando a dos compañías de Texas alegando que no han pagado por equipos y suministros. GPM Industrial Inc. presentó una demanda el 26 de abril en la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Texas contra PDVSA Services Inc. y Bariven SA, que opera como Bariven Corp., citando incumplimiento de contrato.
Según la denuncia, el demandante alega que contrajo con los demandados para la compra de suministros industriales, equipos y maquinaria. El demandante sostiene que los acusados responsable porque los acusados no han pagado por la compra y se han negado a pagar demandante a pesar de varios intentos por parte de la demandante para recoger. El demandante solicita un juicio por jurado y busca la cantidad total adeudada $ 4,213,351.07 más los intereses, todos los gastos legales y cualquier otra reparación que este tribunal considere justo. Se representa por Caldwell Fletcher de Caldwell Fletcher PC en Houston y Helena Tetzeli de Kurzban Kurzban Weinger Tetzeli y Pratt PA en Miami, Florida.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://setexasrecord.com
U21 CASA DE BOLSA. En junio de 2007 la buena suerte y la buena fortuna le sonreían a Santiago Fernández Castro. Era vicepresidente de la Bolsa de Valores de Caracas durante la gestión de Víctor Flores, hombre conocido por su ostentación y fabulosas fiestas. Fernández Castro presidía entonces U21 Casa de Bolsa. Posteriormente y por diversas razones, U21 fue intervenida por el gobierno venezolano. Santiago Fernández Castro la dirigió en su mejor momento y cuando se cometieron presuntas irregularidades en la institución financiera, en la que numerosos inversionistas fueron supuestamente estafados y defraudados. U21 casa de Bolsa pertenecía a los hermanos Gorrín, quienes también presidían el Banco Canarias. El banco y la casa de bolsa fueron vendidos al banquero Ricardo Fernández Barrueco. U21 Casa de Bolsa y el Banco Canarias fueron intervenidas por el gobierno venezolano estando en manos de Fernández Barrueco. Pero Santiago Fernández llegó más allá con su propia sociedad de corretaje, que también resultó intervenida y liquidada por el Estado venezolano. Posteriormente en Panamá presidió una empresa de corretaje de valores e inversiones. Sus críticos no entienden cómo pese a su accionar en el mercado financiero venezolano, las autoridades financieras y bancarias panameñas le permitieron operar con total libertad y legalidad. -
Daniel Morales
IMPORTADORA. Robert Alcalá, diputado opositor por Sucre, presentó detalles de varios casos en los que empresas y empresarios recibieron dólares preferenciales gracias al ex presidente de Cadivi Manuel Barroso. Los empresarios recibieron a partir de 2012 los dólares a través de empresas establecidas en Venezuela, Ecuador y Perú, que les permitieron sumar “cuantiosas sumas de dinero, cuentas mil millonarias en el exterior, donde uno de ellos se da una vida de lujo, con gastos hasta de medio millón de dólares en una noche”, dijo el diputado citado en una nota de prensa de la Asamblea Nacional. Ante la Comisión de Contraloría de la AN, el parlamentario solicitó que se investigue la participación de Barroso en estos hechos de corrupción. De acuerdo a la nota de prensa, Alcalá explicó los casos de corrupción de la siguiente manera. Se crearon “en Lima de la empresa 1TO 1SRL y la Importadora Gold Electric, C.A. en Monagas para la importación de dióxido de titanio. Se le otorgaron 2 millones 502 mil dólares”.
– Daniel Morales
PARO. La crisis en PDVSA sigue su camino veloz. Me informan que 12 taladros de PDVSA Occidente que estaban en manos de la empresa Schlumberger cesaron sus operaciones por varias razones. La primera, es que dicha empresa trasnacional no está recibiendo el pago por sus servicios y así es inviable mantener operaciones. Pero además, tienen graves problemas de transporte en el Lago porque la industria tiene una muy baja operatividad de su flota de lanchas para el transporte del personal. Y además de los equipos que PDVSA entregó a Schlumberger para que los operara, todos fueron transferidos con el personal que ya existía y estos no se caracterizan por su espíritu de trabajo. De hecho hay que recordar que esa compañía había aceptado manejar esos taladros, pero sin el personal de PDVSA. Y ante todos esos problemas la respuesta de la industria es que unos sindicalistas anuncian que asumirán las operaciones que deja Schlumberger y ese es el peor remedio posible.
– Con información de Verdades y Rumores - Darwin Chávez - http://verdadesyrumores.com
EL ENCHUFADO ¿Recuerdan el acertijo de la semana pasada sobre el enchufado zuliano que compró un lujoso apartamento en la 5ta avenida de Nueva York? Muchos han sido los nombres que me han llegado para señalar al citado personaje. Lo único cierto del caso es que la costosa propiedad implicó una muy fuerte inversión que sólo en la compra debió rondar los $140 millones, tal como me orientó un amigo dedicado a esos negocios de bienes y raíces en EEUU. Pero además el enchufado gastó otra fortuna en las remodelaciones, que incluyeron la colocación de un muy caro piso de mármol rosado de alta calidad. Igual se debe sumar todo el mobiliario nuevo que colocó en el nuevo hogar. En total pudo haber gastado más de $200 millones ¿Cómo éste personaje pudo reunir semejante cantidad de dinero? ¿Habrá ahorrado todos sus salarios como enchufado? ¿Habrá podido disfrutar de tan lujosa propiedad? Sería una lástima que no pueda disfrutar de esa vida de rico capitalista, por algún problema sobrevenido con la visa.
– Con información de Verdades y Rumores - Darwin Chávez - http://verdadesyrumores.com
SIN DOLOR. Me sigue llamando la atención la poca importancia que buena parte del cogollo de Un Nuevo Tiempo le da al juicio y encarcelamiento de su líder Manuel Rosales. Tal como lo comenté la semana pasada coincido con ese dirigente juvenil de UNT en la apreciación: no lloran a Rosales. (…) El concepto de lealtad de muchos políticos, no sólo de Pancho, siempre me parece digno de estudio ¿Será que a la mayoría del cogollo de UNT no le interesa llorar a MR?
– Con información de Verdades y Rumores - Darwin Chávez - http://verdadesyrumores.com
TAURINO. De un lector: La fortuna de la familia Ceballos, cuyo principal exponente, Alejandro Ceballos, fue artífice de operaciones financieras en la CVG, además de caballos, se basa también en representar y manejar toreros. “Casa Ceballos” de Venezuela y el torero mexicano Luis Manuel Pérez “El Canelo”, firmaron contrato de apoderamiento con el único objetivo de llevar la carrera taurina del torero mexicano. La firma de este convenio se dio en 2014. “Casa Ceballos” es presidida por Alejandro Ceballos Jiménez quién de esta manera dijo estar convencido de los alcances del diestro mexicano. De esta forma Luis Manuel Pérez es apoderado por: “Casa Ceballos” y como Director Artístico continuará Carlos Neila Riazar. (…) Alejandro Ceballos Jiménez también es propietario del Haras Urama, una cría de caballos pura sangre.
– Simón Flores
PARQUE AGROINDUSTRIAL EN CANTAURA. De un lector: Las empresas mixtas entre Pdvsa y Fedeindustria están lejos de cumplir con la meta de empleos en el municipio Freites (Anz.) como lo anunció el alcalde de Cantaura Daniel Haro en 2015. El Parque Agroindustrial aun dista de ser una realidad.
- Jesús Alvarado
EMPRESAS INVESTIGADAS POR PRESUNTAS IMPORTACIONES FICTICIAS. Según denunciaron medios en 2013, uno de los entonces directores de Banplus, Mauro Libi, era el encargado de la administración del cupo en dólares asignado por el Banco Central de Venezuela (BCV) a Banplus para que se le asignara a los venezolanos que solicitaran los recursos para importar bienes del exterior. Cabe destacar que de ese cupo solo el 20% era entregado a los venezolanos que solicitaban el Sitme legalmente, y el 80% era concedido a presuntas empresas de maletín que habría que investigar a fines de esclarecer si importaban los bienes que declaraban como importación y para lo cual se les entregaban dólares de Venezuela. Según la denuncia, a través de la plataforma bancaria fueron sacados indebidamente dólares de Venezuela, lo que en opinión de algunas fuentes, constituyó un daño al BCV, que era el encargado de girar las divisas. Muchas de las empresas fueron relacionadas con algunos directivos bancarios.
EMPRESAS. Inversiones 4528, C.A., RIF J-300610020, mencionada en la fila 24 del primer listado contentivo de 56 empresas, publicado el 7 de agosto de 2014, por el Ministerio Público, y la cual ocupa el segundo lugar de todas las empresas publicadas hasta la fecha de elaboración de este estudio, en relación con las divisas que le fueron aprobadas por CADIVI en el año 2012, por un monto de 101.515.959 US$, apenas seis millones de dólares menos que la primera en la lista, la multinacional farmacéutica Merck, C.A. Inversiones 4528, C.A. aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), el cual indica que la misma tiene su domicilio en Guatire, Av. Principal de El Ingenio, Galpón 3. Su objeto es la compra, venta y distribución de artículos electrodomésticos, electrónicos y afines con el ramo, pudiendo recurrir a la importación o exportación para lograr su objetivo, e igualmente el comercio en general. Tiene un único accionista que detenta el 100% de las acciones: Jhonny Alfonzo Cilli. Entre sus principales clientes, se encuentran Central Madeirense y Video Sonido Martell. Bien. Resulta que Jhonny Alfonso Cilli, aparece también como el Director General de la empresa Importaciones Millecose, C.A., la cual aparece demandada en una sentencia emanada del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 24 de octubre de 2012, por una acción ejercida en su contra por FOGADE, y en dicho caso, figura el ciudadano Mauro Libi Crestani, como avalista y principal pagador de la empresa Importaciones Millecose, C.A. Resulta además, que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) aparece inscrita la empresa Inversiones Pro-Image de Venezuela, C.A., domiciliada en la Avenida Principal de la Urbanización El Ingenio, Galpón 3, Guatire, Edo. Miranda (es decir, el mismo domicilio de la empresa Inversiones 4528, C.A.), la cual tiene por objeto la compra, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de alimentos y cualquier otro afín de este ramo, así como la comercialización de productos alimenticios cualquiera sea su origen, y también artefactos electrodomésticos y electrónicos y conexos; y cuyos accionistas son los siguientes: Mauro Libi Crestani, con el 90% de las acciones, y Jhony Alfonso Cilli, con el 10% de las acciones. Entre los clientes de esta empresa figura Makro, a la que le han suministrado artefactos electrodomésticos y electrónicos. Importaciones Millecose, C.A. no aparece inscrita en el RNC, pero figura en la base de datos internacional ImportGenius como una empresa en Venezuela que importa productos desde Holanda por el puerto de Puerto Cabello. Pero además, figura en esa misma base de datos como una empresa en Venezuela que exporta productos por vía marítima hacia Panamá. Ahora bien, resulta que en el Informe Económico de Gestión, correspondiente al primer semestre de 2012, de la institución bancaria Banplus, aparece como Director Principal… nada más y nada menos que nuevamente Mauro Libi Crestani, cuyo nombre también figura en una base de datos empresarial internacional como ocupante de un cargo administrativo en una empresa financiera registrada en Madrid, España, dedicada a la adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social, y está clasificada con el código CNAE 6619, correspondiente a empresas dedicadas a “Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”. La empresa, cuyo nombre no aparece en la base de datos a menos que se pague la suscripción del servicio, tiene una antigüedad de 5 años y el último balance presentado en el Registro Mercantil de Madrid es del año 2012; cuenta con un total de 12 cargos, de los cuales 6 son administrativos. El último “acto de capital” de la empresa fue realizado el 11 de diciembre de 2013, y corresponde a una ampliación de capital, reportó Luis Enrique Gavazut en 2014 en un ensayo divulgativo.
- Con información de Agencias
INTERNACIONALES
PANAMAPAPERS. De un lector: El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) aparece en la creación de empresas de los Panamapapers. El ministro panameño de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de la Guardia, admitió haber contratado servicios al bufete Mossack Fonseca para crear una sociedad anónima. Un mes después de ser viceministro de economía fue fichado como director financiero del despacho Morgan & Morgan y dos años después volvió al gobierno panameño como ministro. Morgan & Morgan es sin duda uno de los bufetes protagónicos de los Papeles de Panamá. -
Adrián Ramírez
PIEDAD CÓRDOBA LLAMA A MOVILIZACIÓN CIUDADANA EN RESPALDO A DILMA. La excongresista colombiana Piedad Córdoba el pasado 12 de mayo calificó de golpe parlamentario el fallo del senado brasileño contra Dilma Rousseff y llamó a los ciudadanos a salir a las calles para rechazar el juicio político y la suspensión de la mandataria. Condeno rotundamente esa decisión la cual forma parte de las maniobras de la derecha para debilitar y derrocar a gobiernos que han alcanzado avances importantes en la región, subrayó la abogada y defensora de derechos humanos en declaraciones a Prensa Latina. Se trata -dijo- de una mujer que se había dedicado a sacar a su patria adelante, lo único que podemos hacer en este momento es enviar un mensaje al pueblo brasileño para que permanezca movilizado en las calles a fin de impedir que echen por tierra los logros conseguidos tanto por Dilma como por (Luiz Inácio) Lula de Silva, su antecesor. El senado brasileño decidió apartar de su cargo a Rousseff por un período de hasta 180 días con el objetivo de iniciar un juicio político en su contra por un presunto crimen de responsabilidad, que la dignataria asegura no cometió. Para nosotros sigue siendo la presidenta, el proceso orquestado en el Parlamento no es más que un golpe de Estado, un engendro para tumbarla del poder, enfatizó Córdoba. Realmente creen que una manada de corruptos quiere sacar a Dilma para luchar por la transparencia y la democracia? , preguntó la fundadora de Colombianos y Colombianas por la Paz a través de su cuenta en Twitter luego de recordar que Rousseff llegó al Palacio de Planalto con 55 millones de votos. En la actual coyuntura, Colombia confía en la preservación de la institucionalidad democrática y la estabilidad, fundamentos indispensables del estado de derecho, manifestó la cancillería en un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó los lazos de hermandad y cooperación que unen a ambas naciones y añadió que Bogotá sigue de cerca los acontecimientos políticos en el vecino país. La estabilidad de Brasil es muy importante para toda la región por su influencia y liderazgo, expresó esa cartera en una nota de prensa.
– Con información de Prensa Latina
"BANCO VATICANO" CIERRA MÁS DE 4000 CUENTAS POR "SANEAMIENTO". El banco del Vaticano, el IOR (Instituto de Obras para la religión), anunció que ha completado su "profunda obra de saneamiento" y que ha cerrado 4.935 cuentas desde 2013. Con ocasión de la presentación hoy de los resultados del ejercicio de 2015, el presidente del banco, Jean-Baptiste De Franssu, explicó en Radio Vaticano que ahora "es imposible lavar dinero en el IOR", aunque reconoció que "en el pasado pudo ocurrir, como en muchas instituciones financieras de todo el mundo". Precisó que el número de cuentas cerradas no se debe a que fueran "sospechosas respecto a las normas de la Aml (Anti Lavado de Capitales)" sino que muchas de ellas lo fueron porque no se correspondían con los nuevos criterios de los clientes o porque estaban inactivas desde hace mucho tiempo. "Las posiciones sospechosas fueron denunciadas a las autoridades competentes", aseguró. "Las reglas son muy severas y todo el equipo que trabaja en el IOR ha sido preparado para conocer, comprender y respetar estas reglas", añadió el presidente del banco, quien agregó que tras los acuerdos con otros Estados de intercambio de información bancaria "es el último banco que se elegiría para lavar dinero". Respecto a los resultados de 2015, el IOR comunicó un beneficio neto de 16,1 millones de euros, frente a los 69,3 millones de euros del año anterior, debido "a un contexto de bajos tipos de interés y la incertidumbre del mercado financiero", explicó la entidad bancaria del Vaticano en una nota. El resultado operativo fue el año pasado de 42,8 millones de euros, frente a los 104,5 millones de 2014, mientras que a 31 de diciembre, el patrimonio del Instituto era de 654 millones de euros. Los clientes del IOR son cerca de 15.000 y no todos pueden abrir una cuenta ya que deben ser representantes de la Santa Sede y de sus instituciones, órdenes religiosas y miembros del clero y trabajadores en la Ciudad del Vaticano o miembros acreditados del cuerpo diplomático. En total, el 75 % de los clientes del IOR tiene su sede en Italia y el Vaticano, el 15 % en Europa y el 10 % en el resto del mundo. Ante la pregunta de si es necesario un banco vaticano, De Franssu dijo que se trata de un Estado que tiene una economía propia y, por tanto, se necesita un ente que permita operar al resto de entes económicos del Vaticano. Agregó que el IOR ayuda a las congregaciones, instituciones y diócesis a gestionar su patrimonio
– Con información de Agencias - http://publimetro.com.mx
BOSTON GLOBE REVELA VARIOS ABUSOS SEXUALES EN ESCUELAS EN EE.UU. Cientos de abusos sexuales ocurrieron durante décadas en varias escuelas privadas del noreste de Estados Unidos, y sus responsables reaccionaron en muchos casos tardíamente tras ignorar las acusaciones de más de 200 presuntas víctimas, reveló el periódico Boston Globe. La justicia está al tanto de muchos de estos hechos ocurridos en Nueva Inglaterra, precisa el diario, que menciona más de 90 acciones judiciales diferentes, muchas de las cuales prescribieron y sólo pueden ser objeto de demandas civiles. Más de 67 instituciones privadas han sido blanco de acusaciones de abuso sexual o acoso desde 1991, según los datos recogidos por el equipo de Spotlight, la unidad de investigación responsable de las revelaciones sobre sacerdotes pedófilos en la década de 2000. Algunos hechos se remontan a la década de los años 50 pero otros ocurrieron bastante después, hasta bien entrada la década de 2000. El Boston Globe cita el caso de un profesor cuyos primeros abusos de los que se tiene información datan de 1968 y que habría continuado enseñando en diversas escuelas hasta 2003. La escuela St. George en Middletown, en Rhode Island, es la principal institución a la que alude la destacada investigación del Boston Globe. En 2003, un entrenador de esa escuela fue acusado por 11 estudiantes de tocarlos y acosarlos. La dirección lo despidió pero, tras realizar una investigación, concluyó que los hechos no constituían abuso sexual y optó por no reportarlos ante la justicia. El entrenador posteriormente fue reintegrado a su puesto. Luego, cuando dejó la institución por su propia iniciativa, en 2011, el St. George no contó nada de los hechos a la institución que lo contrató, la Taft School, una escuela en Connecticut. En diciembre, el Boston Globe había revelado algunos supuestos hechos en St. George, haciendo énfasis en el caso de Anne Scott, quien recibió presiones de su escuela para firmar un compromiso de confidencialidad respecto a una violación de la que dice haber sido víctima en 1977. Las historias sirvieron de de base para la película Spotlight (2015), que recibió el Oscar a la mejor película durante la ceremonia de entrega en febrero.
– Con información de Agencias - http://www.paginasiete.bo
Según la denuncia, el demandante alega que contrajo con los demandados para la compra de suministros industriales, equipos y maquinaria. El demandante sostiene que los acusados responsable porque los acusados no han pagado por la compra y se han negado a pagar demandante a pesar de varios intentos por parte de la demandante para recoger. El demandante solicita un juicio por jurado y busca la cantidad total adeudada $ 4,213,351.07 más los intereses, todos los gastos legales y cualquier otra reparación que este tribunal considere justo. Se representa por Caldwell Fletcher de Caldwell Fletcher PC en Houston y Helena Tetzeli de Kurzban Kurzban Weinger Tetzeli y Pratt PA en Miami, Florida. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://setexasrecord.com
TAURINO. De un lector: La fortuna de la familia Ceballos, cuyo principal exponente, Alejandro Ceballos, fue artífice de operaciones financieras en la CVG, además de caballos, se basa también en representar y manejar toreros. “Casa Ceballos” de Venezuela y el torero mexicano Luis Manuel Pérez “El Canelo”, firmaron contrato de apoderamiento con el único objetivo de llevar la carrera taurina del torero mexicano. La firma de este convenio se dio en 2014. “Casa Ceballos” es presidida por Alejandro Ceballos Jiménez quién de esta manera dijo estar convencido de los alcances del diestro mexicano. De esta forma Luis Manuel Pérez es apoderado por: “Casa Ceballos” y como Director Artístico continuará Carlos Neila Riazar. (…) Alejandro Ceballos Jiménez también es propietario del Haras Urama, una cría de caballos pura sangre. – Simón Flores
PANAMAPAPERS. De un lector: El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) aparece en la creación de empresas de los Panamapapers. El ministro panameño de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de la Guardia, admitió haber contratado servicios al bufete Mossack Fonseca para crear una sociedad anónima. Un mes después de ser viceministro de economía fue fichado como director financiero del despacho Morgan & Morgan y dos años después volvió al gobierno panameño como ministro. Morgan & Morgan es sin duda uno de los bufetes protagónicos de los Papeles de Panamá. - Adrián Ramírez
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