Notas del Día 04/05/2016

VISIÓN DE ARUBA EN ESPAÑA (+PARAÍSOS FISCALES). No es un error de geografía, Aruba está en el Caribe pero como parte de Holanda está vinculada con la Unión Europea; y muchas investigaciones sobre evasión y fraude fiscal en España se pierden en esa isla, una encrucijada de la UE y los EEUU.
En Mayo 2005, durante el seminario de ATTAC celebrado en Barcelona (España) sobre los paraísos fiscales, el ex Fiscal Anticorrupción Jiménez Villarejo y los inspectores de Hacienda intervinientes aludieron a Aruba, que con frecuencia aparece en investigaciones sobre evasión y fraude fiscal en España que se terminan perdiendo en esa isla; y mostraron su sorpresa desagradable ante el convenio que había firmado el actual gobierno español, siguiendo los dictados de Bruselas para la aplicación en esa Isla de la Directiva europea llamada sobre fiscalidad de los intereses del ahorro depositado en bancos europeos; acuerdo que, junto con nueve más, nuestro Parlamento (español) ratificó el pasado 30 de Junio de 2005, sin debate alguno. Y para despistar al personal, nuestros diarios más ilustres que informaron del evento, reprodujeron la fórmula oficial de canje de notas, sin aclarar que se trataba de todo un convenio internacional. En este caso, el convenio sobre un pretendido intercambio de información fiscal se firmó con el Reino de Holanda y no directamente con Aruba, que es uno más en lista oficial de paraísos fiscales de la OCDE y que se comprometió a eliminar sus prácticas fiscales perjudiciales para lo demás países, antes de que acabara el 2005. Pero algún lector se seguirá preguntando, ¿esta isla antillana de Aruba forma parte también de Europa? Y aquí nos tropezamos con una de las muchas peculiaridades que nos depara la organización jurídica actual de nuestra Unión. Porque si, al igual que España, Holanda es miembro de la UE ¿por qué es necesario un acuerdo específico relativo al territorio holandés de Aruba para que se aplique esa Directiva europea? La respuesta, desde luego, no es fácil de explicar ni políticamente está clara. Los "expertos" dirían que es necesario por la particular situación jurídica de ciertos territorios, coloniales en otra época, que disfrutan de los beneficios de su pertenencia a la Unión de Estados europeos sin sus obligaciones, algo que favorece su condición de centros financieros offshore o para no residentes, desde los cuales se realizan grandes operaciones financieras en las Bolsas más importantes del mundo. Aunque es parte del Reino de Holanda, Aruba goza de una constitución y gobierno propios con autonomía casi total y la reina Beatriz está representada por un gobernador nombrado por seis años; su estatus político se define como una "Commonwealth" o "comunidad de intereses" con Holanda y las islas hermanas de las Antillas Holandesas con las que mantiene fuertes lazos económicos, culturales, políticos y de defensa; y el FMI corrobora la autonomía de sus políticas económicas y financieras. Los ciudadanos españoles como otros europeos, que pueden invertir dinero y crear allí sociedades mercantiles con facilidad desde la península, necesitan pasaporte y un visado para permanecer más de noventa días en la isla, según informa el Departamento de Inmigración del Aeropuerto Beatrix en la isla de Aruba. Desde luego, su catalogación como paraíso fiscal por la OCDE no fue obstáculo para que la Comisión y el Consejo europeo la incluyeran en sus programas de ayudas económicas al desarrollo. Porque, como otros paraísos caribeños, esta isla antillana de Aruba está ligada a la UE de un modo particular. Como "territorio de ultramar" holandés, Aruba fue incluida en la relación anexa al Tratado de Ámsterdam de 1997, estableciendo "la asociación de los países y territorios de ultramar"; situación que recoge el art. III-186 del Proyecto de Tratado Constitucional de Julio de 2003, al establecer que "los países y territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido están asociados a la Unión." Uno de tantos puntos del fallido proyecto que hay que cambiar. En Junio de 2002 el FMI informaba sobre Aruba no para condenarla como paraíso fiscal sino para analizar sus finanzas como viene haciendo con los demás centros offshore, con el fin de evaluar si son un peligro para la estabilidad financiera del sistema mundial, llegando a la conclusión que el sector financiero es muy reducido, solo da trabajo a 120 personas de los casi 100,000 habitantes de la isla; pero tiene 120 compañías proveedoras de servicios financieros, de las cuales 16 son las que se llevan casi todos los negocios de gestión y asesoramiento de los inversores foráneos. Como en todos los demás paraísos fiscales, una oligarquía local es la que se aprovecha de los negocios dinerarios con los no residentes. Las sociedades extraterritoriales u offshore con una prestación más de los servicios que ofrece el paraíso fiscal de Aruba, que revisten gran importancia cualitativa. El Informe para 2005 de la Oficina contra el Narcotráfico describe la composición del sector financiero local destinado a los no residentes. En Noviembre de 2004 Aruba tenía 5,526 compañías de responsabilidad limitada, de las cuales 493 se encuadraban en el sector offshore legalmente, es decir, eran Aruba Offshore Companies. Además, había unas 4,014 sociedades offshore exentas denominadas Aruba Exempt Companies, que sirven principalmente como vehículos para la "minimización fiscal", el desvío de ingresos corporativos, la protección de activos, la gestión de patrimonios, estando casi completamente exentas de la obligación de informar de los propietarios beneficiarios y de su condición financiera. Ambos tipos de sociedades, que en los dos últimos años habían crecido en relación con los datos del FMI, están autorizadas para emitir acciones al portador sin que queden registradas. Una contribución muy útil al hecho que registra esta Oficina estadounidense, que cataloga a Aruba como un país de tránsito para el narcotráfico que resulta atractiva y vulnerable para el blanqueo de capitales. El Informe del FMI del 2002 sobre Aruba registraba un número menor de sociedades offshore registradas en la isla, señalando que "una primera función es servir como instrumento de minimización fiscal, pero también desempeñan la protección de activos y servicios de inversiones y gestión de patrimonios. Unos cuantos bancos internacionales activos usan estos vehículos como unidad administrativa para las transacciones financieras intraempresa". Toda esta equívoca terminología propia de las burocracias internacionales la hemos traducido y explicado en nuestro libro Los Paraísos Fiscales, demostrando que se elabora para ocultar o disimular la cruda realidad de que esas entidades legales localmente, se emplean para la evasión y el fraude fiscal en otros países como España, o para proteger los fondos obtenidos irregularmente frente a reclamaciones judiciales desde otros países y para la administración discreta o confidencial de grandes fortunas adquiridas lícita o ilícitamente. Curiosamente, según los datos del BIS, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, recogidos en el mismo Informe, Aruba destaca como centro financiero en la negociación y flujos de títulos de deuda pública de ciertos Estados, o de corporaciones, desde bonos del Tesoro a certificados de depósito generados por instrumentos financieros de entidades extraterritoriales de Aruba. De manera que, según los datos registrados en el Informe del FMI, si se excluye a las islas Caimán que representan más de la mitad del total, Aruba fue ?el cuarto canal para tales fondos? en el año 2001. Los trusts o fideicomisos son decisivos para el funcionamiento de los "dos métodos ampliamente utilizados para la planificación fiscal internacional", que son los dos tipos de sociedades offshore, la sociedad de responsabilidad limitada o Naamloze Vennootschap (NV) y la sociedad exenta Aruba Exempt Company (AEC). La sociedad offshore NV esta representada por un director local, que normalmente es una sociedad de fiducia o trust; y a la otra sociedad offshore o AEC tiene que tener un representante legal que debe ser una sociedad de fiducia o trust, con un capital mínimo autorizado de aproximadamente 6,000 dólares y el pago de una tasa anual por registro de unos 280 dólares. La AEC no puede desarrollar actividades económicas en Aruba, estando exenta total de impuestos, de restricciones en cuanto a divisas y de rellenar declaraciones financieras anuales. Los trusts o sociedades de confianza, de fiducia o fideicomisos prestan una amplia gama de servicios profesionales y de gestión empresarial, incluyendo la administración de los intereses de sus accionistas, titulares de sus participaciones y otros acreedores. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Juan Hdez. Vigueras – 2008 - http://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

1. Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para CASA
2. Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas chinas
3. Lujos y testaferros de superintendentes y gerentes de la Faja del Orinoco
4. Así abogado pidió en Miami dinero a venezolanos
5. La estrategia contra Polar es para “entregar” el mercado cervecero a Regional
6. Conferry desangrada y arruinada
7. Los efectos de ‘los papeles de Panamá'
8. El Cooperante: la buena vida del supuesto sobrino de un ministro
9. Investigan en USA red de narcotráfico que implica a abogado Mariano Díaz
10. La compra de Pacific

 

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Presuntas vetas de oro halladas en Guri. Camiones y maquinarias que dragan embalse encontrarían mineral. Arena sería sacada y puesta a un lado para ser procesada. /---/ Rumores y más rumores – Daniel Morales

FERROMINERA ORINOCO. El parlamento venezolano rechazó en marzo pasado la condena a 4 años de prisión que fue impuesta al director del diario Correo del Caroní, David Natera Febres, por haber publicado denuncias de corrupción en la estatal Ferrominera Orinoco. El juez Beltrán Lira Domínguez del Tribunal 6 penal de Puerto Ordaz, estado Bolívar, dictaminó la medida de privación de libertad, prohibición de salida, y de enajenar y gravar contra el director del Correo del Caroní por haber difamado al empresario Yamal Mustafá Henríquez en el año 2013. A su vez Yamal Mustafá fue directivo de Ferrominera Orinoco, a quien el entonces diputado Andrés Velásquez lo había denunciado por su presunta vinculación con un desfalco a las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) por el monto de 1.200 millones de dólares, situación por la cual permaneció dos años preso. Al recobrar su libertad, Mustafá Henríquez solicitó la activación de una vieja querella que había intentado contra el editor del Correo del Caroní, señaló Omar Estacio, abogado defensor de Natera. El abogado Estacio ha solicitado la destitución del juez Lira Domínguez por “abuso de funciones” al contravenir 38 jurisprudencias sentadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por su lado, el presidente de la subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional, Biagio Pilieri, informó que el parlamento aprobó un acuerdo en rechazo a la sentencia contra el editor del diario Correo del Caroní, David Natera Febres. «La comisión acaba de aprobar por amplísimo consenso, con solamente el voto salvado del chavista Gran Polo Patriótico, el rechazo de la decisión judicial (… ), que intenta criminalizar el trabajo periodístico, el trabajo de investigación de los reportes», agregó en declaraciones. – Con información de Agencias

CANDIDATURAS DE MUD EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Entre dirigentes de la oposición anzoatiguense se habla sobre un sector justiciero que pretende negociar para ceder candidaturas a las principales alcaldías de Anzoátegui al partido AD, a fin de mantener un pacto suscrito que otorgue la candidatura a la gobernación a uno de los partidarios de PJ. En todo caso, si la MUD decide que el candidato será de PJ, una de las primeras opciones, sino la primera, la tendría el alcalde de Lechería Gustavo Marcano. – Jesús González

EMBOSCADA. De un lector: Víctima del hampa dicen unos, aunque de “estrategia fingida” la catalogan en la oposición, ya que éstos comparan el asunto a cuando su mano derecha fingió años atrás un atentado para victimizarse y que le asignaran escoltas policiales. Lo cierto es que el funcionario en cuestión aseguró que fue emboscado por antisociales cuando se dirigía por la vía de Oriente de regreso a Anzoátegui. Pero en la oposición no se quedan ahí, dicen también que un hecho así consolida al funcionario frente a sus adversarios internos, particularmente dos alcaldes, quienes codiciarían su silla. – Jesús González

ORIENTE. De un lector: El alcalde de una capital de Oriente tendría oferta para irse a un ministerio, donde esperaría a que descienda la marea, después de una estafa inmobiliaria contra un empresario privado que al parecer pone el dedo acusador contra su administración. – Jesús González

EXMINISTRO. De un lector: La participación de García Plaza en una conspiración golpista trae a colación las amistades y contubernios que mantenía con contratistas y alcaldes del Oriente venezolano. De entre los contratistas se puede mencionar a Constantino Bonaduce, quien estuvo preso por abandonar trabajos de adecuación y remodelación de Abastos Bicentenario en Anzoátegui; y de entre todos los demás, a un munícipe anzoatiguense. He ahí donde cabe la duda de si se trata de una conspiración externa o de si hay factores endógenos en la misma, tema que puede ser abordado por los sectores políticos imbuidos. – Jesús González

INTERNACIONALES

Eduardo Morgan, socio de Morgan & Morgan

PANAMAPAPERS. De un lector: El prestigio de algunos bufetes panameños pende de un hilo ante las revelaciones de los Panamapapers, papeles de los cuales se deriva que ciertos individuos utilizaron a bufetes de abogados para crear y administrar empresas que les permitieran evadir impuestos y blanquear capitales. Incluso se cree que más allá de los miles de documentos de Mossack Fonseca, podría haber un volumen más grande, relativo a empresas que fueron registradas a través de Morgan & Morgan, según se estima, uno de los bufetes más utilizados por venezolanos que han girado fondos poco justificables hacia bancos panameños y paraísos fiscales. La difusión masiva de Panamapapers anunciada para el próximo 9 de mayo, podría significar un fuerte varapalo para Morgan & Morgan y otros bufetes, engendrando reacciones tanto en Panamá como en otros países. - Adrián Ramírez

INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA EN PANAMÁ. De un lector: Las autoridades fiscales españolas al parecer han encontrado algo grande y picaresco en Panamá. Tiene que ver con la Torre BBVA ubicada en la Avenida Balboa de Ciudad de Panamá, a pocos pasos del apartamento del presidente Varela. Se toparon con ello cuando investigaban propiedades del hijo de un alto cargo español y operaciones por millones de euros devastados a la administración pública española. - Adrián Ramírez

René Brulhart, Tommaso Di Ruzza

CERRARON CASI 5 MIL CUENTAS SOSPECHOSAS DE LAVADO DE DINERO EN EL VATICANO. Hasta 5000 cuentas sospechosas en el banco del Vaticano se han cerrado después de una investigación realizada por el regulador financiero de la Santa Sede. Revelando el informe anual de 2015 de la Autoridad de Información Financiera (FIA), su director Tommaso Di Ruzza dijo que tres años de revisiones del escándalo que golpeó al Instituto de Obras Religiosas (IOR), nombre con el que se cononcía el banco del Vativano, ahora se ha terminado. “Tomamos una línea muy estricta con respecto a cualquier cuenta que no estaba de acuerdo con la legislación del Vaticano y ahora, finalmente, se realiza el proceso de cierres”, declaró Di Ruzza en una conferencia de prensa del Vaticano. “Un total de 4.935 están cerrados y es una cifra final”. La FIA fue establecida en el 2010 por el ahora retirado el Papa Benedicto XVI para que las instituciones financieras del Vaticano siguieran las normas internacionales destinadas a reducir el riesgo de cuentas que podrían ser utilizadas para fines nefastos. Los titulares de las cuentas del IOR, en el pasado, han incluido figuras de la mafia y se hizo notorio en todo el mundo debido a un escándalo de 1980 centrado en la muerte del banquero Roberto Calvi, cuyo cadáver fue descubierto colgando bajo el puente de Blackfriars en Londres. Al mismo tiempo que se establece la FIA, el Vaticano se ha registrado para la evaluación externa por Moneyval, un organismo europeo que combate el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. MONEYVAL informó en diciembre pasado que el Vaticano había dirigido la mayoría de sus debilidades estructurales, pero también se preguntó por qué no hay acusaciones o juicios que hayan sobrevenido como consecuencia de la evidencia de mala conducta que se reunió y entregó a los fiscales. En su último informe, la FIA dijo que había sido alertada de 544 transacciones sospechosas el año pasado, que involucraron, principalmente, posibles evasiones de impuestos. Eso fue más de tres veces el número registrado en el 2014 (147), pero el presidente de la FIA, René Brulhart, aclaró que el incremento era probablemente resultado de una vigilancia más celosa. “En un proceso como este siempre se establece un umbral bajo al presentar de informes para crear conciencia. Espero que en el 2016 la cifra sea vuelta a la normalidad. Por supuesto, lo ideal sería una cifra cero, pero eso no es realista “. Los esfuerzos del Vaticano para poner sus finanzas en orden inicialmente se aceleraron tras la elección de Francisco en en el 2013. Las 544 transacciones sospechosas dieron lugar a 17 informes que fueron entregados a los fiscales del Vaticano, incluyendo al menos una con los títulos de formación privilegiada en un importante mercado de valores. Los fiscales creen que la muerte de Calvi en 1982 estaba relacionada con el lavado de dinero, a través del banco del Vaticano. Esto emergió casi 30 años después y el Vaticano todavía no tenía idea de la identidad de miles de titulares de cuentas del IOR y que algunas de ellas se llevaron a cabo por personas sin conexión aparente con la Iglesia o sus obras de caridad. Otras contenían cajas negras secretas utilizadas para “el gasto fuera de libros” por departamentos del Vaticano, de acuerdo con los libros publicados recientemente por dos periodistas italianos, que ahora están en juicio por conspirar en la filtración de documentos clasificados. Los esfuerzos del Vaticano para poner sus finanzas en orden inicialmente se aceleraron tras la elección de Francisco en 2013. Sin embargo, la comisión de reforma económica que se estableció desde entonces ha sido disuelta y tres de sus miembros están siendo juzgados junto con los periodistas. La empresa de auditorías PricewaterhouseCoopers fue nombrada en diciembre pasado para hacer el trabajo, por el poderoso cardenal australiano George Pell, la cabeza de la Secretaría Económica del Vaticano. Pero el contrato de $3 millones de dólares de PwC fue suspendido la semana pasada por orden de un departamento rival, la Secretaría de Estado, dejando a Pell “un poco sorprendido”. - Con información de http://www.elciudadano.cl

(+TRADUCCIÓN) TESTIGO DEL VATILEAKS: ANOMALÍAS Y ERRORES. Anomalías, fotocopias de documentos que ya están en el archivo, la duda de insectos para el control de los empleados. Y 'el cuadro pintado por el primer testigo llamado por el fiscal en el tribunal del proceso del Vaticano sobre la divulgación de documentos confidenciales de la Santa Sede (Vatileaks), Stefano Fraelleoni, Contador General suspendió la Prefectura de Asuntos Económicos, que describió un mal clima en el ser humano " oficina, coincidiendo con el nacimiento del Comité de investigación económica (Coşea), señalando en particular que Mons. Lucio Ángel Vallejo Balda, secretario de la prefectura y Coşea así como el principal acusado, estaba a la cabeza de un "grupo" que actuaría para el propósito "extra-institucional". Fralleoni aclaró durante el interrogatorio duró toda la tarde de hoy (26/04/2016), que ya no Contador General, un cargo que ocupa desde el año 2009, es decir, cuando, el 29 de octubre, Mons. Vallejo firmó su suspensión del servicio. El empleado del Vaticano ha dejado claro desde hace años para revestir el papel de presidente de la junta de auditores del Hospital Niño Jesús y miembro del fundador Luigi Maria Monti (IDI), las posiciones de los cuales Mons. Vallejo nunca se había quejado antes. Fralleoni dijo Francesca Inmaculada Chaouqui, coimputata Vallejo, comenzó a asistir a la Prefectura "una o dos veces a la semana", incluso antes de la creación de la Coşea, a continuación, por lo que "muy amigable", cada vez más frecuentemente. Vallejo, Chaouqui, Nicola Maio, otro de los acusados en el juicio, y Mons. Alfredo Abbondi, todos los miembros de la Prefectura, han comenzado a hacer "reuniones cerradas" y los empleados de la Prefectura han empezado a notar "anomalías" de los cuales se han quejado de las discusiones que se han acercado a los "tirones" en la oficina. Vallejo, bajo la fuerte influencia de Chaouqui, empieza a quejarse de los empleados del Vaticano califica de "perezosa", dijo el ex contador, y quien exigió explicaciones fue acusado de ir en contra de la reforma Papa Francesco. En particular, destacó Fralleoni algunos episodios. En primer lugar, la "fotocopia anormal", por un ujier y Mons. Abundan, la documentación de la Prefectura ya presente en los archivos de la misma prefectura y, en forma digital, en los archivos de Coşea. El empleado demandó a las declaraciones del Vaticano IOR con respecto a los valores financieros de todas las oficinas del Vaticano, la documentación relacionada con las causas de los santos, y en particular dos postuladores y presupuestos e informes financieros de las basílicas papales. El archivero de la prefectura, Paola Pellegrino habría tenido una pelea con Mons. Vallejo. Segundo episodio, la llegada de cuatro maletas preciosas, en diciembre de 2014, a continuación, tomada de la Prefectura. En tercer episodio, Fralleoni dijo que reconoció a algunas páginas de "Vía Crucis", el libro de Gianluigi Nuzzi por extraída de documentos de Coşea, con un detalle que dio la impresión de ser "de la película, así como se oye," y para él hipótesis, como oído de otras personas no definidos y sin ser capaz de proporcionar pruebas de que "la Prefectura se encontraron errores." Por último, Vallejo mostró desde un USB documentos clave Fralleoni de un abogado italiano en el caso de Mons. Nunzio Scarano, ex empleado de APSA, afirmando que se ha entendido, de nuevo sin certeza, de que el monseñor tenía este exclusivo Chaouqui documentación. En general, tomar las declaraciones en sus interrogatorios de noviembre pasado, Fralleoni dijo que tenía la impresión de los posibles "efectos extra-institucionales" de este "grupo" que se había formado el Coşea. Fralleoni declarado que no tenían ningún contacto con los periodistas. Durante el interrogatorio de Fralleoni Chaouqui a menudo se le fue a consultar con su abogado e intervino en los momentos en voz alta, tanto para elevar protestas pm Gianpiero Milano ( "Trate de mantener su papel aquí y fuera de aquí ' ) que el Presidente de la corte Giusepe Dalla Torre ( "no somos un proceso Americana"). El juicio fue aplazado hasta el próximo jueves por la tarde para continuar escuchando a los testigos de la Prefectura para los Asuntos Económicos formuladas por el fiscal (Paola Pellegrino, Fabio bofetadas, Roberto Mintoti, Paola Mónaco y Mons. Alfredo Abbondi), entonces la Gendarmería y otros testigos oficinas del Vaticano, finalmente, los testigos externos al Vaticano pidió a varios acusados y, por último, el cardenal puesto en duda. – Con información de http://www.lastampa.it

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- Il primo testimone al processo vatileaks: anomalie e microspie