Notas del Día 02/05/2016

IMPLICADO EN EL “CASO DEL MALETÍN” TAMBIÉN APARECE EN PANAMÁ PAPERS. Desde el 2008, Franklin Durán generó titulares noticiosos en Miami, Caracas y Buenos Aires. Lo habían atrapado en un escándalo político en Argentina que se centraba en una maleta con 800.000 dólares en efectivo. Pero en el 2011, mientras servía su condena en una penitenciaría de Texas por ser agente no declarado de Venezuela, varios documentos muestran que Durán se convirtió en cliente de Mossack Fonseca.
A principios del 2012, Infante & Pérez Almillano, un bufete panameño de abogados que enviaba clientes a Mossack Fonseca, estableció una empresa de fachada en las Islas Vírgenes Británicas llamada REFPROVEN LTD. Los registros muestran que el accionista de esta empresa era REF PRO LTD, una entidad registrada por Mossack Fonseca en el mismo territorio en el 2010. A su vez, el accionista de REF PRO resultó ser Redes Private Foundation, establecida en el 2009 y con sede en Curazao, reseña una nota de El Nuevo Herald. Aquí es donde aparece Durán: el 22 de febrero del 2011, muestran registros federales, Durán todavía estaba preso pero firmó un documento que le dio el control de Redes. – Con información de http://sumarium.com

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- Venezolano convicto en “escándalo del maletín” aparece en Panama Papers

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

1. Diego Salazar usó Banca Privada de Andorra en trama de corrupción eléctrica con empresas chinas
2. Caso sobrinos Flores: Abogado pidió a la Corte investigar pago de su defensa
3. Gestor de corruptos venezolanos en EEUU está vinculado con inteligencia israelí
4. La escandalosa denuncia de Leocenis García
5. Así es la mansión en La Moraleja de un boliburgués
6. Así venezolanos 'compran' Bolivia
7. Así denuncian a funcionarios de la Embajada de Venezuela en Panamá
8. “Cazar jabalí” en La Habana, entre drogas y reguetón
9. (2014) Venezuela: un holocausto homicida
10. Magglio Ordoñez de compras en la Apple Store de Miami 

  

PAPELES DE PANAMÁ. De un lector: Las primeras revelaciones de Los Papeles de Panamá reflejaron la presencia de varios venezolanos en la creación de empresas que sirvieron para transferir a paraísos fiscales millones y millones de dólares. Uno de ellos fue Gonzalo Tirado Yépez, quien antes de ser señalado por defraudar a los ahorristas de InverUnion Banco Comercial y Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, registró empresas en paraísos fiscales mientras era enjuiciado en Venezuela por sus ex colegas de Stanford Group. Cabría preguntarse si los ex fiscales Wiston Oraa y Víctor Marín, ex asesores legales de Tirado, también figuran como asesores en la creación de las empresas. Cuando en definitiva Los Papeles de Panamá sean completamente liberados, tanto las autoridades de EE.UU. como las de otros países podrán corroborar quiénes y cómo se crearon las empresas, aunque seguro que ya han de tener a muchos sospechosos en la mira. – Richard Briceño

REAPERTURA DE INVESTIGACIÓN A EX GERENTES DE PDVSA GAS. De un lector: En manos del diputado suplente Marco Aurelio Quiñónes (MUD) está la reapertura de una investigación iniciada y concluida en la Asamblea Nacional, presidida entonces por la diputada Cilia Flores, donde se determinaron sanciones políticas para varios funcionarios de Pdvsa Gas, quienes en la actualidad poseen distintos cargos públicos dentro o fuera de la industria petrolera y del gas o sus contratistas. La Asamblea Nacional remitió entonces el caso al Ministerio Público para que se investigara y se determinaran sanciones penales, pero nada de eso ocurrió. Hoy los sancionados por la Asamblea, algunos en altos cargos, disfrutan de una extravagante fortuna. Aunque Quiñones, por lo menos por lo que se vio en su última entrevista en televisión, sólo se ha concentrado en el ex gerente Wenceslao Madail y en investigar si posee un patrimonio inmobiliario no justificable, pasando por alto a otro de los sancionados entonces por la Asamblea Nacional, como lo es Antón Castillo, quien a pesar de lo que otros puedan opinar, resulta difícil de concebir que de alguna manera haya una parcialización hacia promover la continuación de las investigaciones sólo contra Madail, además que con el mismo propósito existan asalariados políticos direccionados por altos personeros de la industria petrolera y del gas, así como nóminas de la que incluso formen parte una ex candidata a alcaldesa. Por inexperiencia o por alguna razón, el joven diputado Quiñónes se centró solo en Madail, pasando por alto a otros sancionados por la Asamblea Nacional. Errar es de humanos y rectificar de sabios. Lo único cierto es que ambos, Madail y Castillo, fueron mencionados en el viejo informe y sancionados, pero sólo políticamente por la Asamblea Nacional, por lo cual no deberían ocupar ningún cargo público. - Jesús Alvarado

FISCALÍA DOMINICANA: ESTÁ EN PROCESO ACUSACIÓN A IMPLICADOS DE FRAUDE DEL BANCO PERAVIA. El fiscal interino dominicano Pedro José Frías Morillo, informó que antes de que finalice el plazo de la fijación de la extensión del expediente del fraude del Banco Peravia de República Dominicana, presentará formal acusación contra los implicados en ese caso. Frías Morillo, al participar en abril en el acto de graduación donde fueron investidos 43 nuevos fiscales, dijo a periodistas que aún se elabora el expediente y que se está trabajando día a día para presentarlo en tiempo oportuno. Explicó que se puede presentar acusación contra los implicados aunque no estén en la Republica Dominicana, y que se están haciendo las indagatorias e investigaciones para hacer posibles las extradiciones de personas como el venezolano José Luis Santoro. También informó que la Fiscalía del Distrito Nacional trabaja en la investigación del llamado “Panamá Papers”, mientras esperan respuestas o informes solicitados a través de la Procuraduría General de la Republica, para que les suministren información. La Fiscalía del Distrito Nacional tiene plazo hasta el 19 de julio de este 2016, para presentar formal acusación contra los posibles implicados en el fraude del Banco Peravia. – Con información de http://www.elnuevodiario.com.do

PLANTA DE ATÚN EN GUANTA. De un lector: Una planta de atún como la que el alcalde Jhonnatan Marín propone reactivar en Guanta no cabe duda que sería un bien de singular valor para la alimentación de los orientales y de todos los ciudadanos a los que pueda llegar este producto. Sin embargo es condenable, como muchos estiman pudiera suceder, que la misma termine convirtiéndose en “nuevo juguete” o una especie de “nueva propiedad” para uso exclusivo de terceros o de contratistas amigos de éstos, que gracias al poder se hacen dueños de todo aquello que pertenece al Estado. La propuesta consiste en lograr a través del gobierno nacional una cuantiosa financiación destinada a la reactivación de la planta procesadora de atún, que perteneció a Atorsa y fue expropiada. – Jesús González

INTERNACIONALES

PANAMAPAPERS. De un lector: Morgan & Morgan, según corre en plenos jurídicos panameños, ordenó a todo su personal llegar a sus oficinas a las 5:00 a.m. el próximo lunes 09 de mayo, tomando las previsiones a que hubiera lugar, luego que se produzca la segunda oleada de los llamados #PANAMAPAPERS, ante lo cual se temería la destrucción o desaparición de expedientes que pudieran ser filtrados y donde se podría verse comprometido el mayor bufete de abogados de Panamá. Mossad & Fonseca, en otro tanto, ha despedido a casi 90 empleados, por lo que no se descarta un cierre de sus operaciones en Panamá. - Adrián Ramírez

(COLOMBIA) PIEDAD CÓRDOBA DENUNCIÓ AMENAZA DE “ÁGUILAS NEGRAS”. El pasado 14 de abril en la noche, el presidente Juan Manuel Santos presidió una cena con congresistas y dirigentes políticos, no sólo cercanos a su Gobierno, sino también de la oposición. Sucedió en Cartagena, y la izquierda estuvo representada en el evento por tres mujeres, Clara López, presidenta del Polo; Aída Avella, de la Unión Patriótica, y la excongresista Piedad Córdoba, líder del movimiento social Marcha Patriótica. Precisamente en esa cena, mientras Piedad conversaba con el mandatario, le llegó una nueva amenaza que de inmediato puso en conocimiento del Gobierno. Se trataba de un panfleto remitido por “Águilas Negras, Bloque Capital DC”, en el que la señalan de ser la líder de una organización guerrillera en Bogotá. La amenaza también está dirigida a otros tres miembros de Marcha Patriótica, David Flórez, Cristian Rivas, y Boris Cabrera. “Marcha patriótica lleva 116 asesinados, y 14 de abril mientras cenaba con el presidente llegó una amenaza para cuatro de nosotros”, dijo Piedad. Por eso pidió al Gobierno hacer todo lo posible para detener estas intimidaciones y garantizar la seguridad de los líderes sociales. “Le comenté al Gobierno hace unos años, cuando iban 52 asesinatos, y se comprometió a hacer todo lo posible. Ya vamos 116”. El pasado primero de abril, en confusos hechos, Piedad Córdoba denunció un presunto atentado en su contra, en la ciudad de Quibdó. Esta nueva amenaza llevó al Gobierno, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a reiterar el compromiso para que los asesinatos no se queden en la impunidad y brindar la seguridad a la excongresista y los miembros del movimiento social que representa. Piedad hizo públicas estas denuncias en Cartagena. Exigió del Gobierno un "combate total al paramilitarismo”, para evitar poner en riesgo el acuerdo de paz de La Habana. “Los líderes están desconfiando mucho del proceso de paz y de la voluntad del Gobierno para acabar con el paramilitarismo”. La excongresista también se refirió a la política de restitución de tierras, calificó de ridículo el número de hectáreas que se han restituido en los cinco años de aprobación de la ley, y aseguró que “los que están ladrando al proceso tienen que ver con la concentración de la tierra y con un modelo que no permite muchos sectores, sobre todo campesinos despojados de ocho millones de hectáreas, puedan recuperarla”. – Con información de Agencias

COLOMBIANOS OBJETO DE MEDIDAS EN EEUU. De un lector: Ciertos hombres y mujeres del ámbito político colombiano son objeto de una serie de medidas por parte de los EEUU, con las cuales se les ha suspendido o no se les han renovado sus visas. En casos particulares pagan con creces su cercanía con la izquierda continental y las FARC, y su aprobación a las políticas oficiales venezolanas, aunque de algunos se cree que han dedicado esfuerzos para que sus amigos puedan tener contratos y negocios con instituciones venezolanas. – Carlos Figuera

SECRETARÍA DE ESTADO NO LLEVARÁ A CABO AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DEL VATICANO. Según informó en abril pasado Edward Pentin en el Nationcal Catholic Register, tan solo cuatro meses después de que la Santa Sede encargara a la firma Price Waterhouse una auditoría de las cuentas del Vaticano, la Secretaría de Estado ha anunciado que la misma no se llevará a cabo. Según Pentin la medida se ha comunidado esta semana mediante una carta a todos los departamentos vaticanos. Pentin recoge también una información de Italia Oggi en la que se especula con que la persona a la que se le ha ofrecido el puesto de presidente del Instituto de Obras para la Religión (IOR, Banco Vaticano), ocupado actualmente por el francés Jean-Baptiste de Franssu, habría rechazado la oferta por la complejidad de la labor que le tocaría desempeñar. Sin embargo, el periodista británico advierte que fuentes fiables aseguran que la noticia de la posible salida en junio de De Franssu, así como su sustitución por un profesional de las finanzas italiano, sería un paso más en el proceso de apartar al cardenal Pell, Prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano o de vaciar de competencias su puesto. Previamente a la creación por el papa Francisco de dicha Secretaría económica, las finanzas del Vaticano estaban bajo el control absoluto de la Secretaría de Estado. – Con información de NCR/InfoCatólica