Notas del Día 28/04/2016

ARUBA ¿PARAÍSO FISCAL? Aunque las autoridades financieras globales que determinan qué países consideran paraísos fiscales no dicen mucho sobre Aruba, el pequeño territorio de alguna forma se ha convertido en un atractivo centro financiero off shore para individuos y grupos ligados a la corrupción o al narcotráfico procedentes de países como Venezuela, Colombia, Surinam y Guyana, quienes ansían poder darle un cariz de licitud a sus fondos.

Es en Aruba precisamente donde cuentan con bancos como el BBA Bank, cuyo auge se emparentó con la caída del Grupo Banvalor en Venezuela. El amplio consumo de drogas, prostitución, juegos de envite y azar e inmigrantes ilegales crean en la isla un cóctel peligroso para el turismo y la convivencia ciudadana. Según Paraisosfiscales.net (PULSE AQUÍ), Aruba es un país insular situado al noroeste de Venezuela y al sur del mar Caribe que formó parte de las Antillas Neerlandesas, aunque desde el 1 de enero de 1986 es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. A diferencia de otros territorios exteriores a Europa de soberanía de países de la UE como las Islas BES (Países Bajos Insulares), Aruba no es parte integrante de la Unión Europea. Sin embargo los ciudadanos de Aruba tienen pasaporte holandés, y por lo tanto gozan de los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea. SECTOR BANCARIO. El sector bancario de Aruba aún no está muy desarrollado pese a sus ventajas. El Banco Central de Aruba (CBA) como responsable de la supervisión del sistema financiero, considera que no tiene las herramientas necesarias para regular los bancos. Como resultado, únicamente existen dos bancos offshore en Aruba y se les permite operar exclusivamente con no residentes y empresas exentas. Recientemente, el Banco Central de Aruba está fomentando el desarrollo del sector financiero y está empezando a aceptar solicitudes de licencias de bancos solventes y de buena reputación. IMPUESTOS Y TRIBUTACIÓN. Aruba ofrece grandes ventajas para empresas offshore, aunque no estén exentas de impuestos. Dependiendo de la actividad y sector en el que operan, las empresas sí pueden lograr una exención total de impuestos, o pueden optar por tributar a un tipo impositivo fijo anual. Una empresa puede permanecer totalmente exenta si actúa como un holding con filiales extranjeras sujetas a un impuesto sobre beneficios de un mínimo de 17.5% sobre el 95% de los dividendos. Las actividades de inversión también permanecen exentas pero excluyendo bienes raíces. La Isla de Aruba es considerada una jurisdicción fiscal de tributación baja pero no inexistente. La fiscalidad, los incentivos y ventajas fiscales que ofrece el país lo convierten en un centro financiero muy atractivo para compañías de todo el mundo. Las compañías offshore establecidas en Aruba se benefician de exención de impuestos sobre importaciones, exención de impuestos sobre pagos en monedas extranjeras y transferencias, ausencia de impuestos sobre ventas y un 2% en impuestos sobre beneficios obtenidos con actividades económicas dirigidas desde la isla. Otros beneficios incluyen la estabilidad política-económica del país, su proximidad y comercio con países de América Latina, las zonas de libre comercio. EMPRESAS OFFSHORE EN ARUBA. En Aruba se pueden crear varios tipos de empresas aunque la entidad más utilizada es la Aruba Exempt Corporation (AVV). Se trata de una empresa de responsabilidad limitada establecida en las zonas de comercio libre que puede ser 100% extranjera y que no requiere un capital mínimo para su creación. Estas empresas tienen que abonar una tasa anual de $500 y una tasa de incorporación de $750 aproximadamente. La AVV es representada por su director y se requiere que cuente en todo momento con un representante legal establecido en Aruba que también está en posesión de la licencia. VENTAJAS FISCALES ARUBA EXEMPT CORPORATION. - Requiere un mínimo de un accionista y un director. - Alta privacidad, posibilidad de nombrar directores nominados a través de abogados. - Responsabilidad limitada sin necesidad de desembolso de capital. - Permite el uso de acciones al portador, tanto en territorio internacional como local. - Exentas de presentar cuentas anuales. - No requiere auditoria. - Exención de impuestos sobre cualquier tipo de ingreso. Reuniones de accionistas y directores en cualquier país. RANKING. En otro orden de ideas, de acuerdo con Las2orillas.co, los paraísos fiscales son considerados cajas negras en donde se facilita el lavado de dinero gracias a las estrictas normas de secreto bancario que cobijan a los inversionistas extranjeros y que les permite mover su dinero sin ningún tipo de fiscalización. Los Estados que son considerados paraísos fiscales por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, el G-20 y el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, se caracterizan por eximir del pago de impuestos a los inversionistas extranjeros que guarden su dinero en sus cuentas bancarias o constituyan sociedades en sus territorios. Los Estados que aplican estas normas que los dejan en la lista negra de paraísos fiscales, lo hacen regularmente con la intención de atraer divisas extranjeras para fortalecer su economía. Normalmente se trata de países pequeños con pocos recursos naturales y cuyas economías dependen de la industria financiera que crece a la sombra de los capitales extranjeros. Este es un ranking elaborado por el Banco Mundial de los países que al menos hasta 2014 eran considerados como paraísos fiscales:

1. Las Islas Caimán: Una isla de 700 KM cuadrados, con 350 mil habitantes en la que funcionan 584 bancos y cerca de 2.200 fondos especulativos y fondos de pensiones. El flujo de capitales asciende a billones de dólares provenientes de extranjeros y unas 44 mil empresas que operan en su territorio.
2. Islas Bahamas: Un país conformado por 700 islas en el océano atlántico en el norte de Cuba en el que hay 350 bancos y operan 58.000 empresas con capital extranjero.
3. Islas Bermudas: La isla forma parte del pico norte del famoso Triángulo de las Bermudas y allí funcionan 37 bancos y 11.000 empresas extranjeras
4. Islas Barbados: En las islas Barbados funcionan 41 bancos, 362 compañías de seguros y 3.920 empresas. Tiene una población de 288 mil habitantes.
5. Aruba: Tiene 70 kilómetros cuadrados de superficie, 106 mil habitantes y en ella operan 17 bancos y 3.000 empresas con capitales de inversionistas extranjeros.
6. Islas Vírgenes: Son parte del archipiélago de las islas vírgenes y depende de los Estados Unidos, en su territorio funcionan 30.000 empresas.
7. Belize: Una país ubicado al extremo noreste de Centroamérica con 356 mil habitantes y en el que funciona 11600 empresas.
8. Chipre: Es un estado miembro de la Unión Europea situado en la isla homónima en el mar mediterráneo. En Chipre hay dados de 34 bancos y 41.000 empresas con capital internacional.
9. Liechtenstein: Un país formado por cuatro montañas en medio de los Alpes, con 35 mil habitantes, situado al norte de Europa, que limita con Suiza y en el que funcionan unas ocho mil empresas internacionales.
10. Luxemburgo: El séptimo país más pequeño de la Unión Europea pero es el más elegante y selecto de los paraísos fiscales: En su territorio de funciona 320 establecimientos financieros, operan 1200 fondos de pensiones y fondos soberanos y cuenta con más de 10000 holdings y grupos de empresas y 55 bancos propios.

– Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

1. Así es la demolición en Florida para la nueva empresa de Gianfranco Rondón
2. ¿Quiénes son los ‘bolichicos’ y cuáles son sus tentáculos?
3. ¡Bienvenidos a Pdvsa TV!
4. Diputado de la MUD solicitará ante Gobierno español abrir proceso judicial contra César Rincón ex directivo de Bariven
5. Reinaldo dos Santos - ‏@ReinaldoProfeta: ¡ESCÁNDALO EN EL SEBIN!
6. (2015) CITGO No Longer on the Market (+Traducción)
7. (2015) CITGO No Longer on the Market
8. (Carabobo) Concejal del PSUV sería requerido por la justicia
   

 

PANAMAPAPERS TORRES CILIBERTO SE BLINDÓ EN PANAMÁ ANTES DE COMPRAR LA PREVISORA. Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señala que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señala The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero que se dio a conocer este fin de semana, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://www.dinero.com.ve

CONSTRUCTORA. De un lector: Anoten esto, Yasmin Luengo podría ser noticia próximamente. "CONSULTORA Y CONSTRUCTORA INCENTER, CA INC aparece registrada en Florida (EE.UU.) desde el 28 de octubre de 2013. El estado actual de la empresa es activa. Su dirección principal es en Venezuela, CC Petroriente, de Maturín, Monagas. Su dirección postal es 2745 PONCE DE LEON BOULEVARD, Coral Gables, FL, 33134. Como directora figura Yasmin Luengo en 4510 Granada Blvd, Coral Gables, FL, 33146." – Miguel Guzmán

Enlace Relacionado…

- Corporation Wiki: Yasmin Luengo (+Compañías Asociadas)

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CAPITAL DE ORIENTE. De un lector: Al alcalde de una capital estadal de Oriente, según dicen en círculos políticos, le estarían proponiendo ocupar un ministerio. La idea provendría de un ex funcionario regional, hoy en la cúspide del Ejecutivo nacional. Pero no sería sólo esa la idea, sino que también un ex alcalde de la misma jurisdicción pase de la Seguridad Ciudadana del estado a la Dirección General de la alcaldía, para que quede encargado del ayuntamiento hasta las próximas elecciones municipales. – Jesús González

PRECAMPAÑA EN ORIENTE. De un lector: Desde altas esferas políticas le habrían ordenado al más “espontáneo” alcalde comunal portuario ponerle recato a su perfil público en un estado de Oriente, puesto que éste se mantenía activo en lo que parecía ser una precampaña para gobernador. A nivel partidista por el momento se estima que el candidato a gobernador sea el mismo que hoy, sin querer queriendo, ostenta la máxima silla regional. – Jesús González

BOLSAS DE ALIMENTOS. De un lector: ¿Hay irregularidades graves en la repartición de bolsas de comida en el estado Anzoátegui? ¿Por qué se señala a Evencio Gallardo, Secretario de Gobierno del ex gobernador Istúriz? ¿Ha actuado mal o bien dicho funcionario? – Jesús González

Cedhot Arias

(OPINIÓN) ¡ATRAPADOS! (+CANTAURA). Por: Cedhot Arias - “Entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo consiente, hay cierta solidaridad vergonzosa.” - Víctor Hugo. La Guardia Nacional Bolivariana en Cantaura, a solicitud del alcalde de Freites: Daniel Haro, atropella a la gente humilde que busca vender algún producto que lleve los ya escasos alimentos a los habitantes de la ciudad, y a la vez le provea un pequeño ingreso a su familia, en medio de una crisis económica sin precedentes. Claro está que una ciudad no debería ser convertida en un bazar, pero si el alcalde quisiera ofrecer una solución, ya se habría puesto a trabajar en construir espacios para los pequeños comerciantes, que en Chamariapa no hay. O a generar empleo, o a reactivar las obras paralizadas desde la gestión anterior. Pero tampoco es capaz de contener el hampa desbordada, que ahora como una novedad atraca en los autobuses Yutong rojos que viajan de Cantaura para Anaco y viceversa. Para eso no sirve la Guardia Nacional –tan valiente con los pendejos-, ni la Policía Municipal, ni la Policía del estado Anzoátegui, ni nadie en este incapaz desgobierno. Por otro lado, factores opositores en Freites en vez de ocuparse de luchar por los derechos de los freiteanos y por el REVOCATORIO para sacar democráticamente a estos incompetentes del poder andan más preocupados por “candidaturas” extemporáneas a alcaldías y gobernaciones. ¿Qué van hacer con una gobernación o una alcaldía que no tendrá recursos ni autonomía mientras esta gente gobierne? ¿Mantenerse cinco años en huelga de hambre y poner a gente humilde en lo mismo? La misma gente que ya va para tres años sola con sus problemas y sus necesidades, la misma gente a la que sólo buscan en campaña. ¡La prioridad es CAMBIAR democráticamente al gobierno! Realmente es deprimente que los venezolanos estemos atrapados entre dos incompetencias juntas. Después no entienden por qué el pueblo no sale cuando convocan una marcha, siendo que sus apetencias personales son mayores que los intereses colectivos. Los venezolanos estamos unidos en la necesidad, en la escasez, en la inseguridad, en la especulación que nos agobia sin que ninguna institución nos cobije. Y compartimos un mismo clamor: CAMBIO URGENTE. Total, absoluto, necesario. El referéndum revocatorio es la solución más expedita, les exigimos a los ambiciosos “pre-candidatos” de Anzoátegui que se concentren en darle respuesta al pueblo. – Fuente: http://www.mundo-oriental.com.ve

DENUNCIAN PRESUNTOS CENTROS DE PROSTITUCIÓN INFANTIL EN ANACO Y EL TIGRE. Habitantes de El Tigre y Anaco, quienes prefirieron omitir sus nombres para evitar represalias, piden investigar la supuesta existencia de centros de prostitución de menores en ambas ciudades del estado Anzoátegui, a los cuales presuntamente acuden clientes adinerados y personajes políticos. Según detallaron, los clientes pagarían entre 35 mil y 70 mil bolívares. Agregan que en el lugar permanecerían niñas de entre 11 y 14 años de edad provenientes de distintas regiones. Por otra parte, no descartaron que un funcionario del sistema penal de protección de menores tenga vinculación con la operación de los centros ilegales.

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) MULINO: “RETORNAREMOS AL PODER EN 2019”. A penas horas atrás quedó en libertad bajo fianza, el exministro de seguridad de Panamá José Raúl Mulino quien fuera el hombre fuerte del Gobierno de Ricardo Martinelli. Mulino proviene del Partido Panameñista, el mismo al cual pertenece y lideriza el presidente Juan Carlos Varela. Durante muchos años ambos militaron en la misma causa y formaron parte del mismo gobierno, no olvidemos que Varela fue vicepresidente y Canciller del gobierno de Martinelli. Desde que Mulino fue detenido por una investigación relacionada con la adquisición de un cuestionado sistema de radares para combatir el narcotráfico, sus abogados defensores aseguraron que la causa estaba viciada de nulidad absoluta por graves fallas en la instrucción del expediente. Siete meses después, queda en libertad, con presentación cada 30 días y con propicios de salida del país, al no poderse concretar ninguna acusación firme en su contra. Mulino es reconocido por haber formado parte del célebre grupo de ” civilistas “ – distinguidos por vestir de blanco – que se opusieron en las calles férreamente a la dictará de Manuel Antonio Noriega, resultando casi siempre agredidos físicamente por los “batallones de la dignidad ” que dirigía Balbina Herrera, quien en esos días era una especie de Lina Ron panameña, con la versión original de lo que después derivó en Círculos Bolivarianos. José Raúl Mulino estuvo 7 meses preso en una celda ubicada en la sede central de la Policía Nacional. Al salir quedó evidenciado que mantiene un gran liderazgo en el único cuerpo armado del país, ya que Panamá no cuenta con Ejército ni Guardia Nacional. Mulino era esperado en su salida por los representantes del pool de medios de Ricardo Martinelli ( unos 8 ) y el resto de los medios. La ex primera dama anterior, exministros y decenas de seguidores lo vitoreaban y exclamaban la consigna: – “Se siente , se siente Mulino presidente”. Horas después ofreció una entrevista exclusiva para una de las televisoras de Martinelli, en su primera declaración Mulino lanzó estas frases lapidarias: “Retornaremos al poder en el 2019. Recorreré el país junto a Ricardo Martinelli y sacaremos a los fariseos del templo”. Meses atrás, Mulino criticaba internamente a Martinelli pero hoy su postura ha cambiado. La encuestadora más prestigiosa y con mayor credibilidad de Panamá es Dichter and Neira, su último estudio ampliamente difundido días atrás indicaba que si la elecciones fueran hoy y se enfrentaran Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, este último ganaría con amplitud pero no puede ser candidato por los procesos judiciales en su contra y es allí cuando surge el nombre de Mulino, martirizado por el toreo gobierno, después de 7 meses de presidio sin una acusación fundamentada en su contra. LA OTRA CARA DE LA MONEDA. Ya en dos procesos internos anteriores en el seno del partido PRD – fundado por el difunto general Omar Torrijos, sus hijos se han medido para ser candidatos presidenciales. Antes de ser presidente, Martín se enfrentó primero a una hermana y luego a un hermano. Estas elecciones internas no serán la excepción. Los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos aspirarán pero un supuesto hermano de este último también competirá por la designación. Se trata de Laurentino “Nito” Cortizo, de quien se asegura es hijo “extra matrimonio” del general Torrijos. El panorama realmente se le complicará al presidente Varela y la ventaja se inclina a favor del partido Cambió Democrático, “franquicia” propiedad de Martinelli. – Con información de Ricardo Fernández – Agencias