RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales.
/---/ Ahora que la justicia financiera global está detrás de los bancos offshore, seguramente la mirada internacional se detenga más sobre el banco Bba Bank de Aruba, propiedad de los hermanos Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo, una institución financiera que ha captado fondos de sospechosa procedencia. No sorprendería que otros involucrados aparezcan mencionados en los #panamapapers, como ya lo han sido los Castillo.
/---/ Petropiar, operadora del mejorador de crudo pesado de mayor capacidad, sería una empresa petrolera mixta muy rentable y apetecida. Mencionan presunta administración clandestina y en el oscurantismo. Rumores y más rumores sobre presuntas negociaciones que se realizarían afuera, sin reportar ganancias al fisco.
/---/ Empresarios vinculados a venta de equipos con sobreprecios a industrias energéticas y a presuntos esquemas de legitimación no tendrían de momento, como en el caso de otros industriales, investigaciones contundentes en su contra en Norteamérica, Suramérica o Europa. Mencionan a un tal L.F. Nieves Lugo. /---/ Rumores y más rumores.
– Daniel Morales
LA NUEVA PDVSA. La situación en Petróleos de Venezuela se sigue deteriorando. El descontento laboral es enorme porque los salarios se han devaluado y son los peor pagados del mundo en el negocio petrolero. Como consecuencia se están incrementando las renuncias y en su mayoría son negadas por la Gerencia Laboral prometiendo que vienen nuevos beneficios. El único ajuste que está a la vista es un “jugoso” incremento salarial de Bs. 100 diarios a partir del 1ro de enero ¿Sólo 100 bolívares? Si, así como usted está leyendo. Me explican que un trabajador promedio de PDVSA (aquellos que laboran 5 días a la semana) gana un salario integral de Bs. 17.280 bolívares mensuales, pero con los descuentos se reduce a unos Bs. 11.200 mensuales en promedio. Eso implica que ese trabajador promedio devenga unos Bs. 2.800 semanales. Supongamos que el trabajador vive en Maracaibo y trabaja en la Costa Oriental del Lago y si usa transporte público para sus traslados diarios gasta en promedio unos Bs. 1.800 cada día, que a la semana son Bs. 9.000 y al mes son Bs. 36 mil ¿Es negocio trabajar en PDVSA? Para la mayoría de ellos no. Por eso están renunciando. Por eso se está perdiendo la mística. Un trabajador petrolero me confesó que en el 2008 ganaba realmente más que hoy y que su pesadilla comenzó después de las expropiaciones petroleras, porque el laboraba para una contratista. De hecho me demostró que con su bono navideño de 2008 se podía compra un carro y con el bono que recibió en la navidad 2015 no le compra ni un caucho al mismo carro: “Antes había gente tratando de conseguir trabajo en PDVSA. Era un gran logro trabajar aquí. Te daba estatus y calidad de vida. Hoy los que estamos en nómina queremos salir”.
– Con información de Darwin Chávez - Verdades y Rumores - http://verdadesyrumores.com
GUERRA. Pero no se trata de la guerra contra el Estado Islámico en el Medio Oriente, sino a la guerra entre Pancho y Omar Prieto. Un amplio conocedor de esa relación me cuenta que las cosas están cada vez peores y que OP trata por todos los medios posibles de hacer quedar mal a la gestión de Pancho: “Por eso entrega medicamentos en centros de salud que son de la Gobernación. En parte el decreto contra el bachaqueo es para demostrar que Pancho fracasó en esa materia”. Pero ojo, porque Pancho no es mocho, ni bruto. Es un viejo zorro que juega agazapado. Algo le está montando a Prieto. Me aseguran que el extraño cambio de interés de Pancho por repetir como candidato rojo a la Gobernación obedece a su intención de afectar el juego a OP, quien viene siendo tentado para ser el abanderado al Palacio de los Cóndores. Pancho no quería, pero ahora si quiere. Las cosas se van a poner más feas entre ambos.
– Con información de Darwin Chávez - Verdades y Rumores - http://verdadesyrumores.com
EXPROPIACIÓN. Me dicen que desde la Gobernación del Zulia andan con un apuro tremendo por conseguir la expropiación “express” de los terrenos donde debería construirse la segunda etapa del Parque Metropolitano de la Salud “Francisco Delgado”, ubicado al lado del Hospital General del Sur. El apuro los lleva a ejercer toda clase de presiones ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Ellos nunca adelantaron el proceso legal necesario para pagar las casas que están asentadas en esos terrenos y los propietarios de dichas viviendas están muy molestos, porque a los avalúos se los está comiendo la inflación, Ahora bien, no crea que el interés por una expropiación “express” tiene que ver con la preservación de los intereses de los propietarios de las viviendas que serán expropiadas. Nada más más lejano que eso. A ellos no les importan esas personas. La razón fundamental del apuro es que el dineral que está presupuestado para la construcción de la segunda etapa del citado parque, debe usarse rápidamente o se puede perder porque tendrían que devolver los recursos. Sin la expropiación legalmente ejecutada, no pueden firmar el contrato con la empresa de un enchufado que hará la obra. Tampoco crea que el interés es entregar una obra a los marabinos. El verdadero motivo es que ese es otro negocio de la “Troika” y ante la inestabilidad política del país y del Gobierno de Pancho, no quieren dejar perder esa gran cantidad de dinero. Como siempre los intereses de la “Troika” son los que importan en la Gobernación
– Con información de Darwin Chávez - Verdades y Rumores - http://verdadesyrumores.com
ENOC MARTÍNEZ E HIDALGO SOCORRO, LOS MAGNATES PETROLEROS ACUSADOS DE LAVAR DINERO EN MIAMI Y GUATEMALA. Durante los pasados días el revuelo del lavado de dinero en el Banco de Trabajadores de Guatemala ha estremecido el distrito financiero. El protagonista del hecho es el venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, quien fue puesto bajo custodia las autoridades guatemaltecas. Pero su socio, Enoc Martínez, con quien comparte al menos 30 empresas, sigue en libertad. Las declaraciones de impuestos de los gigantescos negocios que manejan ambos magnates petroleros, Enoc e Hidalgo, alcanzan hasta los 1.315.000,000 Dólares americanos a través de sus varias compañías, entre ellas Petro Marine Energy Services, y muchas de sus otras empresas de maletín (Asven International Corp, ASTIVENCA, Oil International Services Corp). Se conoce que Martínez ha optado nuevamente por utilizar a la ciudad del Doral para limpiar su fortuna y establecer a sus familias. Enoc opera y despacha desde su propio restaurante familiar llamado Tratorria Di Campo.; este último, adicionalmente maneja una red de negocios a lo largo y ancho del Doral, sus empresas Elite Power & Nutrition y Nobux, es donde se le puede encontrar durante el día. Fácilmente se puede reconocer a Enoc y familia, puesto que no escatiman para exhibir grandes carros de la talla de Mercedes Benz, Lexus y Bentley, joyas, relojes y prendas que solo podrían lucir multimillonarios de su talla. También destaca la lujosa casa en Doral Isles, que le costó más de medio millón de dólares. Según algunos diarios internacionales, ambos cuentan con un tercer eslabón ultrasecreto, conocido como “doctor Hernan”.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Noticia al Día/Prensa Today/ Noticias Venezuela/El Pitazo - http://noticiaaldia.com
GONZALO TIRADO: UN PLAN PARA ESCONDER EL DINERO QUE CAPTÓ COMO BANQUERO. El entramado financiero que creó el ex banquero Gonzalo Tirado en Venezuela traspasó las fronteras hasta llegar a la ciudad de Panamá, Dinamarca, Islas Vírgenes Británicas y Suiza. Aun estando involucrado en irregularidades bancarias y problemas legales en su país natal, se las arregló para formar en el istmo un tinglado de empresas relacionadas para aprovechar las bondades que brindan los paraísos fiscales. Mientras era enjuiciado en el país entre 2006 y 2008 por causa interpuesta por sus ex colegas en Stanford Group Venezuela, que lo acusaron de estafa continuada y de fraude tributario, constituyó en paralelo un holding de empresas apoyado por el bufete de abogados Mossack Fonseca (MF) de Panamá, la cual calza el perfil de empresas “fachadas”, “cascarones vacíos” o “shell companies”. Tirado dijo ser víctima del chavismo. Salió de Venezuela corriendo y se manifestó muy deprimido en varias cartas dirigidas a familiares y amigos, quienes temiendo un suicidio llamaron a las autoridades en mayo de 2014 para advertir su desaparición. Al final , la policía de Doral lo encontró en una habitación del hotel Wintage de la ciudad de Miramar del estado de Florida. Sin duda una vida plagada de escándalos y embrollos legales. Según comunicaciones y documentos enviados a MF para convertirse en cliente de ese bufete, Tirado afirmó que su propósito era crear una “organización privada en Panamá para proteger su herencia”: la Fundación Caminos del Viento. Al mismo tiempo, en un documento de defensa elaborado en 2010 por el abogado venezolano Gonzalo Himiob con el propósito de demostrar a MF ser un hombre probo, relata que los cargos contra él en Venezuela eran producto de una persecución política y se autocalificó como “víctima del chavismo”.
UN COMPETIDOR AGRESIVO. Quienes lo conocieron –sin embargo– afirman que “era agresivo en los negocios”. Conquistó a 10 mil clientes con altos recursos económicos que se encontraban ávidos de altos rendimientos en épocas de control de cambio mientras fue asesor de Stanford y quienes se sentían sumamente cómodos y seguros en la elegante oficina revestida de mármol verde ubicada en el Centro Comercial San Ignacio en Chacao, Caracas. “Era audaz en los negocios, gustaba de cosas finas, de marcas. Llevaba una vida sumamente ostentosa”, recuerda una fuente que mantuvo relaciones amistosas y laborales con Tirado. Hasta MF sabía que su reputación estaba fuertemente cuestionada. El bufete dudó en aceptarlo como cliente por el pleito de Tirado contra su anterior mentor, Robert Allen Stanford –sentenciado en 2012 a 110 años de prisión por varios delitos de fraude relacionados con una estafa piramidal de más de 7.000 millones de dólares a través de su banco, Stanford Bank– pero al final fue el propio Jürgen Mossack, uno de los dos socios de la firma panameña, quien dio la luz verde. Llegó a establecer residencia en El Hatillo, una de las urbanizaciones más bonitas y elegantes de Caracas, según se puede entrever de su centro de votación. Su salario de 3 millones de dólares anuales así lo permitía, según cuenta la fuente consultada que prefirió mantener su nombre en secreto. Se casó y se divorció dos veces y tuvo cuatro hijos. Vive actualmente en Estados Unidos con su tercera compañera sentimental, a quien conoció cuando ella estaba casada con uno de sus mejores amigos.
DUDOSA LEGITIMIDAD. Luego de trabajar 14 años en Stanford Bank y de mantener una relación estrecha y de amistad con Allen Stanford, de acuerdo a lo señalado por el venezolano a medios venezolanos, fue despedido en 2006. Demandó al banco por daños morales e introdujo un reclamo laboral por 18 millones de bolívares. Acusó a parte de la directiva de haberlo espiado durante tres años. De acuerdo con fuentes que presenciaron la diatriba, de nada le sirvió a Tirado reunirse con el entonces superintendente de la oficina nacional tributaria de Venezuela, José Gregorio Vielma Mora, a quien le aseguró que no estaba involucrado en el fraude cometido ante el organismo. Lo acusaban en ese entonces de haberse apoderado de 180 millones de dólares. A su salida de Stanford, fundó inmediatamente la Empresa Gonzalo Tirado & Asociados. Durante ese tiempo lo involucraron en operaciones sospechosas con un lote de acciones de la Electricidad de Caracas mientras era dueño de la casa de bolsa Uno Valores. Su fortuna, dicen, se incrementó mucho más gracias a esta negociación. Representantes de las oficinas de MF con sede en Caracas y Panamá lo ayudaron para instalar el holding de empresas cuyos fines o razón social tenían “propósitos generales”, diversos o sin fines específicos, según se desprende de los documentos consultados. Las palabras claves en todas ellas eran “bancos y barcos”. Todas las compañías que formaban parte del holding tenían entre sus funciones las de abrir cuentas bancarias de cualquier naturaleza, con cualquier banco y en cualquier parte del mundo. Tirado se convirtió en cliente de las tres compañías del grupo MF: Mossack Fonseca (bufete), Mosson Trust Corporation (fiduciaria) y Mossfom Asset Management (manejo de activos). En paralelo en Venezuela, adquirió bancos y creó empresas relacionadas. Compró al banquero Ignacio Salvatierra InverUnion Banco Comercial y luego adquirió Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo. Volvieron los problemas. En medio de la llamada mini crisis bancaria de finales de 2009 y comienzos de 2010, el Gobierno venezolano inició una investigación contra Tirado por denuncias de operaciones de dudosa legitimidad y de haber desviado fondos de los ahorristas por Bs. 5.000 millones en créditos a empresas relacionadas. Según los expedientes Tirado formó una estructura con la cual se realizaron operaciones en perjuicio de los bancos. La calificación judicial de “cómplice necesario” para cometer delito se suma a su lista. Un 14 de febrero, Día de los Enamorados, viajó a Aruba, según consta en su último movimiento migratorio registrado ante el Saime, para no enfrentar un juicio con cargos de hasta diez años de cárcel. El ex banquero solicitó asilo político en EEUU en 2010. Hasta ahora continúa dicho proceso ante las autoridades norteamericanas, quienes negaron también su extradición hacia territorio venezolano. Hasta ese entonces todo marchó bien para Tirado, no así para varios de los directivos bancarios que lo acompañaron en InverUnion y Mi Casa EAP, que tuvieron que cumplir penas de cárcel en el país.
LOS CASCARONES. El entramado paralelo de Gonzalo Tirado & Asociados comenzó con una serie de contactos y envíos de documentación entre sus oficinas en Caracas, ubicadas en la urbanización El Rosal y las de MF en Venezuela y Panamá en 2007. Esta estructura financiera se inició con la creación de Panbienes (Fondo Panameño de Bienes), con un capital de 1 millón 52 mil dólares, y en cuyo final se repitió la quiebra de otra institución financiera. La Superintendencia de Bancos de Panamá sancionó varias veces a Panbienes hasta que terminó cerrando sus puertas tras denunciar una estafa piramidal. En la directiva, a Tirado lo acompañaban Edgar Montserrat, Ronald Rostoker y Martin Lustgarten, quien ha sido implicado en casos judiciales de muy alto perfil tanto en Venezuela como EEUU. Otra de las empresas registradas en el istmo en marzo de 2007 es Richgrove International Inc, con directores distintos a Tirado y creada para canalizar una inversión de 2,5 millones de dólares en el banco danés Finansbanken Bank of Copenhagen. Esa compañía le otorga el 19 de marzo de 2007 poder al venezolano para manejar la cuenta bancaria de la empresa en Dinamarca. Hasta 2007 Tirado fue presidente de una empresa en Panamá llamada Ema Business Inc, también llevada por MF, creada en abril de ese año con un capital de 10.000 dólares. Casi enseguida se desincorpora, según la documentación filtrada por MF. Aun hoy esta firma sigue apareciendo como activa y sus directores son los sempiternos socios de Tirado: Pedro Paredes, Edgar Montserrat y Francisco Acevedo. Como accionistas aparecen también: Montserrat con 52% de las acciones, Omar González y Daniel Vitrián con 11,5% cada uno, y con 6,25% a partes iguales para Sacha Ratti, Francisco Gadea, Eduardo Saturno, Amir Nassar Tayupe. Otras empresas del grupo Tirado-Paredes-Montserrat-Acevedo son Gotir Holding Inc, FAL Business Inc, HR Development Inc., todas formaban parte de GT Business Inc, creada también con capital de $10.000 y 100% propiedad del ex banquero. El mismo grupo incorpora en 2007 a través de MF, la Fundación Caminos del Viento, cuyo principal país de actividad es la nación panameña.
LA PIRÁMIDE DE PANBIENES. El entramado financiero siguió creciendo en 2008. De acuerdo a las comunicaciones de MF, se observa que Tirado aparece vinculado a otra compañía, Greyrose Holdings Corp, constituida el 14 enero 2008 con $10.000 de capital. Tirado es aquí socio a partes iguales de Pedro José Paredes Sierra, quien integró la junta directiva de Inverunion y Mi Casa EAP y acusado igualmente de apropiación indebida o distracción de recursos establecido en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. Al ex banquero se le vincula a otra empresa panameña, Perth Consultants S.A. De esta sociedad es beneficiario en un 50%, el restante 50% pertenece a Daniella Lainville de Tirado (su ex esposa). También se le asocia con una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, Harley Sound Development LTD, creada el 23 de enero de 2008. Aunque en el expediente de Tirado aparece como beneficiario con un 99% Pedro José Paredes Sierra y un 1% Francisco Acevedo Landaluce, quien fue director de la casa de bolsa Unovalores. De esas empresas el accionista formal es la Gainstone Foundation de Panamá, cedida por MF a Tirado. Se incorporó en abril de 2009 y sus accionistas a la vez son dos fundaciones de Mossack Fonseca. Durante este periodo, Panbienes fue denunciada en Panamá por ser una especie de pirámide financiera. En un correo enviado en marzo de 2008 a MF, Martin Lustgarten se refiere a Tirado como “mi ex socio en Panbienes” y dice que ha vendido sus acciones en la empresa.
CUENTAS MÁS ALLÁ DE PANAMÁ. Como referencia para abrir su cuenta como cliente en MF, Tirado presenta en 2007 una serie de constancias bancarias en Venezuela (Del Banco Venezolano de Crédito y el Banco Canarias) y en otros países (Wachovia en Miami, en HSBC y en UBS en Zurich). Además del danés Finansbanken, el grupo de Tirado aparece haciendo fuertes depósitos de divisas en el Berenberg Bank de Suiza, a nombre de una empresa, Davenhill Assets S.A. Se trata de una compañía incorporada en enero de 2007, cuyo beneficiario parece ser Edgar Montserrat. El intercambio interno de correos de MF identifica estas transacciones como parte de unas “escrow accounts” o cuentas de garantía de depósitos, destinada al pago de colaterales de préstamos. En uno de los documentos entregados a MF para solicitar ser su cliente, Tirado aseguró que tenía “la intención de diversificar sus inversiones” y que el dinero a invertir “es una parte de los ahorros de su vida”. En septiembre de 2010, Tirado se excusa con MF de no poder proporcionar información sobre unas empresas que tenía en British Virgin Islands, pues no cargaba consigo los documentos “por la forma en que salimos” de Venezuela, admitiendo por escrito que su salida, sino fue irregular, por lo menos sí muy apresurada. Las empresas de Tirado administradas por MF parecen haber sido declaradas inactivas en 2011. Sin embargo, en 2013 el bufete todavía hablaba de un saldo deudor del ex banquero con ellos. Al parecer, su duda para aceptarlo como cliente se vio clara en ese entonces.
– Con información de Ahiana Figueroa - http://panamapapersvenezuela.com
PIEDAD CÓRDOBA LLAMÓ A MOVIMIENTOS SOCIALES A DEFENDER A VENEZUELA. La activista política colombiana Piedad Córdoba llamó recientemente en Caracas a articular los movimientos progresistas del continente para defender a Venezuela, frente a la arremetida feroz de la derecha en la región. Tenemos que movilizarnos porque la guerra se está haciendo desde adentro, se están instalando matrices de opinión que van en contra de los procesos de izquierda en América Latina, declaró la defensora de los derechos humanos a Prensa Latina durante el encuentro internacional Venezuela en la encrucijada. El evento, promovido por la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, tuvo como objetivo dar una muestra de solidaridad con el país suramericano, que está acosado desde diferentes frentes. La exsenadora colombiana alertó sobre la necesidad de fomentar el internacionalismo: debemos crear una especie de secretaría internacional de todos los sectores de izquierda en nuestros países para salir a defender la Revolución Bolivariana, pues hay que dejar muy claro que si se cae Venezuela, nos caemos todos los que avanzamos en el continente, reflexionó. Córdoba destacó que el papel de la Red de Intelectuales y Artistas en medio de este panorama debe seguir siendo el de visibilizar todos estos procesos. Hace tres años alertamos desde el Foro de Sao Paulo sobre la avanzada enemiga que se palpaba desde aquel momento en la región y la gente no le prestó atención, pensó que era imaginación de algunos, y ahora estamos en esta situación, subrayó la política colombiana. Igualmente lamentó la postura de varios intelectuales que cedieron ante la fuerte campaña mediática en contra de la patria de Bolívar: da tristeza ver como algunos cambian de posición simplemente porque alguien les contó un chisme, a veces creo que nunca fueron amigos porque uno no cambia tan fácil, apuntó. Córdoba se refirió a la importancia de que la juventud entre a formar parte de la Red de Intelectuales y Artistas, ya que eso ayudaría mucho en la reactivación y continuidad del movimiento. Los jóvenes pensadores plantean ideas novedosas y acertadas porque tienen una visión diferente y fresca de la situación que nos rodea, ante la cual ya otros no somos capaces de reaccionar con la misma celeridad, concluyó.
– Con información de Agencias
DICEN QUE EN BANCO PERAVIA HABÍA 58 EMPRESAS “FANTASMAS” VINCULADAS A “PAPELES DE PANAMÁ”. El abogado César Amadeo Peralta depositó ante el despacho de la fiscal del Distrito Nacional de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, supuestas pruebas y copias de documentos de 58 empresas con origen en Panamá, a través de las cuales dijo tener ” legítima sospecha de que fueron desviados los fondos de los ahorrantes en el fraude en el Banco Peravia”. Sostiene el jurista que para ningún fin sano un banco podía tener más de 58 empresas offshore de origen panameño, de las Islas Vírgenes Británicas, aparte de otras que no eran de ese origen y que de cualquier modo sirvieron para disfrazar propiedades en República Dominicana. Luego de depositar las supuestas pruebas, el abogado explicó: “En principio poseer empresas de carpeta en Panamá y en República Dominicana no es un delito, pero si son delitos graves tantas empresas que son solo utilizadas para el blanqueo de capitales, el lavado de activos, el fraude bancario y la evasión fiscal a la vez que le dificulta a las autoridades encargadas de investigar esos delitos”. “El investigar tantas empresas, tanto en Panamá como en las Islas Vírgenes Británicas y saber de qué manera operaba la triangulación que se hacían desde el Banco Peravia de Ahorro y Crédito y Peravia Group, Inc., hacia tantas empresas que formaban parte del mismo banco y que eran propiedad de sus directivos y familiares y de testaferros que le servían para operar esas empresas. Según el abogado, en los documentos entregados a la Fiscalía del Distrito podrían estar vinculados con las empresas fantasmas y los papeles de Panamá, “ya que los directivos del Banco Peravia mantenían cuentas y hacían transferencias de manera constante hacia Panamá y luego a otros paraísos fiscales”. Entre las empresas que las autoridades que deben ser investigadas, de acuerdo a los documentos depositados por Peralta en la FDN, figuran: Soluciones Médicas Integrales, S.A., Granite Falls Investments Inc, Murviel Dominicana S.A, Murviel Capital Trading Inc (De Las Islas Vírgenes Británicas), Murviel Trading, Inc., Lakewood Holdings Group Inc. (De Las Islas Vírgenes Británicas), Star Services Group, Inc, Grupo De Servicios Condor S.A., Windham Commercial Group, Inc, Inversora De Valores De America, Inc (De Las Islas Vírgenes Británicas). Eagle Park Universal Corp, International Legal Support Service Incorporated (U.S.A., Florida), Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Salana S.A., Lomnis Business, S.R.L., Faiga Constructions S.R.L., Naissus Inversiones S.R.L., Constructora Farlouber S.R.L., Banco Peravia De Ahorro Y Credito, Setmir Global S.R.L., Consultora Krispo Ckpo S.R.L., Aerolíneas Ejecutivas De América C.A, Constructora J&K, C.A., Inversiones Tom S.A., Plástico Celia Cxa. Inversora Cablecentro Cxa, Inversora Santoro Cxa, Aja Beach Club S.R.L., Peravia Group, Llc., Construcciones Cohombral Co, S.R.L., Save Just Buy Import Sjbi, S.R.L., Caribbean Of Senses Carsen, S.R.L., Casa Italia Maracay, Inversiones San Marcroma Cxa, Inversiones Auyante Puy, Kemasik Inversiones, Eirl., Intercambio Coorporativo, Srl., Gaf Natural Gas & Oil Terminal, Srl., Plasticos Rositere Cxa, Televisora Tic.Tv, America Siol Innvation Cr, S.A., Celia Investment, World Automotive Of Florida Inc, Hampton Chrysler Dodge & Jeep Inc, Kegan Investment Corp, Space Big, Cxa. City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, Srl. (Registro Mercantil No. 101783sd), Lomert Realty Business, Srl. (Registro Mercantil No. 93561sd), Canteras Del Trópico, Srl. (Registro Mercantil No. 44427sd), Intercambio Corporativo Dr, Srl. (Registro Mercantil No. 41274sd), Constructora Y Talleres De Ensamblaje Del Caribe, Srl. (Registro Mercantil No. 101783sd), Inmobiliaria María, Srl., Inversiones María S.R.L., Impresos Latinoamericanos C.A., Aguilar Corp. Así como de manera directa los señores José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Nelson Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, María Cristina Martiradonna de Santoro, Patricia Cristina Santoro Martiradonna, Simón José Jiménez Salas, Evelyn Serret Aponte de Santana, Nelson Cabral Veras, Sandro José Santoro Garro, Rebeca Elena Santoro Garro, Carlos Enrique Muñoz Parraga, Karla Andreina Ferro de Aponte, Cristina Santoro Martiradonna. Aclaró el jurista Amadeo Peralta, quien este viernes a las 10:30 de la mañana, hizo el depósito de su petición, que “hace la solicitud debido a la complejidad del entramado criminal y de delincuencia transnacional que llevaron a cabo los principales ejecutivos del Banco Peravia al distraer bienes, poner bienes a nombre de testaferros y esa gran cantidad de empresas con las que se manejaron dentro del Banco Peravia, presumimos que es claro y evidente que eran usadas para el desvío hacia otros países del dinero sustraído a través del fraude bancario que allí ocurrió. -
Con información de http://almomento.net
ABOGADO DE ESPAÑOL RELACIONADO CON CASO BANCO PERAVIA ANUNCIA QUERELLA POR ABUSO DE CONFIANZA. Los abogados de José Carlos Bergantiños Díaz, uno de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia, indicaron a la prensa que han interpuesto querella criminal ante el Magistrado Procurador Fiscal adscrito a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray y la sociedad comercial Banco Peravia de Ahorro y Crédito. La querella ha sido presentada por abuso de confianza por la pérdida o desaparición de 2,241,000 dólares, explicó el despacho legal Goñi Abogados, que representa al ciudadano español Bergantiños Díaz en el proceso que se sigue en su contra en España por su supuesta vinculación a la estafa del Banco Peravia. A su vez, indicó que Bergantiños Díaz está preparando la interposición de otras querellas criminales ante la Jurisdicción de República Dominicana y/o la española, contra otras personas "actualmente vinculadas directa o indirectamente con las propiedades del señor Bergantiños". Bergantiños se encuentra detenido en España.
– Con información de http://www.elnuevodiario.com.do
SUPUESTA REMOCIÓN. De un lector: Son por muy pocos conocidas las razones de la supuesta remoción de Francisco Solórzano Jr., como secretario privado de la gobernación de Anzoátegui, aunque sí abundantes los comentarios. ¿Líos de faldas o desaparición de 12 millones de bolívares destinados al Fondo Social? Como decimos, muy pocos conocen la respuesta. No ha sido la primera vez que F.S. es enrevesado por una situación de tal índole, sin embargo por solidaridad política o por determinado motivo, a nivel regional no ha habido autoridad que se comprometa a salvaguardar por vía jurídica intereses públicos o de los perjudicados.
- Jesús Alvarado
INSPECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS EN ANZOÁTEGUI. De un lector: La Fundación para la Contraloría Social a los Servicios Funerarios del estado Anzoátegui (Fcssfanz), presidida por el ex sindicalista José Magallanes, anunció que iniciaría la inspección de las funerarias anzoatiguenses para evaluar su costo y que se esté cumpliendo con el tabulador del servicio. Es una loable labor, siempre que la fundación no se convierta en instrumento del empresario Plutarco Vallés o de otros empresarios funerarios, pretendiendo asalariar a sus agremiados para atacar a la competencia, como en otras épocas cuando quienes debían defender al pueblo, así como otros tantos gremialistas, defendían los intereses de tales empresarios funerarios. El colectivo anzoatiguense espera por ende que las inspecciones a Vallés, reclamos y solicitudes sean atendidas con la misma firmeza y prontitud que las que se hagan a las demás empresas funerarias, demostrando que no existen intereses de por medio o parcialidad alguna.
– Jesús González
EXIGEN DESTITUCIÓN DE DEFENSORA DE MENORES EN ANZOÁTEGUI. Desde 2009 funcionarios de la Policía de Anzoátegui, en la zona de Puerto La Cruz, mantienen roces con la abogada Marina Del Valle Amanau, quien actúa como Defensora del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, ubicada en la sede de la institución policial. Las diferencias se deben a presuntos maltratos de los cuales son objeto personas que acuden a la defensoría de menores y el propio personal policial. En su momento, algunos de los afectados solicitaron al presidente del CMDNNA en esa época, Julio Fuentes, cambiar Amanau, pero no lo hizo. “No atienden a las personas que acuden a dicha institución en busca de ayuda para defender los derechos de los niños y actualmente persisten los maltratos”, indicaron fuentes policiales, quienes optaron por no ser identificadas. No obstante, hicieron un llamado a la presidenta del Cmdnna Sotillo Flor Carliana González, solicitando la destitución de Amanau, pues consideran que se estarían vulnerando derechos humanos y realizando sospechosas negociaciones con las causas.
– Con información de Nota de Prensa
REFLEXIONES. De una lectora: Grandes y sabias reflexiones comparte la primera combatiente municipal Mayerling de Marín con el pueblo de Guanta.
– Carmen Ramírez
PRESUNTO MONOPOLIO DE EMPRESAS DE MALETÍN PARA ACAPARAR DIVISAS. En el llamado “cadivismo” que implicó la pérdida de unos 25 mil millones de dólares por irregularidades con la adquisición de divisas por parte de al menos 56 empresas de maletín, según la lista del Ministerio Público, hubo un grupo de seis compañías que recibió más de 631 millones de dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012, incluyendo una (Inversiones 4528) investigada por la Fiscalía por fraude cambiario y, aunque no todas han sido llamadas a justificar el correcto uso de las divisas, tienen el mismo domicilio y los mismos accionistas, destacando un nombre que sale a relucir en todos los casos: Mauro Libi Crestani. Se trata de Inversiones 4528 C.A., Importaciones Millecose C.A., Inversiones Pro-Imagen de Venezuela C.A., Industria y Procesadora de Cereales C.A., Inversiones Elecom JC C.A. y Distribuidora Pasta Granoro C.A., todas ubicadas en la misma dirección: Avenida Principal de la urbanización El Ingenio, Guatire, estado Miranda. En cuanto a las seis empresas del Grupo Libi, Inversiones 4528 C.A., aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) y tiene como objeto la compra, venta y distribución de artículos electrodomésticos, electrónicos y afines con el ramo. Entre 2004 y 2012 recibió 297 millones 71 mil 213 dólares y tiene como único accionista a Jhonny Alfonso Cilli, quien además aparece como director general de Importaciones Millecose C.A. Resulta que en una demanda contra Importaciones Millecose por parte de Fogade, emanada del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 24 de octubre de 2012, figura el nombre de Mauro Libi Crestani como avalista y principal pagador de la empresa. Importaciones Millecose recibió entre 2004 y 2011 un total de 92 millones 36 mil 326 dólares. Esta empresa no aparece inscrita en el RNC, pero figura en la base de datos internacional ImportGenius como una empresa en Venezuela que importa productos desde Holanda y exporta a Panamá. En el caso de Elecom JC se repite la historia. Gracias a una demanda de Fogade, esta vez con fecha del 16 de mayo de 2012, se evidencia la relación con Mauro Libi Crestani dado que aparece como avalista y principal pagador, aunque como director general de esta empresa figuraba Eleuterio Libi Plevana, quien resultó ser también quien estaba detrás de Industria Procesadora de Cereales (Improceca), lo cual se evidenció tras su fallecimiento con el obituario que rezaba lo siguiente: “Improceca, Industria y Procesadora de Cereales C.A., lamenta profundamente el sensible fallecimiento del señor Eleuterio Libi Plevana, quiera fuera fundador y guía de esta empresa (…)”. Elecom JC recibió 42 millones 488 mil 460 dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012, mientras que Improceca recibió dos millones 573 mil 804. Resulta que Elecom importó el 7 de mayo de 2008 un total de 162 lavadoras marca Koblenz, siendo la empresa mexicana Industria Italmexid la proveedora, la cual exportó tres días después 96 mil kilos de una mercancía no especificada a Houston, Estados Unidos, y la empresa compradora era Distribuidora Pasta Granoro, que recibió entre 2004 y 2012 un total de 33 millones 911 mil 24 dólares. La sexta empresa en la lista con la misma dirección es Inversiones Pro-Imagen de Venezuela, a la cual se le asignó entre 2004 y 2012 un total de 148 millones 120 mil 36 dólares. No conforme con recibir dólares de Cadivi a través de las seis empresas del Grupo Libi, mediante BanPlus se cometía una estafa al Sitme, dado que Mauro Libi era el encargado de la administración del cupo en dólares asignado por el Banco Central de Venezuela (BCV) a BanPlus para que se otorgara a los venezolanos que solicitaran las divisas para importar bienes, pero solo 20% se entregaba a los solicitantes y el 80% restante era concedido a empresas de maletín, muchas de ellas relacionadas con los directivos de la institución bancaria.
Fuente: Agencias - http://quepasaenvenezuela.com
INTERNACIONALES
CRÓNICA DE CÓMO EL BANCO VATICANO LAVABA EL DINERO DE LAS MAFIAS. Gerald Posner, el autor del libro 'God's Bankers: A History of Money and Power at the Vatican', en una entrevista con 'The Huffington Post' señaló que en su obra se puede acceder a una crónica interesante de las transacciones ilegales realizadas por el Banco Vaticano con el fin de lavar el dinero de las mafias. Según explica el periodista, el Banco Vaticano (Instituto para las Obras de Religión) estaba involucrado en el blanqueo de dinero de bandas y mafias. Esto ha sido posible porque la Cuidad del Vaticano cuenta con un estatuto extraordinario y la institución financiera está fuera del control de las autoridades italianas, informa 'The Huffington Post'. "El Banco Vaticano solía utilizarse por los bandidos y las mafias tanto de EE.UU. como de Italia con el objetivo de lavar dinero sin que ni los pontífices, ni siquiera el director ejecutivo de la entidad financiera posiblemente no supieran de las transacciones ilegales", opina Gerald Posner. Aparte de eso el Instituto para las Obras de Religión se vio implicado en otros casos de crímenes financieros. Así, hace un año el banco intentó eliminar más de 200 cuentas sospechosas de haber sido usadas para transacciones ilegales. Además, Gerald Posner señaló que no solo los delincuentes acudían a lavar el dinero, sino también personalidades políticas muy eminentes de Italia. Hace unos años el banco tuvo que cerrar la cuenta perteneciente a Giulio Andreotti, a través de la cual el alto funcionario, que siete veces ejerció las funciones de primer ministro de Italia, había realizado transacciones ilegales por un total de 60 millones de dólares con amigos y mecenas políticos.
– Con información de Actualidad RT - Agencias
PUBLICISTA ITALIANA IMPLICADA EN «VATILEAKS» CULPA DE TODO AL SACERDOTE VALLEJO BALDA. Francesca Chaouqui, la publicista italiana bajo proceso en el Tribunal del Vaticano por el caso «Vatileaks», ha acusado al sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda de ser el único culpable de las filtraciones, absolviéndose por completo a sí misma y a los otros tres italianos acusados en el proceso: un ayudante de Vallejo y los dos periodistas que publicaros los informes confidenciales de las auditorías sobre la organización económica del Vaticano. El presidente del Tribunal Vaticano no permitió a Francesca Chaouqui leer el «memorial» que había preparado sobre Vallejo Balda, pero la publicista fue dosificando su contenido en las respuestas al fiscal y a los cinco abogados defensores. Era su contraataque a las acusaciones contra ella formuladas por el sacerdote español el pasado 14 de marzo cuando admitió en el aula haber entregado los documentos confidenciales a los dos periodistas, pero insistiendo en que lo había hecho bajo amenazas y presión psicológica sobre todo de la publicista, que amenazaba con «destruirle» en los medios de comunicación. Francesca Chaouqui manifestó a los jueces que el comportamiento de Vallejo Balda cambió radicalmente en marzo de 2014. Según ella, «el elemento desencadenante» fue el no haber sido nombrado «número dos» de la nueva secretaria de Economía, encomendada al cardenal australiano George Pell, que pasaba a controlar y coordinar todos los organismos económicos previamente dispersos. Chaouqui afirmó que, «hasta aquel momento era una persona lúcida, orientada y fiel al Papa, completamente distinta de la que hoy se ve en el aula». A partir de entonces comenzaron los «comportamientos extraños», que llevaron poco a poco «al término de nuestra relación». Como ejemplo, exhibió fotos del sacerdote en uniforme de camuflaje o ligeramente bebido, pero no más llamativas que las docenas que se han ido colgando en varios digitales de cotilleo después de las fiestas o actos sociales que ella organizaba. En la misma línea mencionó una supuesta relación estrecha de Vallejo Balda con el astrólogo televisivo italiano Mauro Iacoboni y un compañero suyo. Tal como había anunciado en las redes sociales, Chaouqui desmintió la versión de su ex amigo asegurando que «no he tenido relaciones carnales con monseñor Balda», y manifestó que en una excursión a Florencia en la que participó también la madre del sacerdote, que entonces vivía con él en Roma, «escuché algunas confesiones personales de Balda sobre su esfera sexual, nada que tuviese que ver con una presunta relación sexual entre yo y Balda». Explicó que no daba detalles «por respeto a su status de sacerdote», pero lleva tiempo contando en las redes sociales y en algunas de sus frecuentes entrevistas que «no tiene interés por las mujeres». Francesca Chaouqui aseguró al tribunal que los mensajes en los que le proponía tener relaciones sexuales con su prima se deben a que «de aquella confesión nació entre nosotros una relación de complicidad y bromas, yo le tomaba el pelo con las mujeres, eran bromas de estudiantes». Según Chaouqui, también era una broma haberle enviado el texto de una carta para que lo imprimiese en folios con membrete del banco del Vaticano (IOR): «Era solo una tontería. Quería poner a prueba a Vallejo, que afirmaba tener papel de escribir de todos los organismos de la Santa Sede». Al tiempo que aseguraba no haber utilizado ese documento falso en un programa televisivo de la RAI, reveló que «Balda decidió participar, con el rostro cubierto, en una de las transmisiones», en la que ella reconoció haber «colaborado a organizar el escenario». Después de que fue emitido, «decidí advertir al cardenal Abril y Castelló», responsable de la comisión supervisora del IOR. Francesa Chaouqui aseguró no haber entregado ningún documento a ningún periodista y rechazó frontalmente que Vallejo Balda lo hubiese hecho por presiones suyas: «¿Qué es lo que hay que presionar, si aunque viniese Micky Mouse le hubiese dado los documentos? La única persona destruida en la prensa he sido yo. Él estaba obsesionado por el deseo de difamarme». Como profesional de las relaciones publicas, Chaouqui lleva dos años convirtiendo en un «show» de promoción personal tanto sus diez meses de un trabajo secundario en el Vaticano como las fiestas que organizaba en ese ambiente y, sobre todo, el proceso, su embarazo de siete meses, etc. A estas alturas, el cuadro es ya bastante claro y las revelaciones escandalosas están prácticamente agotadas. Vallejo Balda confesó haber entregado los documentos, pero presentado el atenuante de haberlo hecho bajo amenazas y presiones de la publicista y los dos periodistas italianos. Ella dice que las suyas eran bromas y las de los periodistas no se han visto por ninguna parte. Emiliano Fittipaldi no ejerció ninguna, y el modo de actuar de Gianluigi Nuzzi –mezcla de halagos y amenazas- es el típico enredo de los periodistas de escándalo italianos. No se les juzga por haber publicado los documentos en Italia sino por haberlos sustraído mediante robo, pues Vallejo Balda entregó docenas de claves informáticas a Nuzzi para sacarlos de los ordenadores del Vaticano. Según el fiscal, hacerlo constituye robo en el Estado del Vaticano, aunque se cometa desde fuera de su territorio. Algo así como el que roba fruta de una finca utilizando una pértiga desde fuera de la muralla.
– Con información de Agencias
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