Notas del Día 25/01/2016

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Empresarios venezolanos muy y menos jóvenes estarían comprando millonarias mansiones en efectivo en ciudad de Panamá. /---/ Alto ejecutivo petrolero tendría un pie fuera de petrolera latina en EEUU.
Aseguran que caso de venezolanos detenidos en Haití y enjuiciados en EEUU habría precipitado su salida de la empresa. Presunta vinculación con hechos de corrupción y extraños manejos de dinero, así como el apellido Martínez son mencionados. /---/ Ex funcionario del sector financiero, ligado ahora al sector alimentario, tendría intenciones de radicarse en Europa. Aseguran que es investigado por relación con cuentas en el HSBC de Suiza y probablemente con otras cuentas en Andorra. /---/ 167 camionetas para su campaña electoral son atribuidas a uniformado retirado, ex diplomático, quien hoy desempeña funciones legislativas. /---/ 200 funcionarios habrían sido despedidos de importante organismo de inteligencia policial, por falta de presupuesto. No les habrían pagado prestaciones y carecerían de servicios médicos. Médicos, analistas y enfermeras habrían sido destituidos en distintas oficinas. /---/ Habrían retirado escoltas a conocido ex funcionario de interior y justicia. Aseguran que todos sus movimientos serían vigilados. Hijo de político apureño es señalado. /---/ Rumores y más rumores – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… La AN investigará el caso de Roberto Rincón y Cia Parlamento venezolano investigará casos de narcotráfico 9 años de extorsiones, denuncias, estafas Así vivía Roberto Rincón en Texas Los amigables de Roberto Rincón en Aruba Misión secreta del BCV en Suiza para negociar el oro venezolano Destapando ollas de corrupcion en Pdvsa y Pdval La gerente de PDVSA GAS que viaja a Europa en Primera Clase Así son las conquistas… políticas de Aristóbulo La DEA revela Modus Operandi EE.UU. investiga uso de pasaportes venezolanos por radicales islamistas Acusación de Corte de Nueva York Revelan detalles estremecedores ABC : Asesor del ministro Luis Salas está ligado a Podemos Controversiales y hermosas mujeres La herencia sefardí en Miami Nixon Moreno reaparece en Mérida junto al diputado William Dávila La fundación afín a Podemos asesoró a Chávez Foro Penal: Gerardo Carrero fue guindado en el techo y golpeado brutalmente El nuevo Nelson Moreno Figuera, el hombrecillo aborrecido por la casta política de Anzoátegui Julio Montoya denuncia amedrentamientos en contra de su familia Washington ve con recelo a embajador de Venezuela Cárceles en Venezuela: Universidades del delito Diputado Jaime Trobo: Dinero para pago de deuda a sector lácteo uruguayo está en China

ASESORÍAS POLICIALES EN PANAMÁ. De un lector: Varios ex jefes de policía venezolanos ofrecerían asesoría gratuita al gobierno panameño, para enfrentar a bandas organizadas, previniendo una ola de secuestros, debido a la llegada a Panamá de organizaciones delictivas que han salido de Venezuela. - Adrián Ramírez

INVESTIGACIONES EN EEUU. De un lector: Investigadores antidrogas de EUA al parecer han monitoreado sospechosas reuniones de personas en la casa del propietario de un conocido grupo de la construcción del estado Monagas de origen italiano. Algunos relacionan tal asunto con el caso de los sobrinos acusados en NY. – Omar Cermeño

DESACIERTOS. De un lector: Aciertos y desaciertos tuvo Nelson Moreno cuando fue alcalde de Puerto La Cruz. Desacertado fue tener jefes policiales objetados que en un bochornoso incidente, avasallaron y sodomizaron a un transgénero capturado en la vía pública, a quien además filmaron cuando era vejado. Demás está decir que oficiales con semejante comportamiento nunca deberían volver a la función policial en Puerto La Cruz, a nivel de Anzoátegui o cualquier otro estado. – Jesús González

Enlace Relacionado… - Puerto La Cruz: Jefe policial del alcalde Nelson Moreno implicado en violación de derechos humanos a transexual

MENSAJERÍA. De un lector: El alcalde comunal socialista de un municipio portuario nororiental instaló el pasado viernes 15 de enero una aplicación que encripta la mensajería de su Iphone, evita intervenciones y luego la destruye. ¿Por qué? ¿Quién se las puede intervenir? ¿Serán los organismos de seguridad? ¿Ordenaron acaso investigarlo? Muchas interrogantes en ciernes. – Tomás Hernández

BROMAS. De un lector: Las reuniones de trabajo entre las distintas autoridades del estado Anzoátegui siempre dejan anécdotas. Hace poco se veía al gerente de la FPO Pedro León como en gesto de murmurarle algo al alcalde Jhonnathan Marín durante una intervención del vicepresidente Aristóbulo Istúriz. En todo esto los presentes siempre imaginan de qué pueden estar conversando los demás. En tono de broma algunos sueltan frases como: “De lo que te perdiste”, “deberías ser tu el que estés ahí” o “ya te llevó la fregada”. - Manuel Quintero

GRUPO BANVALOR. La gota que derramó el vaso fue la operación relativa a los Bonos del Sur que el gobierno emitió en el 2007. En un acto totalmente ilegal, los Castillo Bozo usurparon la identidad de sus empleados para solicitar la adjudicación de bonos por parte del BCV. Los propios empleados realizaron la denuncia ante el Ministerio Público. La lista de más de mil personas que presentó en ese momento Banvalor hizo que les adjudicaran a cada uno entre seis mil y diez mil dólares. Ninguna de ellas había autorizado para ello a los dueños de las empresas del grupo. El presidente ejecutivo del banco Banvalor, Leopoldo Castillo Bozo, fue imputado por el Ministerio Público por usar la identidad de sus trabajadores (que entre todas las empresas alcanzan unos 1.300) para obtener una mayor cantidad de estos títulos. Sus hermanos, Gabriel y Juan José también fueron inculpados. Sin embargo, el proceso está estancado. Fuentes judiciales señalan que hubo elementos que se encargaron de demorar y sepultar la investigación, así como de presuntamente alterar pruebas para favorecer a los señalados, particularmente a los gerentes denunciados por los empleados de Seguros Banvalor, Banco Banvalor y Casa de Bolsa Banvalor. Sin embargo, el 21 de mayo del 2009 el Tribunal 16 de Control dicta medida privativa de libertad contra los directivos de BanValor, Casa de Bolsa por el delito “Simulación de Operaciones Bursátiles”, previsto en el artículo 138 de la Ley de Mercado de Capitales. El 24 de Septiembre del 2010, SUDEBAN le niega una reposición de capital que había solicitado Banvalor para superar sus fallas financieras, porque “la empresa no cuenta con la capacidad económica para reponer las pérdidas del banco”. Interpol elevó alerta roja contra los hermanos Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo el 14 de noviembre del 2010. El 5 de enero del 2011 SUDEASEG suspende las actividades del grupo asegurador. Los hermanos Castillo Bozo siguen prófugos en el extranjero. Además de su conocida relación con operadores financieros en esa época, a los hermanos Castillo Bozo se les asocia a las actividades de César Camejo, dueño de la entidad financiera CasaPropia, actualmente preso en Venezuela bajo los mismos cargos que los Castillo Bozo. CasaPropia fue la última de las entidades financieras intervenidas por el gobierno en el 2010 durante la mal denominada mini crisis financiera. Durante el período de gracia otorgado a César Camejo, éste aprovechó para sacar millones de dólares hacia paraísos fiscales a través de un fideicomiso creado conjuntamente con Seguros Banvalor y la Casa de Bolsa BNH. Tal vez el aporte más importante, si se le puede llamar así, al enriquecimiento de un sector financiero lo dieron los hermanos Castillo Bozo a través de la figura del fideicomiso. Pusieron la estructura de Seguros Banvalor a la disposición de personajes como Gonzalo Tirado (InverUnion), Julio Herrera Velutini (Helm Bank), Pedro Torres Ciliberto − Arné Chacón (Banco Real) y César Camejo (Casa Propia), entre otros. El mecanismo utilizado era el siguiente: El banco en cuestión captaba dinero en bolívares de colocaciones a través de operadores y funcionarios corruptos, a cambio de jugosas comisiones. Seguros Banvalor abría un fideicomiso por ese monto en bolívares que luego era entregado a través de créditos a un listado de empresas relacionadas con los dueños de los bancos, léase César Camejo ,Gonzalo Tirado, Julio Herrera Velutini, Pedro Torres, etc. y sus socios. Posteriormente liquidaban estos auto préstamos por medio de instrumentos financieros de la Casas de Bolsa, (en el caso de Casa Propia y César Camejo era BNH) para convertirlos en dólares (recursos en títulos, en notas estructuradas) y transferirlos a bancos en paraísos fiscales... Una vez “lavados” los fondos eran transferidos a otras instituciones financieras como el Credit Suisse, entre otros. No está en el fideicomiso ni está en el banco sino en manos de unos particulares en algún banco extranjero. ¿Qué quedó en el banco como garantía? Un documento, certificado de depósito, firmado por un individuo, el cual no consta en la constitución de la empresa y no tiene responsabilidad sobre la misma. ¿Y con qué garantías les prestó el banco el dinero a los particulares? Con la garantía de la empresa, pero los papeles de esa empresa pueden ser sustraídos del registro mercantil y los propietarios reales de esa empresa ni se enteran de que esa operación se está realizando. Ocurrió en el caso de Banorte, por ejemplo. La figura del fideicomiso con Seguros BanValor también fue utilizada por Julio Herrera Velutini para comprar el Helm Bank. En una operación similar a la realizada por Tirado (Bs.F. 1.450 millones) y Camejo (Bs.F. 900 millones), Julio Herrera Velutini se apropia de los recursos de Helm Bank, montó una estructura de colocaciones, y trabajó con el sistema de fideicomiso. Esta nota de El Mundo, deja en evidencia la estafa cometida por Julio Herrera Velutini contra Helm Bank: La insolvencia patrimonial que condujo a la intervención de Helm Bank se esperaba mejorara con el pago de un fideicomiso que Seguros Banvalor debía cancelar a la institución bancaria, por Bs.F. 900 millones, según consta en una acta de la Superintendencia de Seguros entregada a la empresa aseguradora. En plena minicrisis financiera la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) inspeccionó la institución (en enero específicamente) y de esa evaluación resolvió en abril solicitarle provisión por cartera de crédito y sus rendimientos por cobrar, esto según la Gaceta Oficial 39.491 totalizaban Bs.F. 221,2 millones. Como resultado de esa misma inspección, la SUDEBAN también le requirió la provisión por el fideicomiso que el banco mantenía con Seguros Banvalor. De este fideicomiso no había evidencia de cartas de confirmación del fiduciario, ni balance general del fideicomiso, ni composición del activo, tampoco certificado de custodia, según argumentó el Ejecutivo entre los motivos de la intervención: “No se pudo determinar la propiedad, existencia y titularidad”, reza en la resolución. La institución bancaria necesitaba recuperar el monto del fideicomiso de inmediato. Pues las provisiones por la cartera de crédito implicaron un impacto de 230,7% en el patrimonio de la entidad bancaria, situado a enero de 2010 en Bs.F. 95,9 millones. La espera de ese pago retrasó la medida de intervención, que desde las autoridades se estudiaba meses antes. De hecho, según fuentes financieras vinculadas al caso, la renovación de depósitos públicos a plazo fijo ayudó a que el banco se mantuviera a flote por un tiempo más. De hecho, la resolución de la intervención indica que las inversiones en títulos valores del banco estaban concentradas en 93,92% en un solo instrumento financiero, que era el fideicomiso de inversión con Seguros Banvalor. Este representaba 62,73% del total de activos de la entidad. FOGADE asumió el control de Helm Bank. La medida se debió a que la institución bancaria, cuyo accionista mayoritario es Julio Herrera Velutini, apareció entre los activos de Banco Real, que fue una de las cuatro entidades que de la mini−crisis financiera resultaron con decisión de liquidación. En ese momento FOGADE nombró a Huascar Castillo Romero como presidente de la institución. El objetivo era mejorar los indicadores de la entidad para, en un primer escenario, subastarla. Pero la empresa Fondo Continental, de Herrera Velutini, reclamó al Estado por esta medida, asegurando que la entidad les pertenecía en un 100%. Y exigió la devolución de 100 millones de dólares. Los abogados de esta empresa aseguraron que en un contrato firmado en mayo del 2009 y notificado a la SUDEBAN en agosto de ese año, esta compañía compró a Banco Real los derechos de las acciones de Helm Bank. Al momento de la negociación se pagó 40 millones de dólares por la compra de la entidad y otros 60 millones de dólares para capitalizar el banco. Al momento de la intervención de Banco Real el accionista mayoritario de la institución era Pedro Torres Ciliberto y estaba presidido por Arné Chacón. De hecho, en ese momento, la Fiscalía los imputó a ambos como responsables de este caso. Incluso, entre los argumentos de la intervención, el Ejecutivo indica que entre los fondos liquidados por Helm Bank, el 46,06%, que corresponde a Bs.F. 136,1 millones, fue transferido a Banco Real, que según cita la resolución, era la institución propietaria de este banco comercial. – Con información de Agencias

INTERNACIONALES

RESTAURANTES DE CHEF ANDRÉS MADRIGAL EN PANAMÁ SON OBJETO DE QUEJAS. De un lector: El afamado Chef Andrés Madrigal llegó a Ciudad de Panamá haciéndose exaltar por su fama y por una codiciada estrella Michelín. En escaso tiempo consolidó 3 restaurantes, los más conocidos son Las Clementinas (que también es hotel) y Madrigal. El histórico Casco Antiguo de la capital panameña se abonó en tierra fértil para su gastronomía. Pueda que por ser más rentable o por arribar ilegales, la mayor parte de su personal son venezolanos. Lo cierto es que en la península ibérica no podría ganar igual dinero, aunque es imposible creer que sea lo único que le interese. Estos restaurantes han desmejorado notablemente su atención y calidad. Por alguna razón la rotación de todo el personal es muy rápida, lo que no les permite familiarizarse bien con sus labores ni con el menú. Los platos salen fríos, recalentados e insípidos y son elaborados con pescados y mariscos congelados a pesar que a 2 minutos se encuentra el mejor mercado de mariscos de toda Centroamérica. La cava de vinos carece de variedad, al tiempo que los postres que se piden por encargo dejan mucho que decir. No cuentan con los mismos generosos ingredientes que los que sirven a los clientes que comen dentro de los locales. Pese a las quejas de los clientes, Madrigal no asoma mejoras para los restaurantes. - Adrián Ramírez