Notas del Día 26/11/2015

AIR EUROPA DEMANDÓ A DIRECTIVOS DEL BANCO PERAVIA. La aerolínea española Air Europa presentó en Santo Domingo, República Dominicana una demanda contra los principales directivos del ya desaparecido Banco Peravia, acusados de estafa por más de 70 millones de pesos, y que quebró hace un año.
Según los abogados de la compañía los citados ejecutivos del Banco Peravia abusaron de confianza en perjuicio de Air Europa y cometieron un delito financiero en contra de la empresa española al no, entre otras operaciones, hacer una transferencia a otro banco. La demanda fue presentada ante el Departamento de Sistema de Atención de la Fiscalía del Distrito Nacional, informaron fuentes próximas a Globalia, propietaria de la línea aérea. Los abogados, José Cristóbal Cepeda Mercado y Osterman Antonio Suberví Ramírez, presentaron la querella en nombre de Air Europa en la República Dominicana, contra el presidente de la entidad bancaria, José Luis Santoro, así como Daniel Morales Santoro, Gabriel Jiménez Aray, venezolanos, los dominicanos Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret y Yesenia Serret Aponte. Air Europa en la República Dominicana, explicaron las citadas fuentes, mantenía una cuenta bancaria en la entidad que ascendía a 63 millones de pesos (1.393.805 dólares). A su vez, en la demanda se señala que el Banco Peravia no llevó a cabo la orden de transferencia de dicha entidad a otro banco, el Citibank en Estados Unidos, por valor de 20 millones de pesos (unos 444.444 dólares). Cuatro de los demandados por Air Europa, los dominicanos Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret y Yesenia Serret Aponte, se encuentra encarcelados en el país. Otros directivos lograron huir y se solicitó una orden de captura internacional en su contra y autorización para gestionar su extradición. – Con información de Agencias

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… El tuit que lanzó Ntn24 y luego borró sobre muerte del Secretario General de AD Se incorporan hipótesis a muerte de alemán en el Eurobuilding Así derruirían a la CVG Así se divertían los Flores con los Cadillacs Así describen reunión de acusado por USA de conspirar para distribuir sustancias controladas Derroche de glamour Piden intervenir la OCAP de Polibolívar

RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Familia caraqueña con frecuentes viajes a Miami es presuntamente investigada por un millonario fraude cambiario. Fingían exportaciones, enviaban toneles llenos de sal y hacían ver que eran productos químicos. Autoridades de Venezuela, Panamá y EEUU investigarían. Podría haber detenciones. /---/ Vinculan a babalawos de isla caribeña con extrañas operaciones en importante institución financiera pública. Mencionan irregularidades financieras. Aseguran que reservas de oro que yacía en Europa habría ido a parar a la isla caribeña. /---/ Operadores financieros y financistas ligados a entornos políticos venezolanos, serían asiduos a campo de golf del Club Trump National en Doral, Florida. /---/ C.A.C., conocido personaje del mundo uniformado, asociado con un empresario de la educación en Curazao, trataría de adaptarse en España, a donde ahora viviría y donde organismos españoles lo tendrían bajo escrutinio. Aseguran que se dedicará a cursar estudios. /---/ Rumores y más rumores sobre cómo quedarán curules, especulan que 89 a 78 a favor de la marea roja, más 2 PPT y 2 indígenas. /---/ Ex funcionario policial estaría dispuesto a confesar nuevas implicaciones, conexiones y obstrucciones en caso que segó la vida a conocido fiscal en 2004. Personajes vinculados anteriormente al mundo policial y político podrían ser señalados. /---/ Leopoldo Castillo Bozo se enfrentaría con su hermano Gabriel. Mencionan intentos de excluir a Gabriel de empresas familiares. Leopoldo es vinculado a oscuros negocios con Luis Alberto Della Togna, quien fuera Superintendente de Seguros del gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá. Aseguran que dirigentes de distintas tendencias políticas, damas dedicadas al corretaje financiero, presidentes de encuestadoras y ex diputados formaron parte de su nómina. /---/ Ligan a ejecutivo latino de petrolera con presuntas actividades de blanqueo de fondos del tráfico ilícito en EEUU. N.M. y empresarios petroleros son mencionados. – Daniel Morales

POLÉMICO PENALISTA. El penalista Amir Nassar militó en el MVR, aunque ha defendido a dirigentes de UNT. Muchos empleados del banco que era propiedad del prófugo Gonzalo Tirado Yépez lo recuerdan porque iba a ser el encargado de cancelarle sus liquidaciones y deudas laborales, dinero que nunca les llegó. Decían que el abogado lo había desviado para fines particulares. Por órdenes de la Fiscalía General de Ecuador en una ocasión estuvo retenido varias horas en un aeropuerto ecuatoriano. En Florida supuestamente se han activado investigaciones sobre sus actividades. Para muestra de lo expuesto, este texto de Venepirámides. – Carlos Figuera

CITGO. De un lector: Un personaje resaltante en Citgo es Tulio Farías, socio de José Manuel González y muy cercano a Francisco Prada, quien trabajó en Bariven y en la actualidad en Pdvsa Gas. Farías también es cercano a Roy Gamboa, de Pdvsa Gas. El contratista de Citgo José Manuel González, en otros tiempos gerente de Pdval, es hermano de Rubén González, jefe de la Oficina de Consultoría al Estado (OCE) del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), quien tiene un currículo interesante. Anexamos embargo efectuado en 2012 por Tulio Farias a Asociación Cooperativa Ryhel, R.L. [1] y oposición a la medida de embargo [2]. Antes que la Superintendencia de Bancos de Panamá inmovilice la cuenta de Inversiones J&J C.A. 201000121939 (Banesco Panamá), de la cual presuntamente posee llave el gerente de adquisiciones José Luis De Jongh, el gobierno venezolano debería adelantarse. Tampoco debe esperarse a que contratistas de Citgo sean encausados en EEUU por actos fuera de la legalidad y pierdan la residencia o sus visas. Los reguladores bancarios de ambos países deben ya estar conscientes qué significa el hecho que los contratistas de Citgo José Manuel González y Tulio Farías transfieran fondos a una cuenta, a la cual un gerente de la corporación presuntamente tiene acceso.

Anexos (enlaces) [1] Embargo [2] OPOSICION A LA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO ( JUICIO-COBRO DE BOLIVARES )

EMPRESARIOS DE MONAGAS. De un lector: En República Dominicana, Centroamérica y Norteamérica no terminaría de convencer la incuantificable fortuna de unos famosos empresarios del estado Monagas, italianos de origen, vinculados a medios de comunicación y empresas de construcción. Suponen que puede ser producto de actividades no legales y amasada gracias al testaferrato brindado a terceros. Por la misma causa sean quizás investigados otros socios italianos de los ya mencionados. (…) De esto podrían surgir nexos con ex gobernadores, memorables abogados y hasta con un ex mandatario dominicano que les dio el visto bueno para construir un resort en Punta Cana. – Omar Cermeño

HOTEL. De un lector: El empresario Gianfranco Rondón iniciará la construcción de su hotel 5 estrellas dentro de pocos días. – Carlos Bolívar

CONTRATISTAS PETROLEROS. De un lector: A un grupo contratista petrolero que vinculan con un alcalde de Oriente, le harían un seguimiento en EUA por presuntamente prestarse, junto a otros contratistas, para hacer legítimo el dinero de otras muy graves actividades no petroleras. - Víctor Pérez

(ANZOÁTEGUI) DETECTAN SUPUESTOS MATERIALES PARA LA GRAN MISIÓN VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PRIVADA. De un lector: En la ciudad de Puerto La Cruz acaban de realizar un intenso operativo, donde detectaron el desvío de toneladas de cabillas y otros materiales de construcción subsidiados y destinados a la Gran Misión Vivienda, que pretendían utilizar para la construcción de una clínica privada. Las acciones estuvieron encabezadas por la concejal Amarilis Centeno. La clínica presuntamente pertenece a un miembro del Grupo Urbano Fermín, bastante ligado con el sector petrolero y con políticos municipales del estado Anzoátegui. Lo cierto es que se sospecha de acaparamiento, desvío y compra de toneladas de materiales que deben ser sólo para la GMVV. Las acciones antiacaparamiento supuestamente van acorde con lineamientos respaldados desde el órgano legislativo de Anzoátegui, donde algunos diputados mantienen discrepancias con los constructores de la clínica. – Tomás Hernández

ELECCIONES EN ORIENTE. De un lector: En el Circuito 4 de un estado de Oriente, el candidato de la Unidad no las tendría del todo fácil, ya que quienes lo dan como posible ganador, aseguran que la diferencia con la candidata contrincante podría ser de apenas 3 mil votos. Dicen que el candidato es financiado por un conocido banquero prófugo. Entretanto el candidato de la Unidad en el Circuito 2 del mismo estado, tampoco contaría con una amplia ventaja, por lo cual podría ser vencido por su contrincante en la recta final. – Jesús González

SUR DE ANZOÁTEGUI. De un lector: Al parecer un candidato por el sur de Anzoátegui no oculta su inclinación, abogando por la tolerancia y la libertad de género, sino que mantiene una fluida relación íntima con un conocido funcionario público de la Mesa de Guanipa. - Miguel Delgado