Notas del Día 17/11/2015

RUMORES. /---/ Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Investigan en EEUU a alto ejecutivo de petrolera por presunta relación con blanqueo de fondos del tráfico ilícito. Aseguran que fondos dudosos habrían penetrado finanzas de petrolera, con el consentimiento del ejecutivo petrolero. N.M. es mencionado, así como posibles imputaciones y largas condenas penales.
/---/ Abogados que han participado en casos de Citgo en EEUU defenderían ahora a jóvenes venezolanos detenidos en Haití. Habrían estado de visitas el fin de semana pasado en Venezuela ordenando estrategia defensiva y posible pago de cuantiosa fianza. /---/ Aseguran que solicitud norteamericana de defensor del pueblo data de 2011, por investigación a células radicales del Medio Oriente. /---/ Funcionarios policiales que estuvieron a cargo de investigar muerte de famoso fiscal prepararían supuesta entrega a organismo policial extranjero, donde harían revelaciones sobre presuntas manipulaciones de la investigación y responsables no señalados. /---/ Rumores y más rumores. – Daniel Morales

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… “La cordillera negra” de Jose tiene un valor de $1,4 mil millones El duque Rincón protege sus intereses Autolavado recibió contrato de turbinas eléctricas por 253 millones de dólares Las compras sin licitación del asesor externo de PDVSA GAS que huyó de USA Así son los carros de Carlos Aem Flores Guillermo A. Cochez sobre Venezuela cesarBorgia52 en el canal "Venezuela Hasta los Tuetanos" Así denuncian megacorrupcion en Citgo y Pdvsa La historia criminal de una de las joyas del negocio alimenticio

CELEBRACIÓN OSTENTOSA EN EL HOTEL TAMANACO. De un lector: Salomón Muci, accionista del Hotel Tamanaco, realizó la celebración de 15 años de su hija de forma muy ostentosa, con un castillo transparente, y con diversas ambientaciones y decoraciones. El gasto es insólito y excesivo considerando la situación económica del país, pero reflejo de una sociedad materialista. Muci, quien ha mantenido sociedad con el banquero Pedro Torres Ciliberto, fue accionista de un casino que operaba en el Hotel Lagunamar de la isla de Margarita, objeto de diversas medidas judiciales por operar ilegal. Luego por la “Mudanza” del casino al Hotel Tamanaco. Hasta se ha dicho que cuando Muci era presidente del hotel eran huéspedes insurgentes extranjeros, personas desaparecidas y solicitadas. - Gabriel Martínez

CONTRATISTAS PETROLEROS. De un lector: En manos de un juzgado de EUA supuestamente podría terminar un caso de contratistas petroleros incursos en otras extrañas actividades no petroleras y muy graves. Hay por lo menos 20 empresas de papel vinculadas a N. Romano, otros jóvenes y al Grupo Urbano que opera en la Faja Petrolífera del Orinoco, contratando de manera sospechosa con Citgo y Bariven en EUA y Holanda. Por cierto, hace poco el grupo Urbano celebró una de sus ostentosas fiestas, no importando las investigaciones de PCP. Sus otros dos mayores problemas son las investigaciones en EUA y los cobros de vacunas de policías de baja jerarquía que conocen el caso. - Víctor Pérez

AYUDAS SOCIALES. De un lector: A un gobernante regional del Oriente le molestaría mucho aceptar invitaciones a comer y degustar sancochos, porque los pobres, según dicen, piden mucho cada vez que hablan con él. Por eso ya no asiste a dichos eventos. A su alrededor hay mucho malestar porque eliminó todas las ayudas sociales, pensiones y becas que estableció su antecesor a ancianos, huérfanos, campeones y glorias del deporte, discapacitados, etc. El interés sería sólo por lujos, yates y segundos frentes a pesar de la edad y las supuestas afecciones de salud. – Jesús González

CANDIDATO. De un lector: Un candidato a parlamentario suplente se dio a conocer como defensor de los desempleados petroleros, aunque al parecer negociaba con los cupos de empleo. Cuando era representante en Oriente de la Defensoría del Pueblo presuntamente recibía ayudas de empresas constructoras y petroleras. En pasadas elecciones fue candidato a alcalde, obligando a ceder ante pretensiones políticas a otro candidato con mayor opción, quien fue finalmente electo. Esta su última incursión en la política la marcan los desatinos. Dicen que es un compañero de fórmula pesado y anticuado, alejado de las necesidades y paradigmas actuales, por veces desleal y desagradecido. Se asegura que tiempo atrás hizo las pases en particulares circunstancias con unos empresarios italianos y cobijó a un ex dictador centroamericano que se había asentado en el estado Anzoátegui y que era acusado por crímenes de lesa humanidad, cosa que le podría merecer mal opinión de Rigoberta Menchú, quien fue víctima del ex autócrata. - Jesús González

BANQUEROS PRÓFUGOS. Los banqueros Leopoldo y Gabriel Castillo, tienen orden de detención por un tribunal de Venezuela, dictada el 21 de mayo del 2010, por la comisión del “delito de simulación de operaciones bursátiles” a través de Banvalor Casa de Bolsa, CA. Medida que fue ratificada en marzo de 2011 por la Sala Constitucional, al desestimar solicitud de apelación por parte de los Castillo Bozo. Actualmente, Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo se encuentran prófugos de la justicia venezolana. Los banqueros, propietarios del Grupo BBA, con sede en Aruba, facilitaron a su abogado Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad de Costa Rica, un avión para que viajara junto con Johnny Araya Monge a República Dominicana, y otras personas. Araya Monge fue el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) a las elecciones presidenciales costarricenses de 2014. En República Dominicana, el candidato liberacionista se reunió, en 2013, con el alcalde del Distrito Nacional de Costa Rica, Roberto Salcedo y los hermanos Castillo Bozo, quienes ahora viven entre Miami y República Dominicana, con quienes hablaron sobre el tema del gas natural. Berrocal afirmó que las acusaciones contra Gabriel y Leopoldo Castillo, sobre quienes pesaba una orden de captura de Interpol, son “una maniobra” del gobierno de Venezuela y que ya se encuentran libres de sospecha. A estas dos personas se les ha acusado en Venezuela de un fraude con unos bonos denominados “Del Sur” que el gobierno de Caracas emitió en 2007. Según la versión oficial, los Castillo Bozo usurparon la identidad de sus empleados para solicitar la adjudicación de bonos por parte del Banco Central de Venezuela, en virtud de lo cual se adjudicaron entre 6.000 y 10.000 dólares cada uno. Leopoldo Castillo Bozo fue imputado por el Ministerio Público por usar la identidad de sus trabajadores para obtener una mayor cantidad de esos títulos, es decir, por el delito de simulación de operaciones bursátiles. Sus hermanos, Gabriel y Juan José, también fueron inculpados. Sin embargo el proceso se estancó. – Con información de Agencias

Enlaces Relacionados… - 24ora: Bankero di BBA Bank busca pa husticia Venezolano - Diario: Bankero di BBA Bank busca pa husticia Venezolano

EPS COVIMUS. Los empleados y obreros de la EPS Covimus de la alcaldía de Puerto La Cruz se estarían declarando en situación de rebeldía, ante las pretensiones de la actual directiva de cancelarle sus aguinaldos en base al salario viejo, contradiciendo de esta manera la orden del presidente Maduro que ordenó dicho pago calculado en base con el nuevo aumento. No así ha sido el tratamiento hacia la directiva y el grupusculo de confianza al cual si le pagaron como debe ser y encima se mandaron a dar un bono especial de productividad equivalente al sueldo de 3 meses. ¿Será que esta gente esta jugando a que se pierdan las elecciones en el municipio Sotillo? Comentan algunos. Tiene la palabra el alcalde Magglio Ordóñez – Miguel Suárez

MASIFICACIÓN DEL DEPORTE EN GUANTA. De una lectora: El deporte se masifica en Guanta gracias al alcalde Jhonnathan Marín. Un ejemplo de tolerancia e inclusión lo es su apoyo deportivo a la comunidad sexodiversa. – Carmen Ramírez

INTERNACIONALES

RAMÓN E HIGINI CIERCO ("LOS HERMANOS CIERCO") BUSCAN LA RETIRADA DE FINCEN DE SU NOTICIA IMPERFECTA ACERCA DEL BPA GROUP. Ramón e Higini Cierco, vicepresidentes no ejecutivos del Grupo Banca Privada d'Andorra y accionistas controladores del BPA Group, solicitaron [http://www.docdroid.net/w7KT1Pm/fincen-letter.pdf.html] la retirada del aviso de FinCEN del 6 de marzo de 2015 y reconsiderar si es necesaria alguna acción o acción diferente de desarrollos de intervención que han transformado por completo el contexto y las bases de evidencia del aviso anterior, basándose en las normas del Juez Cooper, del Tribunal del Distrito de Columbia de Estados Unidos, el 27 de agosto de 2015 en el caso de FBME Bank Ltd. frente a Lew, Caso Número 15-cv 01270 (CRC). Eric Lewis, coordinador legal global de los hermanos Cierco, afirmó: "Este aviso debería rescindirse, ya que un tribunal de Estados Unidos ha descubierto que FinCEN no ha logrado cumplir con los requisitos del Administrative Procedure Act ('APA') en dos aspectos materiales. Estos mismos principios legales son los que dictan la retirada del aviso". El Juez Cooper descubrió que FinCEN no proporcionó toda la información pública acerca de en lo que se basaba para emitir su mantenimiento de norma final acerca de que FBME era una institución de "primero de la preocupación de blanqueo de dinero", y en segundo lugar, FinCEN no logró explicar porqué las penalizaciones alternativas potencialmente viables pero menos drásticas no se habían impuesto en lugar de una quinta medida especial, que prohibía a las instituciones financieras nacionales de mantener las cuentas de banca correspondientes con FBME. La aplicación de la quinta medida especial cierra de forma eficaz un banco internacional. El aviso de FBME contra FBME contenía descubrimientos específicos acerca de la actividad de blanqueo de dinero que estaba más propaganda y que aumentó las preocupaciones de seguridad nacionales frente a los descubrimientos específicos realizados en el aviso en lo que respecta a BPA, incluyendo el apoyo de los fundadores de Hezbolá y los proliferadores de armas de destrucción masiva en Siria. Y por los registros de FBME parece que estas violaciones no fueron auto-indicadas por medio de FBME, sino que más bien se descubrieron a través de los responsables el gobierno por medio de investigaciones clasificadas. Lewis explicó: "La posición de BPA es bastante diferente, ya que los tres principales casos citados por FinCEN en el aviso de proposición de creación de normas fueron indicados por BPA al regulador de Andorra un año antes de la emisión del aviso". BPA escribió [http://www.docdroid.net/tNAmdhl/inaf-letter-24-march-2014.pdf.html] al responsable de regulación (la misma persona que anteriormente fue auditor responsable de las políticas de compatibilidad de certificado BPA) en torno a estas "cuentas de reputación de riesgo" e hizo referencia a las mismas para su investigación. Estos temas fueron todos ellos sujetos de la acción gubernamental en la que BPA era completamente cooperativa. Los reguladores de Andorra no informaron a FinCEN de que BPA había informado acerca de estos temas de forma voluntaria tiempo antes de la emisión del aviso de proposición de creación de normas. Esto fue parte de una conducta de negligencia imprudente y no responsabilidad por medio de los reguladores de Andorra, que tal y como indicó Anton Smith, de la Embajada de Estados Unidos en España, llevó a FinCEN a "usar el martillo" del aviso de la sección 311 y propuso la imposición de sanciones más severas, la quinta medida, contra BPA. Lewis comentó: "BPA sigue siendo un banco expropiado que las autoridades andorranas parecen estar preparadas para desechar de forma que esté desprovista de transparencia, gastando cientos de millones de euros, imponiendo pérdidas a miles de depositarios inocentes y llevando a cientos de personas a perder el trabajo. Con ello, es esencial que FinCEN de los pasos responsables para detener la cadena de injusticia que Andorra pone en movimiento con su negligencia y para la que Ciercos está pagando el precio, tanto a nivel financiero y con lo que respecta a su reputación". La imposición de la sanción más severa, la quinta medida, está completamente inexplicada y parece estar totalmente injustificada por ninguna evidencia o precedente. Tal y como se indicó en los comentarios de Ciercos, las acciones de los directores del consejo de administración de BPA, en la búsqueda voluntaria en un régimen normativo de la UE por medio de la ampliación en España, en su empleo y responsabilidad de sus auditores, y con el crecimiento en marcha dentro de los negocios de administración de activos principalmente en España, son un indicativo de una institución responsable y transparente, no de una institución que busca negocios opacos o inadecuados. Los reguladores de Andorra fueron inequívocos al indicar la aproximación proactiva de BPA y el responsable de la Andorran Financial Intelligence Unit, Carles Fiñana Pifarré, confirmó en su certificado más reciente, la declaración: "[BPA] cumple de forma estricta con los preceptos legales contenidos en la ley [Andorran AML], habiendo además estado sujeto a varias auditorias externas, que certifican no solo lo anterior, sino que también lo hacen sobre los mecanismos necesarios para la formación y prevención. Puede confirmar también que en los últimos tres años BANCA PRIVADA D'ANDORRA S.A. no ha sido objeto de ninguna acción correctiva o medida de penalización sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo". Lewis concluyó: "En lugar de pasar tiempo y esfuerzos intentando avanzar en forma de aviso basado en premisas defectuosas e imprecisas, al final FinCEN deberá retirar el aviso y emitir un aviso revisado que cumpla con los requisitos establecidos por el Juez Cooper a través de la APA." La falta de respuesta de Andorra ha precipitado un estado de asuntos que es incómodo para FinCEN, ya que no es justo para Ciercos y para otros accionistas en BPA. La situación puede y debe ser corregida antes de que se invierta tiempo o recursos en la creación de normas que son totalmente defectuosas. Sphere Consulting representa a Cierco Brothers en este asunto. – Con información de http://www.eleconomista.es