Predominantes “casineros" que sucumbieron

En septiembre de 2013 el Ministerio Público logró privativa de libertad contra Domingo Goncalves, propietario de varios casinos ubicados en distintos estados, por presuntamente incurrir en el delito de legitimación de capitales a través de esos centros de juegos.
Le fueron imputados además los delitos de asociación para delinquir, contrabando, defraudación tributaria y patrocinador en la operación ilícita de casinos, por lo cual permanece detenido. También se asegura que se le investigaría por su presunto financiamiento a ex candidatos y partidos de oposición con dinero de procedencia ilícita. Se estima que Goncalves, conocido otrora como un “Zar de los Casinos”, tendría acciones al menos en un banco y empresas en Miami, Aruba y Panamá. Su hermano Avelino está implicado en un caso judicial en Miami por fraude.
De acuerdo a Miamidiario.com, en febrero pasado José Avelino Goncalves, de 49 años, hizo su primera comparecencia en un tribunal de Miami-Dade, acusado de un conjunto de crímenes, incluyendo fraude organizado y robo de mayor cuantía.
Mientras tanto, tal como reseñó David Ovalle para El Nuevo Herald, la policía de Miami-Dade asumió el control del avión bimotor de 22 plazas, estacionado en el aeropuerto de West Kendall.
"Esto es simplemente un malentendido entre dos socios de negocios", dijo al tribunal David Fernández, abogado defensor de Goncalves. "Aquí no hay nada ilícito".
No obstante, el juez de Miami-Dade dejó intacta la fianza de $4.5 millones. "El podría huir del país", dijo el fiscal de Miami-Dade, Manolo Reboso.
Según el Herald, la víctima es el empresario Luis Enrique Núñez-Villanueva, ex propietario de máquinas de juego tragamonedas quien era socio de Goncalves.
El equipo de abogados de Núñez-Villanueva -Frank Quesada, John Priovolos y Carl Kakfa- observaba mientras la fiscalía explicaba los cargos al juez. Los dos empresarios están demandándose el uno al otro ante los tribunales de Miami-Dade. Goncalves alega que Núñez-Villanueva se embolsilló $828,129 con los que debía haber comprado un helicóptero. Núñez-Villanueva niega esas alegaciones y exige su dinero por el avión.
Durante años, el avión ha tenido una serie de diferentes propietarios. De acuerdo con la base de datos de aviación PlaneLogger.com, el avión fue propiedad del empresario de Texas, James Bath, un ex socio de negocios de George W. Bush.
De acuerdo con numerosos libros, Bath estuvo afiliado además con la rica familia petrolera Bin Laden.
El avión, indica El Nuevo Herald, fue vendido luego a los Bin Laden en 1980, y cambió de dueños y números de registración varias veces después de eso. Finalmente, según los archivos, Núñez-Villanueva compró el avión en 2009.
Debido a que los extranjeros no pueden ser propietarios legalmente de aviones en Estados Unidos, creó una compañía en Delaware para que fuera la propietaria, lo cual es una práctica de negocios bastante común. Luego, en octubre de 2010, según muestran documentos judiciales, Núñez-Villanueva acordó vender el avión a Goncalves por $4.5 millones.
Goncalves y su hermano, Domingo Goncalves, tenían salas de juego en toda Venezuela. Según reportes noticiosos venezolanos, Domingo fue arrestado hace varios años por operaciones de juego ilegales. Su hermano, José Goncalves, huyó a Miami. La fiscalía confirmó que la agencia policíaca internacional Interpol tiene listada una "noticia roja" en su nombre, lo cual significa que es buscado para su arresto en Venezuela.
El acuerdo entre Goncalves y Núñez-Villanueva consistía en un pago por adelantado de $1.5 millones, y pagos mensuales de $500,000 a partir de entonces.
Pero detectives de Miami-Dade afirman que Goncalves solamente pagó $829,196, y nunca hizo otro pago. En los meses que siguieron, Goncalves - sin autorización de Núñez-Villanueva - transfirió el título del avión tres veces, según el medio.
De esa manera han sucumbido quienes fueran dos predominantes propietarios de casinos y salas de juego en Venezuela.

Fuente: Con información de Agencias