Notas del Día 07/10/2015

APLAZAN REVISIÓN DE MEDIDA DE COERCIÓN A IMPLICADOS EN FRAUDE DE BANCO PERAVIA. El segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito de Santo Domingo, República Dominicana, aplazó la revisión de la medida de coerción a varios de los supuestos implicados en el fraude del Banco Peravia. Será para el 10 de noviembre cuando se le conozca la revisión de medida a Pausides Morales,
mientras que la de Nelson Cabral, Florentino de Jesus y Carlos Serret, se fijó para el ocho de diciembre, en tanto que el nueve de ese mismo mes le será conocida a Nelson, Jorge y Yesenia Serret. Por el fraude millonario al Banco Peravia todavía continúan prófugos los principales ejecutivos, venezolanos. Abogados de miembros de la familia Serret imputados en el fraude del Banco Peravia han solicitado revisión de medida de coerción a petición de partes. – Con información de http://www.noticiassin.com

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Así describen al empresario que demandó en Miami al emporio Napolitano De vendedor de repuestos para celulares a proveedor Jesús Itriago: el funcionario venezolano solicitado por la DEA La ficción es la única en reactivar la refinería de Aruba Las plantas eléctricas del duque El empresario venezolano que compró el apartamento más caro de Miami El hombre que desbarató acuerdo por Pacific Rubiales tiene un plan Acusan a mandatario nicaragüense de presunta relación extramarital en 2005 Banquero polémico (EE.UU.) Jurado absuelve a tres ex ejecutivos de Dewey & LeBoeuf acusados de fraude (+Traducción) Dewey Execs Acquitted On Some Charges, Jury Stuck On Others Así enfrentó Tarek William a periodista "chismoso" (+interpol) Sospechoso: ¿quién proporcionó los datos precisos del defensor Saab a Interpol-EE.UU.?

RUMORES. De un lector: Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Presunta mafia cobraría vacuna en aeropuerto de Maiquetía. Comerciantes denunciarían abusos en contratos de arrendamiento de locales. Cobrarían decenas de miles de dólares por renovaciones de contratos. Comisionistas arraigados en edificio administrativo entre pisos 5 y 8, exigirían 200 mil bolívares mensuales a pequeños locales y 800 mil o más al resto. Sacarían de los locales a quienes no pagan presuntas vacunas. Varios comerciantes habrían sido desalojados en los últimos meses. Realizan llamado a altos funcionarios del Ministerio de Transporte acuático y aéreo y del Ejecutivo nacional. Mafia hostigaría y levantaría actas a comerciantes con años operando en el aeropuerto que no pagan presuntas vacunas. Serían invitados a reuniones y les entregarían pequeñas notas por escrito de exigencias. Contrato de “Dutty Free” que antes era de Fundación Niño Simón habría sido entregado a concesionario de franquicias de calzado y ropa de marcas. Comisionistas obtendrían ganancias. /---/ Cuestionan a funcionario aduanal de Maiquetía F.F. Atribuyen al mismo irregularidades en Conviasa durante 2006. Paso por organismo tributario en región capital también es cuestionado. Presuntas tarifas hasta en divisas para trámites son mencionadas. /---/ Señalan a conocida cadena de tiendas de productos textiles y del hogar. Supuestas evasiones fiscales en Guayana con decenas de empresas son mencionadas, así como irregularidades en providencias emitidas entre 2014 y 2015. Aseguran que 30% de lo que dejan de tributar al fisco lo darían a comisionistas para evitar multas. En otras regiones operarían de forma similar con empresas carentes de contabilidad. Propietarios son vinculados a polémica con participantes de reinados de belleza. /---/ Cuestionan a funcionarios tributarios de San Félix y Puerto Ordaz. Funcionario de Puerto Ordaz habría tenido mal desempeño en Minerven. Señalan que no paga cuentas de restaurantes y licores, ya que ordenaría inspecciones y cierres a su antojo. Altos consumos en restaurantes hasta fuera de horario son mencionados. Funcionaria de San Félix tendría casa en Miami. /---/ Empresas de telecomunicaciones presentan problemas y mengua en servicios fijos y móviles en distintas regiones. Señalan que capacidades ofrecidas son comparativamente bajas en relación al resto de Latinoamérica. Empresas sufrirían fuga de talento humano capacitado hacia otras compañías nacionales y extranjeras. Cada vez empresas contarían con menos vehículos para mantenimiento de servicios, así como equipos tecnológicos de última generación, oficinas para atender al público, taquillas de pago, y otros. – Daniel Morales

BANQUEROS. Pedro Torres Picón, un joven banquero venezolano prófugo de la Justicia de su país, junto a su padre Pedro Torres Ciliberto, logró, tras el pago de cientos de miles de dólares a influyentes bufetes de abogados en Estados Unidos, el reconocimiento como “perseguido político”. El banquero ahora ostenta una galería de arte en la ciudad de Nueva York. Coincidencialmente antes de huir de Venezuela, varios inmuebles de su propiedad y de su padre fueron allanados por las autoridades y se incautaron costosas obras de arte de dudosa procedencia, pero algunas no pudieron ser rescatadas, entre ellas varias de Botero, que podrían estar siendo mostradas actualmente en exclusiva por la galería. Una reseña del 2012 en el portal web Observer, define al venezolano como “un inversionista ángel de la nueva generación”: joven, y práctico con Instagram, y asegura que es “repentinamente claro cómo se las arregló para hacer su camino en una serie de inversiones impresionantes a pesar de mudarse a Nueva York hace dos años, sin conocer a nadie”. - Con información de Agencias

FRIOSA. De un lector: El empresario Serafín García al parecer está celebrando por adelantado en Florida, que gracias a contactos en Venezuela, en altas esferas financieras, la empresa Friosa, que fue expropiada y de la que es socio, le podría ser devuelta, a través de una presunta reversión de esa y otras empresas de alimentos expropiadas. En Chile meses atrás García estuvo indiciado en un caso de presunta evasión fiscal millonaria. Esta trama empezó en el 2005, cuando Serafín García, conocido en Venezuela como “el Rey de las Manzanas, se asoció con la chilena Marlene Beriestain. García le entregó US$ 100 mil para iniciar un negocio. El acuerdo consistía en la exportación desde Chile a Venezuela de frutas, frutos secos, pescado y harina de pescado, productos que serían comprados por empresas de García dedicadas a distribuir alimentos: Alimentos Frisa y Frigorífico Ordaz (Friosa). Todo se concretó de acuerdo a lo conversado. Entre 2005 y 2006 se crearon las empresas chilenas para las operaciones, MSM S.A. y Benipaula S.A., que comenzaron exportando pequeñas cantidades. El 2007 las exportaciones crecieron y aduanas chilenas se percataron de que el precio al que las empresas venezolanas estaban comprando los productos exportados por MSM y Benipaula era hasta siete veces más caro que el valor real en el mercado. Serafín García es esposo de la ex miss Irene Sáez. (…) En Miami se asegura que García trataría de agilizar el proceso administrativo para retomar control cuanto antes de las empresas de las que es accionista y ponerlas de nuevo a funcionar bajo el esquema de la privatización. - Sergio Marcano

INTERVENCIÓN EN 2010. Friosa era en 2010 una espinosa incertidumbre prolongada por la intervención gubernamental debido a conflictos entre los Hermanos García y el Estado, que dieron pie a los laborales y al vilo por la posibilidad de la estatización. “Es posible la expropiación de Friosa”, habían asomado el día anterior Richard Canán, titular del Ministerio de Comercio (Minco), y Carlos Osorio, de Alimentación, luego de una visita a la planta central del Complejo Comercial García Hermanos, en Unare. Hasta ese momento, el Gobierno llevaba más de 100 días de ocupación. Los alegatos eran tan volubles como eclécticos: desde “garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa”, pasando por proteger “la estabilidad laboral de los trabajadores” y acabar con el “contrabando de frutas”, hasta denunciar la posibilidad de “lavado de dinero” y cuestionar a los propietarios por manejar “un Mercedes Benz, y los trabajadores, pal carrizo”. La triple confluencia de trabajadores que apoyaban la expropiación, los que se oponían con radicalismo y los que eran indiferentes, también despuntó en aquellos días de expectativas hasta que, finalmente, a las 3:00 de la tarde de ese 2 de septiembre de 2010 se conoció la decisión: el Estado, a través de la voz de Hugo Chávez, tomó Friosa. Desencuentros. El anuncio de expropiación lo formuló el mismo presidente de la República en una alocución desde Termozulia II, en la Cañada de Urdaneta, Zulia. Aprobó, entonces, 60 millones de bolívares para la concreción de la medida. Sin embargo, Friosa se halla en un letargo jurídico debido a que, hasta los momentos, la compra definitiva no es un hecho. Robert Piña, hoy miembro de la junta administradora en representación de los trabajadores, y uno de los que aplaudió la estatización, señaló que la imposibilidad de un acuerdo con los expropietarios ha condenado al complejo al estancamiento. “En el aspecto laboral, han mejorado muchas cosas. En la parte operativa ha pasado bastante tiempo, y al Estado se le hace complicado inyectar recursos hasta que se generen lo que llaman los justiprecios para la venta definitiva. Hasta ahora lo que hay es una especie de administración”, dijo en 2014. En la otra acera, Carlos Castillo, otro de los trabajadores, aunque más cercano a los antiguos dueños, consideró que son obvias las razones para sentenciar que la expropiación fue un fracaso. “Sea como sea, antes se conseguía de todo. Los estantes estaban full y yo me quedaba hasta las 9:00 de la noche allá porque llegaban los contenedores y los descargábamos”, rememoró. SIN RESPUESTAS. Para Castillo, el desembolso gubernamental mantiene a la nómina, cuando debería ser la productividad la que garantice sueldos y otros beneficios. “Lo que ha mejorado es que ahora cobran sin trabajar. Eso es lo que ha cambiado para ellos, pero es lógico que antes, cuando uno buscaba los productos, aunque escaseaban, allí estaban”, insistió. La junta interventora estuvo encabezada por Milton Bracamonte, representante regional del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis). Para este trabajo intentó contactársele a su teléfono habitual. Sin embargo, en su lugar, respondió la voz de Aura La Rosa, la nueva directora regional de la Superintendencia de Precios Justos quien, ante la pregunta sobre el trabajo, contestó que “no estoy autorizada desde Caracas para hablar”. - ¿Puede hablar sobre el caso de Friosa? - Desde mi cargo, no puedo. Pero sí te puedo declarar como pueblo. / - Dice que puede declarar como pueblo. Entonces, ¿qué opina sobre la intervención de Friosa, cuatro años después? - No, no, no puedo. Voy en carretera. Pero para la próxima semana, sí. / No hubo otra voz oficial al respecto. Y, en cambio, los trabajadores son los que pueden dar sus perspectivas sobre una medida, por cierto, tomada al calor de una pugna electoral: la de los comicios parlamentarios del 26 de septiembre de 2010. Cuatro años después, por ejemplo, varias sucursales de La Fuente se encontraban cerradas y con los estantes vacíos, y Koma estaba sometida a una remodelación para la instalación de un abasto de la red gubernamental. – Con información de http://www.correodelcaroni.com // 2014

EMPRESA PETROLERA. Vetra, la empresa, saltó a la luz con el llamado contrabando de extracción. Consultamos el registro de sociedades mercantiles de España y descubrimos “gargantas profundas” en el Banco Mercantil de Venezuela, cuyos accionistas aparecen como socios de dicha empresa. Esto fue lo que encontramos. La relación de la compañía petrolera Vetra y el Banco Mercantil de Venezuela no es nueva. Comenzó a través de la relación familiar entre el diputado español Gustavo de Aristegui y el anterior presidente del banco Mercantil, Gustavo Marturet. El nuevo presidente del banco, Gustavo Julio Vollmer Acedo, es uno de los principales accionistas de Vetra y fue miembro de su junta directiva. Una fuente ligada a la oposición en Venezuela relata que Humberto Calderón Berti, presidente de Vetra, una vez fracasado el golpe del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero, viajó a Madrid los primeros días de febrero del año 2003 en buscó de apoyo político y de nuevos socios para su empresa petrolera. Durante su visita a España, invitado por la Coordinadora Democrática, Calderón Berti contactó al diputado español del Partido Popular, Gustavo de Aristegui, a través de un conocido abogado venezolano residenciado en Madrid y vinculado al ex presidente venezolano Rafael Caldera. Este abogado organizó un almuerzo. Durante este viaje Calderón participó en una serie de conferencias y reuniones, entre ellas la del 10 de febrero del 2003, cuando visitó los principales periódicos españoles. Las entrevistas fueron reseñadas destacadamente el 11 de febrero por los diarios El País, La Razón, ABC y La Gaceta de los Negocios. También asistió a numerosos programas de TV, entre ellos el famoso programa “Los Desayunos”, de Televisión Española (TVE), conducido por el periodista Luis Mariñas. Dos meses después volvió a Madrid, el día lunes 28 de abril del 2003, y a la 1:00 pm se reunió con el presidente de los empresarios españoles, doctor José María Cuevas (CEOE), coincidiendo con Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras y uno de los líderes de la intentona golpista del 2002, que también estaba de visita en Madrid. Los tres conversaron durante casi una hora. A través de De Aristegui, Calderón entró en contacto con el presidente español José María Aznar. Tanto de Aristegui como Calderón compartían la política con los negocios, así como grandes relaciones en el mundo político y empresarial de España y Venezuela. El diputado español se comprometió a contactar potenciales inversionistas, socios españoles, para la compañía petrolera que estaba creando el ex ministro de petróleo de Luis Herrera, Calderón Berti. El diputado del Partido Popular le sugirió a Calderón que tenía que firmarle un acuerdo privado, como asesor, para garantizar sus honorarios de gestión de negocios, pues tenía limitaciones por su condición de diputado. En esa reunión, Calderón le informó a de Aristegui que el presidente de Colombia para ese momento le había asignado, a través de Ecopetrol, un campo de exploración y producción sin haber pasado por licitación alguna, y que eso era una garantía para el éxito del negocio. En el momento de la fundación de Vetra, eran Presidentes en Colombia y España, respectivamente, Álvaro Uribe y José María Aznar. ESCÁNDALO. En uno de tantos encuentros con Calderón en la capital española, de Aristegui le informó que había adelantado algunas gestiones, entre otras, con el multimillonario gallego vinculado al Partido Popular, Manuel Jove, presidente de la inmobiliaria Fadesa, la más grande de España, quien había mostrado interés en el proyecto del opositor venezolano y el negocio petrolero. Acordaron, en privado, dar inicio a la operación para la compra inicial del 40% de Vetra por la sociedad de inversión Inveravante, a través de Arnela Capital, (54,5%) e inversiones Frieira (20%), con una inversión en su primera etapa de 50 millones de dólares. El otro 25,5%, quedó en manos de Vetra Energy Group. Al final, el paquete accionario Jove llegaría al 75 % de las acciones de Vetra, que luego vendería en 2013. En esta operación Calderón Berti y el diputado español del Partido Popular, Gustavo de Aristegui se pusieron de acuerdo y, supuestamente, se repartieron una comisión por la operación de gestión del negocio inicial con Jove de casi dos millones de dólares, pagada a través de la compañía creada para tal fin por de Aristegui, dejando por fuera a un conocido abogado vinculado al ex presidente Rafael Caldera, quien había sido el artífice del negocio. El diputado español, presuntamente, está siendo investigado por la Hacienda española por delitos fiscales. De Aristegui, diplomático de profesión, antes de ser nombrado por el presidente Mariano Rajoy como Embajador de España en India, siendo diputado solía viajar a Caracas, donde mantiene estrechos vínculos familiares. Permanentemente asistía a eventos políticos organizados por la oposición y aprovechaba para hacer contactos de negocios con sus socios venezolanos. Actualmente son conocidas sus relaciones con el empresario venezolano Pedro Mario Burelli, residenciado en Washington y casado con una Vollmer, prima hermana del actual presidente del Banco Mercantil de Venezuela. Fueron innumerables los viajes de De Aristegui a Caracas en su doble condición de político y empresario, circunstancia esta que ha sido el origen de grandes escándalos de corrupción tanto en España como en Venezuela. En diciembre del 2004 viajó con su familia a Margarita, donde pasó el fin de año. En otra oportunidad viajó directamente, en vuelo privado, de Bogotá a Caracas y de aquí a Los Roques para pasar un fin de semana en el yate de un conocido empresario venezolano. A Bogotá había viajado a participar a un evento organizado por el ex presidente Álvaro Uribe. Y en su última visita a Venezuela casi fue deportado por el Gobierno “por sus intromisiones en la política venezolana”. Tuvo que intervenir el Gobierno español de Rodríguez Zapatero para que esto no sucediera. En las elecciones legislativas de España del 2012, de Aristegui entró en conflicto con Mariano Rajoy, y fue sacado de las listas del Partido Popular al Congreso de Diputados. En premio de consolación fue nombrado por el Gobierno español como Embajador de España en Nueva Deli, donde reside. - Con información de Fernando A. Martínez - http://www.6topoder.com

ORDENAN LIBERTAD INMEDIATA A MATRIMONIO VENEZOLANO QUE DEMANDÓ A COLEGIO EN MÉXICO. Un tribunal federal ordenó el jueves 24 de septiembre la inmediata libertad de un matrimonio de venezolanos que estaba preso desde hace ocho meses luego de que se atrevieron a demandar civilmente al Colegio Westhill Institute Santa Fe en México, cuyo Rector es José María Rioboó, esposo de la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Yasmín Esquivel. El séptimo tribunal colegiado en materia penal confirmó en su sesión un amparo “liso y llano” (lo que significa la inmediata libertad de los quejosos) a favor de los venezolanos Antonio Urbina y Coral Rojas -él, preso en el Reclusorio Oriente; ella, en Santa Martha-, quienes abandonaron la prisión. “La justicia de la unión ampara y protege a Antonio José Urbina Romero y a Coral Yoasmil Rojas Acosta, contra el auto de formal prisión que enfrentaban del juzgado 60 de lo penal en el Distrito Federal”, resolvió el séptimo tribunal colegiado penal integrado por tres magistrados federales, según consta en una sentencia. El penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana, defensor de la pareja de venezolanos, dijo en entrevista que la sentencia de amparo “es un triunfo para la justicia”, porque durante varios meses “este matrimonio estuvo injustamente preso y alejados de su hijo. El drama de la pareja comenzó luego de que en mayo de 2014 presentaron una demanda civil contra el colegio porque éste promovió a su hijo de segundo a tercer grado, bajo el argumento de aptitudes sobresalientes, pero lo hizo sin el consentimiento de los padres y sin registrar el trámite ante la SEP, por lo que pretendía cobrar 75 mil pesos. En respuesta a la demanda civil, los padres del menor fueron denunciados penalmente por el colegio acusados de fraude procesal y daño patrimonial. El 13 de diciembre del año pasado, la pareja fue detenida por policías ministeriales del Distrito Federal en un centro comercial de Interlomas. La pareja de venezolanos han acusado de influyentismo de la magistrada Esquivel en el caso para favorecer en el pleito legal a su esposo. El pasado 26 de agosto, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para la reelección de Esquivel como magistrada. Esquivel tras recibir el visto bueno del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Desde hace cuatro años, Esquivel está casada con Rioboó, empresario que construyó el segundo piso de Periférico y Viaducto, así como el Distribuidor Vial San Antonio y la Supervía Poniente. En la demanda civil, el matrimonio de venezolanos exigió obtener del Colegio Westhill Institute Santa Fe una indemnización de 17.5 millones de pesos y la condonación de colegiaturas y gastos educativos de su hijo hasta el posgrado. En meses pasados, la directora del colegio, Claudia Sicilia, dio una conferencia de prensa para decir que presentaron una denuncia de hechos ante el Ministerio Público, que determinó fraude procesal de la pareja de venezolanos, por lo cual están presos. "Ante la negativa a los chantajes, (la pareja) acude a una demanda para efectuar un reclamo injustificado, un acuerdo económico a su favor", explicó Sicilia en esa rueda de medios. Sicilia rechazó haber incurrido en prácticas de influyentismo con la Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Yasmín Esquivel, para demandar a la pareja. – Con información de http://www.jornada.unam.mx

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ABOGADO DEMANDADO. De una lectora: El abogado Luis Dager Gaspard ha tenido participación protagónica como demandado en juicios durante los últimos años cuyas decisiones no le han favorecido. – Cecilia Herrera

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BANQUEROS PRÓFUGOS. Los banqueros Leopoldo y Gabriel Castillo, tienen orden de detención por un tribunal de Venezuela, dictada el 21 de mayo del 2010, por la comisión del “delito de simulación de operaciones bursátiles” a través de Banvalor Casa de Bolsa, CA. Medida que fue ratificada en marzo de 2011 por la Sala Constitucional, al desestimar solicitud de apelación por parte de los Castillo Bozo. Actualmente, Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo se encuentran prófugos de la justicia venezolana. Los banqueros, propietarios del Grupo BBA, con sede en Aruba, facilitaron a su abogado Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad de Costa Rica, un avión para que viajara junto con Johnny Araya Monge a República Dominicana, y otras personas. Araya Monge fue el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) a las elecciones presidenciales costarricenses de 2014. En República Dominicana, el candidato liberacionista se reunió, en 2013, con el alcalde del Distrito Nacional de Costa Rica, Roberto Salcedo y los hermanos Castillo Bozo, quienes ahora viven entre Miami y República Dominicana, con quienes hablaron sobre el tema del gas natural. Berrocal afirmó que las acusaciones contra Gabriel y Leopoldo Castillo, sobre quienes pesaba una orden de captura de Interpol, son “una maniobra” del gobierno de Venezuela y que ya se encuentran libres de sospecha. A estas dos personas se les ha acusado en Venezuela de un fraude con unos bonos denominados “Del Sur” que el gobierno de Caracas emitió en 2007. Según la versión oficial, los Castillo Bozo usurparon la identidad de sus empleados para solicitar la adjudicación de bonos por parte del Banco Central de Venezuela, en virtud de lo cual se adjudicaron entre 6.000 y 10.000 dólares cada uno. Leopoldo Castillo Bozo fue imputado por el Ministerio Público por usar la identidad de sus trabajadores para obtener una mayor cantidad de esos títulos, es decir, por el delito de simulación de operaciones bursátiles. Sus hermanos, Gabriel y Juan José, también fueron inculpados. Sin embargo el proceso se estancó. – Con información de Agencias

COMANDO DE CAMPAÑA. De un lector: Muchos comentarios surgieron luego del acto de juramentación del comando de campaña regional Bolívar Chávez realizado este 7 de octubre en el antiguo Hotel Meliá Puerto La Cruz, donde estuvieron presentes el gobernador Istúriz, el alcalde de Puerto La Cruz Magglio Ordóñez, quienes dialogaron poco, y otros alcaldes revolucionarios de Anzoátegui, aunque extrañó la ausencia del alcalde de Guanta Jhonnathan Marín. De inmediato la oposición especuló que unos no acudieron para no tener que saludar a otros presentes y sobre la atracción que genera la máxima silla municipal de Puerto La Cruz. Algunas de las más ovacionadas fueron las candidatas del Circuito 3, mucho más que las del Circuito 4. - Miguel Suárez