viernes, 4 de septiembre de 2015

Notas del Día 04/09/2015

VENEZOLANO ES DETENIDO EN LONDRES POR PRESUNTO ROBO A CAJA DE JUBILACIONES PARAGUAYA. El cerebro del robo de la Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi), el ciudadano venezolano Marcelo Alessio Barone, fue detenido en Londres y permanece encerrado en una prisión de la capital británica a la espera de su proceso de extradición al Paraguay, anunció el Ministerio Público local.
El venezolano contaba con orden de captura internacional a través de Interpol desde el 2012, y fue privado de su libertad en la ciudad de Londres luego de un sigiloso seguimiento por parte de agentes británicos. Tras su detención, Barone fue llevado a una prisión, donde permanecerá hasta ser presentado a una corte londinense el 14 y 15 de enero del 2016 para la sustanciación de las audiencias de extradición, conforme a una decisión del Home Office, el Ministerio del Interior del Reino Unido. Barone está involucrado en un perjuicio patrimonial a Cajubi de 6.294.994,02 libras esterlinas (11,2 millones de dólares al cambio actual), por un lado, más US$ 7.420.136, por otro. REACCIÓN DEL FISCAL. El fiscal general de Paraguay, Javier Díaz Verón, destacó la importancia de la detención de Barone afirmando que fue el resultado de una tarea hecha por fiscales paraguayos. Hoy “es un día importante para el Ministerio Publico; celebramos la detención de esta persona considerada el cerebro de un caso de defraudación, y a partir de ahora se inicia un proceso en que el Ministerio Público solicitará la extradición de este señor a los efectos de responder a la justicia paraguaya”, señaló Díaz Verón. “La detención de Barone se dio a través del trabajo hecho por Victoria Acuña y Aldo Cantero, quienes viajaron a Inglaterra y realizaron los contactos claves”, dijo, por su parte, el fiscal general adjunto, Federico Espinoza. – Con información de http://www.abc.com.py

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
  1. ¿Víctima o verdugo? A punto de concluir juicio del precursor del plan "La salida" lanzan este video
  2. Acusan a Zar de la Belleza de estar vinculado con red de prostitución!
  3. Por US $ 3.100 preparan en USA asilos para migrantes
  4. Walter Márquez acusará a Saab en La Haya por "encubrimiento"
  5. Tarek William Saab: “Colombia tiene un colapso a nivel institucional”
  6. Leocenis García podrá ser hospitalizado
  7. Los presidentes ricos y… la herencia de Chávez
  8. Denuncian a la directiva del C.E.I.P los tulipanes, C.A.
  9. DENUNCIAS EN LA LUPA; 15 Y 16 AGOSTO 2015
  10. (Anzoátegui) Denuncian que niños de oncológico no reciben alimentación

RUMORES. De un lector: Rumores y mas Rumores en las redes sociales. / - / Banquero de origen cubano D. Ricol contaba tiempo atrás con numerosos detractores. Supuesto derrumbe de negocios por irregularidades era mencionado. Debacle anunciada fue luego desvanecida. Mencionan presuntas operaciones financieras con 100 millones de dólares adquiridos a tasa preferencial y luego vendidos en el mercado paralelo. Vinculan operaciones con grupo empresarial dedicado a la producción de alimentos y bebidas. Presumen que 80% de asignaciones habrían terminado en cuentas en el extranjero. / - / Aseguran que ex funcionario que ha realizado declaraciones en Miami desde hace varios meses no ha presentado pruebas contundentes de denuncias. Exacerbado protagonismo y aspecto psicológico es cuestionado. Señalan que denuncias servirían sólo para regularización migratoria. / - / Daniel Morales

CASAS DE BOLSA. Por: Rafael Medina - En documentos sobre las investigaciones de la fiscalía y la junta interventora efectuadas entre 2009 y 2011 en torno al liquidado Banco Real, resaltaron los nombres de las casas de bolsa que supuestamente obtuvieron recursos de forma irregular de la institución bancaria cuando la misma era presidida por Julio Herrera. Las mencionadas fueron: La Primera Casa de Bolsa. Accionistas: Santiago Monteverde Mibelli y Andrés Benedetti Zambrano. Inverplus. Accionistas: Eduardo Márquez y Alberto Rosales. Mercosur Casa de Bolsa. Accionistas: Holding Mercoval y Rogelio Cardozo Holding. Mercovar. Accionistas: Ricardo IV Montilla Osorio y Ernesto Hurtado. Mercosur trató de venderle las acciones a Rogelio Hurtado. Unival Universal de Valores. Accionistas: Grupo Unival y Eleonor Arcia Hurtado. Grupo Unival. Accionistas: Eleonor Arcia Jurado, Jonathan Emilio Gómez Sánchez, Columbo Enrique Silva Diaz, Wasanki Miguel Cartaya Zárraga y Valentina Casanova Ochoa. Mercosur Casa de Bolsa fue relacionada con misteriosas negociaciones con dólares y supuestas deudas extraordinarias contraídas con sus clientes.
Enlace Relacionado…
- (2010) No estaría demás revisar situación de MERCOSUR Casa de Bolsa

PRENSA. De un lector: En diciembre próximo un empresario de la prensa económica regresaría del Líbano, donde es alcalde mayor, para retornar actividades comerciales en Venezuela. – Argenis Gómez

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2014/10/pic5683489865-1.jpg
ABOGADO QUE “ARRENDÓ” TÍTULOS AL PERAVIA SE QUERELLÓ CONTRA VENEZOLANOS. El expediente que conoce la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana sobre el fraude en el Banco Peravia incluye una querella presentada por un abogado que alega que “arrendó” por espacio de un año a los ejecutivos de esa entidad 12 títulos de propiedad a cambio de 600 000 dólares. El abogado Víctor Manuel Pérez, de la Compañía Inmobiliaria y de Abogados Vimape S.R.L, se querelló contra Gabriel Jiménez Aray, José Luis Santoro Castellanos, Daniel Alejandro Morales Santoro, Freddy Aguasvivas Guerrero, Jorge Serret Sugrañe, Paucides Donato Morales Rodríguez, Freddy Arias Troncoso, Vivian Ruiz Barrera, Rosmery Figueroa, Freddy Wilson Abella Cañas, Yira Fernández Rodríguez y Aurea Pérez Díaz. La acusación, presentada a la Fiscalía del Distrito el pasado 30 de junio, incluye a la Unión de Seguros y Banco Peravia. La querella explica que Paucides Donato Morales Rodríguez se presentó a su oficina el 1 de mayo de 2012 para comprarle unos terrenos en la costa norte del país, en calidad de intermediario de José Luis Santoro Castellanos, Jorge Serret Sugrañez, Daniel Alejandro Morales Santoro y Gabriel Jiménez Aray. Asegura que Morales Rodríguez le comunicó que tenía un poder firmado para representar a los ejecutivos del Banco Peravia y la Unión de Seguros. Dice que, como no se le presentó el documento, conversó con los venezolanos Jiménez Aray, Santoro Castellanos y Morales Santoro, quienes le garantizaron la transacción. La querella plantea que el 31 de mayo el abogado fue a la sede del Banco Peravia y la Unión de Seguros, ubicada en la avenida Winston Churchill, de la capital, y conversó personalmente con los extranjeros, con quienes acordó “hacer el negocio de arrendarles los títulos por espacio de un año y por la suma de US$600,000”, con la condición de que todo se haría a través de Morales Rodríguez. Parte del trato era que Pérez firmara poderes a Rosmery Figueroa para tomar préstamos en el Banco Peravia, “sin importar las personas que aparecieran como apoderados, que ellos pusieran en los poderes”. El acuerdo establecía, siempre según el documento, que dos de los poderes recaerían en José Luis Santoro Castellanos para gestionar dos préstamos, uno en el Banco de Reservas por RD$10 millones y otro en el Bell Bank por RD$14 millones. Uno de los puntos de la querella resalta que “el querellante notó el fraude y la mala fe de los querellados cuando al momento de firmar los poderes especiales nunca los apoderados estuvieron presentes, limitándose la señora Rosmery Figueroa a entregar una copia de dichos poderes al querellante sólo con la firma de éste”. Pérez alega que ante el incumplimiento del Banco Peravia con los pagos del “arrendamiento” recurrió ante la Segunda Sala de la Cámara civil y Comercial del Distrito Nacional y que, bajo esa circunstancia, en octubre de 2013 solicitó la devolución de los 12 poderes especiales correspondientes a los títulos de propiedad. Sin embargo, agrega, los ejecutivos del Peravia, con el supuesto propósito de evadir de la Justicia a algunos de los involucrados, entre los que cita a José Luis Santoro Castellanos y el periodista Freddy Aguasvivas, sólo le entregaron la mitad de los 12 documentos. Explica que el 3 de diciembre de 2014 volvió a realizar otro acuerdo verbal con los ejecutivos del Peravia, conforme el cual el Peravia se comprometía a pagar su tarjeta de crédito y las de Leila Massiel Pérez Suberví y Juan Carlos Serrano Estrella; un millón de pesos en efectivo; 15 millones de pesos en cheques de administración de la entidad bancaria para cobrarlos en el Banco Central (uno de 6 millones y otro de 9). Se queja de que Morales Rodríguez nunca le entregó el dinero. Además, de que Jorge Serret Sugrañez lo “chantajeó” con la promesa de conseguirle un millón de pesos y lo puso a firmar un pagaré notarial por ese valor. La querella plantea además que los ejecutivos del Peravia utilizaron al periodista Aguasvivas “de testaferro” para tomar un préstamo de RD$19 millones, con uno de los títulos de propiedad “arrendados” y que “un par de días antes de las autoridades monetarias tomar control del Banco Peravia procedieron a cancelar dicho préstamo y devolverle el título de propiedad”. “Esto fue para tratar de evadir de la justicia al señor Freddy Gionvanny Aguasvivas Guerrero”, apunta la querella. Jenny Alexandra García Polanco, la asistente de José Luis Santoro interrogada por la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso Gómez, cita al periodista Aguasvivas Guerrero como miembro del Consejo directivo de la entidad bancaria. “Él era miembro del Consejo, iba donde el señor José Luis Santoro, pero nunca interactué con él”, dice. Aguasvivas figura en la lista de accionistas con 704 acciones, por un valor nominal de RD$70,400, según la documentación en poder de la Fiscalía del Distrito Nacional. El abogado que presentó la querella y que, según fuentes ligadas al caso podría terminar como imputado, pide que al grupo de ejecutivos del Banco Peravia sea procesado por estafa y lavado de activos y reclama el pago de US$640,000. Consultado por 7dias.com.do, el querellante aseguró que el arrendamiento de títulos de propiedad se inscribe dentro del marco de la legalidad. Además, que presentará la próxima semana otra querella civil contra los imputados. - Con información de PANKY CORCINO - http://www.7dias.com.do

PRESUMEN MANIPULACIÓN DE PRUEBAS EN CASO DE VENEZOLANO FALLECIDO EN ARUBA. Un joven venezolano, identificado como José Gregorio Javier Bullones, de 25 años de edad, murió en extrañas circunstancias en un centro de reclusión para extranjeros ilegales en Aruba. Bullones ingresó a la isla con par de tarjetas de crédito, pero presuntamente, al no tener los 500 dólares en efectivo que se necesitan para ingresar como turista, fue detenido en la cárcel Dakota, de donde iba a ser deportado a Venezuela. Cuando las autoridades revisaron la celda donde estaba el joven hace unos días, este yacía sin signos vitales. Las investigaciones arrojaron que el detenido tenía papel higiénico en la garganta, lo que podría haber provocado su muerte por asfixia mecánica, no obstante, los otros detenidos sospechan que fue homicidio. En este caso no se preservaron los elementos de interés criminalístico y hasta pudo haberse alterado la escena del crimen. Tampoco al parecer los investigadores fijaron y documentaron correctamente la escena del crimen, indicó Jesús Osorio, informado del tema. Resaltó la ausencia de toallas y sábanas demuestra que nunca fue preparado para dormir, pero cuando llega un nuevo preso se las asignan. “A este joven nunca se las asignaron por lo cual pudo haber muerto temprano. Su maleta no estaba, a pesar que las fotos se tomaron poco después de su muerte. Hay muchas incongruencias. Esperamos que con la voluntad de la familia del joven, las autoridades venezolanas y los medios, el suceso se aclare”, indicó Osorio. Según Jesús Osorio, un ciudadano informado, el procedimiento “es irregular desde el principio, ya que Javier Bullones ingresó por la línea aérea Láser. El procedimiento consistía en devolverlo en la misma aeronave, si no disponía de los supuestos 500 dólares en efectivo para ingresar a la isla, ya que tenía pasajes de ida y vuelta. ¿Por qué no le notificaron en la línea aérea que debía llevar dinero en efectivo para poder ingresar?”, se pregunta. Supuestamente esa misma noche fue detenido y trasladado a Dakota, para ser deportado al día siguiente, pero ese no es el procedimiento según refiere Osorio. “Primero deben confirmar el boleto aéreo y la disponibilidad para viajar, es decir, reservar, ya que cualquier deportado es conducido hasta el avión. Segundo, tardan varias horas en instruirle un expediente administrativo, ya que los deportados no pueden volver a ingresar a la isla por varios meses y Tercero y no menos importante, todos los ilegales extranjeros, son conducidos a su consulado, el cual es notificado, para que las autoridades lo reciban en su aeropuerto de arribo y se procede a verificar su identidad, número de pasaje, cédula, huellas dactilares, datos filiatorios, para comprobar que no se trate de una identidad falsa o esté solicitado por algún delito”. Testigos contradicen la versión oficial y aseguran haber visto a José Gregorio Javier Bullones caminando por una playa, donde fue interceptado por una patrulla policial y posteriormente conducido a Dakota. Se presume que al darse cuenta de que portaba dos tarjetas de crédito intentaron sustraerle dinero, a lo que el joven no habría accedido. Otros reclusos que llevan meses en Dakota, presos sin solución, han revelado que sospechan que Javier Bullones fue obligado o inducido a consumir alguna sustancia o incluso droga que lo ocasionó la muerte. “A las 10 de la noche los reclusos son encerrados en sus celdas individuales y no vuelven a salir hasta doce horas después. Nadie da ronda o revisa los pasillos o celdas, ya que asumen que todos deben están dormidos. Quienes allí permanecen o han pasado saben que si se murió por asfixia mecánica, sólo pasadas las 10 de la mañana del día siguiente podía percatarse. La fiscalía de Aruba certificó las causas del deceso, pero si los familiares exigen una exhumación podrían quizás determinar otras causas de la muerte”, asegura Osorio. Versión de sus familiares. Para los padres de José Gregorio Javier Bullones, América y Raúl Javier la muerte de su hijo en extrañas circunstancias requiere de una investigación. “Mi hijo era un buen muchacho, buen hijo, buen estudiante, solidario quien lo necesitaba, católico, amoroso, un buen hijo”, expresó América Bullones a El Impulso, sin poder contener que unas lágrimas corrieran por sus mejillas. “Dame muchas bendiciones mamá (…) cuando venga seguimos hablando de nuestros proyectos, que se van a dar”, le habría dicho el día que partió hacia el fatal viaje donde descansaría pocos días para regresar con más fuerza a sus estudios de ingeniería que confiaba culminar el próximo año. Su progenitora aseguró que “su muerte me tiene el corazón partido, sobre todo por lo extraño que ha ocurrido alrededor de ella”. A su juicio le parece extraña la muerte de “Josegre” como le decían cariñosamente. Cuestionó porqué si falleció el domingo le notificaron el miércoles. La familia no descarta que exija una investigación para esclarecer lo ocurrido, consideran que el joven venezolano “no se suicidó, no tenía razones para hacerlo”. – Con información de Agencias


INVERSIONISTA VENEZOLANO EN FÚTBOL ESPAÑOL. Edmundo Kabchi fue el nombre propio mencionado por Vicente Casado durante la rueda de prensa que se efectuó en La Rosaleda (España). Edmundo Kabchi, es un empresario libanés nacionalizado venezolano responsable del fondo de inversión que lleva unos meses “ayudando al Málaga cf.”, según palabras del rector blanquiazul. Consultamos a los medios del país sudamericano para conocer más sobre el capitalista. Es uno de los propietarios del Táchira. Su irrupción en el fútbol surge en 2007, después de la Copa América celebrada en el país, es el primero de la oleada de empresarios árabes que llegó al torneo venezolano. Es un hombre de fútbol, dirigente del Deportivo Táchira actual campeón de fútbol de Venezuela. Agente de jugadores, encargado de que el mediocampista vinotinto Tomás Rincón fichara por el conjunto alemán del Hamburgo. Opositor activo de Rafael Esquivel, ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol hoy preso acusado de presunta corrupción por las elecciones de las sedes de la Copa del Mundo 2018 y 2022. – Con información de Agencias - http://www.lacostadelgol.com

OBRAS EN ESTADO ORIENTAL. De un lector: Algunas comisiones nacionales que realizan seguimiento a las contrataciones de obras en un estado oriental presuntamente detectaron anomalías en cuanto al otorgamiento de las mismas. Al parecer en una corporación de vialidad y otras dependencias regionales se estarían pagando y dándose el vuelto. Suenan nombres como Quintero, Malavé y una dama de apellido Da Costa, muy cercana por cierto a conocidas figuras políticas regionales. A nivel regional habrían ordenado una investigación a fondo del asunto para establecer responsabilidades. Luego se sabrán cuáles son las contratistas, dueños y vinculaciones con diferentes figuras regionales y municipales. - Miguel Suárez

ENTREVISTA TELEVISIVA EN PUERTO LA CRUZ. De un lector: Dantesco espectáculo habrían dado en las instalaciones de la alcaldía de Sotillo (Anz.) facciones que luchan por el control del poder, mientras el Defensor del Pueblo, exgobernador y allegado del alcalde, estuvo de visita en Puerto La Cruz, ya que había acordado con la gente del canal internacional de televisión CNN en español una entrevista, dada la reciente polémica con su par colombiano por el conflicto de los desplazados en la frontera. Al presentarse en un alto despacho para realizar las grabaciones, la gente que estaba a las afueras de las instalaciones habría comenzado a gritar consignas negativas contra el entrevistado, en presencia del personal del canal extranjero, al punto que habría faltado poco para suspender las grabaciones, llegando al colmo de criticar al entrevistado, por haber auspiciado políticamente al burgomaestre, debido al estado en el que estaría la ciudad. Gente de seguridad intervino para restablecer el orden y que pudiera ingresar a las instalaciones. El entrevistado y la gente del canal habrían entrado solos. - Miguel Suárez

CISTERNAS. De un lector: El pueblo portocruzano aquejado por la sed y cisternas de la alcaldía de Sotillo (Anz.), surtiendo de agua a piscinas de exclusivos conjuntos residenciales de Lechería. - Miguel Suárez

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