Durante los últimos años se han desaparecido varios extranjeros y extranjeras o han muerto en condiciones muy extrañas, pero hasta la fecha no existen responsables, procesados o detenidos.
– Jesús Osorio
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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RUMORES. De un lector: Rumores y más rumores en las redes sociales. /---/ Banquero J.L. Santoro negociaría con autoridades dominicanas su regreso para ponerse a derecho y concretar un acuerdo que satisfaga a la justicia y elimine el riesgo de una orden de captura a nivel internacional. /---/ Banquero G.J. Aray permanecería en EEUU. Presuntas negociaciones con organismos extranjeros y ofrecimiento de información sobre cuentas en República Dominicana son mencionados. /---/ Atribuyen a mano financiera presuntas comisiones de hasta 20% de contratos en área de la energía no renovable. /---/ Seguirían recorrido de inversiones a ejecutivos bancarios suramericanos en Panamá. Presuntos envíos de remesas de dinero en valijas especiales son mencionados, así como financieros occidentales. /---/ Largas vacaciones en Bahamas tendrían familiares de supuesto uniformado. Presunto viaje en vuelo privado y obtención de contratos petroleros a través de amigos y familiares son mencionados. /---/ Rumores y más rumores - Daniel Morales
GRUPO FINANCIERO. El banquero Pedro Torres Ciliberto adquirió tiempo atrás el control del ahora intervenido Central Banco Universal a través de la empresa Financiadora del Trabajo C.A., la misma en la que supuestamente se asoció con un colombiano. El 25 de junio de 2009, Luz Marina Gutiérrez, en representación de Torres y de Financiadora del Trabajo, suscribió la compra-venta de casi el 100% de las acciones del Central Banco Universal al ciudadano Alejandro Gómez Sigala, por un monto de 500 millones de bolívares fuertes, que se creen fueron a tener a un banco en Panamá. Financiadora del Trabajo C.A. tiene como directivos a Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Coromoto Salazar Palma y Carlos Ignacio Santaella San Román. 50% de las acciones de la empresa pertenecerían a la organización TPF S.A. y el 50% restante al Grupo Empresarial Tamanaco C.A. Pero un detalle particular es que el Grupo Empresarial Tamanaco es propiedad en su totalidad de la organización TPF. Esta última tiene como accionistas a Pedro Torres Ciliberto, Blanca Cecilia Picón Febres La Cruz de Torres y Pedro José III Torres Picón Febres La Cruz. La organización TPF también es la propietaria de la empresa Union Chelsea International Financial Corporation de Venezuela. - Con información de Agencias
NEGOCIOS EN CURAZAO. De un lector: El empresario Vittorio De Stefano poseería en la isla de Curazao además de una universidad privada, una marina, un hotel y varias empresas proveedoras del ramo petrolero. Allí incluso algunos han dicho que habría sociedad con ex altos uniformados retirados, sobre quienes se han vertido acusaciones debido a presuntas graves actividades. (…) También algunos de esos supuestos socios han sido vinculados con el clan Makled. (…) En algunos países se habrían puesto en alerta ante las vinculaciones de estos últimos y el muy extraño origen de millones de dólares. - Juan Sánchez
IRREGULARIDADES EN PETROMONAGAS Y PETROPIAR DENUNCIADAS EN 2014. Giovanny Urbaneja, presidente de la Fundación Socialista de Integración del Sur (Fundisir) y ex diputado del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), denunció en septiembre de 2014 un supuesto desfalco a la nación por parte de algunos funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) a quienes llamó “el cartel del zar”. Aseguró la fuente, que según el número de contrato PM201001, las empresas Petromonagas y Petropiar, adquirieron en los Estados Unidos cinco taladros “chatarras” pagados en 98 millones de dólares, cuando su precio era de 28 millones de dólares. Insistió Urbaneja que esta orden de compra fue firmada y ejecutada en el año 2012 por Edgar Reina de Petropiar y Nelson Hará de Petromonagas, bajo la supuesta anuencia de Pedro José León Rodríguez, director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Dijo que este dinero le fue entregado a la empresa Full Circle Enterprise, INC, cuyo representante identificó como Donald Branham, a quien le intervinieron sus cuentas en un banco de los Estados Unidos por irregularidades con la referida compañía. Igualmente señaló que León es nombrado en el folio 66, expediente BP11P2012002627, del caso de Darwin Rodríguez Casanova, e Ysrael Robison Pérez Sánchez, funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, por presuntamente estar involucrados en supuesto robo de material estratégico de Pdvsa. Urbaneja aseguró que se trata de irregularidades muy serias dentro de la industria petrolera en la que presuntamente estarían involucrados varios personajes, que no son investigados porque “pareciera que ellos crearon un Estado dentro del Estado”, que dijo los hace “intocables”. Más recientemente ha trascendido que uno de los ingenieros señalados por Urbaneja, estaría realizando presuntas inversiones inmobiliarias en la Urb. Paraíso Uno en Pampatar, una de las mejores zonas de la Isla de Margarita – y en el Poblado Municipio Mariño. Es sabido que también, presuntamente, posee propiedades lujosas en Miami Florida. El pueblo pregunta: Serán estas inversiones del Ing. hechas con dineros de la corrupción? Esta es materia pendiente de investigación! - Con información de http://www.guanipanoticias.com.ve - Agencias |
EN BRASIL CHILENO ACUSADO DE PRESUNTAS ESTAFAS. El ciudadano de nacionalidad chilena Jorge Guillermo Franco Torrejón, quien estuvo preso en Paraguay por diferentes estafas, pernoctaría en la actualidad en el barrio de Cachoeira do Bom Jesus - Florianópolis, estado de Santa Catarina, Brasil, donde tiene un restaurante denominado Origen, sobre la avenida Luiz Boiteux Piazza, 2216 - Canasvieiras, Florianópolis - SC. Vende joyas y diamantes. Busca a personas para que le cambien cheques de supuestos clientes de joyería. Asimismo pide ayuda para que le cambien cheques en dólares aduciendo que las autoridades brasileras no le dejan entrar más dinero al país. Personas anteriormente estafadas en otros países han alertado a la policía Federal de Brasil sobre las actividades de Franco Torrejón, sin embargo la policía alegaría que no puede investigarlo hasta que no sea presentada una denuncia por una nueva estafa. Franco Torrejón también se identificaría en algunos documentos como Sergio Guillermo Franco Amaro. En Brasil ha sido acusado por presunto tráfico de droga y en Venezuela por uso de documentos falsos.COMPLEJO PETROLERO DE ANZOÁTEGUI. Trabajadores del complejo petrolero José Antonio Anzoátegui denuncian que desde el penal de Puente Ayala, poderosos líderes negativos cobrarían vacuna a las empresas mixtas que operan en las mencionadas instalaciones. Por ello hacen un llamado a las autoridades.
PRESUNTOS COBROS A COMERCIANTES EN ANZOÁTEGUI. De un lector: Un funcionario del poder legislativo de Anzoátegui y otro regional de un ministerio son sospechosos de cobrar altas sumas a constructores y comerciantes, montándoles procedimientos y expedientes para aprovecharse de ellos. – Miguel Suárez
SUPUESTA DEUDA CON EPS EN PUERTO LA CRUZ. De un lector: Después de trascender a medios la deuda de la empresa constructora Corporación Orgar con la EPS Covimus, adscrita a la alcaldía de Puerto La Cruz, la cual estaría sobrepasando los 43 millones de bolívares fuertes en suministro de material asfáltico, habrían enviado de vacaciones inmediatas, presuntamente, a la administradora Yajaira Blanco y al gerente de operaciones Richard Villarroel. Algunos opinan que será una injusticia y una represalia sino vuelven a sus cargos. - Miguel Suárez
UNIDAD DEMOCRÁTICA EN ANZOÁTEGUI. De un lector: El concejal porteño Antonio Acosta calificó de “traidor” al diputado Marcos Figueroa al inscribir este su candidatura fuera de la Unidad Democrática. Quien fuera compadre y jefe de campaña del diputado Figueroa expresó que el pueblo le negará los votos el 6 de diciembre. Ningún avance han tenido las denuncias de supuestas obras fantasmas e inconclusas por parte del edil ni la solicitud del cronograma migratorio de altos funcionarios municipales que supuestamente iba a realizar. Las traiciones fueron quizás las que le dejaron el camino libre a Acosta, varias veces aspirante a alcalde de Sotillo. Los intereses personales harían gala en la Unidad Democrática. - Miguel Suárez
EL CHAURE. De un lector: Abundan los comentarios debido a los lujos y confort de la casa de un conocido personaje guanteño, en El Chaure, muy alejada de todo discurso político y de toda austeridad. Presuntamente el mismo dueño tendría otras no menos costosas en Lechería, Margarita, Caracas y Estados Unidos. – Tomás HernándezNIÑO MALTRATADO EN ESCUELA DE ANZOÁTEGUI. De un lector: El caso del niño maltratado en una escuela de Vidoño, al norte de Anzoátegui, no ha recibido la merecida atención por parte del fiscal del caso, cuyas actuaciones se han llevado con negligencia y falta de parcialidad, lo que no ha permitido que se hagan valer los derechos del menor. – Oscar Salazar
| INTERNACIONALES |
| (ARGENTINA) CRONOLOGÍA DEL CASO AMIA. El pasado mes de julio se cumplieron 20 años desde que una bomba estalló frente a la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), principal centro comunitario de la colectividad judía en Argentina, la más grande de América Latina. Desde entonces, las investigaciones acerca de los culpables y sus motivos han avanzado tanto como retrocedido, se han encontrado con callejones sin salida y dado giros de 180 grados. A modo de repaso, BBC Mundo ofreció un recuento histórico de los elementos más salientes de la historia de la causa AMIA, un relato complejo, lleno de puntos oscuros y preguntas sin respuestas. 18 de julio de 1994. Estalla una bomba en la puerta de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) a las 9:53 de la mañana. Mueren 85 personas y 300 resultan heridas. 19 de julio de 1994. En un hecho que entonces se vinculó al atentado de la AMIA (la relación fue hecha, entre otros, por el diario estadounidense New York Times), un pequeño avión que realizaba un vuelo interno en Panamá estalló en el aire. Murieron las 21 personas a bordo, de las cuales 12 eran judías. 26 y 27 de julio de 1994. En otros dos hechos que en su momento algunos relacionaron con el ataque a la AMIA, un artefacto explosivo estalló frente a la embajada de Israel en Londres, dejando 20 heridos y al día siguiente otro frente a una organización caritativa judía en el norte de la capital británica, donde cinco personas fueron heridas. Fines de julio de 1994. El juez designado en Argentina para investigar el atentado, Juan José Galeano viaja a Caracas, Venezuela, a entrevistar a Manoucher Motamer (quien luego sería señalado como agente de la CIA), un exdiplomático iraní quien le entrega información que supuestamente incrimina a Irán, más precisamente a funcionarios de la embajada iraní en Buenos Aires. 27 de julio de 1994. Arrestan a Carlos Telleldín, hombre acusado de haber provisto la camioneta con que se realizó el ataque. Telleldín, vinculado a la comercialización de autos robados, es vinculado con la camioneta Renault Trafic blanca que la Justicia argentina cree que se utilizó para el atentado. Comienzos de julio de 1996. Telleldín recibe una oferta de US$400.000 del juez Galeano a cambio de información y poco después son acusados de participar en el ataque tres policías de alto rango y otro retirado, como parte de la llamada "conexión local". 6 de abril de 1997. Se difunde un video en el que se ve al juez Galeano ofreciendo el pago a Telleldín. Julio de 1997. Se suma el fiscal Alberto Nisman a la investigación. 24 de septiembre de 2001. Comienza el juicio oral y público por el caso AMIA. 21 de agosto de 2003. Hade Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina, es arrestado en Reino Unido, por un pedido de extradición de Argentina por su presunto vínculo con el atentado a la AMIA. 12 de noviembre de 2003. Reino Unido rechaza el pedido de extradición de Soleimanpour realizado por Argentina, por falta de evidencia. 3 de diciembre de 2003. La Cámara Federal remueve al juez Galeano de la causa y lo reemplaza por Rodolfo Canicoba Corral. 18 de julio de 2004. Se cumplen diez años del atentado contra la AMIA. Septiembre de 2004. Concluye la investigación de la audiencia federal. El Tribunal Oral Federal N° 3 declara nula una parte de la causa AMIA y absuelve a todos los imputados, tras casi tres años de juicio oral. Carlos Telleldín y la "conexión local" (en total 22 personas acusadas de complicidad en el ataque -entre ellos ex policías-) son absueltos por falta de pruebas. 13 de septiembre de 2004. Se crea una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de la cual queda designado Alberto Nisman. 3 de agosto de 2005. El Consejo de la Magistratura destituye al juez Juan José Galeano por irregularidades en el manejo de la investigación. 19 de Septiembre de 2006. El juez federal Ariel Lijo procesa a Hugo Anzorreguy, jefe de la SIDE (servicio de inteligencia de Argentina); al exjuez Juan Jose Galeano; a Rubén Beraja, expresidente de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), entre otros, por malversación, pervertir el curso de la justicia, detención ilegal, confesiones forzadas y falsificación de documentos. 25 de octubre de 2006. El fiscal Alberto Nisman acusa formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo. Menciona a funcionarios y exfuncionarios iraníes. 7 de noviembre de 2007. Por solicitud de la Justicia argentina, Interpol emite pedido de captura para cinco iraníes: el exministro de Seguridad Alí Fallhijan; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria y actual miembro de un consejo que asesora al Líder Supremo Ali Jamenei; el exjefe de la Guardia Revolucionaria y actual ministro de Defensa, Ahamad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani (quien estuvo en Argentina por 14 años hasta 1998); y el ex tercer secretario de esa sede diplomática, Ahmad Reza Ashgari. 27 de mayo de 2009. La Corte Suprema ordena reabrir la investigación, haciendo lugar a la apelación -para revertir la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 y por la Cámara Nacional de Casación Penal que habían anulado el caso- presentada por la Fiscalía y por los familiares de las víctimas del atentado. Septiembre de 2009. En la Asamblea General de la ONU, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner exigió a Irán que extradite a sus funcionarios señalados en la causa AMIA. 1 de octubre de 2009. El juez federal Ariel Lijo procesa en un juicio por encubrimiento al expresidente Carlos Saúl Menem (quien estaba en el poder cuando ocurrió el atentado) y a otros altos funcionarios acusados de irregularidades en la pesquisa, entre ellos el magistrado que llevaba originalmente la causa, Juan José Galeano. Entre los procesados también están los ex jefes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchézar, y los policías responsables de la investigación, Jorge Palacios y Carlos Castañeda. También está acusado el hermano de Menem, Munir Menem, quien era jefe de la Unidad Presidencial cuando se realizó la investigación. Noviembre de 2010. Cables filtrados por WikiLeaks dan cuenta de contactos de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con el fiscal Nisman. 31 de marzo de 2012. El juez Lijo eleva a juicio oral la causa por encubrimiento en el que están procesados el expresidente Menem y el exjuez de la causa, Galeano, entre otros. 27 de enero de 2013. Los gobiernos de Argentina e Irán firman un memorándum de entendimiento para intentar avanzar con la causa. Prevé la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales (dos elegidos por cada país y un quinto consensuado) para analizar las investigaciones sobre el atentado. El convenio estipula que la Justicia argentina podrá interrogar en Irán a los cinco imputados que están requeridos por Interpol. 28 de febrero de 2013. La Cámara de Diputados de Argentina aprueba el memorándum de entendimiento con Irán, dándole rango de tratado internacional. Su contraparte iraní no hizo lo propio, aunque en mayo de 2013 se reportó que el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, lo había firmado sin enviarlo a sus parlamentarios. 6 de enero de 2014. La Cámara Federal decide que Carlos Telleldín debe afrontar un nuevo juicio oral por su supuesto rol en la causa. 15 de mayo de 2014. La Cámara Federal declara inconstitucional el acuerdo de Argentina con Irán. El gobierno dice que apelará la medida. 21 de mayo de 2014. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral eleva a juicio oral la causa contra Carlos Telleldín, acusado de homicidio calificado doblemente agravado. 18 de julio de 2014. Se cumplen 20 años del atentado contra la AMIA. - Con información de BBC Mundo |
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