Notas del Día 28/08/2015

EXDIRECTOR DE LA OFICINA DE OBRAS DEL ESTADO DOMINICANO ACUSADO DE COBRAR PRESUNTOS SOBORNOS AL BANCO PERAVIA. El exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) dominicano, Miguel Pimentel Kareh habría utilizado su posición de funcionario público para extorsionar a ejecutivos del Banco Peravia de República Dominicana a través de una hija suya y una “pareja sentimental”, según declaró a la Fiscalía del Distrito Nacional una de las ejecutivas de Unión de Seguros.
El funcionario fue destituido del cargo el pasado 4 de agosto por el presidente Danilo Medina. Jenny Alexandra García Polanco, asistente del presidente de la compañía, José Luis Santoro, hizo la declaración a la propia fiscal Yeni Berenice Reynoso Gómez, el pasado 26 de mayo. García Polanco cuenta que entró a trabajar a la Unión de Seguros el 1 de octubre de 2010 como asistente de José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray hasta el 29 de agosto de 2014. Para entonces, según sus declaraciones, devengaba un salario nominal de RD$92,000, pero que además recibía en efectivo RD$75,000. Cuenta que Santoro llegó a nombrarla en la Unión de Seguro con el cargo de vicepresidenta de Fianza, “pero ese cargo no existía, eso fue algo de boca que Santoro me dijo” cuando desde las empresas de los banqueros venezolanos, que ahora son perseguidos por corrupción, “se logró un contacto” con la OISOE. Cuando la fiscal Reynoso Gómez pregunta en qué consistía el contrato, la exjecutiva responde: “El señor José Luis Santoro acordó con Miguel Pimentel que la gran mayoría de obras de OISOE tenían que utilizar a la Unión de Seguros para el pago de la fianza bajo la condición de entregarle un 50% del valor de la misma a la hija de Miguel Pimentel, ella se llama Deborah Pimentel, a su vez ella la repartía entre el personal de fianza de la OISOE y familiares de Vilma Mejía que era pareja sentimental de Miguel Pimentel”. Luego la fiscal le pregunta que si le consta que Deborah Pimentel recibió dinero y ella responde: “Sí, ella lo llegó a recibir en efectivo, yo llegué a entregárselo, también Dionisio le entregaba, según entraban las fianzas, pero ese acuerdo no duró tanto tiempo porque el señor José Luis Santoro, no pagaba la comisión”. La interrogada asegura que se encargaba de detalles personales de José Luis Santoro, como pagar sus tarjetas de créditos, sus servicios telefónicos y de telecable o reservar vuelos. También confiesa que llegó a firmar certificados financieros falsos a petición de su jefe. Explica que los ejecutivos del Banco Peravia se relacionaban con Pimentel Kareh, George Nadel, Polibio Díaz, Nelson Cabral, Rolando Cabral, Milvio Coiscou, Luis Arturo Carbuccia, el coronel Fernando Hernández y los venezolanos William Azueta y su esposa. También menciona a Pimentel Kareh entre las personas que recibieron préstamos del Banco Peravia. Del empresario y político Miguel Vargas Maldonado asegura que visitó varias veces a los ejecutivos del Banco Peravia y que hizo negocios con ellos, como la venta de dos locales en la Plaza Sambil. Dice que al respecto que este “llegó a ir varias veces al Banco Peravia a reunirse con José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray” a gestionar lo de los pagos de los inmuebles, “pero luego Miguel Vargas dejó de ir y solo iba su hombre de confianza Ramón Sánchez”. Sobre Gabriel Jiménez Aray asegura “invirtió con Miguel Vargas en una lancha y en el solar de Casa de Campo”. García Polanco asegura que Santoro emitía tarjetas de crédito personales a sus novias y otras personas cuyos consumos pagaba él mismo directamente con préstamos del Banco Peravia. “José Luis Santoro decía que no se preocuparan que no había CICLA en el Banco Peraria”, declaró. Entre los beneficiados con las tarjetas menciona a Luis Arturo Carbuccia, George Nadel, Pausides Morales, el coronel Florentino Acosta, así como a todas las personas que tenían certificados en dólares, entre las que cita a Daniel Beltré, Milvio Coiscou, Polibio Díaz, Luis Ríos. Explica que José Luis Santoro compró a Lizandro Macarrulla el penthouse M-10, en la torre M, ubicada en la capital, a través de certificados financieros del Banco Peravia que en realidad eran dinero de los ahorrantes. La fiscal Reynoso Gómez pregunta a García Polanco sobre varios detalles. Incluso le pregunta si conoce a Héctor Cabral a lo que la interrogada responde que “no”. También le pregunta si conoce a Freddy Aguasvivas, a lo cual la interrogada responde: “Él era miembro del Consejo, iba donde el señor José Luis Santoro, pero nunca interactué con él”. Curiosamente, Aguasvivas, es el autor de dos libros sobre importantes fraudes bancarios. Con información de Panky Corcino - http://www.7dias.com.do

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… MEGAGUISO en CITGO y PDVSA El “parampampán” de la semana | La verdad de ese “peo” de la frontera Con estas portadas circulan los semanarios del Grupo 6to Poder Pérez Venta como partícipes, planificadores y ejecutores de la guarimba Sacan a la luz lo que seria el billete de 500 Datanálisis: Oposición tiene a la fecha 57,7% del favor popular Así va en Miami el pleito entre los Gianfranco “La herencia de Chávez” por Thays Peñalver Caso Petrobras podría afectar a 7 países de América Latina (Perfil) Alcalde de Cúcuta, por un puñado de dólares El nazi que estafó a los venezolanos (Anzoátegui) Suspenden stand up comedy ligado a Luis Chataing en El Tigre

SUPERINTENDENCIA DESPIDIÓ A EMPLEADO VINCULADO AL CASO BANCO PERAVIA. La Superintendencia de Bancos de República Dominicana dijo que fue cancelado Heiromy Castro, uno de los señalados de haber recibido dinero del Banco Peravia pero que su cancelación no es por ese caso.Castro fue mencionado por Natacha Gabriela Castillo durante un interrogatorio que le hizo la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, en donde señala que uno de los ejecutivos del Banco, José Luis Santoro, envió 200 mil pesos en efectivo a un empleado de la Superintendencia. Dijo que Santoro se reunía con Heiromy. A través de un comunicado la entidad precisó que “el señor Heiromy Castro fungía como director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros, y que fue desvinculado de la institución el pasado 10 de julio de 2015, por razones ajenas al caso del Banco Peravia”. Indicó que desconocía que Castro llevara a cabo reuniones con el señor José Luis Santoro, y mucho menos que supuestamente “recibiera 200 mil pesos con la finalidad de mantener en secreto las irregularidades y la quiebra del Banco Peravia”, como se alega declaró Gabriela Castillo. La entidad aclaró que ha actuado y manejado la situación de la quiebra del Peravia con transparencia, firmeza y estricto apego a la Ley Monetaria y Financiera y que ha presentado formal querella criminal con constitución en actor civil contra 17 personas, y se mantiene alerta en espera de que concluyan las investigaciones que realiza la Fiscalía del Distrito Nacional a fin de proceder contra toda persona física o jurídica que dicha investigación determine pueda tener algún grado de responsabilidad en su quiebra. VARIACIÓN DE MEDIDA. El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 3 de septiembre la solicitud de variación de medida de coerción que interpusieron tres de los imputados por la quiebra del banco. Nelson Serret, Jorge Serret y Jesenia Serret, a quienes se les impuso seis meses de prisión preventiva junto a otras cuatro personas, solicitaron que se les variara la prisión por garantía económica. La audiencia fue reenviada a los fines de que el Ministerio Público y los querellantes tomen conocimiento de los presupuestos probatorios presentados. - Con información de http://www.elcaribe.com.do

EXMINISTRO ASEGURA QUE GOBIERNO DE DANILO MEDINA QUEBRÓ EL BANCO PERAVIA DE REPÚBLICA DOMINICANA. El ex-ministro de Industria y Comercio, Ángel Lockward, aseguró que la quiebra del Banco Peravia fue inducida por el Gobierno de Danilo Medina para esconder irregularidades del desaparecido Banco Micro. Indicó que la venta del Banco Micro al Banco Peravia generó una serie de problemas judiciales a la Junta Monetaria los que a su vez se convirtieron en dificultades financieras y provocaron la quiebra. “Independiente de las debilidades de las autoridades monetarias, si el Banco Central hubiese cumplido sus propias disposiciones administrativas era imposible que se produjera la quiebra”, expuso. A su juicio es una triple moral la actitud en torno al caso de la intervenida institución financiera, ya que estaba siendo co-administrada por la Superintendencia de Bancos, por lo que los problemas de iliquidez y de solvencia no son de sus ejecutivos. “Hasta la llegada de la Superintendencia los ejecutivos del Banco Peravia cumplieron con todo pero, a partir de allí las autoridades quebraron la institución financiera y acusaron a sus directivos”, manifestó. Ángel Lockward fue entrevistado por el periodista Salvador Holguín en el programa “Hilando Fino” que se transmite por Teleradio América canal 45 de lunes a viernes. - Con información de Ali Núñez - http://almomento.net

CONGLOMERADO NEOGRANADINO. De un lector: Un conglomerado neogranadino cuyas empresas se encuentran registradas en varios paraísos fiscales del Caribe y Europa sería investigado en EUA, presuntamente, por legitimación de fondos y financiamiento de grupos violentos en Colombia y Medio Oriente, por lo que le tendrían bajo vigilancia a pilotos, tripulaciones y los aviones del grupo en Florida. Han realizado gestiones para la creación de un banco ASA, como ven en imagen. – Carlos Figuera

RUMORES. De un lector: Rumores y mas Rumores en las redes sociales. / - / Banquero de origen cubano D. Ricol contaba tiempo atrás con numerosos detractores. Supuesto derrumbe de negocios por irregularidades era mencionado. Debacle anunciada fue luego desvanecida. / - / Aseguran que ex funcionario que realizó declaraciones en Miami en marzo pasado no presentó pruebas contundentes de denuncias. Exacerbado protagonismo es cuestionado. / - / Las “roscas” enquistadas en Pdvsa San Tomé manejan a voluntad los contratos. Pocos recursos que llegarían serían solo para pagar a unos cuantos privilegiados. La máxima jerarquía petrolera todavía no tomaría correctivos ni aplicaría sanciones. / - / En algún lugar estaría funcionando una máquina que imprime billetes falsos de 100 dólares casi perfectos como las que años atrás provenían de Colombia o Irán. Los rociarían con fijador capilar para hacerlos impermeables al lápiz que detecta las falsificaciones. Varios venezolanos habrían sido detenidos en EEUU y les han instruido expedientes. - Daniel Morales

SEÑALAMIENTOS INJURIOSOS. De un lector: Es bastante lamentable que la moral de Eduardo Alfonso Sánchez sea víctima de señalamientos injuriosos. Con toda razón puede tomar acciones legales. - Juan Sánchez

EMPRESARIO VENEZOLANO IRRUMPE EN ESPAÑA CON UN FONDO DE INVERSIONES VINCULADO CON EL MALAGA. El director general del Málaga también ha reconocido que el caso de los fondos de inversión que adquirieron meses atrás parte de los derechos de los Samus no es un asunto exclusivo de los dos extremos malagueños. Vicente Casado afirmó durante su comparecencia que “hay cuatro jugadores en el Málaga, no más, que parte de sus derechos pertenecen a fondos de inversión. Hay plantillas en España que tienen muchos más. Pensamos que no debemos tener más de seis futbolistas con fondos, y nunca todos con el mismo fondo”. Uno de ellos es Ricardo Horta. Casado no quiso desvelar el nombre de los otros tres futbolistas cuyos derechos no son propiedad exclusiva del Málaga. Pero insistió en que “los fondos de inversión vienen por una necesidad de tener dinero, de financiación. Y esa necesidad viene de la época donde se cometieron unos errores tremendos. El problema del Málaga son los errores cometidos en el pasado, en los que no hemos participado y que los estamos pagando hoy. El Levante, por ejemplo, tiene 17,5 millones de deuda y se los ha financiado Cajamar hasta 2034. Si buscamos soluciones de financiación es porque no las tenemos. Los fondos de inversión no son el problema, son la solución a los problemas”. El dirigente blanquiazul desveló el nombre del dueño del fondo de inversión venezolano que adquirió en su día el 55 por ciento del pase de Samu Castillejo: Edmundo Kabchi. Este inversor, que ha visitado La Rosaleda recientemente en varias ocasiones, “tiene fondos de inversión, bancos, hoteles… No es un gran fondo como Doyen o los relacionados con Jorge Mendes, pero es una persona muy cercana y que nos ha ayudado muchísimo. Es una persona que no tiene nada que ver con la propiedad del club”, explicó Casado. Kabchi, además, es presidente del Deportivo Tachira venezolano. ¿QUIÉN ES EDMUNDO KABCHI? Fue el nombre propio mencionado por Vicente Casado durante la rueda de prensa que se efectuó en La Rosaleda. Edmundo Kabchi, es un empresario libanés nacionalizado venezolano responsable del fondo de inversión que lleva unos meses “ayudando al Málaga cf.”, según palabras del rector blanquiazul. Consultamos a los medios del país sudamericano para conocer más sobre el capitalista. Edmundo Kabchi, viene de una familia de banqueros, dueños del Banco Caroní. Además de director de Ferrehierro Puerto Ordaz y CEO de la empresa inversionista Ven-Investments Holdings. Quienes lo conocen bien lo consideran un tipo astuto para los negocios, un encantador de serpientes. Su irrupción en el fútbol surge en 2007, después de la Copa América celebrada en el país, es el primero de la oleada de empresarios árabes que llegó al torneo venezolano. s un hombre de fútbol, dirigente del Deportivo Táchira actual campeón de fútbol de Venezuela. Agente de jugadores, encargado de que el mediocampista vinotinto Tomás Rincón fichara por el conjunto alemán del Hamburgo. Opositor activo de Rafael Esquivel, ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol hoy preso acusado de presunta corrupción por las elecciones de las sedes de las Copa del Mundo 2018 y 2022. - Con información de http://malaga.eldesmarque.com - http://www.revistavenezolana.com

ITALIANO CAMBIÓ EUROS EN VENEZUELA Y LO LLENARON DE BILLETES. Facebook suele ser la plataforma preferida por los usuarios para publicar fotografías interesantes, y eso fue lo que logró hacer un ciudadano italiano que, no solo se volvió instantáneamente millonario en Venezuela, sino que se volvió popular en esta red social al publicar una imagen. La fotografía fue tomada y compartida por Facebook por Paolo Barrai, un hombre de negocios que llegó esta semana a Venezuela con una bolsa de viaje de mil euros. Grande fue la sorpresa que se llevó cuando fue a cambiar el dinero en bolívares para poder vivir tranquilamente en el país llanero. Poco a poco, le entregaron millones de billetes, los cuales terminaron apilados en una mesa. La escena fue digna de ser publicada en el Facebook del italiano. En cuestión de días, la imagen se ha popularizado a través de páginas de internet, así como los comentarios críticos del italiano en Facebook. - Con información de http://elcomercio.pe

POSTULACIONES FUERA DE LA UNIDAD. De un lector: En los corrillos políticos del estado Anzoátegui se asegura que la mano que intervino en postulaciones fuera de la Unidad fue la de un personaje a quien se le conoce cariñosamente como “Tavito”, quien habría sugerido a un tercero ofrecer distintas formas de apoyo a los postulantes para restarle votación a un anaranjado. De tal forma los postulantes sellarían su nada prometedor destino político y el anaranjado perdería cualquier posibilidad de aspirar en el futuro a alcalde o a gobernador. Los críticos han fustigado tanto a los representantes fuera de la Unidad, como a “Tavito”, por privilegiar apetencias individuales y no plurales. (…) “Carlitos”, un disidente del Sur de Anzoátegui, habría sido el enviado de “Tavito” para ofrecer apoyo a otros disidentes. - Miguel Suárez

OBRAS EN PUERTO LA CRUZ. De un lector: La dirigencia de oposición se pasea en Puerto La Cruz por diversos señalamientos sobre el ejecutivo porteño que van desde presuntas obras no ejecutadas, obras inconclusas, gobernantes virtuales y pare de contar. Ahora le suman las ejecuciones de obras por parte de la contratista Corporación Orgar, como todas las contrataciones, expresamente prohibidas por ley siempre que exista conflicto de intereses, porque las contratistas no pueden pagarse y darse el vuelto. Orgar le adeudaría a la EPS Covimus, empresa cuyo accionista mayoritario es la Alcaldía de Puerto La Cruz, según la dirigencia de oposición, 40 millones de bolívares fuertes por concepto de suministro de asfalto utilizado en el nuevo distribuidor de la redoma Molorca. Por lo pronto esperan un pronunciamiento de los concejales de oposición Luis Barrios y Antonio Acosta, este último ausente de la diatriba política. - Miguel Suárez