Notas del Día 23/07/2015

INVESTIGAN PROPIEDADES DE RAFAEL ESQUIVEL EN EE.UU. Según una nota publicada por medios norteamericanos, el gobierno federal de Estados Unidos investiga ocho propiedades que pertenecieron al expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel.
Los apartamentos ahora están a nombre de distintas sociedades, aunque los ocupantes de estas casas afirman que Esquivel aún mantiene lazos directos con las finanzas de estas casas. Una de las habitantes es Sandra Cardona, una fisoterapeuta que vive en Tuscan Lakes Villas en Florida con su hijo de 10 años. A pesar de que la mujer pretende permanecer allí hasta poder comprar un apartamento propio, el escuchar el nombre de su “casero” en el escándalo de corrupción más grande en la historia del fútbol la preocupó: “Estaba viendo las noticias una noche y escuché el nombre de Rafael Esquivel. Me quedé muy sorprendida, es a él a quien le hago los cheques de la renta”. En efecto, Cardona hace cada mes un cheque a nombre de Esquivel por 1.400 dólares para permanecer en la casa de dos dormitorios y dos baños valorada en 128.000 dólares. En Kendall, otra mujer que vive en una de las propiedades que pertenecían a Esquivel en el complejo Lago del Rey se negó a dar su nombre: “Me dijeron que no hablara con nadie”, dijo haciendo referencia a los consejos de su abogado. Cinco de las casas relacionadas a Esquivel se encuentran en la misma cuadra, en la ciudad de Hialeah, Florida y están valorados en unos 925.000 dólares. OTROS APARTAMENTOS. A esto se suman dos apartamentos ubicados en el 8660 SW 149th Street de Miami con un valor cercano a los 150.000 dólares y otra propiedad que alcanza los 140.000 dólares y que se encuentra al suroeste de Miami, muy cerca a los apartamentos según medios. Sin embargo, la realidad de estas propiedades parece ser aún más complicada: aunque Esquivel sigue cobrando los cheques, las ocho casas que tenía en Miami fueron transferidas por 100 dólares cada una a una sociedad en el año 2011. Esta es una estrategia utilizada a menudo por los propietarios para limitar sus responsabilidades y proteger su privacidad. – Con información de Agencias

EMPRESARIO EDUCATIVO. De un lector: Hablar de Vittorio De Stefano es hablar de Blanca Ibáñez. De Stefano estuvo muy vinculado a Creceahorros. Un alto ejecutivo de dicho fondo financiero le hizo un préstamo para comprar una conocida universidad privada que vendían los propietarios de la familia Fuenmayor, vinculados a Blanca Ibáñez. Un viernes le entregaron un cheque de gerencia y al lunes siguiente lo devolvió intacto. La razón era que había encontrado un socio capitalista. De Stefano se constituyó en propietario de un porcentaje de acciones, máxima autoridad ejecutiva de la universidad y vicerrector. Con el tiempo se convirtió en un hombre muy influyente gracias a que la universidad graduó a muchos personajes de renombre dentro del poder judicial y contrataba profesores que ocupaban altos cargos públicos, lo cual aumentaba sus niveles de influencia. En la oficina de De Stefano supuestamente se discutían causas, juicios, expedientes y dictámenes para su luego aplicación. Su ruptura posterior con su socio en la universidad por cuestiones de transparencia administrativa es otro capítulo de su historia. - Juan Sánchez

FESTIVAL DE VINOS EN ESPAÑA. De un lector: El señor Joan Ramón Pujol, se presentó como un excelente profesional, y luego de un tiempo comenzó a contactar clientes de otras empresas donde él había trabajado, éste es su forma de actuar y siempre lo será, lo que llevó a la empresa donde laboraba a tomar algunas medidas fue no únicamente este hecho por demás grave sino la vinculación presunta del mismo con personas ligadas al lavado de dinero en Miami así como a personas de dudosa reputación, ayudándolos de una u otra forma, proveyéndolos de cantidades exorbitantes de vinos y champaña. El día 13/6/2014, es condenado a 20 años de cárcel un español, jefe de una mafia en Miami, el cual tenía un grupo que se encargó de blanquear 26 millones de $. A este grupo se le confiscaron libretas, agendas telefónicas y teléfonos celulares que vinculaban algunas operaciones de blanqueo con las compras de vinos y la relación con Álvaro López Tardón y su hermano Armenio Lopez Tardón, ambos españoles y detenidos uno en España y otro en Miami. Todo esto ha sido investigado por autoridades de Florida, en donde al parecer se mantienen alerta y haciendo seguimientos a personas que salieron referidas en agendas recuperadas en allanamientos donde aparece referido el señor Pujol, Exp.:11-20470 United States District Court southern District of Florida. Parece extraño que Joan Ramón Pujol involucrado en lavado de dinero en las ventas de vinos, se vaya a presentar en un festival de vino en Barcelona en el mes de septiembre y en otra feria internacional de vino ecológico, representando una famosa bodega de vino del Norte de España. – Freddy Salazar

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… ¿Testamento secreto de Chávez? Denuncian que falsificaron escritura para "sembrar dudas" Más de la demanda en Miami contra el emporio de Napolitano Empresas jugaron con ventaja para aprovechar la emergencia eléctrica Conozca el entramado entre modelos y reinas de belleza con el crimen organizado (+Kotosky) Diosa canales se lava las manos y amenaza a medios (+vasily kotosky) Amaranta Rojas: Aristóbulo Istúriz, Vanessa Maita y el "Feminismo"

CASINO MARBELLA. De un lector: Varios empresarios han encontrado en las actividades hípicas un territorio fértil para invertir su dinero, no siempre de origen cierto. En ocasiones destinan millones de dólares a caballos de salto, carrera y polo. En estos asuntos Alejandro y Javier Ceballos llevan ventaja, a pesar que la relación entre ambos sería distante. Javier Ceballos estaría en recuperación de un evento cardiaco. Mientras Alejandro Ceballos invierte en sus caballos pura sangre, su hermano perdería dinero en el casino Marbella de Panamá, donde es socio de Alfredo Chacare, quien desde que tenía grandes salas en Venezuela parece no ser la mejor referencia sobre manejo de ingresos lícitos. - Simón Flores

TELECOMUNICACIONES. De un lector: El conocido industrial de las telecomunicaciones O.C. padecería un serio problema de salud, pero aun así viajó a Europa recientemente con su piloto G. La Grave. – Enrique Aguilera

RUMORES. De un lector: Rumores y más rumores en las redes sociales. / - / Critican ascenso de ex funcionario de Cadivi y de ex autoridad del transporte marítimo y aéreo. En el caso de la última, supuesto apoyo de compañera de fuerza es mencionado. / - / Banco Universal de Panamá fue intervenido por problemas administrativos y hechos irregulares gestados durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Aseguran que varios ciudadanos venezolanos, políticos y jubilados del poder electoral tenían cuentas en divisas y en el caso de los jubilados, transferían sus jubilaciones. / - / Cadena hotelera Hilton llega a Aruba por todo lo grande. / - / Exigen más atención de defensores populares en casos de estudiantes venezolanos varados en el exterior por falta de divisas preferenciales. / - / Dirigente político aragüeño habría comprado casa en Galipán a multimillonario empresario. / - / Guerra entre bandas capitalinas podría subir de intensidad. Motivos políticos son mencionados. Político experto en temas policiales lucharía para evitarlo. / - / Luego de las consecuencias de la quiebra del Banco Latino y otras instituciones financieras y empresas satélites, el banquero Gustavo Gómez López permaneció en el destierro hasta varios años después. Hoy realizaría grandes negocios con efectos sobre países e islas vecinas. Habría retomado operaciones en antiguas oficinas del CCCT de Caracas. Se le atribuye intermediación en venta de dos grandes empresas editoriales y en otras importantes operaciones financieras. Resurgiría como ningún otro de los banqueros que abandonaron Venezuela durante la crisis bancaria del segundo gobierno de Rafael Caldera. / - / Rumores y más rumores. - Daniel Morales

FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales

JULIO HERRERA VELUTINI, UN BANQUERO FUGITIVO CON UN SOMBRÍO PASADO. Por su herencia, pudiera decirse que Julio Herrera Velutini no cumple con los requisitos para ser considerado un boliburgues, aunque su cercanía con Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón le valían el título. Y es que cuando este banquero adquiere el Banco de Desarrollo del Microempresario se aprovecha de las facilidades que daba el Gobierno para crear este tipo de instituciones en vista del beneficio social que representaban, pero pronto, cuando lo convierte en Banco Real, sacó su faceta de capitalista y no tardó la Superintendencia de Bancos (Sudeban) en empezar a ponerle obstáculos. Julio Martín Herrera Velutini, (...) Pasó su niñez y adolescencia en Inglaterra y se graduó en 1990 en la Universidad Central de Venezuela (UCV), aunque ya antes había comenzado a trabajar como corredor en la Bolsa de Valores de Caracas, poco tiempo después se hizo socio de la firma Multinvest hasta 1997, cuando fundó Financiera Venezolana y luego Casa de Bolsa. En 1999 se convirtió en accionista mayoritario de Transbanca, grupo en el que se hizo cargo de Bolívar Banco hasta su venta en 2004. Su bisabuelo, Julio César Velutini Couturier, presidió el Banco de Caracas hasta 1930; posteriormente todas sus generaciones fueron presidentes y directores principales del Banco Caracas por más de cien años, hasta su venta en 1998. Es propicio aclarar que su bisabuelo no era de su sangre, ya que su padre había sido adoptado. Su madre, Gilda Kolster, fue condenada a 30 años de prisión por la autoría intelectual en el delito de homicidio calificado contra su segundo esposo, Casto Martínez Garrido, quien era suegro de Folco Falchi, prófugo de la justicia por el caso del Banco Latino. Se cree que Julio Martín Herrera Velutini se cambió su segundo apellido, que realmente es Kolster, para desvincularse de su madre. Desde principios de 2007 hasta febrero de 2009 se desempeña como presidente de la junta directiva del Banco Real, y Banreal Holding. Ya a finales de 2008 había fundado Bancredito International Bank, Corporation, la fundación Bancredito y Bancredito Financial Services, de las que se encarga hoy en el exterior tras su huida del país. Herrera Velutini había comprado todas las acciones de Helm Bank al colombiano Banco de Crédito a través del Banco Real, del que era directivo Arné Chacón, y se disponía a comprarle a José María Nogueroles el Banco Nacional de Crédito (BNC), luego que Nogueroles le había comprado el Banco Caracas a su familia en 1998. Habiendo desembolsado ya 25 millones de dólares, la Sudeban frenó la compra del BNC y tampoco autorizó el traspaso de Helm Bank a la empresa española a través de la cual crearía la nueva institución financiera, fue entonces cuando la Sudeban, en diciembre de 2009, intervino a puerta cerrada el Banco Real y ordenó su liquidación y Helm Bank fue confiscado por Fogade, en vista de que sus acciones las poseía el Banco Real. Julio Herrera Velutini fue citado de inmediato por la Fiscalía General de la República pero para ese entonces ya había huido del país, siendo incluido en la lista roja de la Interpol, pero al poco tiempo fue excluido por el supuesto argumento de que la investigación que había abierto el Gobierno en su contra era de índole político. Desde el exilio consiguió una curiosa victoria jurídica en Venezuela al lograr que Fogade le devolviera los 40 millones de dólares correspondientes a sus acciones en Helm Bank, tras una apelación interpuesta. Sus negocios continúan en Puerto Rico con el Bancredito International Bank. - Fuente: Con información de José Gregorio Martínez - http://quepasaenvenezuela.com

EXIGEN A ODEBRECHT BENEFICIOS LABORALES AL SUR DE ANZOÁTEGUI. Trabajadores de la empresa Odebrecht protestaron para exigir mejoras y denunciar presuntas irregularidades laborales que estarían enfrentando desde hace un año. 724 empleados se apostaron en la parte externa de la construcción de la planta de compresión o Centro Operativo de Gas Zapato-Mata R (Cozmr), la cual forma parte del Proyecto Gas Anaco (PGA), ubicada en Campo Mata, municipio Freites (Anzoátegui). Sonia Anzoátegui, empleada del consorcio brasileño y vocera del grupo, aseguró que desde hace un año se están presentando una serie de irregularidades laborales. “Hay una mala gerencia ejercida por la administración de la empresa”.Dijo que trabajan “con las uñas”, pues desde hace un año no los dotan de implementos de seguridad, como botas, guantes y bragas. Añadió que en materia de salud tampoco gozan de los beneficios contemplados en las leyes. “No tenemos farmacias desde hace un mes. Además, en las clínicas no quieren atendernos”.Juan Abreu, vocero vecinal del Sistema de Democratización del Empleo (Sisdem), señaló que los trabajadores son excluidos y marginados. “Todos sufrimos acoso laboral”. Comentó que “la obra tiene un periodo de 36 meses para ser terminada. ¿Por qué nos obligan a firmar contratos de cuatro, ocho y hasta 10 meses?”, se preguntó. Los manifestantes exigieron también el reintegro de 13 personas que fueron botadas “sin razón” alguna de Obedrecht. Trabajadores manifestaron que seguirán luchando hasta recibir respuestas. “Queremos hablar con el gerente de Pdvsa y de Obedrecht, no queremos nada con el sindicato”. – Con información de http://eltiempo.com.ve

ASPIRACIONES POLÍTICAS EN MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI. De un lector: El director general de una alcaldía de Anzoátegui aspiraría ser el “bateador designado” a candidato municipal, si el actual deportivo alcalde no lo puede ser en las próximas elecciones. Pero el por algunos llamado “coronel” no tendría ninguna oportunidad de ser postulado y menos de triunfar. La designada en tales circunstancias podría ser una actual candidata a parlamentaria. - Miguel Suárez

TAEKWONDO. De un lector: El Taekwondo, que ha dado medallas olímpicas e internacionales al estado Anzoátegui, clama por más apoyo gubernamental. Algunos atletas de esta disciplina deportiva hacen colectas para poder asistir a las competencias nacionales. – Jesús González

MENOR LESIONADO EN ESCUELA DE ANZOÁTEGUI. Miembros de la comunidad Vidoño, quienes prefieren que no se mencionen sus nombres para evitar represalias, ofrecen en un comunicado sus impresiones en torno al caso de un niño presuntamente lesionado por tres compañeros de clases en la escuela del sector Valles del Sol en la zona rural de Puerto La Cruz. “No creemos que se haga justicia, la docente involucrada en no auxiliar al niño es del grupo de docentes aliados de Solmary Cumana, ligada al activismo político, y supuestamente muy allegada a un alcalde de Anzoátegui. Esta señora, que pertenece a varias organizaciones habría prometido que a su grupo de docentes no lo toca nadie, por las influencias políticas que mueve. Es muy aliada de la directora Domenica Flores, quien aspira a un cargo público regional. Estuvimos presentes en la reunión que el fiscal Tomás Armas hizo en la escuela Valles del Sol y fue vergonzoso escuchar que no se iba a actuar en contra de la docente, aun cuando en el Consejo de Protección reposan varias denuncias en contra de la misma por el presunto maltrato a varios niños”, expresan. En otro orden de ideas aseguran que la dirigente Cumana recibiría para guardar en su vivienda pollos, carnes y otros alimentos del Programa de Alimentación Escolar, lo cual en su opinión, permitiría que personas ajenas a la escuela tengan acceso a los mismos.